浙江金鹰股份有限公司关于公司第十一届董事会第一次会议决议的公告

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2024-027

浙江金鹰股份有限公司

关于公司第十一届董事会第一次

会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日以邮件的方式向全体董事发出第十一届董事会第一次会议通知，并于2024年5月20日以通讯方式召开。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经与会董事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举傅国定先生（简历附后）担任第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、审议并通过《关于选举公司副董事长的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举陈伟义先生（简历附后）担任第十一届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

三、审议并通过《关于设立第十一届董事会各专门委员会的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对。

为完善公司治理结构，提高公司治理水平和董事会的决策能力和执行能力，根据公司章程和相关规则要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。各委员会组成人员如下：

■

四、审议并通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

经董事长提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人密和康先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求，同意聘任其担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

五、审议并通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。同意聘任张兆军先生、杨飞先生、徐波涛先生担任公司副总经理，上述人选任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

六、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

经总经理提名和公司董事会提名委员会审查，认为候选人刘洪彬先生（简历附后）具备任职资格，符合担任公司高级管理人员的任职要求。公司董事会审计委员会对财务总监候选人刘洪彬先生进行了任职资格审查，认为其符合任职要求。同意聘任刘洪彬先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

七、审议并通过《关于提请公司召开2024年第二次临时股东大会的议案》

表决情况：9票赞成；0票弃权；0票反对

具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站的临2024-029号公告。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年5月21日

附候选人简介：

傅国定，男，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年9月起担任公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。

陈伟义，男, 汉族，1971年1月出生，优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，2014年6月起担任公司副董事长、党委负责人。

密和康，男，1968年8月出生，大专学历，工程师，中国纺织工程学会纺机器材专业委员会委员，中国麻纺行业技术专家咨询委员会委员。1989年至1996年在浙江金鹰股份有限公司里回峰分厂技术部任职，1996年至2019年担任浙江金鹰股份有限公司总厂技术部部长，2012年6月至2024年5月兼任公司监事会主席。现任公司纺机负责人。

张兆军，男，汉族，1974年2月出生，中共党员，1996年8月参加工作，宁波大学国际金融学院国际贸易专业毕业，浙江省委党校区域经济学研究生。2006年起任舟山市新城管委会经济发展处处长，2011年起任舟山市新城综合开发建设公司董事长兼总经理，2015年起任浙江舟山群岛新区新城管委会城市建设与管理局局长。2019年12月起担任公司副总经理。

杨飞，男，汉族，1983年11月出生,博士学历，高级工程师，中国纺织工程学会麻纺织专业委员会委员，东华大学、中原工学院硕士研究生校外导师，浙江省标准化专家。2009年3月入职浙江金鹰股份有限公司，历任公司亚麻分厂技术员、技术副科长，2018年起担任浙江金鹰共创纺织有限公司技术部负责人。

徐波涛，男，汉族，1976年11月出生，1997年10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任金鹰共创纺织公司销售负责人，2015年5月起担任公司副总经理。

刘洪彬，男，汉族，1981年1月出生，本科学历，中级会计师，曾任湖南省湘农农业生产资料集团有限公司主办会计、宁波海路火机实业有限公司财务主管、宁波乐惠国际工程装备股份有限公司财务主管、审计部经理、宁波惠康实业有限公司财务副总监，2022年11月起担任公司财务总监。

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2024-028

浙江金鹰股份有限公司

关于公司第十一届监事会第一次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月17日以邮件的方式向全体监事发出第十一届监事会第一次会议通知，并于2024年5月20日以通讯方式召开，应参与表决监事4名，实际参与表决监事4名。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议由全体监事共同推举监事林如忠先生主持，经与会监事审议并以记名投票的方式通过了以下决议：

一、审议并通过《关于补选第十一届监事会非职工监事的议案》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

鉴于公司第十一届监事会已成立，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，补选王杰先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议并通过《关于选举公司监事会主席的议案》

表决情况：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意选举林如忠先生为公司第十一届监事会主席(简历附后)，任期自监事会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

监事会

2024年5月21日

附候选人简介：

王杰，男，汉族，1990年1月出生，研究生学历，工程师。2016年起在浙江金鹰瑞翔新材料有限公司技术部工作，历任该公司生产部负责人、技术部副部长兼管理者代表，2022年至担任该公司技术部负责人兼品质部负责人。

林如忠，男，汉族，1979年10月出生，本科学历，高级工程师，2006年起在浙江金鹰股份有限公司技术部工作，2020年起任公司技术部负责人，2021年起兼任公司监事。

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2024-029

浙江金鹰股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月5日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月5日 14 点30 分

召开地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月5日

至2024年6月5日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

具体内容详见公司于2024年5月9日和2024年5月21日和在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的披露信息。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1和2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、个人（自然人）股东亲自出席会议的，应出示其本人身份证、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；个人（自然人）股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证明、授权委托书和受托人身份 证并提供以上证件、材料的复印件。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证、法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明并提供以上证件、材料的复印件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，应出示法人营业执照副本、股票账户卡、持股证明、授权委托书和受托人身份证并提供以上证件、材料的复印件。

3、登记地点：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

4、登记时间：：2024年5月31日上午 9:00 到中午 12:00，下午14:00 到下午 17:00。采取信函方式登记的，需在 2024年5月31 日下午 17:00之前送达至公司。

5、联系方式：

(1)联系地址：浙江省舟山市定海区小沙街道公司董事会办公室

(2)联系电话：0580-8021228

(3)联系人：证券部

六、其他事项

本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用敬请自理。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司董事会

2024年5月21日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

浙江金鹰股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月5日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：临2024-030

浙江金鹰股份有限公司关于

公司董事会秘书任期届满离任

并由董事长代行董秘职责的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江金鹰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年5月15日召开了2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事。于2024年5月20日召开了公司第十一届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司高级管理人员等相关议案。

公司原董事会秘书潘海雷先生，履职至公司第十届董事会任期届满后离任。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，为保证董事会工作的正常进行，在公司聘任新的董事会秘书之前，将由公司董事长傅国定先生代行董事会秘书职责。公司董事会将按有关规定尽快聘任新的董事会秘书。

特此公告。

浙江金鹰股份有限公司

董事会

2024年5月21日

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP