证券代码：600054 证券简称：黄山旅游
900942 黄山B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
1、报告期内，黄山景区累计接待进山游客82.72万人，较去年同期84.51万人减少1.79万人，减幅2.12%。
2、报告期内，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.50亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2024-003号公告）。
3、报告期内，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币7.50亿元闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的低风险理财产品，投资期限为公司董事会审议通过后一个自然年度内，在上述资金额度及投资期限内，资金可以滚动使用（详见公司2024-004号公告）。
4、报告期内，公司于2024年1月19日召开第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目的议案》，同意公司投资建设黄山国际大酒店升级改造工程项目，预计投资金额约为1.50亿元，资金来源为公司自有资金（详见公司2024-005号公告）。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：黄山旅游发展股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：章德辉 主管会计工作负责人：丁维 会计机构负责人：王雁
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-017
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十四次会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由公司董事长章德辉先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
二、审议通过了《关于公司高管2024年度绩效考核指标的议案》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
综合旅游行业发展及公司2024年度预期经营情况，并按照2024年度公司高管职责分工，根据《公司高级管理人员年度绩效考核办法》，会议同意公司高管2024年度绩效考核指标事项。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2024年4月30日
证券代码：600054(Ａ股) 股票简称：黄山旅游(Ａ股) 编号：2024-018
900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
黄山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十九次会议通知于2024年4月19日以书面送达或电子邮件等方式发出，会议于2024年4月29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由公司监事会主席方卫东先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议情况如下：
一、审议通过了《公司2024年第一季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等事项；报告的编制和审议程序符合有关法律法规、规范性文件、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；监事会未发现参与一季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意公司2024年第一季度报告。
报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司监事会
2024年4月30日
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