证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-031
泰晶科技股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2024年5月20日
（二）股东大会召开的地点：湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园二楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
注：截至本次股东大会股权登记日，公司股份总数为389,322,772股，其中回购专用证券账户中的股份数量为10,001,740股，回购专用证券账户中的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为379,321,032股。
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开，会议由董事长喻信东先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席6人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年度内部控制评价报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于2023年年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于确认董事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订公司发展战略规划（2021年-2025年）的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于确认监事2023年度薪酬情况及薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（二）累积投票议案表决情况
12、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
■
13、关于选举第五届董事会独立董事的议案
■
14、关于选举第五届监事会股东代表监事的议案
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
所有议案通过逐项表决均获股东大会审议通过。所有议案均为普通决议议案，已经出席会议股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商律师事务所
律师：吕军旺、孟祥旭
2、律师见证结论意见：
律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-032
泰晶科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。经全体董事同意，豁免第五届董事会第一次会议的通知时限。会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第五届董事会成员后，以口头方式通知全体董事、监事及相关人员。本次会议应到会董事7名，实到7名，出席会议的全体董事同意推举喻信东先生主持会议，公司监事和相关人员列席本次会议。本次董事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
根据《公司章程》《董事会议事规则》及公司董事会各专门委员会工作细则等有关规定，经董事会逐项审议，公司第五届董事会各专门委员会组成情况具体如下：
1、关于选举第五届董事会战略委员会委员及主任委员的议案
战略委员会由董事长喻信东先生、独立董事苏灵女士和独立董事王宇宁女士组成，其中董事长喻信东先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于选举第五届董事会审计委员会委员及主任委员的议案
审计委员会由独立董事苏灵女士、独立董事王宇宁女士和副董事长王斌先生组成，其中独立董事苏灵女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于选举第五届董事会提名委员会委员及主任委员的议案
提名委员会由独立董事王宇宁女士、独立董事余志勇先生和董事长喻信东先生组成，其中独立董事王宇宁女士为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案
薪酬与考核委员会由独立董事余志勇先生、独立董事苏灵女士和董事王金涛先生组成，其中独立董事余志勇先生为主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(四)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、关于聘任王金涛先生为公司总经理的议案
经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王金涛先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、关于聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理的议案
经公司董事长、总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3、关于聘任时承虎先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任时承虎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4、关于聘任钟院华先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任钟院华先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
5、关于聘任万杨先生为公司副总经理的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，同意聘任万杨先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
6、关于聘任马阳女士为公司财务总监的议案
经公司总经理提名、董事会提名委员会及董事会审计委员会审核，同意聘任马阳女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
2024年5月21日
1、王金涛先生，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2007年1月至2011年12月，任深圳市泰晶实业有限公司生产负责人；2011年12月至2021年5月，任公司副总经理；2012年5月至今，任深圳市科成精密五金有限公司执行董事；2013年6月至2021年2月，任随州泰华电子科技有限公司董事；2013年6月至今，任随州泰华电子科技有限公司总经理；2019年5月至今，任公司董事；2021年5月至今，任公司总经理。
2、黄晓辉女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2016年5月至2020年7月，任武汉长江众筹金融交易有限公司投资总监；2020年8月入职公司；2020年9月至今，任公司董事会秘书；2021年1月至今，任公司副总经理；2022年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司董事。
3、时承虎先生，1974年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2004年至2017年，任中信科移动股份有限公司市场总监；2017年7月入职武汉润晶汽车电子有限公司；2018年3月至今，任武汉润晶汽车电子有限公司总经理；2019年2月至今，任公司总经理助理，负责市场营销工作；2023年11月至今，任公司副总经理。
4、钟院华先生，1989年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2015年6月至2017年10月，任美的集团结构工程师；2017年11月至今，历任公司产品开发工程师、技术中心主任；2023年11月至今，任公司副总经理。
5、万杨先生，1988年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年6月至2018年3月，就职于中船重工武汉铁锚焊接材料股份有限公司，历任研发工艺工程师、制造部部长、总经理助理；2020年6月至今，任公司研发工程师；2021年5月至2024年1月，任公司监事及监事会主席；2024年1月至今，任公司副总经理。
6、马阳女士，1971年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级会计师。2015年8月至2024年4月，任公司财务部经理；2024年4月至今，任公司财务总监。
7、朱柳艳女士，1985年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任公司人事部经理，2018年5月至今，担任公司证券事务代表。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-033
泰晶科技股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2024年5月20日在公司会议室以现场会议的方式召开。经全体监事同意，豁免第五届监事会第一次会议的通知时限，会议通知于公司2023年年度股东大会选举产生第五届监事会成员后，以口头方式通知全体监事。本次会议应到会监事3名，实到3名，全体监事共同推选刘剑先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》
同意选举刘剑先生（简历见附件）为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司监事会
2024年5月21日
刘剑先生，1977年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2009年11月至今，就职于公司，历任公司总经理办公室主任、采购部经理、投资者关系总监；2011年12月至2021年5月，任公司监事；2018年5月至今，任重庆泰庆电子科技有限公司监事会主席；2019年6月至今，任湖北东奥电子科技有限公司监事；2024年1月至今，任公司监事会主席。
证券代码：603738 证券简称：泰晶科技 公告编号：2024-034
泰晶科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届暨
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》《泰晶科技股份有限公司章程》等相关规定，泰晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月16日召开职工代表大会，完成了第五届监事会职工代表监事的选举，具体内容详见公司于2024年5月18日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
公司于2024年5月20日召开2023年年度股东大会，选举产生了公司第五届董事会董事、第五届监事会股东代表监事；同日，公司召开第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
（一）董事换届选举情况
2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举喻信东先生、王斌先生、王金涛先生、黄大勇先生为公司第五届董事会非独立董事，选举苏灵女士、王宇宁女士和余志勇先生为公司第五届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的4名非独立董事和3名独立董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）董事长选举情况
2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》，董事会同意选举喻信东先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（三）副董事长选举情况
2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》，董事会同意选举王斌先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自公司第五届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
（四）董事会各专门委员会委员选举情况
2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》，第五届董事会各专门委员会人员组成如下：
战略委员会：喻信东先生（主任委员）、苏灵女士、王宇宁女士
审计委员会：苏灵女士（主任委员）、王宇宁女士、王斌先生
提名委员会：王宇宁女士（主任委员）、余志勇先生、喻信东先生
薪酬与考核委员会：余志勇先生（主任委员）、苏灵女士、王金涛先生
二、监事会换届选举情况
（一）监事换届选举情况
2024年5月16日，公司完成了第五届监事会职工代表监事的选举，选举张家豪先生为公司第五届监事会职工代表监事；2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，采用累积投票制的方式，选举刘剑先生、张美昆先生为公司第五届监事会股东代表监事。上述监事共同组成公司第五届监事会，任期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起三年。
（二）监事会主席选举情况
2024年5月20日，公司召开第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举刘剑先生担任第五届监事会主席，任期自公司第五届监事会第一次会议审议通过之日起至公司第五届监事会任期届满之日止。
三、高级管理人员及证券事务代表聘任情况
2024年5月20日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任王金涛先生为公司总经理，聘任黄晓辉女士为公司董事会秘书兼副总经理，聘任时承虎先生、钟院华先生、万杨先生为公司副总经理，聘任马阳女士为公司财务总监，聘任朱柳艳女士为公司证券事务代表。
上述高级管理人员聘任事项已经公司董事会提名委员会审议通过，财务总监聘任事项已经董事会审计委员会审议通过。上述高级管理人员、证券事务代表任期与第五届董事会任期一致。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形。
特此公告。
泰晶科技股份有限公司董事会
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