证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-031
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1. 公司股份回购事项
公司于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金采取集中竞价交易方式回购公司股份，用于后续实施员工持股计划或股权激励。本次回购股份的资金总额不低于人民币4,000万元（含）且不超过人民币8,000万元（含），回购股份价格不超过人民币20.00元/股（含）。按照回购金额上限8,000万元（含）、回购价格上限20.00元/股（含）测算，预计回购数量400万股（含），约占公司总股本3.74%；按照回购金额下限4,000万元（含）、回购价格上限20.00元/股（含）测算，预计回购数量200万股（含），约占公司总股本1.87%。具体回购股份数量以回购期满或回购完成时实际回购的股份数量为准。本次回购股份期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内。截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为29,600股，占公司目前总股本的0.03%。回购股份的最高成交价为人民币19.00 元/股，最低成交价为人民币18.55元/股，成交总金额为人民币556,166.00元（不含交易费用）。具体内容参见公司于2024年2月8日、2024年2月21日、2024年4月2日披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）、《回购报告书》（公告编号：2024-006）、《关于回购股份的进展公告》（公告编号：2024-015））。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：熊鹰 主管会计工作负责人：熊杰 会计机构负责人：江世学
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：熊鹰 主管会计工作负责人：熊杰 会计机构负责人：江世学
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-030
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2024年4月22日以邮件或书面方式向全体董事发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。会议由公司董事长召集并主持。本次会议召集、召开、议案审议程序等符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票的方式进行表决。本次董事会形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
（二）审议《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议案》
本议案已经公司第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。
表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票。
具体参见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资的公告》。
三、备查文件
1.第四届董事会第十七次会议决议；
2.第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3.第四届董事会战略委员会第三次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2024-032
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
关于对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为进一步增强公司原砂资源保障，提升综合竞争力，重庆长江造型材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司彰武长江矿产加工有限公司（以下简称“彰武矿产”）拟投资新建年产擦洗砂300万吨项目，预计项目总投资额为30,000万元人民币。
2.公司于2024年4月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于全资子公司新建年产擦洗砂300万吨项目的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会对外投资审议权限范围之内，无需提交股东大会审议。
3.本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体基本情况
1.公司名称：彰武长江矿产加工有限公司
2.统一社会信用代码：91210922MA114ATG43
3.类型：有限责任公司（法人独资）
4.法定代表人：熊伟
5.注册资本：人民币捌仟捌佰壹拾捌万元整
6.住所：辽宁省阜新市彰武县章古台镇邰家村东大一间房168号
7.经营范围：许可项目：非煤矿山矿产资源开采。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：矿物洗选加工；铸造用造型材料生产；铸造用造型材料销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
8.股权结构：彰武矿产为公司全资子公司，公司持有其100%股权。
9.彰武矿产不属于失信被执行人。
三、投资标的的基本情况
1.项目单位：彰武长江矿产加工有限公司
2.项目名称：彰武长江矿产年产擦洗砂300万吨建设项目
3.建设地点：辽宁省阜新市彰武县章古台镇邰家村
4.建设规模及内容：项目开采天然石英砂300万吨/年，开采方式为露天开采。矿区总面积2.3114平方公里，预计总建筑面积12,418平方米，包括生产车间、办公楼、门卫及配套附属设施；建设生产线18条、购置采掘船2台（套）、检验设备约9台（套）。
5.项目投资概算及资金来源：本项目总投资为30,000万元人民币，资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金。
6.项目建设期：本项目计划建设期3年。
四、对外投资的目的和对公司的影响
投资建设以上项目是基于公司未来发展的需要。该项目建成投产后，将进一步增强公司原砂资源保供能力，为公司原砂供应提供稳定保障，对公司核心竞争力提升产生积极影响，符合公司长远发展规划及全体股东的利益。本次项目投资资金来源为公司及彰武矿产自有资金或自筹资金，公司将根据项目具体进度需求，分期投入资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、对外投资存在的风险
1.项目前期筹建和建设期间，受制于多方面的不确定性因素，存在项目审批迟缓、建设延误、不能按计划进度实施项目的风险;
2.本项目建成投产后，可能存在因市场行情波动影响石英砂价格而导致本项目收益不达预期的风险。
六、备查文件
第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
重庆长江造型材料（集团）股份有限公司
董事会
2024年4月29日
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