上海神奇制药投资管理股份有限公司

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；中医养生保健服务（非医疗）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；纸制品销售；五金产品零售；家用电器销售；农副产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；劳务服务（不含劳务派遣）；非居住房地产租赁；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品零售；第三类医疗器械经营；食品经营；保健食品销售；互联网信息服务；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；农药零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）**

截至2023年底，公司资产总额为2,199.46万元，净资产为721.48万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

5. 邹平方正医药有限公司

法人名称：邹平方正医药有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：邹平市韩店镇驻地

法定代表人：王鹏飞

注册资本：300万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年底，公司资产总额为3,756.00万元，净资产为876.00万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

6. 潍坊健欣大药店连锁有限公司

法人名称：潍坊健欣大药店连锁有限公司

企业性质：其他有限责任公司

住所：潍坊市奎文区北宫东街以北新华路以东吉祥大厦附楼B区07号房（怡新苑小区）

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：许可项目：药品零售；食品互联网销售；食品销售；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；诊所服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；会议及展览服务；家用电器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；厨具卫具及日用杂品批发；食品销售（仅销售预包装食品）；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；医用口罩零售；医护人员防护用品零售；消毒剂销售（不含危险化学品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化妆品零售；美发饰品销售；个人卫生用品销售；日用百货销售；日用杂品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用品销售；服装服饰零售；纸制品销售；母婴用品销售；鞋帽零售；办公用品销售；体育用品及器材零售；文具用品零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年底，公司资产总额为1,975.53万元，净资产为-1,753.03万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇医药有限公司10%以上股份的自然人控制的企业。

7.青州市东方医药连锁有限公司

法人名称：青州市东方医药连锁有限公司

住所：山东省潍坊市青州市云门山街道民营工业园丰收路167号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：药品零售；第三类医疗器械经营；保健食品销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；婴幼儿配方乳粉销售；医疗服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；食品经营（仅销售预包装食品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；化妆品零售；日用品销售；母婴用品销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；会议及展览服务；非居住房地产租赁。

截至2023年底，公司资产总额为1,377.24万元，净资产为107.13万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

8.昌乐康寿医药连锁有限公司

法人名称：昌乐康寿医药连锁有限公司

住所：昌乐县宝昌路2355号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：100万元

经营范围：药品零售；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；第二类增值电信业务；互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：保健食品（预包装）销售；日用百货销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；体育用品及器材零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；特种劳动防护用品销售；网络技术服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；住房租赁；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布。

截至2023年底，公司资产总额为1,175.6万元，净资产为199.3万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

9. 山东舜和堂药业有限公司

法人名称：山东舜和堂药业有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区大桥北路22号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：500万元

经营范围：药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年底，公司资产总额为1,545.16万元，净资产为-1,190.81万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

10. 惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

法人名称：惠民县众可万寿堂大药房连锁有限公司

住所：山东省济南市莱芜高新区大桥北路22号

法定代表人：王鹏飞

注册资本：500万元

经营范围：药品零售；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第二类医疗器械销售；特殊医学用途配方食品销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品批发；消毒剂销售（不含危险化学品）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2023年底，公司资产总额为478万元，净资产为85万元。

关联关系说明：持有对我公司具有重要影响的控股子公司山东神奇10%以上股份的自然人控制的企业。

（二）履约能力分析

上述各关联单位均为依法存续并持续经营的法人实体，各关联单位或关联自然人财务状况总体良好，具备履约能力。

四、定价政策和定价依据

公司接受关联方提供劳务、向关联方销售产品的定价均在市场价格的基础上经双方协商确定。

五、交易目的和交易对上市公司的影响

上述日常关联交易是公司和子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，与关联方交易价格依据市场定价机制，价格公平合理，对公司生产经营未构成不利影响，没有损害公司、非关联股东和中小股东的利益，也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生不利影响。

本议案尚需提交公司股东大会审议。2024年度公司董事会拟提请股东大会授权公司管理层根据业务开展情况，在股东大会审议通过的日常关联交易计划总金额范围内，在上述关联方之间调剂使用交易额度。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2024-013

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于续聘审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●拟续聘的审计机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月28日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，经董事会审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用，聘期为1年。公司现将具体情况公告如下：

一、拟聘请会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

2.人员信息

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。首席合伙人为朱建弟先生。

3.业务规模

立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。

2023年度立信共为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元。所审计的上市公司主要分布在：计算机、通信及其他电子设备制造业、医药制造业、专用设备制造业、软件和信息技术服务业、化学原料和化学制品制造业等行业，其中服务医药制造行业上市公司审计客户45家。

4.投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年立信在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

■

5.独立性和诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次、纪律处分无，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

（1）项目合伙人从业经历：

姓名：张再鸿

■

（2）签字注册会计师从业经历：

姓名： 丁兆鑫

■

（3）质量控制复核人从业经历：

姓名： 肖菲

■

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

签字注册会计师近三年（最近三个完整自然年度及当年）存在因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施，具体情况详见下表：

■

（三）审计收费

1．审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2．审计费用情况

立信为公司提供的2023年度财务审计服务报酬为人民币110万元，2023年度内部控制审计服务报酬为人民币38万元，两项合计为人民币148万元。2024年度公司董事会拟提请股东大会授权管理层根据公司年报审计合并报表范围、需配备的审计人员情况以及审计服务性质、服务质量及资源投入量等与会计师事务所协商确定最终审计费用。

二、 拟聘请审计机构所履行的程序

（一）董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会已对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，其在从事证券业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，具备为上市公司提供审计服务能力、专业胜任能力和投资者保护能力，且具有上市公司审计工作的丰富经验。其在担任公司2023年年度审计机构期间，能及时与公司审计委员会、独立董事、公司经营层进行沟通，切实履行外部审计机构的责任与义务，能够独立、客观、公正、及时地完成与公司约定的各项审计业务。综上所述，同意向董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度审计机构。

（二）董事会审议情况

公司第十一届董事会第五次会议于 2024 年4月28日召开，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，决定拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期为1年；并提请股东大会授权公司管理层确定其审计费用。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2024-014

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于计提资产减值准备及

转回信用减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日分别召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及转回信用减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项的概述

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2023年12月31日的相关资产进行减值测试。根据公司测试结果，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》（信会师报字[2024]第ZA12361号）、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2024]第10477号），公司部分资产存在减值及信用减值准备应转回的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备，并转回信用减值准备。公司2023年度计提各项减值准备共计6,956.58万元，转回信用减值准备4,483.83万元，转销存货跌价准备和固定资产减值准备1,799.54万元。具体情况如下：

■

二、本次拟计提商誉减值准备概述

为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况， 基于谨慎性原则，根据《会计法》、《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第8号一商誉减值》、财政部《企业会计准则第8号一资产减值》和《上海证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等法律、行政法规、部门规章、规范性文件等相关规定，上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）对2013年5月收购贵州柏强制药有限公司（以下简称“柏强制药”）100%股权而形成的商誉（截至2023年12月31日账面价值24,938.63万元）进行了减值测试。测试结果显示，相关资产组的可收回金额低于其账面价值。遵循谨慎性原则，公司拟对截止2023年12月31日存在减值迹象的商誉资产计提商誉减值准备5,521.01万元。现将相关情况报告如下：

（一）商誉的形成

2012 年9月 14日，公司召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》（以下简称“交易方案”），交易方案内容包括公司通过非公开发行股份购买资产的方式购买柏强制药100%的股权，柏强制药成为公司全资子公司，其所属控股子公司贵州盛世龙方制药股份有限公司（以下简称“盛世龙方”）成为公司控股孙公司。该交易方案于2013年5月10日取得了中国证监会的正式核准。公司因非同一控制下企业合并柏强制药及其所属企业，根据交易基准日按合并成本与取得柏强制药及其下属企业的可辨认净资产公允价值的差额，确认商誉41,146.14万元。

（二）商誉减值准备历史计提情况

2013年以来，公司每年年末均严格按照《企业会计准则第 8 号一资产减值》的规定，无论是否存在减值迹象，均对因企业合并形成的商誉结合与其相关的资产组进行减值测试。公司每年度均聘请具有证券、期货相关业务资格的资产评估机构，以商誉减值测试为目的，对包含柏强制药商誉的资产组的可收回金额进行估值，并出具相关评估报告。其中2020年度，根据公司对截至2020年12月31日的相关资产进行减值测试的结果，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2020年度《审计报告》（信会师报字[2021]第ZD10233号）、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2021]第10393号），公司商誉资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对商誉资产计提减值准备16,207.51万元。其余年度减值测试的结果显示，上述包含柏强制药商誉的资产组的可收回金额均高于包含商誉的资产组账面价值，不存在减值。

（三）本次计提商誉减值的主要原因

柏强制药自身主营业务为生产、销售抗肿瘤化学药产品斑蝥酸纳维生素B6注射液2种规格的产品，该产品销售价格总体比较稳定。2023年，国家公立医疗机构开始全面推进按病种付费（DRP/DIP）的医保支付方式。为适应医保支付制度改革带来的市场变化，2023年第四季度柏强制药调整了斑蝥酸纳维生素B6注射液药品的销售价格。此次调整，对柏强制药未来年度的销售收入及销量将产生影响，柏强制药资产组的商誉存在减值风险。依据谨慎性的原则，柏强制药进行了商誉减值测试。经测算，柏强制药应于2023年12月31日计提相应的商誉减值准备5,521.01万元。

（四）本次拟计提商誉减值准备的金额及计算过程

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2023年度《审计报告》（信会师报字[2024]第ZA12361号）、北京中天华资产评估有限责任公司出具的《资产评估报告》（中天华资评报字[2024]第10477号），公司采用收益法测算柏强制药预计未来现金流量现值，测算其可回收金额（资产组的划分与购买日及以前年度商誉减值测试时所确定的资产组一致）。该资产组可回收金额与其包含商誉的账面价值的差额计算为本次拟计提的商誉减值准备的金额。经计算，公司本次拟计提的商誉减值准备金额为5,521.01万元。相关商誉减值准备计算过程如下：

■

截止 2023年12月31日，公司累计计提的商誉减值准备金额及期末商誉余额情况如下：

■

二、本次拟转回信用减值准备的概述

因债务人款项收回导致应收款项坏账准备转回金额合计4,676.27万元。

三、本期转销减值准备的概述

因上年度计提存货跌价准备的存货于本年度销售、以前年度计提固定资产减值准备的固定资产于本年度处置，将相应的存货跌价准备、固定资产减值准备予以转销，金额合计1,799.54万元。

四、本次计提商誉等资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备对公司影响

公司本次计提资产减值准备6,956.58万元、转回信用减值准备4,483.83万元以及转销存货跌价准备和固定资产减值准备1,799.54万元，相应减少了公司合并报表利润总额673.21万元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润5,700.07万元的11.81%。

五、相关审议意见

1.董事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，依据充分，能更公允地反映公司报告期末的资产和财务状况。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。

2.监事会意见

公司根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定计提资产减值准备、转回信用减值准备、转销资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司的资产和财务状况。此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。同意此次计提资产减值准备及转回信用减值准备相关事项。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日

证券代码：600613 证券简称：神奇制药 公告编号：2024-015

900904 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 9点30 分

召开地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼37层会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案分别已经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见2024年4月30日在《上海证券报》、《香港商报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

1.个人股东请持上海股票账户卡、持股凭证和本人身份证（股东代理人另需授权委托书及代理人身份证）办理登记；

2.法人股东请持上海股票账户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

3.因故不能出席的股东可书面委托（授权委托书见附件）代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东。

4.股东及其委托代理人也可以用传真或信函的方式办理登记（但应在出席会议时提交上述证明资料原件）；

5.登记时间： 2024年 5月 17日上午 9:00－11：30 时，下午 1:30－4:00 时；信函方式登记可在2024年 5月 17日之前（以收到方邮戳为准，并注明股东登记）办理。 公司同时也接受现场登记，现场登记时间为会议开始前 30 分钟。6.登记地点：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39层3921室神奇制药2023年年度股东大会会务组。

六、其他事项

1.本次股东大会现场会议会期半天，参会人员食宿、交通费自理。

2.联系方式：

地址：贵州省贵阳市观山湖区毕节路58号联合广场1号楼39楼3921室

邮编：550000

联系人：刘融

联系电话/传真：0851－88545560/0851－86742364

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日

授权委托书

上海神奇制药投资管理股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：A股 600613 股票简称：A股 神奇制药 编号：2024-016

B股 900904 B股 神奇B股

上海神奇制药投资管理股份有限公司

2024年一季度主要运营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、运营数据

1．主营业务分行业情况 单位：元

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2．主营业务分类情况 单位：元

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3．主营业务分地区情况 单位：元

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二、分析说明

1.以上各分类涉及主要产品如下：

抗肿瘤药系列：斑蝥酸钠维生素B6注射液、斑蝥酸钠片、斑蝥酸钠注射液；

皮肤外用抗菌系列：珊瑚癣净、复方珊瑚姜溶液尿素咪康唑软膏复合制剂（帕特药盒）、复方呋喃西林散、鞣柳硼三酸散、洁阴灵洗剂、痔疮外洗药、康复灵药膏等；

三高慢病产品系列：杜仲双降袋泡剂、排毒降脂胶囊、银盏心脉滴丸、银丹心泰滴丸、清脑降压胶囊、维E三油胶丸等；

中药经典止咳系列：强力枇杷露、枇杷止咳颗粒、枇杷止咳胶囊等；

经典滋补产品系列：精乌颗粒、精乌胶囊、蓝芷安脑胶囊、全天麻胶囊等；

苗药强筋健骨系列：金乌骨通胶囊、伤筋正骨酊、古威活络酊、六味伤复宁酊等；

神奇娃娃儿药系列：小儿清毒糖浆、小儿氨酚烷胺颗粒、小儿化痰止咳颗粒、小儿氨酚黄那敏颗粒、小儿咽扁颗粒、复方桔梗枇杷糖浆、助消膏等；

其他特色产品系列：帕司烟肼片、牙痛宁滴丸、复方氨基酸(8)维生素(11)胶囊、复方氯己定地塞米松膜、口鼻清喷雾剂、消积通便胶囊等。

2.报告期主营业务总收入57,452.88万元，同比下降826.87万元，降幅1.42%。其中：医药制造下降2,875.33万元，降幅7.65%；医药商业增长2,048.46万元，增幅9.91%。

报告期主要产品销售收入34,317.94万元，同比下降1,962.27万元，降幅5.41%。

3.报告期主营业务分地区销售收入情况：

报告期各地区销售收入较2023年同期比，西南、华中、华南地区分别增长27.61%、21.79%、13.61%，而西北、东北、华北、华东地区则有所下降，分别下降41.48%、29.80%、19.11%、3.77%。

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月30日

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：上海神奇制药投资管理股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

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公司负责人：ZHANG TAO TAO 主管会计工作负责人：陈之勉 会计机构负责人：王霞娟

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

上海神奇制药投资管理股份有限公司董事会

2024年4月28日

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