江苏常熟汽饰集团股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议的公告_新浪财经

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-020

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2024年5月14日14:00在公司5楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司已于2024年5月8日以邮件、电话方式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中5名董事以通讯表决方式出席会议）。会议由公司董事长兼总经理罗小春先生主持。公司高级管理人员、监事列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。全体董事以记名投票方式表决通过了所有议案。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了拓展国际业务，推动公司的快速发展，提升综合竞争力，同意公司在香港投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“香港CAIP”），企业类型为有限责任公司，投资总额80万美元，其中注册资本1万港元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（二）审议通过了《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》

基于公司业务发展及战略规划需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，提升综合竞争力，同意公司通过全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“香港CAIP”）在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司，子公司名称暂定为“CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）”（暂定名，具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“匈牙利CAIP”），企业类型为有限责任公司，投资总额50万欧元，其中注册资本10万欧元，由公司以自有资金出资。公司经营范围：汽车零部件、模检具的研发、设计、销售和贸易（具体经营范围以当地主管部门登记为准）。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

本议案已经公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2025年5月15日

证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰公告编号:2024-021

江苏常熟汽饰集团股份有限公司

对外投资设立香港全资子公司及匈牙利

全资孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：

1、常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）（以下简称“香港CAIP”）

2、CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）（以下简称“匈牙利CAIP”）

（以上两家公司名称均为暂定名，最终以注册核准的信息为准）

● 投资金额：

1、公司对香港CAIP的总投资金额预计80万美元，注册资本1万港元。

2、通过香港CAIP投资设立的匈牙利CAIP总投资金额预计50万欧元，注册资本10万欧元。

● 上述对外投资均不构成关联交易。

● 风险提示：上述对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

江苏常熟汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”或“上市公司”）基于业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，拓展国际业务，提升公司的综合竞争力，公司拟在香港投资设立一家全资子公司“常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）”（暂定名，以注册核准的名称为准）（全文简称“香港CAIP”），预计投资总额80万美元，其中注册资本1万港元，由公司以自有资金现金出资。公司持有香港CAIP的100%股权。

香港CAIP注册成立后，将在匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）投资设立一家全资子公司“CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）”（暂定名，以注册核准的名称为准）（全文简称“匈牙利CAIP”），预计投资总额50万欧元，其中注册资本10万欧元，由公司以自有资金通过香港CAIP现金出资。香港CAIP持有匈牙利CAIP的100%股权。

公司本次对外投资路径如下：

■

（二）董事会审议情况

2024年5月14日，公司召开的第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于在香港投资设立全资子公司的议案》和《关于通过香港全资子公司在匈牙利投资设立全资子公司的议案》，表决结果均为:7票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已由公司第四届董事会战略委员会第六次会议全体委员同意后提交董事会审议。本次对外投资事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东大会审议。

（三）上述投资事项完成后，香港CAIP将成为公司的全资子公司，匈牙利CAIP将成为公司的全资孙公司，以上两家新公司都将纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资事项不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。上述两项对外投资事项的资金来源均不属于上市公司的募集资金。

二、投资标的基本情况

（一）香港CAIP

公司名称：常熟汽饰（香港）有限公司（CAIP Hong Kong Limite）

企业类型：有限责任公司

注册地址：中国香港

注册资本：1万港元

出资人及出资比例：本公司持股100%

资金来源：自有资金现金出资

经营范围：贸易和投资。

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（二）匈牙利CAIP

公司名称：CAIP（匈牙利）有限公司（CAIP Hungary Kft）

企业类型：有限责任公司

注册地址：匈牙利索博尔奇-索特马尔-贝拉格州（Szabolcs-Szatmár-Bereg megye）

注册资本：10万欧元

出资人及出资比例：香港CAIP持股100%

资金来源：自筹资金现金出资

经营范围：汽车零部件、模检具的研发、设计、销售和贸易

机构和人员：该公司的董事、监事、管理层人员等按当地法规要求设置并由公司委派。

（注：上述企业注册信息均以在当地相关部门最终备案登记的信息为准。）

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资设立境外全资子公司，是基于公司业务发展及战略规划的需要，为了更好地服务公司国际客户，进一步开拓海外市场，拓展国际业务，增强公司的综合竞争力，符合公司的长远战略发展规划，符合公司和全体股东的利益。

新设立的两家公司将作为本公司的全资下属公司，纳入上市公司的合并财务报表范围内。本次对外投资完成后，对上市公司不存在新增的关联交易或同业竞争。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资事项尚需境外投资备案，能否通过相关主管部门的审批以及完成备案所需的时间存在不确定性。境外的法律法规、行业政策、商业环境等多方面相较于国内存在较大差异，新公司可能面临行业政策、市场竞争、运营管理、财务、技术、环保、组织实施等多方面可能引致风险的因素。境外公司未来的发展和盈利能力等存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

对此，公司董事会将密切关注境外当地行业政策动态、市场发展情况，采取符合当地实际情况的经营管理策略，强化国际化的生产运营管理，加强风险管控，积极防范和化解可能面临的风险，以适应国际化市场竞争，满足客户的需求，力争为客户和股东获取良好的回报。

特此公告。

江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会

2024年5月15日