凌云工业股份有限公司2023年年度报告摘要_新浪财经

公司代码：600480 公司简称：凌云股份

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基础，向全体登记股东每10股派发现金红利2.50元（含税），拟分配现金股利235,151,477.50元。2023年度本公司不进行资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司及公司下属子公司目前主要从事汽车零部件生产及销售业务、塑料管道系统生产及销售业务。

汽车零部件行业是汽车工业的基础，汽车零部件行业的发展和汽车工业的发展是相互促进、共同发展的。通过技术引进、合资合作、自主发展、投资多元化等措施，我国汽车零部件企业的装备水平、制造技术、产品质量和管理水平均有较大提升，并已形成了较为完整的汽车零部件配套体系。

塑料管道是市政管道的重要组成部分，塑料管道具有耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优点，广泛应用于城市供水、排水、燃气管网等领域，同时因其稳定的性能逐步取代了金属管道占据了行业主导地位。

1、主要业务：

报告期内，公司的主营业务及产品未发生重大变化。

2、经营模式：

（1）采购模式：

公司长期以来已经建立了一条完整的供应链，参照国内外先进企业的供应商管理模式，由采购部门对供应商实行有效的选择、考核和管理，逐步优化了供应商资源，并在公司财务、市场、研发等部门的配合下，实现了对采购成本和采购质量的有效控制，多年来已与供应商建立了良好稳定的合作关系。

（2）生产模式：

公司自主生产的产品采用“以销定产”的生产模式运行，即公司主要根据订单制定生产计划，组织生产。对于技术含量较低、工艺较为简单的配件，公司发包给其他单位进行外协生产。

（3）销售模式：

公司生产的汽车零部件和塑料管道以直销方式为主。汽车零部件产品主要为国内主机厂配套，塑料管道产品通过招投标的方式获取订单。

公司汽车零部件业务的供货关系是根据主机厂的要求开发出配套产品，经审核通过以后再通过招标、议标等方式和客户建立起来的。通常在年初签订本年度销售框架协议，在执行过程中根据客户的需要进行适当调整。据此，公司的汽车零部件业务的区域布局主要围绕整车厂设厂以降低运输成本，有效地提高供货效率。公司的塑料管道业务主要直接针对具体工程，通过招投标获取订单。

3、主要客户

（1）汽车金属及塑料零部件客户

主要客户是国内外主流车企和新能源汽车电池厂商，包括宝马、奔驰、奥迪、保时捷、，TSL、Stellantis、上汽大众、一汽大众、比亚迪、长安汽车、奇瑞、长城、东风乘用车、东风本田、东风日产、江铃股份、上汽通用、长安福特、一汽红旗、一汽丰田、广汽丰田、广汽本田、广汽乘用车、上汽通用五菱、上汽乘用车、北京现代、悦达起亚、广汽埃安、东风岚图、理想汽车、小鹏汽车、蔚来汽车、宁德时代、蜂巢能源等。

（2）塑料管道系统客户

聚乙烯（PE）燃气管道系统：港华燃气、华润燃气、中国燃气、新奥燃气等；

聚乙烯（PE）给水管道系统：首创环保、华衍水务、中国水务、北控水务等；

其他产品客户：上海塑普瑞米新型材料有限公司、中国石油化工股份有限公司等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元币种:人民币

■

5.2报告期内债券的付息兑付情况

□适用 √不适用

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用 √不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

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第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司积极推进汽车零部件产业转型升级，国际化经营提质增效任务取得阶段性成效，较好地完成了全年各项绩效考核指标和重点工作任务，改革发展等各项工作再上新台阶。公司实现营业收入187.02亿元，较上年同期增长12.06%，实现利润总额9.58亿元，较上年同期增长32.52%，实现净利润8.68亿元，较上年同期增长43.29%，其中归属于母公司的净利润6.32亿元，较上年同期增长85.44%。

1.推进汽车零部件转型升级，持续提升市场地位和行业竞争力

积极策划并组织实施优质客户技术日活动及高层拜访，让客户更加了解凌云产品谱系和技术能力。2023年，组织公司经营团队先后拜访了一汽大众、一汽红旗、一汽解放、一汽丰田、一汽新能源、东风乘用车、东风日产、广汽乘用车、广汽丰田、重庆长安、金康赛力斯、重庆红岩、庆铃汽车、上汽通用、柳州五菱、成都捷达、比亚迪、TSL、北京奔驰、长城汽车、江铃集团以及斯特兰蒂斯等二十多家主流客户，并多次组织开展产品推介会，参加第二十届上海国际汽车展，展示凌云产品实力和品牌形象。紧盯优质客户优势产品，加大集成化、平台化、国际化项目开发，全年定点新项目创历史新高，超额完成年度目标（260亿）200%。车身安全结构件、新能源电池壳、汽车管路等优势产品占比超过85%，继续保持较高市场占有率，巩固细分市场单打冠军地位，奔驰、宝马、TSL、通用等主流优质客户占比90%以上。金属板块定点新项目240个，汽车管路产品向流体控制系统拓展，定点新项目344个，墨西哥WAM获得TSL 5个新项目。

2.全力应对国际化经营风险挑战，推动境外企业运营改善和全球布局优化

面对国际化经营诸多风险和挑战，公司积极应对挑战，化解当期风险。一是督导德国WAG经营改善，2023年加大客户谈判，开展材料降本、质量和产线效率提升工作，在客户补偿、采购降本、节约投资等方面取得了积极进展，同比减亏较大，缓解了现金流压力。二是加强国内支持力度，提高海外公司运营管理能力。公司及时调整德国WAG运营管理架构，并选派财务、运营、采购、供应链、设备管理等关键岗位管理人员支持德国WAG现场管理工作；加强墨西哥WAM管理，直接委派CEO和CFO。三是推动国际化经营布局优化和竞争力提升。推动墨西哥WAM能力提升和重点项目量产；推进汽车管路墨西哥工厂的建设运营，2023年完成工厂注册；推动铝型材在北美、欧洲属地化供应，项目建设论证取得阶段性进展。

3.贯彻落实创新驱动发展战略，以高水平科技自立自强推动高质量发展

科技研发投入持续加大，全年研发投入7.83亿元，投入强度4.19%。创新成果再创佳绩，全年完成专利申请238项（其中发明专利46项）；获得机械制造工艺协会科技特等奖1项、教育部科技进步一等奖1项、机械工业科技进步二等奖1项、中国轻工业联合会科技进步二等奖1项；突破热成型材料激光拼焊技术，建成国内首条热成型全自动激光拼焊产线，打破了国外技术垄断，填补了我国在该领域的国产化空白；“超高强钢在线复合曲率成型工艺及智能制造装备成果转化”项目，成功立项为河北省重大科技成果转化专项；“汽车零部件全自动化柔性生产线研发及推广应用”成功立项为中央引导地方科技发展资金项目；矩形高强钢辊压激光焊接速度提升40%以上；高端装备制造业(核心零部件)标准化试点项目获得国家标准委公示。战略性新兴产业发展取得突破，联合华工科技成立凌云华工智能系统（武汉）有限公司，开展智能制造业务；作为牵头方联合相关单位开展传感器业务；“汽车用轻合金高品质零部件研发及产业化生产”成功立项河北省战略新兴产业化发展项目；与中汽研联合申报了国家重点研发计划“新能源汽车”专项。

4.深入实施提质增效，深化国企改革，提升治理能力和管理水平

深入推进实施提质增效专项行动，并作为高质量发展的战略举措长期坚持。扎实推进凌云股份“双百行动”、提高上市公司质量行动，全面完成2023年度改革任务。积极推进瘦身健体，完成凌云东园重庆分公司等5家公司注销退出，完成凌云瑞升资产包处置和焱晶股权处置，盘活闲置房屋资产增加收益。实施限制性股票激励计划273人次，促进管理体制、经营机制转变。聚焦基层一线抓落实，体系化加强班组管理实施方案在华北公司率先试点，取得阶段性良好成效，并全面推进“五好三型一准确”班组管理在各分子公司落实落地。推动数智工程战略落地，公司两化融合管理体系复评A级，获得国家级智能制造优秀场景1个，4个项目获省级“数字化车间”、“绿色工厂”认定，2家公司通过数据管理成熟度DCMM认证。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600480 证券简称：凌云股份公告编号：2024-006

凌云工业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

2024年4月26日，凌云工业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第十七次会议在公司所在地召开，会议通知已于2024年4月16日以电子邮件方式向全体董事发出。本次会议应到董事七名，全部出席了会议。公司监事和高管人员列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法、有效。会议由董事长罗开全主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2023年度总经理经营管理工作报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二）审议通过《董事会2023年度工作报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三）审议通过《2023年度独立董事述职报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（四）审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会关于独立董事独立性情况的专项报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（五）审议通过《董事会审计委员会2023年度履职情况报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会审计委员会2023年度履职情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（六）审议通过《2023年度财务决算报告》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（七）审议通过《2023年度利润分配预案》

同意公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），预计共分配现金股利235,151,477.50元（含税）。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年度利润分配预案详见公司临时公告，公告编号：2024-008。

（八）审议通过《2024年度财务预算报告》，授权公司总经理在董事会批准的限额内项目可予以调整。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（九）审议通过《2023年度ESG报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年度ESG报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十）审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2023年度内控评价报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

会计政策变更情况详见公司临时公告，公告编号：2024-009。

（十二）审议通过《关于计提2023年度资产减值准备的议案》

同意公司2023年计提各类资产减值4,162.04万元。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（十三）审议通过《关于对长期股权投资计提减值准备的议案》

同意对全资子公司Waldachaff Automotive GmbH长期股权投资计提减值准备3,703万欧元。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

计提长期股权投资及其他资产减值准备的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-010。

（十四）审议通过《2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

2023年度募集资金存放与使用情况详见公司临时公告，公告编号：2024-011。

（十五）审议通过《审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十六）审议通过《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

会计师事务所履职情况评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十七）审议通过《2023年度公司与兵工财务有限责任公司关联存贷款等金融业务的风险持续评估报告》

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过。

与财务公司金融业务的风险持续评估报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（十八）审议通过《关于经理层成员2023年度、2021-2023年任期经营业绩责任书考核及薪酬分配方案的议案》

同意公司经理层成员2023年度考评等级、薪酬分配方案及2021-2023年任期考评等级、任期奖励方案。

董事郑英军兼任公司总经理，回避了对本议案的表决。

表决结果：同意6人；反对0人；弃权0人。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为经理层责任书考核及薪酬分配方案符合《公司章程》及公司薪酬与考核管理相关制度。

（十九）审议通过《2023年年度报告及摘要》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2023年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十）审议通过《2024年第一季度报告》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

2024年第一季度报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二十一）审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况及2024年度日常关联交易预计情况的议案》

2024年本公司预计与北方凌云工业集团有限公司及其附属企业、中国兵器工业集团有限公司及其附属企业以及本公司的联营企业发生关联交易，预计金额合计677,424万元。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

2023年度关联交易执行及2024年度关联交易预计情况详见公司临时公告，公告编号：2024-012。

（二十二）审议通过《关于2023年度对外捐赠预算执行情况及2024年度对外捐赠预算的议案》

2024年对外捐赠预算额度纳入年度财务预算方案，提请股东大会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二十三）审议通过《关于2023年度投资预算执行情况及2024年度投资预算的议案》

2024年投资预算额度纳入年度财务预算方案，提请股东大会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2024年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为公司2024年投资预算符合公司战略规划和发展需求。

（二十四）审议通过《关于公司向墨西哥瓦尔特沙夫汽车有限公司增资1,500万美元的议案》

同意本公司以自有资金向Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.（墨西哥瓦尔特沙夫汽车有限公司，简称“墨西哥WAM”）单方面增资1,500万美元，增资完成后，本公司与本公司全资子公司Waldaschaff Automotive GmbH对墨西哥WAM的持股比例变更为75.35%、24.65%。墨西哥WAM现有注册资本1,518万美元（等值的墨西哥比索），增资后注册资本将根据增资时实际汇兑的墨西哥比索金额确定。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2024年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为向墨西哥WAM增资有利于保障墨西哥WAM项目顺利投产和稳健发展，优化墨西哥WAM资本结构，夯实北美市场发展基础。

（二十五）审议通过《关于上海亚大汽车塑料制品有限公司向墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司增资1,500万美元的议案》

同意本公司控股子公司上海亚大汽车管路有限公司（简称“上海亚大汽车”）以自有资金向亚大（香港）国际投资有限公司（简称“亚大（香港）”）增资1,485万美元，资金到位后上海亚大汽车和亚大（香港）同比例向墨西哥亚大汽车塑料制品有限公司（简称“墨西哥亚大”）增资1,500万美元，其中上海亚大汽车持股1%，增加出资15万美元；亚大（香港）持股99%，增加出资1,485万美元。增资完成后，墨西哥亚大注册资本变更为1,850万美元。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会战略委员会2024年第一次会议就本议案向董事会提出建议，认为向墨西哥亚大增资有利于保障墨西哥亚大项目顺利投产和稳健发展，优化墨西哥亚大资本结构，夯实北美市场发展基础。

向境外子公司增资的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-013。

（二十六）审议通过《关于2024年融资业务预算的议案》

同意公司2024年融资业务预算，授权公司总经理在外部融资及委贷额度范围内，审批公司及纳入合并报表范围内的各分子公司各项外部融资及委贷业务，授权期限2024年1月1日-2024年12月31日。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（二十七）审议通过《关于向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的议案》

同意本公司向北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请不超过人民币2亿元的委托贷款额度，额度有效期两年，委托贷款利率按双方协定利率执行但不超过市场利率，具体贷款时间、金额、利率和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

向关联方北方凌云工业集团有限公司及其子公司申请委托贷款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-014。

（二十八）审议通过《关于向中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的议案》

同意Waldaschaff Automotive GmbH向中兵国际申请的6,200万欧元的借款额度期限延长至2027年5月30日；Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.向中兵国际申请借款额度2,000万美元，额度有效期至2027年5月30日。借款利率由双方根据市场情况协商确定，具体借款时间、金额、利率及期限授权公司总经理在额度范围内根据实际情况审批。

本议案涉及关联交易，关联董事罗开全、郑英军、卫凯予以了回避表决。

表决结果：同意4人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议事先审核通过，尚需提交公司股东大会审议。

向关联方中兵国际（香港）有限公司申请借款额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-015。

（二十九）审议通过《关于向下属子公司提供委托贷款额度的议案》

同意公司2024年以自有资金为境内子公司及凌云印尼汽车工业科技有限公司提供总额度不超过人民币3.95亿元的委托贷款，为Waldaschaff Automotive GmbH提供不超过1亿欧元的委托贷款，为Waldaschaff Automotive Mexico S.de R.L.de C.V.提供不超过7,500万美元的委托贷款。该额度包含到期续贷及新增金额，额度有效期两年，委托贷款利率参照银行同期基准利率，具体办理委贷时间、单笔金额和期限授权公司总经理根据实际情况办理。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

向子公司提供委贷额度的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-016。

（三十）审议通过《关于向下属子公司提供担保额度的议案》

同意为Waldaschaff Automotive GmbH提供14,700万欧元的担保额度，期限自2024年1月1日至2027年5月30日；同意为凌云西南工业有限公司提供5,000万元的担保额度，期限自2024年1月1日至2027年5月30日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

向子公司提供担保的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-017。

（三十一）审议通过《关于向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的议案》

同意向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函，期限自2023年12月31日至2025年12月31日。

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决情况：同意7人；反对0人；弃权0人。

向Waldaschaff Automotive GmbH出具安慰函的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-018。

（三十二）审议通过《关于开展远期锁汇业务的议案》

同意本公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务，规模不超过2,000万欧元（可折合相应人民币或美元）；亚大塑料制品有限公司、上海亚大塑料制品有限公司、深圳亚大塑料制品有限公司、四川亚大塑料制品有限公司在董事会批准之日起一年内开展远期锁汇业务，规模不超过4,983万美元。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

开展远期锁汇业务的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-019。

（三十三）审议通过《关于变更公司注册资本的议案》

同意公司注册资本由940,605,910元变更为940,508,410元。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本议案无需再提请股东大会审议。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（三十四）审议通过《关于修订〈公司章程〉《股东大会议事规则》的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

变更注册资本及修订《公司章程》《股东大会议事规则》的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-020。

（三十五）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年度）的议案》

本议案尚需提请股东大会审议批准。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

未来三年股东回报规划详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三十六）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》

同意回购注销1名离职人员已获授但尚未解锁的10,000股限制性股票，并将回购价格调整为4.63009元/股。

根据公司2023年第一次临时股东大会授权，本次回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票及调整回购价格，无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议已就本议案向董事会提出建议，认为本次回购注销部分限制性股票及调整回购价格符合公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。

回购注销部分限制性股票及调整回购价格的情况详见公司临时公告，公告编号：2024-021、022。

（三十七）审议通过《2024年审计与风险管理工作要点》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三十八）审议通过《关于制定〈凌云工业股份有限公司合规管理办法〉的议案》

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第一次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（三十九）审议通过《关于审计机构负责人调整的议案》

同意聘任杨晓芳任审计与风险管理部部长。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

（四十）审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》

同意公司于2024年5月24日召开2023年年度股东大会，具体事宜详见公司召开2023年年度股东大会的通知。

表决结果：同意7人；反对0人；弃权0人。

召开2023年年度股东大会的通知详见公司临时公告，公告编号：2024-023。

特此公告。

凌云工业股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600480 证券简称：凌云股份公告编号：2024-009

凌云工业股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系依据财政部于2022年11月30日颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），对公司会计政策进行相应的变更和调整。

● 本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

一、会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部颁布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。