天邦食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码:002124 证券简称:ST天邦 公告编号:2024-071

天邦食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会于2024年5月20日15:00在安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年4月30日以公告形式发出。

1、现场会议时间：2024年5月20日（星期一）15:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）9:15一9:25,9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月20日（星期一）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：安徽省阜阳市临泉县拾分味道（临泉）食品有限公司多功能厅；

3、召集人：公司董事会；

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；

5、会议主持人：董事长张邦辉；

6、本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《天邦食品股份有限公司公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、会议出席情况

股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东35人，代表股份498,199,475股，占上市公司总股份的22.4219％。

其中：通过现场投票的股东3人，代表股份330,235,985股，占上市公司总股份的14.8625％。通过网络投票的股东32人，代表股份167,963,490股，占上市公司总股份的7.5593％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东34人，代表股份168,408,590股，占上市公司总股份的7.5794％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份445,100股，占上市公司总股份的0.0200％。通过网络投票的中小股东32人，代表股份167,963,490股，占上市公司总股份的7.5593％。

3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、提案审议情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下提案：

提案1.00 2023年度董事会工作报告

总表决情况：

同意497,585,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8768％；反对592,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.1188％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

中小股东总表决情况：

同意167,794,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6356％；反对592,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3516％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。

提案2.00 2023年度监事会工作报告

总表决情况：

同意497,794,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意168,003,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7597％；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案3.00 2023年度财务决算报告

总表决情况：

同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

中小股东总表决情况：

同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490％；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。

提案4.00 2023年年度报告全文及摘要

总表决情况：

同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0043％。

中小股东总表决情况：

同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490％；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382％；弃权21,662股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0129％。

提案5.00 关于2023年度利润分配预案的议案

总表决情况：

同意497,776,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9151％；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权20,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0040％。

中小股东总表决情况：

同意167,985,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7490％；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391％；弃权20,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0120％。

提案6.00 关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

总表决情况：

同意497,794,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.9188％；反对402,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0808％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意168,003,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7597％；反对402,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2391％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案7.00 关于2024年度向银行借款授信总量及授权的议案

总表决情况：

同意495,466,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.4514％；反对2,731,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.5482％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意165,675,274股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3770％；反对2,731,154股，占出席会议的中小股东所持股份的1.6217％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案8.00 关于2023年度董事、高管、监事人员薪酬及2024年度经营业绩考核的议案

总表决情况：

同意165,855,874股，占出席会议所有股东所持股份的98.4842％；反对2,550,554股，占出席会议所有股东所持股份的1.5145％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意165,855,874股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4842％；反对2,550,554股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5145％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

关联股东张邦辉、夏闽海、严小明、张炳良对此议案回避表决。

提案9.00 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告

总表决情况：

同意497,796,213股，占出席会议所有股东所持股份的99.9191％；反对401,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0805％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意168,005,328股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7605％；反对401,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2382％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案10.00 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任保险的议案

总表决情况：

同意497,603,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804％；反对593,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意167,812,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6462％；反对593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案11.00 关于公司2024年对外担保的议案

总表决情况：

同意497,603,713股，占出席会议所有股东所持股份的99.8804％；反对593,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1191％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意167,812,828股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6462％；反对593,600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3525％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

提案12.00 关于修订《天邦食品股份有限公司募集资金管理办法》的议案

总表决情况：

同意495,657,159股，占出席会议所有股东所持股份的99.4897％；反对2,540,154股，占出席会议所有股东所持股份的0.5099％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0004％。

中小股东总表决情况：

同意165,866,274股，占出席会议的中小股东所持股份的98.4904％；反对2,540,154股，占出席会议的中小股东所持股份的1.5083％；弃权2,162股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。

五、独立董事述职情况

本次股东大会上，公司独立董事就2023年度履职情况进行述职,《独立董事2023年度述职报告》于2024年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、律师出具的法律意见

本次股东大会由安徽承义律师事务所万晓宇、杨军律师见证，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

七、备查文件目录

1、天邦食品股份有限公司2023年年度股东大会决议公告；

2、（2024）承义法字第00132号《安徽承义律师事务所关于天邦食品股份有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十一日

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