恒为科技（上海）股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2024-024

恒为科技（上海）股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月10日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室（上海市闵行区陈行路2388号8号楼6楼）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，副总经理、董事会秘书王翔先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书王翔出席了本次会议，高级管理人员黄明伟因公务未出席会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：关于2023年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：关于2023年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：关于2023年度利润分配方案及授权董事会决定2024年中期利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：关于向银行申请授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：关于制定及修订部分公司治理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：关于授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)现金分红分段表决情况

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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(四)关于议案表决的有关情况说明

本次会议的特别决议议案已获得出席会议的股东（包括股东委托代理人）所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所上海分所

律师：翟晓津、李凌佳

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

3、上海证券交易所要求的其他文件。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024年5月11日

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