郑州安图生物工程股份有限公司2023年年度股东大会决议公告|股东大会_新浪财经

证券代码：603658 证券简称：安图生物公告编号：2024-039

郑州安图生物工程股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年05月09日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中共有公司股份7,125,080股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东大会表决权，本次股东大会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长苗拥军先生主持，大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席7人，董事张亚循、付光宇因工作原因，未能出席本次会议，前述人员均非上市公司独立董事；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2023年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《2023年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、议案名称：《2023年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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4、议案名称：《2024年度财务预算报告》

审议结果：通过

表决情况：

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5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、议案名称：《关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、议案名称：《关于公司2023年度募集资金存放和实际使用专项报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、议案名称：《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、议案名称：《关于修订及制定公司相关治理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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11、议案名称：《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

1. 第5、7、8、11项议案需对中小投资者单独计票。

2. 第9、11项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包括股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

3. 本次会议所有议案均获得表决通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

律师：江志君、郑惠莲

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员、召集人的资格以及表决程序事宜，符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

郑州安图生物工程股份有限公司董事会

2024年5月9日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603658 证券简称：安图生物公告编号：2024-040

郑州安图生物工程股份有限公司

关于注销回购股份并减少注册资本

暨通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币30,000万元（含），回购价格不超过人民币60元/股（含）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物以集中竞价交易方式回购公司股份的报告书》（公告编号：2022-003）。

截至2023年3月17日，公司已完成上述股份回购，实际通过集中竞价交易方式累计回购公司股份5,260,910股，占公司总股本的比例为0.8973%，回购最高价格49.92元/股，回购最低价格42.32元/股，回购均价46.24元/股，已支付的总金额为243,265,107.56 元（不含交易费用）。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安图生物关于回购股份实施结果暨股份变动公告》（公告编号：2023-013）。

公司于2024年4月17日召开第四届董事会第十五次会议，并于2024年5月9日召开2023年年度股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将2022年回购股份的用途由“用于实施员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，对前述回购的5,260,910股实施注销并相应减少注册资本，公司注册资本将由586,272,256元减少至581,011,346元。详见公司于2024年4月19日和2024年5月10日在上海证券交易所网站披露的《安图生物关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告》（公告编号：2024-032）及《安图生物2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-039）。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次注销将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出权利要求的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。

1.债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

2.债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报联系方式

债权人可采取现场、邮寄、传真等方式进行申报，债权申报联系方式如下：

1.公司通讯地址：郑州市经济技术开发区经开第十五大街199号

2.申报时间：自2024年5月10日起45日内（工作时间）

3.联系人：证券事务部

4.电话：0371-86506868

5.传真：0371-86506767

6.其他：以邮寄方式申报的，申报日以寄出日为准，请注明“申报债权”字样；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准，请在标题注明“申报债权”字样。