证券代码:002342 证券简称:巨力索具(3.210, 0.01, 0.31%) 公告编号:2024-028
巨力索具股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会召开期间没有出现增加、否决或变更提案的情形;
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)会议召开时间:2024年5月20日(星期一)下午14:30
(2)会议召开地点:河北省保定市徐水县巨力路巨力索具股份有限公司(以下简称“公司”)105会议室
(3)会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。其中网络投票时间为:2024年5月20日。其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深交所互联网投票的具体时间为2024年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。
(4)会议召集人:公司董事会
(5)会议主持人:公司董事长杨建国先生
(6)会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,股东大会做出的决议合法有效。
2、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共22人,代表股份320,899,307股,占公司有表决权股份总数的33.4270%;
其中,参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人,代表股份320,070,000股,占公司有表决权股份总数的33.3406%;
参加本次股东大会网络投票的股东共12人,代表股份829,307股,占公司有表决权股份总数的0.0864%。
参加投票的中小股东【中小投资者是指除以下股东以外的其他股东:(1)上市公司的董事、监事、高级管理人员;(2)单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东】情况:参加投票的中小投资者及其代理人共14人,代表的有表决权的股份总数48,699,307股,占公司有表决权的股份总数的5.0728%。
公司董事出席了会议,监事、高级管理人员列席了会议,公司常年法律顾问国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师对会议进行见证和出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行,会议审议情况如下:
1、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度董事会工作报告》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
2、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度监事会工作报告》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
3、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
4、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度财务决算报告》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
5、审议通过了《巨力索具股份有限公司2024年度财务预算报告》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
6、审议通过了《巨力索具股份有限公司2023年度报告全文及摘要》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对330,507股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1030%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意483,688,00股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对330,507股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.6787%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
7、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于2023年度利润分配预案》;
表决结果:同意320,617,900股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9123%;反对281,407股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0877%;弃权0股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%
其中中小投资者表决结果:同意48,417,900股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.4222%;反对281,407股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.5777%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.0000%。
表决结果:通过。
8、审议通过了《巨力索具股份有限公司关于续聘会计师事务所的议案》;
表决结果:同意320,568,800股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8970%;反对281,407股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0877%;弃权49,100股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0153%
其中中小投资者表决结果:同意48,368,800股,占出席会议的中小股股东所持股份的99.3213%;反对281,407股,占出席会议的中小股股东所持股份的0.5778%;弃权49,100股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股股东所持股份的0.1009%。
表决结果:通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(北京)事务所许贵淳律师、张丽欣律师出席并见证了本次股东大会,认为:巨力索具股份有限公司2023年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定;股东大会召集人及出席会议人员的资格合法、有效;会议表决方式、表决程序符合法律、法规和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《巨力索具股份有限公司2023年度股东大会决议》;
2、《国浩律师(北京)事务所关于巨力索具股份有限公司2023年度
股东大会的法律意见书》。
特此公告。
巨力索具股份有限公司
2024年5月21日
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