中储发展股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

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证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2024-017号

中储发展股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事长房永斌先生主持本次会议。本次会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事11人，出席11人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书彭曦德先生出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

2、议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

■

3、议案名称：公司2023年年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、议案名称：公司2023年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

■

5、议案名称：公司2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

■

6、议案名称：关于预计2024年度对外担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

7、议案名称：关于向银行申请2024年度授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

8、议案名称：关于确认2023年度日常关联交易及预计2024年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

9、议案名称：关于注册发行超短期融资券的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

10、议案名称：关于注册发行中期票据的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

(二)现金分红分段表决情况

■

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

■

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案8为关联交易，关联股东中国物资储运集团有限公司已回避表决，所持有的1,006,185,716股表决权不计入有效表决权总数。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、袁青

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东和参会人员资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》、《自律监管指引第1号一一规范运作》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董事会

2024年5月10日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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