证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-016
镇海石化工程股份有限公司
关于注销上海分公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）整体经营规划，为进一步整合及优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率，公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次注销分公司事项在董事会审批权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体情况如下：
一、拟注销分公司的基本情况
1、公司名称：镇海石化工程股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码：913101107927248904
3、企业类型：股份有限公司分公司(非上市、自然人投资或控股)
4、经营场所：上海市杨浦区中山北二路1121号2楼205H室
5、负责人：钱志海
6、成立日期：2006-08-24
7、营业期限：2006-08-24至无固定期限
8、经营范围：接受隶属企业委托办理相关业务
二、公司董事会的审议情况
公司于2024年5月13日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于注销上海分公司的议案》，公司拟注销镇海石化工程股份有限公司上海分公司，并授权管理层办理本次分公司注销相关事宜。
本次注销分公司事项不构成关联交易，也不构成公司重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。
三、注销分公司的原因及对公司的影响
本次注销分公司是基于对公司经营规划的整体考虑，有利于优化公司资源配置，降低经营成本，提升整体运营效率。本次注销分公司不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不会对公司合并财务报表产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年5月15日
证券代码：603637 证券简称：镇海股份 公告编号：2024-017
镇海石化工程股份有限公司
第五届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年5月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年5月8日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长郑祯主持，监事、高级管理人员列席。会议召集、召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于注销上海分公司的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《镇海石化工程股份有限公司关于注销上海分公司的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于变更浙江嘉坤科技有限公司注册地址的议案》
因公司业务发展需要，拟将公司全资子公司浙江嘉坤科技有限公司的注册地址由：“浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号东楼A1604-1室”变更为“浙江省宁波市镇海区蛟川街道炼化路168号”,并授权公司管理层负责办理工商变更等相关事宜。本次变更后的注册地址以工商登记机关核准的内容为准。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第五届董事会第十二次会议决议；
特此公告。
镇海石化工程股份有限公司董事会
2024年5月15日
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