中航工业产融控股股份有限公司第九届董事会第二十九次会议决议公告|中航工业_新浪财经

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2024-024

债券代码：155693、163165、188014、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866

债券简称：19航控08、20航控02、21航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08

中航工业产融控股股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据2024年5月3日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会第二十九次会议于2024年5月8日在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事共同推举董事、总经理丛中先生主持。

经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：

一、关于增补罗继德先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名罗继德先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于增补石仕明先生为公司董事的议案

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人（简历详见附件），任职期限自股东大会选举通过之日起计算，至本届董事会届满。

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于聘任石仕明先生为公司总会计师，不再聘为公司副总经理的议案

鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、审计委员会审核通过，聘任石仕明先生为公司总会计师（简历详见附件），不再聘为公司副总经理。

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

四、关于聘任熊宏先生为公司董事会秘书的议案

鉴于公司董事会秘书陶国飞先生因到龄退休已辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书的职务，为保证公司正常运转，经公司董事会提名委员会审核通过，聘任熊宏先生为公司董事会秘书（简历详见附件）。

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

五、关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于2024年度增加部分控股子公司借款计划的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

九、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

表决结果：同意票：7票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年5月10日

罗继德，男，汉族，1969年9月生，中共党员，北京航空航天大学高级工商管理硕士，正高级会计师。1993年7月参加工作，历任西安飞机国际航空制造股份有限公司财务部部长，西安航空制动科技有限公司副总经理、总会计师，中航西安飞机工业集团股份有限公司董事、总会计师，中国航空工业集团有限公司计划财务部副部长（主持工作）、部长。现任中航工业产融控股股份有限公司党委书记。

石仕明，男，汉族，1979年5月生，中共党员，中国人民大学商学院会计学专业硕士，正高级会计师，财政部全国高端会计人才。2002年7月参加工作，历任中国航空科技工业股份有限公司财务管理部部长助理、副部长、部长，中国航空汽车系统控股有限公司总会计师。现任中航工业产融控股股份有限公司副总经理。

熊宏，男，汉族，1971年11月生，中共党员，工商管理硕士。1994年7月参加工作，历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书，首席信息官，财务总监（代），纪委书记，工会主席，副总经理，党委副书记。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2024-026

中航工业产融控股股份有限公司

关于2024年度为控股子公司

提供担保额度预计的公告

重要内容提示:

● 担保人：中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）

● 被担保人：中航工业产融控股股份有限公司控股子公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司拟为公司合并范围内的控股子公司办理担保发生额合计不超过人民币56.96亿元。截至本公告之日，公司提供担保余额共计472.17亿元，其中中航租赁对所属SPV公司提供担保369.63亿元）。

● 本次担保是否有反担保：公司为中航资本国际控股有限公司、中航产业投资有限公司、中航航空产业投资有限公司提供的担保存在反担保，其余无反担保措施。

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司存在担保余额超过最近一期经审计净资产100%的情况，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。

● 公司提供的472.17亿元担保余额中其中369.63亿元为中航租赁为其所属SPV公司提供的担保，是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。

一、担保情况概述

（一）2024年度担保情况

为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2024年度公司拟为控股子公司办理担保发生额合计不超过人民币56.96亿元。明细如下：

单位：亿元，%

■

备注：中航产融为中航资本国际提供担保余额6500万英镑，折合人民币5.81亿元，不包含对中航资本国际境外全资子公司Blue Bright Limited发行7亿美元境外债券担保。

（二）上市公司本担保事项履行的内部决策程序

公司于2024年5月8日召开的第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三)授权情况概述

为提高公司决策流程，公司董事会提请股东大会授权董事会，并提请董事会授权董事长或董事长授权的其他人员在股东大会审议通过的担保额度内确定具体担保事宜并签署相关协议及文件。授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。授权期限内，担保额度可循环使用。担保方式包含但不限于保证、抵押、质押。公司可向被担保的控股子公司在前述额度范围内一次或分次提供担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准。

在上述经股东大会核定之后的担保额度范围内，公司对具体发生的担保事项无需另行召开董事会和股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）被担保人基本情况

■

（二）截至2023年12月31日，被担保人财务指标情况

单位：万元

■

三、担保协议的主要内容

上述担保事项尚未签署担保协议，实际担保方式、担保金额、担保期限等条款将在授权范围内以公司与银行或其他金融机构最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。

四、董事会意见

上述担保及授权事项是为满足公司控股子公司经营需要，有利于降低融资成本，符合公司整体利益和发展战略；且被担保方均为公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其具有实质性控制和影响，担保风险总体可控。董事会同意公司上述担保事项并提请股东大会审议。

五、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

1、2020年2月6日，公司董事会审议通过《关于公司为境外SPV公司发行境外债券提供担保的议案》，为支持公司拓展融资渠道，降低其融资成本，同意公司为中航资本国际的境外全资子公司Blue Bright Limited拟发行的不超过7亿美元等值的境外债券提供无条件且不可撤销的连带责任保证担保。截至本公告披露日，中航产融为中航资本国际发行境外债券提供担保的余额为7亿美元，折合人民币约49.7亿元。

2、2023年5月25日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023年度公司拟为中航产业投资有限公司办理担保15亿元，为中航航空产业投资有限公司办理担保11.8亿元。截至本公告披露日，中航产融为中航产投提供担保余额8.12亿元。

3、2023年5月25日公司第九届董事会第十九次会议已经审议通过了《关于授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司2023年度对所属特殊项目公司提供担保额度的议案》，拟授权中航租赁2023年度内为其全资控股的在境内外注册的单机、单船、其他特殊项目公司提供担保发生额不超过人民币238.5亿元。截至本公告披露日，中航租赁对下属特殊项目公司提供担保的余额为369.63亿元。

4、2023年5月25日公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司提供担保额度预计的议案》，为满足公司经营发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，2023年度公司拟为中航资本国际控股有限公司办理担保1.6亿美元。截至本公告披露日，公司对中航资本国际控股有限公司提供担保的余额6500万英镑，折合人民币约5.81亿元。

5、2021年12月14日，公司第八届董事会第四十二次会议已经审议通过了《关于公司发行绿色碳中和资产支持证券并提供担保的议案》，同意公司、中航投资控股有限公司根据绿色碳中和CMBS资产支持专项计划的交易架构安排按照各自持有中航置业的股权比例对专项计划的本息偿付提供保证担保、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业履行专项计划证券的回售/赎回的义务提供流动性支持、按照各自持有中航置业的股权比例对中航置业、航投置业的日常运营成本提供流动性支持。其中，对专项计划的本息偿付提供保证担保的期间为自担保协议生效之日起至主债权期限届满之日起贰年，对流动性支持的承诺期限为自担保协议生效之日起至专项计划终止日后满十二个月止。截至本公告披露日，中航产融对该专项计划提供流动性支持及差额补足的余额为37.15亿元,中航投资对该专项计划提供流动性支持及差额补足1.77亿元。

截至本公告披露日，公司累计提供担保不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年5月10日

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2024-027

中航工业产融控股股份有限公司关于

授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司

提供担保额度的公告

重要内容提示：截至本公告之日，公司提供担保余额共计472.17亿元，其中中航租赁对所属SPV公司提供担保369.63亿元）。中航产融存在担保余额超过最近一期经审计净资产100%的情况，存在对资产负债率超过70%的控股子公司提供担保的情况。公司提供的472.17亿元担保余额中其中369.63亿元为中航租赁为其所属SPV公司提供的担保，是中航租赁为满足日常经营需要而提供的必要担保，不存在违规担保的情况。SPV公司实质由中航租赁实际控制，中航租赁为其提供担保能够保障公司利益，风险可控。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和公司章程的相关规定，为满足公司控股子公司中航国际融资租赁有限公司业务发展需要，中航工业产融控股股份有限公司拟授权2024年度中航租赁为其所属SPV公司提供担保发生额（含SPV公司为中航租赁提供担保）不超过人民币222亿元，其中接续担保180亿元，新增担保42亿元。结合年度融资计划预计2024年末担保余额不超过407亿元。

一、担保情况概述

中航租赁所提供的担保系为保障租赁业务开展，实现资金融通而应银行等金融机构贷款要求或债券发行条件所落实的必要增信措施，符合租赁行业惯例。中航租赁及其所属单机、单船及其他租赁业务相关的SPV公司开展的租赁项目，由中航租赁集中管理，提供担保的风险均在可控范围之内。

公司第九届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案》。

本议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议批准。

二、被担保人基本情况

被担保人包括中航租赁及其所属的单机、单船及其他租赁业务相关的SPV公司。

三、担保方式

包括但不限于连带责任保证担保、中航租赁直接或间接持有的单船、单机及其他租赁业务相关的SPV公司股权质押担保等（具体以金融机构审批条件为准）。

四、授权有效期

授权期限自本次股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会通过新的担保额度计划之日止。

五、董事会意见

公司第九届董事会第二十九次会议已经审议通过了《关于2024年授权控股子公司中航国际融资租赁有限公司提供担保额度的议案》。

六、累计担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，中航产融为下属子公司提供担保或授权控股子公司对其下属全资子公司提供担保的情况如下：

截至本公告披露日，公司累计提供担保不存在逾期担保或处于诉讼状态的担保事项，也不存在因提供担保而导致公司承担连带责任发生损失的情形。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年5月10日

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：2024-028

中航工业产融控股股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月29日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月29日 9点 30分

召开地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦30层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月29日

至2024年5月29日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2024年第一次临时股东大会的会议资料将不迟于2024年5月24日（星期五）在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1至7。

上述议案将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委

托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人

出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、

加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位

公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。

2、登记时间：2024年5月28日（星期二）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：

3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区2号楼中航产融大厦 41层。

六、其他事项

1、与会者食宿及交通费自理。

2、会议联系人：张群。电话： 010-65675115 传真： 010-65675161

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司董事会

2024年5月10日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中航工业产融控股股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2024-023

中航工业产融控股股份有限公司

关于公司董事、总会计师兼董事会秘书

退休辞职的公告

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到陶国飞先生的书面辞职报告，陶国飞先生因到龄退休辞去公司董事、总会计师兼董事会秘书职务，其辞职后不再担任公司及子公司任何职务。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，陶国飞先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。公司及公司董事会对陶国飞先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会的日常运作和信息披露等工作有序开展，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会提名石仕明先生为公司第九届董事会董事候选人（简历附后），任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止；经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核同意，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任石仕明先生为总会计师，不再聘为副总经理的议案》，聘任石仕明先生为总会计师；经董事会提名委员会审核通过，公司第九届董事会第二十九次会议审议通过《关于聘任熊宏先生为董事会秘书的议案》，聘任熊宏先生为公司董事会秘书（简历附后）。

特此公告。

中航工业产融控股股份有限公司

董事会

2024年5月10日

熊宏：男，汉族，1971年11月生，中共党员，工商管理硕士。1994年7月参加工作，历任中航证券有限公司总经理助理，董事会秘书，首席信息官，财务总监（代），副总经理，党委副书记、纪委书记、工会主席。现任中航工业产融控股股份有限公司党委委员、副总经理。

证券代码：600705 证券简称：中航产融公告编号：临2024-025

中航工业产融控股股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年5月8日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司对《公司章程》的部分条款予以修订。具体修订情况如下：

■

《公司章程》由原来的二百一十七条增加到二百二十条，有关条款序号相应调整。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述修订已经公司第九届董事会第二十九次会议审议，还需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过。

特此公告。