大参林医药集团股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2024-050

大参林医药集团股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月20日

(二)股东大会召开的地点：广州市荔湾区龙溪大道410号大参林集团综合楼4楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，董事长柯云峰主持本次股东大会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书梁润世出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司2023年度关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于子公司申请银行综合授信额度及提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于变更经营范围及修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议所有审议议案已获通过。其中，议案7涉及关联交易，柯云峰、柯康保、柯金龙、柯舟、梁小玲、邹朝珠、王春婵、柯秀容作为关联股东，进行了回避表决；议案9柯云峰作为关联股东，进行了回避表决；议案10为股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（广州）律师事务所

律师：刘晓光、康冠兰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司董事会

2024年5月21日

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