武汉长江通信产业集团股份有限公司2023年年度报告摘要

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公司代码：600345 公司简称：长江通信

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现母公司净利润166,552,577.68元, 按公司会计政策以此为基数分别提取10%的法定盈余公积和10%的任意盈余公积共计33,310,515.54元。

公司2023年归属上市公司股东净利润221,094,398.33元，拟每10股派发现金红利人民币0.80元（含税）向公司全体股东分配红利26,368,970.56元。公司剩余累积未分配利润结转以后年度分配。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

（一）公司所处行业情况

1、智慧应急行业政策及发展现状

我国公安指挥中心信息化产业作为应急产业的重要组成部分，公共应急指挥系统行业高度涉及国家安全、社会安全，在产业发展上与国家产业政策的推进高度相关，本质上呈现出以产业政策为导向的发展路径。近年来，国家先后颁布一系列鼓励性政策，尤其是2018年12月应急管理部印发的《应急管理信息化发展战略规划框架(2018-2022)》，作为推动我国应急管理信息化工作的根本指南。

在产业政策的深度推动下,我国应急管理产业向信息技术高度耦合，深度融合云计算、大数据分析、人工智能等多种先进信息技术，集应急指挥控制、情报搜集、预警探测、通信及其他应急信息保障等功能于一体，实现智慧化应急管理。随着行业标准的完善与产品的成熟以及市场需求的推动，行业应用需求将逐渐增加，带动产业整体信息化不断迭代升级。

2、智慧交通行业政策及发展现状

国家交通强国战略、新基建政策、十四五规划不断助推交通行业的数字化转型。从顶层设计到配套实施，智慧交通行业政策红利持续释放。2022年，国务院发布《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》提出，到2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进。2023年，交通运输部发布《加快建设交通强国五年行动计划（2023一2027年）》，提出要完善科技创新基础制度，加强交通战略科技力量、科技基础能力建设，加快推进智慧交通建设，健全交通科技创新体系。

政策推动、客户需求、技术进步使得交通行业从信息化向数字化加速转型，为交通行业带来更多的发展机遇和空间，同时也将为社会带来更加便捷、高效、安全的交通服务体验。当前，我国智慧交通建设从顶层设计出发，相关技术水平快速发展，智慧交通建设提高了城市交通管理、运行效率，为居民提供更加便捷、人性化出行服务，得到政策大力支持，社会效益性高，发展前景较好。

（二）公司从事的业务情况

1、智慧应急

公司面向公安、应急及城运行业通信与指挥领域，以通信技术、大数据与人工智能技术等新一代信息技术为核心，为政府、公安部门、应急管理部门、城市运营管理部门以及相关企业，提供智慧应急通信及指挥产品、智慧城市运营管理指挥产品及服务。主要产品包括：公安、应急及城运行业通信与指挥领域的自主产品、系统集成、运维与技术服务和IT设备销售等。

2、智慧交通

公司面向政府管理部门、行业（企业）用户及大众对于卫星（北斗）导航应用和行业信息化需求，以卫星（北斗）导航及位置服务技术为核心，融合物联网、移动互联网、云计算、大数据等相关技术，在智慧交管、智慧交运等智慧交通行业细分领域，提供智能化应用产品和解决方案的销售、系统集成和运营服务。主要产品包括智能化终端（北斗定位终端、视频监控终端）、管理平台和信息化应用软件等。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

√适用 □不适用

因公司2023年12月完成了发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，故本次披露数据合并了迪爱斯2023年各季度数据。

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司全年实现营业收入6.96亿元，同比增长10.05%，实现归属上市公司股东的净利润2.21亿元，同比增长11.48%。公司营业收入增长，主要是本期加大营销力度及加快项目建设及交付进度取得一定成效所致。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-018

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于使用自有资金进行短期投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：金融机构

● 本次委托理财金额：预计不超过15,000万元人民币，在该额度范围内，可循环滚动使用

● 委托理财产品名称：短期理财产品

● 委托理财期限：自公司股东大会审议通过之日起12个月内，单个理财产品的投资期限不超过12个月

● 履行的审议程序：公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为了提高资金使用效率，武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据年度经营计划和资金使用情况，在保障日常经营资金需求、严格控制风险的前提下，使用自有闲置资金购买短期理财产品，为公司和股东获取较好的资金收益。

（二）资金来源

公司进行委托理财的资金均为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财期限

自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

（四）委托理财产品的基本情况

在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用自有资金购买包括由商业银行、资产管理公司、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品。

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司严格遵守审慎投资原则，对理财产品进行严格的评估和筛选后，选择购买安全性高、风险性低、期限短的理财产品。公司按照相关法律法规要求，建立了健全的资金管理专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司将对2024年资金收支进行合理测算和安排，同时在具体投资操作时，视现金流情况作出理财产品赎回的安排，投资理财产品不会影响公司日常生产经营。公司负责资金人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用自有闲置资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债权为投资标的高风险理财产品。

公司将对正常运营的资金需求进行评估，预留足够的资金用于日常支出。公司使用短期自有资金委托理财是在确保不影响公司正常运营的前提下进行。

（二）理财产品品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。

（三）购买理财产品的额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币15,000万元（含15,000万元）自有资金购买短期理财产品，在上述额度内，资金可循环使用；期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（四）实施方式

在投资额度范围内，公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施，资产财务部按照上述要求实施和办理相关事宜。

（五）风险控制分析

公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的是安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期财务信息

单位：万元

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（二）对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司坚持规范运作，防范风险，为实现资产的保值增值，确保不影响公司正常运营的前提下，使用自有资金购买短期理财产品，有利于提高资金利用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

四、风险提示

1、金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此投资收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

五、决策程序的履行

公司于2024年4月29日召开第九届董事会第二十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用自有资金进行短期投资理财的议案》。该事项还需提交公司股东大会审议批准。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

1、公司（不含迪爱斯）自有资金理财情况如下表：

金额：万元

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2、公司2023年12月完成了对迪爱斯的收购，在考虑2023年迪爱斯理财情况后，公司自有资金理财情况如下表：

金额：万元

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特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-019

武汉长江通信产业集团股份有限公司

关于2024年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 日常关联交易对上市公司的影响：各项日常关联交易是公司扩大经营规模、降低经营管理成本的正常措施手段，对公司发展有着积极的影响，公司利益及股东权益得到了充分保证。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易指引》以及武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）《关联交易管理办法》相关规定，结合日常经营和业务开展的需要，公司对2024年度可能发生的日常关联交易进行了预计，同时对2023年度的日常关联交易执行情况进行了统计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

2024年4月26日，公司召开第九届董事会独立董事2024年第一次专门会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，并形成了以下意见：公司2023年发生的日常关联交易事项公平、合理，不存在损害公司和其他非关联方股东利益的情形。公司拟发生的2024年度日常关联交易行为符合国家的相关规定，属于公司正常业务发展的需要，公司与关联方拟发生的关联交易是按照“公平自愿、互惠互利”的原则进行的，在定价政策、结算方式上严格遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性，一致同意该议案并同意提交董事会审议。

2、审计与风险管理委员会审议情况

2024年4月18日，公司召开董事会审计与风险管理委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》，并形成如下意见：公司2024年度预计发生的日常关联交易事项是公司根据正常经营活动的客观需要作出的，关联交易遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司或股东利益，特别是非关联中小股东利益的情形。会议一致同意该议案并同意提交董事会审议。

3、董事会审议情况

2024年4月29日，公司召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年度预计日常关联交易的议案》。公司关联董事邱祥平先生、吴海波先生、高永东先生回避表决，其他6名非关联董事全部审议通过。本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

（二）2023年度日常关联交易执行情况

经公司2022年度股东大会批准，2023年度预计的日常关联交易金额为9,500万元，实际发生的日常关联交易金额为1,889万元，在批准范围之内，具体情况如下：

单位：万元

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注：1.表中的预计金额及实际发生金额不含上海迪爱斯信息技术有限公司（以下简称“迪爱斯”）的数据。

2.2023年度数据已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

2023年，公司完成了对迪爱斯的收购，因此增加了公司与关联方的关联交易范围及金额。迪爱斯本年向关联方销售商品、提供服务6,781万元，向关联方采购商品、接受劳务901万元，关联交易金额合计7,682万元。

考虑迪爱斯与关联方的交易情况后，公司本年向关联方销售商品、提供服务7,218万元，向关联方采购商品、接受劳务2,353万元，关联交易金额合计9,571万元。

（三）预计2024年度日常关联交易基本情况

根据公司的业务发展需要，预计2024年度内可能与关联方发生的日常交易包括：销售商品、提供服务、采购商品、接受服务等。2024年公司与关联方预计发生日常关联交易金额为14,893万元。具体情况如下：

单位：万元

■

二、关联方介绍

■

注：“中国信科”系公司间接控股股东“中国信科通信科技集团有限公司”

（二）关联关系

国务院国资委是公司实际控制人，中国信科直接持有公司15.63%的股份，通过武汉邮电科学研究院有限公司和电信科学研究院有限公司间接持有本公司的29.61%的股份，合计持有本公司45.24%股份，为本公司的控股股东，其构成《上

证券代码：600345 证券简称：长江通信

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元 币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：武汉长江通信产业集团股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：邱祥平 主管会计工作负责人：梅勇 会计机构负责人：许文

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

武汉长江通信产业集团股份有限公司2024年第一季度报告

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