江苏华西村股份有限公司关于与专业投资机构共同投资的进展公告

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证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-027

江苏华西村股份有限公司

关于与专业投资机构共同投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2024年4月，江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）与无锡国联产业投资私募基金管理有限公司、无锡云商创业投资有限公司共同签署了《无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》，上述各方共同投资设立无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙），合伙企业主要用于收购一村资本有限公司部分股权。公司作为有限合伙人拟认缴20,000万元，占认缴出资额的50%。详见公司于2024年4月9日在《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资的公告》（公告编号：2024-004）。

二、进展情况

近日，无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）与安徽交控产业发展基金有限公司（以下简称“安徽交控”）签署了《关于一村资本有限公司之股权转让协议》，具体情况如下：

（一）安徽交控基本情况

名称：安徽交控产业发展基金有限公司

统一社会信用代码：91340100MA2T02QT51

类型：其他有限责任公司

住所：合肥市高新区望江西路520号皖通高速科技产业园区11#研发楼2楼

法定代表人：韩榕

注册资本：100,000万元人民币

成立日期：2018-08-06

经营范围：股权投资（未经金融监管部门批准，不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

股权结构：安徽交控资本投资管理有限公司持股99%，安徽交控资本基金管理有限公司持股1%。

经核查，安徽交控不属于失信被执行人。

（二）《股权转让协议》主要内容

转让方：安徽交控产业发展基金有限公司

受让方：无锡锡创联华股权投资合伙企业（有限合伙）

目标公司：一村资本有限公司

1、股权转让

各方同意，受限于本协议的条款与条件，转让方同意将其持有的标的股权（即目标公司10.3449%的股权）转让予受让方，受让方同意向转让方受让标的股权。

本次转让完成后，目标公司股权结构变更如下：

■

2、转让对价及对价支付

各方确认，本协议项下标的股权的转让对价为人民币33,158.7623万元。

各方同意，本协议约定条件全部满足或者被受让方豁免后十个工作日内，受让方向转让方一次性支付股权转让价款。

3、过渡期损益安排

各方同意并确认，标的股权在过渡期间【自2023年12月31日（不含）起直至交割日期间（含）】所产生的盈利，或因其他原因而增加的净资产，由受让方享有；标的股权在过渡期间所产生的亏损或减少净资产的，由受让方承担。

4、交割

各方同意，受让方支付完毕全部转让对价之日为本次转让的交割日。自交割日起，受让方持有标的股权并享有标的股权项下的所有权利和权益，转让方不再持有标的股权，不再享有标的股权项下的所有权利和权益（包括但不限于转让方就标的股权签署的任何投资协议及/或股东协议项下的合同权利）。

5、生效、变更

本协议应于各方签署后生效。

协议履行过程中如需变更，应由各方或其授权代表签署相应补充协议。

三、备查文件

1、《关于一村资本有限公司之股权转让协议》。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-028

江苏华西村股份有限公司关于

2023年度股东大会增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股东大会有关情况

1、股东大会类型和届次：2023年度股东大会

2、股东大会召开日期：2024年5月24日

3、股权登记日：2024年5月17日

二、增加临时提案的情况说明

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。2024年5月9日，公司董事会收到控股股东江苏华西集团有限公司（以下简称“华西集团”，持有公司29.34%的股份）提交的《关于提请2023年度股东大会增加临时提案的函》。内容如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，为维护公司价值及股东权益，结合公司实际情况，现将《关于提请股东大会授权董事会制订并执行2024年中期分红方案的议案》以临时提案的方式提交公司2023年度股东大会审议。拟定2024年中期分红安排如下：

1、中期现金分红金额上限：以中期利润分配方案的股权登记日前总股本为基数，预计派发现金红利总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润的30%。

2、中期分红的前提条件：

（1）公司在当期盈利且累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求。

为简化分红程序，提请股东大会批准授权公司董事会在符合中期分红的前提条件下制定具体的中期分红方案。

三、提案资格审查情况

经公司董事会审核，控股股东华西集团具有提交临时提案的资格，上述临时提案属于股东大会的职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，董事会同意将上述临时提案提交公司2023年度股东大会审议。

四、股东大会其他事项

除上述变动外，公司2023年度股东大会的召开日期、时间、地点、方式和股权登记日等相关事项不变。增加临时提案后的股东大会通知详见公司同日披露在指定信息披露媒体上的《关于召开2023年度股东大会的补充通知》（公告编号：2024-029）。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024年5月9日

证券代码：000936 证券简称：华西股份 公告编号：2024-029

江苏华西村股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华西村股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月30日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网站披露了《关于召开2023年度股东大会的通知》（公告编号：2024-022）。根据《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的要求，现发布增加临时提案后，本次年度股东大会的补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2024年5月24日（星期五）下午1:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过互联网投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15一下午3:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：江阴华西龙希国际大酒店四楼友谊厅

二、会议审议事项

1、提案编码

■

2、披露情况

议案1-11经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，详细情况请查阅2024年4月30日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。议案12详见同日披露的《关于2023年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：2024-028）。

3、特别强调事项

（1）上述议案对中小投资者单独计票并披露。

（2）议案8为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）议案9需逐项表决。

（4）参与现场表决的股东还将听取独立董事2023年度述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东需持本人身份证、股东账户卡和有效持股凭证（委托出席者持授权委托书及本人身份证）办理登记手续；

（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书及有效持股凭证，办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书及有效持股凭证，办理登记手续；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记。

2、登记时间：2024年5月21日、5月22日上午8:30一11:00，下午1:00一4:00以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记。

3、登记地点：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号 公司董事会办公室

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、会议联系方式：

联系人：何从俊

电话：0510-86217149 传真：0510-86217177

电子邮箱：Hxgf@cnhuaxicun.com 邮政编码：214420

地址：江苏省江阴市华士镇华西工业园泾浜路88号

6、本次股东大会现场会议为期半天，出席现场会议的股东及代理人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、华西集团关于提请2023年度股东大会增加临时提案的函。

特此公告。

江苏华西村股份有限公司董事会

2024年5月9日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360936

2、投票简称：“华西投票”

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月24日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月24日上午9:15，结束时间为2024年5月24日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件2：

授权委托书

兹授权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席江苏华西村股份有限公司2023年度股东大会，并代为行使表决权。

■

委托人（签名或法人单位盖章）：

委托人法定代表人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码/注册号）：

委托人股东账户卡号：

委托人持股数量：

受托人姓名（签名）：

受托人身份证号码：

授权委托有效期：本授权委托书有效期自签署之日至本次股东大会结束。

委托日期：2024年 月 日

如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

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