奥普家居股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603551 证券简称：奥普家居 公告编号：2024-042

奥普家居股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月14日

(二)股东大会召开的地点：浙江省杭州市钱塘区21 号大街210 号奥普家居股份有限公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长Fang James主持。大会采取现场与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书李洁女士出席了本次会议，公司其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司 2023 年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司 2023 年度利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于公司 2024 年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司 2024 年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司及子公司 2024 年度综合授信的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12、议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13、议案名称：关于修订《融资与对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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15、议案名称：关于未来三年分红回报规划的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会普通表决事项议案已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的1/2以上审议通过；议案10、14为特别表决议案，已获得出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的2/3以上审议通过；相关股东对议案7回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：年毅聪、张茗凯

2、律师见证结论意见：

奥普家居股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

奥普家居股份有限公司董事会

2024年5月15日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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