证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-027
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
√适用 □不适用
“其他符合非经常性损益定义的损益项目”为公司本报告期内收到的个税手续费返还，金额为36,541.98元。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长81.22%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期增长71.86%，主要原因系原材料煤炭价格下降，生产成本有所降低，公司售汽量、售电量均有所增长，产能利用率提升，毛利率增长所致；公司报告期内基本每股收益和稀释每股收益较上年同期均增长57.14%，主要原因系公司净利润增加，股本总数未发生变化，基本每股收益和稀释每股收益随之增长所致。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江西百通能源股份有限公司
2024年3月31日
单位：元
■
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：张平生 会计机构负责人：张平生
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张春龙 主管会计工作负责人：张平生 会计机构负责人：张平生
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-026
江西百通能源股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2024年4月24日以书面的形式发出，会议于2024年4月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事5名，实际出席董事5名。董事饶俊铭、于瑞怀因工作原因以通讯方式参会。会议由董事长张春龙先生主持。公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《江西百通能源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》
根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》等有关规定，经董事会认真审核，认为《2024年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律法规及相关监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-027）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为进一步落实海外业务的战略布局，积极探索海外市场，公司拟以自有资金出资80,000,000.00港元，在中国香港投资设立全资子公司百通图达国际有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。
为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。
本议案具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-028）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第二十五次会议决议；
2、第三届董事会战略委员会2024年第二次会议决议；
3、第三届董事会审计委员会2024年第二次会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年4月30日
证券代码：001376 证券简称：百通能源 公告编号：2024-028
江西百通能源股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
江西百通能源股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步落实海外业务的战略布局，积极探索海外市场，公司拟以自有资金出资80,000,000.00港元，在中国香港投资设立全资子公司百通图达国际有限公司（暂定名，以当地相关部门最终注册核准的名称为准）。
2024年4月29日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，上述对外投资事项在董事会决策权限以内，无需提交公司股东大会审议批准。
为确保对外投资事项顺利实施，授权公司董事长或董事长授权的其他代表签署、执行与本次对外投资相关的文件、办理本次对外投资相关事宜。
上述对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、全资子公司的基本情况
1、公司名称：百通图达国际有限公司（暂定）
2、注册资本：80,000,000.00港元
3、公司类型：有限责任公司
4、注册地址：中国香港
5、股权结构：公司持有100%股权
6、出资方式：以自有资金出资
7、经营范围：热力生产和供应、实业投资、技术服务、技术咨询、贸易。（暂定）
上述信息以注册地相关部门最终备案及核准登记为准。
三、本次对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
1、设立香港子公司的目的和对公司的影响
公司本次在香港设立全资子公司，是将其作为公司海外业务发展平台，统筹规划开发国际业务，有利于公司进一步发掘海外市场，提升公司的国际竞争力，符合公司战略发展规划。同时可借助香港国际金融中心及重要港口地位和良好的营商环境及税收等政策，加速公司业务国际化进程，增强核心竞争力。
本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，不会损害公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
2、可能存在的风险及对策
本次投资尚需经政府相关部门的备案或审核批准，存在一定的审批风险。
该全资子公司成立后，日常经营过程中将存在一定的政治环境风险、市场风险、外汇风险和经营管理风险，对此，公司将加强内部协作机制的建立和运行，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对相应的风险因素。
公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，持续跟进本次对外投资的进展情况，并及时严格履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、备查文件
江西百通能源股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议。
特此公告。
江西百通能源股份有限公司
董事会
2024年4月30日
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