海信视像科技股份有限公司第九届董事会第四十二次会议决议公告

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-030

海信视像科技股份有限公司

第九届董事会第四十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第四十二次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由董事长于芝涛先生召集并主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体非独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。公司向第九届董事会全体非独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生（简历见附件一）为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》

公司第九届董事会全体独立董事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。公司向第九届董事会全体独立董事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士（简历见附件二）为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-032）。

本议案事前已经董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过了《关于独立董事津贴的议案》

公司独立董事津贴标准为每人每年18万元（人民币，含税）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士回避表决；其他董事一致同意本议案。

本议案事前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过了《关于增加2023年年度股东大会议案的议案》

根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，提请增加2023年年度股东大会议案如下：

1.《关于独立董事津贴的议案》

2.《关于董事会换届暨选举非独立董事的议案》

3.《关于董事会换届暨选举独立董事的议案》

4.《关于监事会换届暨选举监事的议案》

增加完成后，2023年年度股东大会完整议案清单如下：

非累计投票议案：

■

累计投票议案：

■

另外，2023年年度股东大会会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

具体内容详见与本公告同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：临2024-033）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件一：

第十届董事会非独立董事候选人简历如下：

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。

朱聃：曾任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约20年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、本公司董事。

李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司总裁。

附件二：

第十届董事会独立董事候选人简历如下：

赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。

高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-031

海信视像科技股份有限公司

第九届监事会第二十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届监事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2024年5月14日以通讯方式召开。会议以通讯方式通知，由监事会主席陈彩霞女士召集并主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过了《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》。

公司第九届监事会全体监事在任职期间忠实勤勉地为公司发展做出了重要贡献，任期即将于2024年6月届满。公司向第九届监事会全体监事表示衷心感谢。

根据《公司法》《公司章程》等的有关规定，经征得本人同意后，监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士（简历见附件）为第十届监事会股东代表监事候选人。前述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举通过，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司与本公告同日于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-032）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司监事会

2024年5月15日

第十届监事会监事候选人简历如下：

陈彩霞：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。

孙佳慧：山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管，本公司经营与财务管理部副总经理，海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长；现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信家电集团股份有限公司监事、本公司监事。

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-032

海信视像科技股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

海信视像科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会、第九届监事会任期即将于2024年6月届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《海信视像科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及相关文件的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。现将董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司董事会由8名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名。公司于2024年5月14日召开第九届董事会第四十二次会议审议通过了《关于董事会换届暨选举非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届暨选举独立董事候选人的议案》，前述两项议案表决结果均为：同意8票，反对0票，弃权0票，两项议案均尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意和董事会提名委员会审核通过后，结合提名委员会的意见，董事会提名于芝涛先生、贾少谦先生、刘鑫先生、朱聃先生、李炜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；提名赵曙明先生、王爱国先生、高素梅女士为公司第十届董事会独立董事候选人（前述候选人简历见附件）。

董事会提名委员会认为：

公司第十届董事会候选人提名方式和程序符合有关法律法规及《公司章程》相关规定。上述董事候选人具备担任公司董事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。三位独立董事候选人与公司不存在任何关联关系，具备法律法规要求的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

公司已按照相关规定将独立董事候选人有关材料报送上海证券交易所，独立董事候选人的任职资格需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

根据《公司章程》规定，公司监事会由3名监事组成。公司于2024年5月14日召开第九届监事会第二十九次会议审议通过了《关于监事会换届暨选举监事候选人的议案》。前述议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。议案尚需提交公司股东大会审议。

经征得本人同意后，监事会提名陈彩霞女士、孙佳慧女士为第十届监事会股东代表监事候选人（候选人简历见附件）。上述监事候选人尚需公司股东大会采取累积投票制选举通过，并将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第十届监事会。

经审查，公司第十届监事会候选人具备担任公司监事的资格，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责要求。

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

一、第十届董事会非独立董事候选人简历

于芝涛：浙江大学光电子专业学士；曾任海信集团有限公司研发工程师，青岛海信移动通信技术有限公司副总经理，本公司软件研发部、海外研发部总经理及研发中心副总经理，青岛海信传媒网络技术有限公司副总经理、总经理，聚好看科技股份有限公司公司总经理，本公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司总裁、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事长。

贾少谦：山东大学管理学硕士；历任海信集团有限公司法律事务部法律顾问、总裁办公室主任，本公司监事长，海信家电集团股份有限公司副总裁，海信（山东）冰箱有限公司总经理，海信家电集团股份有限公司总裁，海信集团有限公司常务副总裁，海信集团控股股份有限公司总裁；现任海信集团控股股份有限公司董事长、海信家电集团股份有限公司董事、本公司董事。

刘鑫：历任本公司计划财务部副经理、财务中心副总监、财务中心总监、信息化推进部部长、财务经营管理部部长、副总会计师、总会计师，海信集团有限公司副总会计师、财务经营管理部部长，青岛海信国际营销股份有限公司常务副总经理、总经理等职务；现任海信集团控股股份有限公司董事、财务负责人，本公司董事。

朱聃：曾任海信国际营销股份有限公司中东非区总经理、美洲区总经理、欧洲区总经理，海信国际营销有限公司总裁；在美洲、欧洲、中东、非洲、亚洲（日本、中国）市场有约20年工作经验；现任海信集团控股股份有限公司高级副总裁、海信国际营销股份有限公司董事长、本公司董事。

李炜：香港都会大学工商管理学硕士；曾任本公司制造中心工艺部部长，海信墨西哥工厂总经理，本公司副总工程师、制造中心总经理；现任本公司总裁。

二、第十届董事会独立董事候选人简历

赵曙明：美国加州克莱蒙特研究生大学管理学博士，南京大学人文社会科学资深教授、商学院名誉院长、行知书院院长、博士生导师，中国管理研究国际学会（IACMR）第三任会长，中国教育部工商管理类学科专业教育指导委员会副主任委员，中国管理现代化研究会副会长，中国人力资源开发研究会特邀副会长，江苏省人力资源管理学会终身名誉会长，南京大学企业管理国家重点学科学术带头人；现任本公司独立董事。

王爱国：天津大学管理学博士，天津财经大学会计学博士后。现任山东财经大学智能会计与数字企业研究院院长、二级教授，博士生导师。全国优秀教师、山东省有突出贡献的中青年专家、山东社会科学名家。兼任国家教育部高等学校工商管理类专业教学指导委员会会计学专业教学指导分委员会委员，中国商业会计学会智能会计会长，中国政府审计研究中心学术委员会委员，山东省工商管理类专业指导委员会（含农林经济管理专业）主任委员等，本公司独立董事。

高素梅：北京大学计算机系软件工程专业学士，曾在第四机械工业部第十九研究院、电子工业部通信广播电视工业管理局、机械电子工业部、电子工业部、信息产业部、工业和信息化部工作，曾担任主任科员、副处长、处长、副司长、巡视员等职务；现任中国电子信息行业联合会秘书长、本公司独立董事。

三、第十届监事会候选人简历

陈彩霞：历任海信集团有限公司团委副书记，海信通信有限公司党委副书记，青岛海信移动通信技术股份有限公司党委副书记，海信集团有限公司团委书记、党委副书记、总裁办公室主任、工会主席、人力资源部总经理，海信集团控股股份有限公司党委副书记、董事会秘书长、人力资源部总经理；现任海信集团控股股份有限公司董事、高级副总裁，本公司监事会主席。

孙佳慧：山东大学工商管理硕士，历任海信集团有限公司审计部审计主管、经营与财务管理部经营分析主管，本公司经营与财务管理部副总经理，海信集团有限公司经营与财务管理部下属经营管理部部长；现任海信集团控股股份有限公司经营与财务管理部副总经理、海信家电集团股份有限公司监事、本公司监事。

证券代码：600060 证券简称：海信视像 公告编号：临2024-033

海信视像科技股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年6月4日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年6月4日 10 点00分

召开地点：山东省青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年6月4日

至2024年6月4日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，会议还将听取《2023年度独立董事述职报告》。

1.各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司在上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn/）于2024年3月30日披露的《2023年度审计报告》《2023年度内部控制评价报告》《2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：临2024-013）、《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2024-014）、《第九届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：临2024-011）、《2023年年度报告》及其摘要、《2023年度董事会工作报告》《2023年度监事会工作报告》，以及与本通知同日在上述网站披露的《第九届董事会第四十二次会议决议公告》（公告编号：临2024-030）、《第九届监事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：临2024-031）。

2.特别决议议案：不适用

3.对中小投资者单独计票的议案：议案3、4、5、9、10、11

4.涉及关联股东回避表决的议案：不适用

应回避表决的关联股东名称：不适用

5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

所有现场参会的人员均需遵照如下登记流程。

第一步：预约登记

请参会的股东在股权登记日后两个交易日内将联系方式（手机号等）及下述有效证件发送邮件至zqb@hisense.com办理预约登记。前述有效证件包括但不限于：

1、个人股东出席会议的，应发送本人签字的本人身份证和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）扫描件；委托代理人出席会议的，应发送委托人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡和代理人身份证扫描件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应发送本人身份证、加盖公章的营业执照复印件和股东账户卡扫描件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应发送加盖公章的营业执照、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证扫描件。

第二步：现场登记

请股东及股东代理人在现场会议召开前半小时内（9:30-10:00）办理现场登记。出席会议的股东或其代理人应持以下文件办理现场登记，验证通过方可入场：

1、个人股东出席会议的，应同时出示本人身份证原件和股东账户卡（或其他同等效力的股东身份证明文件）原件；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件、委托人股东账户卡原件和代理人身份证原件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、加盖公章的营业执照复印件（由公司留存）和股东账户卡原件；由法定代表人委托的代理人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、加盖公章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡原件和代理人身份证原件。

六、其他事项

1、与会股东及股东代理人费用自理。

2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程，按当日通知进行。

3、联系方式

联系部门：证券部

联系电话：（0532）83889556

邮寄地址：青岛市崂山区香港东路88号海信国际中心19楼证券部

邮箱地址：zqb@hisense.com

特此公告。

海信视像科技股份有限公司董事会

2024年5月15日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

●

附件1：授权委托书

授权委托书

海信视像科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年6月4日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

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