证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-028号
华塑控股股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。
2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2024年5月10日下午14:00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月10日9:15至2024年5月10日15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段1288号泰达时代中心1号楼12层公司会议室。
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、主持人：公司董事长杨建安先生
7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、总体情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共7人，代表公司有表决权的股份数448,112,855股，占公司有表决权股份总数的41.7576%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人共2人，代表公司有表决权的股份数446,850,855股，占公司有表决权股份总数的41.6400%；根据深圳证券信息有限公司在本次会议网络投票结束后提供给公司的网络投票统计结果，参加网络投票的股东5人，代表公司有表决权的股份数1,262,000股，占公司有表决权股份总数的0.1176%。
2、中小股东出席的总体情况
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代表5人，代表公司有表决权的股份数1,262,000股，占公司有表决权股份总数的0.1176%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人；通过网络投票的中小股东5人，代表股份1,262,000股，占公司有表决权股份总数的0.1176%。
3、公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行审议和表决，经出席会议的股东（含股东代理人）对会议议案进行投票表决，本次会议形成以下决议：
1、审议通过了《2023年度董事会工作报告》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
2、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
3、审议通过了《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
总表决情况：同意448,112,855股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,262,000股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
4、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
5、审议通过了《2023年度利润分配方案》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
6、审议通过了《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
7、审议通过了《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
8、审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
9、审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》
总表决情况：同意448,062,255股，占出席会议所有股东所持股份的99.9887%；反对50,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0113%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东表决情况：同意1,211,400股，占出席会议的中小股东所持股份的95.9905%；反对50,600股，占出席会议的中小股东所持股份的4.0095%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
本议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的有效表决权股份总数的过半数通过。
四、独立董事述职情况
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职，《2023年度独立董事述职报告》详见公司于2024年4月18日在巨潮资讯网发布的相关公告。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（武汉）事务所
2、律师姓名：向思、贾偲楠
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，合法、有效。股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、华塑控股股份有限公司2023年年度股东大会决议；
2、国浩律师（武汉）事务所关于华塑控股股份有限公司2023年年度股东大会之法律意见书【2024鄂国浩法意GHWH74号】。
特此公告。
华塑控股股份有限公司
董 事 会
二〇二四年五月十一日
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