天津百利特精电气股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：600468 证券简称：百利电气 公告编号：2024-015

天津百利特精电气股份有限公司

2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2024年5月9日

(二)股东大会召开的地点：天津市西青经济开发区民和道12号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采取现场投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长杨川先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.公司在任董事6人，出席5人，独立董事仲明振先生因工作原因未能出席会议；

2.公司在任监事3人，出席3人；

3.董事会秘书刘佳莹女士出席会议；高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称：2023年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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2.议案名称：2023年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

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3.议案名称：2023年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

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4.议案名称：2023年年度报告及摘要

审议结果：通过

表决情况：

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5.议案名称：2023年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

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6.议案名称：关于变更会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

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7.议案名称：关于公司董事长薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

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8.议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更的议案

审议结果：通过

表决情况：

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9.议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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10.议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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11.议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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12.议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

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13.议案名称：关于选举独立董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

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14.议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次会议第8、9项议案为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议议案，所有议案均审议通过。会议听取了《2023年度独立董事述职报告》。

三、律师见证情况

1.本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦文德（天津）律师事务所

律师：张世明、刘媛

2.律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议的表决程序及表决结果相关事宜符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

2024年5月10日

股票简称：百利电气 股票代码：600468 公告编号：2024-016

天津百利特精电气股份有限公司

董事会八届二十五次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

天津百利特精电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会八届二十五次会议于2024年5月9日16:30在公司以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2024年4月30日由董事长杨川先生签发。本次会议应出席董事六名,实际出席六名，公司监事及高级管理人员参加会议。会议由公司董事长杨川先生主持。

本次会议的召集、召开、表决符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。经与会董事讨论，本次会议决议如下：

一、审议通过《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

（一）战略发展委员会委员：选举杨川先生、徐洪海先生、许健先生、李洲先生为战略发展委员会委员，其中杨川先生为主任委员（召集人）。

（二）审计委员会委员：选举郝颖先生、徐洪海先生、张玉利先生为审计委员会委员，其中郝颖先生为主任委员（召集人）。

（三）公司治理委员会：选举张玉利先生、徐洪海先生、李洲先生为公司治理委员会委员，其中张玉利先生为主任委员（召集人）。

（四）薪酬与考核委员会委员：选举徐洪海先生、张玉利先生、杨川先生为薪酬与考核委员会委员，其中徐洪海先生为主任委员（召集人）。

同意六票，反对〇票，弃权〇票。

特此公告。

天津百利特精电气股份有限公司董事会

二〇二四年五月十日

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