江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-013

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于2023年年度股东大会增加临时提案

暨2023年年度股东大会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2023年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2024年5月20日

3.股权登记日

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二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：今世缘集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2024年4月30日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有44.72%股份的股东今世缘集团有限公司，在2024年5月8日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2024年5月8日，公司收到控股股东今世缘集团有限公司《关于增选一名公司第五届董事会非独立董事的议案》作为临时议案提交2023年年度股东大会审议。公司董事会提名委员会已事先对被提名人的任职资格进行了审查，认为被提名人具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格，符合公司《章程》规定的任职条件。

根据《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及《股东大会议事规则》等法律法规的规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。今世缘集团有限公司关于增加2023年年度股东大会临时提案的提议符合上述规定，该新增议案属于股东大会职权范围，公司董事会同意将上述提案作为临时提案提交公司2023年年度股东大会审议。

议案类型为临时提案，属于普通决议议案。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年4月30日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年5月20日 上午9点30分

召开地点：江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业股份有限公司一楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司网络投票系统（www.chinaclear.cn）

网络投票起止时间：自2024年5月19日

至2024年5月20日

投票时间为：2024年5月19日15:00 至5月20日15:00止

(三)股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型

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本次股东大会除审议上述议案外，还将听取公司独立董事《2023年度述职报告》（非表决议案）

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案，已经公司2024年4月29日召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。议案3、议案5、议案6至议案11相关内容已在上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露；其他议案相关内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度股东大会材料》。

2、特别决议议案：议案6

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：不适用

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司董事会

2024年5月10日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

授权委托书

江苏今世缘酒业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-012

江苏今世缘酒业股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事禹成余先生的书面辞职报告。禹成余先生因工作变动原因申请辞去公司第五届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、公司《章程》等有关规定，禹成余先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。

公司已于近期收到控股股东今世缘集团有限公司《关于提议增加2023年年度股东大会临时提案的函》，提议增选一名非独立董事，并提名周辉先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江苏今世缘酒业股份有限公司关于2023年年度股东大会增加临时提案暨2023年年度股东大会补充通知的公告》与《江苏今世缘酒业股份有限公司2023年年度股东大会会议材料》

禹成余先生担任公司董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，充分行使董事职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对禹成余先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

江苏今世缘酒业股份有限公司

董事会

二○二四年五月十日

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