证券代码：600089 证券简称：特变电工
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元 币种：人民币
■
追溯调整或重述的原因说明
2023年度，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让了关联方新疆特变电工集团有限公司所持有的新疆特变电工自控设备有限公司全部股权。公司将新疆特变电工自控设备有限公司纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期财务报表数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：张新 主管会计工作负责人：白云罡 会计机构负责人：蒋立志
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600089 证券简称：特变电工 公告编号：临2024-027
特变电工股份有限公司
十届十一次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司于2024年4月19日以电子邮件、送达方式发出召开公司十届十一次董事会会议的通知，2024年4月29日以通讯表决方式召开了公司十届十一次董事会会议，应当参会董事11人，实际收到有效表决票11份。会议召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议所做决议合法有效。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了特变电工股份有限公司2024年第一季度报告。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会认为：公司2024年第一季度报告真实反映了公司的财务状况、经营成果，内容真实、准确、完整。
公司董事认为并保证：特变电工股份有限公司2024年第一季度报告严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号一一业务办理》附件《第六号 定期报告》等有关规定编制，编制和审议程序符合相关法律法规和规范性文件的要求，所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
二、审议通过了关于投资建设1GW风电及配套储能项目的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
详见临2024-028号《特变电工股份有限公司关于投资建设新能源电站项目的公告》。
三、审议通过了延长公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作有效期的议案。
该项议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2022年4月9日，公司十届三次董事会会议审议通过了《特变电工股份有限公司控股公司特变电工新疆新能源股份有限公司开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。鉴于基础设施公募REITs发行方案的有效期已到期，为保障相关工作的有效、顺利开展，公司延长基础设施公募REITs发行方案有效期，延长后的有效期为自公司十届十一次董事会审议通过之日起6个月。
除上文所述的有效期延长事项外，有关基础设施公募REITs发行方案的其他内容保持不变。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月30日
● 报备文件
1、特变电工股份有限公司十届十一次董事会会议决议；
2、特变电工股份有限公司董事会审计委员会2024年第五次会议决议。
证券代码：600089 证券简称：特变电工 编号：临2024-029
特变电工股份有限公司
2024年一季度发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
特变电工股份有限公司（以下简称公司）主营业务涉及煤电、风电及光伏发电业务，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第三号电力》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露第九号光伏》的要求，现将公司2024年一季度发电量完成情况披露如下：
1、2024年一季度装机容量情况
截至2024年3月末，公司电站装机容量为6,426.95MW，其中：煤电3,020.00MW（含新特能源股份有限公司自备电厂装机700MW、新疆众和股份有限公司自备电厂装机300MW），占比46.99%，风电自营电站2,201.50MW，占比34.25%，光伏发电自营电站1,205.45MW，占比18.76%。
2、2024年一季度发电量完成情况
2024年一季度，公司电站发电量676,668.60万千瓦时，其中煤电发电量477,596.05万千瓦时；风电自营电站发电量155,535.17万千瓦时；光伏发电自营电站发电量43,537.38万千瓦时。上网电量共计627,827.47万千瓦时。
公司电站2024年一季度发电量等数据如下：
■
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码:600089 证券简称:特变电工 公告编号:临2024-028
特变电工股份有限公司
关于投资建设新能源电站项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 投资项目名称：巴州罗布庄风区1GW风电及配套储能项目（以下简称1GW风储项目）
● 投资金额：总投资339,466.93万元
● 相关风险提示：上述项目存在发电量不能全额上网、项目上网电价下调、项目建设成本超预算的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资基本情况
为抢抓市场机遇，加快风光资源的开发，公司控股公司同阳新能源有限公司（以下简称同阳公司）投资建设1GW风储项目，项目总投资为339,466.93万元。
（二）董事会审议及项目批复情况
1、董事会审议情况
2024年4月29日，公司十届十一次董事会会议审议通过了《关于投资建设1GW风电及配套储能项目的议案》。
该议案同意票11票，反对票0票，弃权票0票。
2、项目批复情况
该项目已获得新疆维吾尔自治区发展和改革委员会《关于印发新增政策性开发性金融工具支持市场化并网新能源项目清单有关事宜的通知》（新发改能源〔2022〕465号）。
该投资事项不需经公司股东大会审议，未构成公司的关联交易，也不属于公司重大资产重组事项。
二、投资主体基本情况
该项目以同阳公司为主体建设，同阳公司基本情况如下：
注册资本：100万元人民币。同阳公司是特变电工新疆新能源股份有限公司（以下简称新能源公司）的二级子公司，新能源公司、特变电工哈密能源有限公司（以下简称哈密能源公司）分别持有乌鲁木齐卓运新能源有限公司（以下简称卓运公司）90%、10%的股权，卓运公司持有同阳公司100%股权。
成立日期：2021年11月20日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
该公司主要是为了建设新能源电站而设立，尚未开展实质性经营。
三、投资项目基本情况
1、项目资源情况及建设内容
该项目位于巴州铁干里克镇，风电场风功率密度等级为3级，项目年有效利用小时数为2,699.00h，项目年均发电量180,031.57万kW·h。
该项目具有较好的开发价值，项目所在地交通便利，具备建设大型风力电站的条件。
根据可行性研究报告，1GW风储项目建设内容主要包括1GW风力发电机组及配套设施，新建两座220kV升压汇集站，175MW/700MWh储能系统，工程工期为18个月。
2、项目投资金额及资金来源
根据可行性研究报告测算，1GW风储项目总投资339,466.93万元，其中固定资产静态投资331,251.18万元，流动资金3,006.90万元，建设期利息5,208.86万元。1GW风储项目资本金99,216.31万元，由新能源公司、哈密能源公司按持股比例向卓运公司增资，再由卓运公司向同阳公司增资的方式解决，其余项目所需资金由同阳公司通过银行贷款或其他方式解决。卓运公司向同阳公司增资的价格为1元/注册资本，本次增资99,116.31万元后，同阳公司的注册资本将由100万元增加至99,216.31万元。
3、项目效益情况
根据可行性研究报告，该项目年有效利用小时数为2,699.00h，项目年均发电量180,031.57万kW·h。按照经营期20年，平均上网电价0.2339元/kW·h（含税），资本金30%，银行贷款70%，贷款偿还期15年，工程建设总工期18个月测算，该项目经营期年均实现营业收入 39,356.57万元，年均利润总额15,937.19万元。
1GW风储项目建设完成并网后，新能源公司将通过自主运营该项目获得长期收益。
四、对外投资对上市公司的影响
该项目具有一定的经济效益，与同等规模的燃煤电厂相比，具有明显的节煤降碳效应，将减少对周围环境的污染，保护生态环境，实现资源环境与经济协调发展，具有明显的社会效应和环境效应。
五、对外投资风险分析
1、发电量不能全额上网的风险
项目存在所发电量无法全部消纳，导致发电量不能全额上网，无法实现预期效益的风险。
应对措施：根据国家能源局《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》（国能发新能[2021]25号），要求强化可再生能源电力消纳责任权重引导机制，积极推动风电、光伏发电项目建设和跨省区电力交易，实现风电、光伏发电高质量发展。根据项目所在地的经济发展、用电需求及电力市场化交易情况，项目发电具有一定的消纳能力。
2、项目上网电价下调的风险
根据《新疆维吾尔自治区发展改革委印发的〈完善我区新能源价格机制的方案〉的通知》（新发改能价〔2022〕185号），该项目发电量全部纳入电力市场，目标上网电价0.262元/千瓦时，实际交易电价低于疆内年度新能源项目直接交易市场均价（以下简称市场均价）的，按照市场均价与0.262元/千瓦时的价差给予电价支持，市场均价达到或超过0.262元/千瓦时，不再给与电价支持。另外，平均上网电价可能受新能源电力市场化交易政策、各地峰谷平分时电价政策影响，存在下降的风险。
应对措施：根据相关政策，新疆新能源平价项目目标上网电价为0.262元/千瓦时，本项目以0.2339元/千瓦时（含税）电价对项目效益进行测算，较为保守。为了应对市场化交易的政策，公司将建立专业化的交易团队，积极研究电力市场化交易相关政策，通过开展中长期电力交易、现货交易、绿电交易或碳资产交易等方式提高上网电价，努力提升项目收益。
3、项目建设成本超预算的风险
风机等设备价格波动较大，可能存在因工程物资及建设费用上涨，项目建设成本超预算的风险。
应对措施：公司将加强项目管理，精心组织项目招标，合理控制项目各项费用，科学控制项目建设成本不超预算。
特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月30日
● 报备文件
特变电工股份有限公司十届十一次董事会会议决议
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