沈阳惠天热电股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000692 证券简称：*ST惠天 公告编号：2024-27

沈阳惠天热电股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无否决议案的情况。

2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议届次：2024年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议主持人：董事武超（董事长陈卫国因公出无法主持本次会议，半数以上董事共同推举董事主持）

（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第一次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。

（五）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年5月9日（星期四）15：00

2.网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月9日 9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年5月9日9:15 至15:00 期间的任意时间。

（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。

（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。

（八）股东出席情况

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（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会

二、提案审议表决情况

（一）表决方式：现场与网络记名投票表决

（二）议案表决结果

1.表决通过了《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉相应条款的议案》

表决结果：

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2.表决通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：

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3.表决通过了《关于修改〈公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果

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4.表决通过了《关于修改〈公司董事会专门委员会实施细则〉的议案》

表决结果

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5.经累积投票，表决通过了《关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案》

子议案1：选举郝杰为第十届董事会非独立董事

表决结果:

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子议案2：选举石成忠为第十届董事会非独立董事

表决结果:

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三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：北京德恒（沈阳）律师事务所

2.律师姓名：黄晓行、张富

3.结论性意见：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.公司2024年第一次临时股东大会决议；

2.北京德恒（沈阳）律师事务所关于本公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

沈阳惠天热电股份有限公司董事会

2024年5月10日

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