振德医疗用品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603301 证券简称：振德医疗 公告编号：2024-017

振德医疗用品股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区皋埠街道香积路55号振德医 疗用品股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式召开，由

董事长鲁建国先生主持会议。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》

及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事沈振芳、王佳芬、独立董事倪崖、朱茶芬以视频会议方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书季宝海出席本次股东大会；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《公司2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：《关于〈公司2023年度报告全文及其摘要〉的提案》

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：《公司2023年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：《公司2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于2023年度日常关联交易确认及2024年度日常关联交易预计的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于公司开展远期外汇交易业务的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于公司2024年度申请综合授信额度暨在授信额度内为子公司提供担保的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于续聘会计师事务所的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于制定公司治理制度的提案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上1-11项议案。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案9、议案10。

3、本次股东大会议案7所涉关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（杭州）律师事务所

律师：杨婕、倪金丹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

振德医疗用品股份有限公司董事会

2024年5月21日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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