江苏灿勤科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688182 证券简称：灿勤科技 公告编号：2024-010

江苏灿勤科技股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2024年5月14日

（二）股东大会召开的地点：江苏省张家港保税区金港路266号灿勤科技会议室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

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（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱田中先生主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开程序和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书陈晨女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于公司2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于公司2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于公司2024年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于公司2023年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司2024年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于公司2024年度监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于制定、修订公司内部管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

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（三）关于议案表决的有关情况说明

1、 本次股东大会的议案10为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

2、 本次股东大会议案6、议案7、议案8均对中小投资者进行了单独计票。

3、 除审议上述议案外，本次股东大会还听取了《江苏灿勤科技股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（南京）事务所

律师：杨文轩、汪泽赟

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、《上市公司股东大会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏灿勤科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

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