证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-39
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：主要是因为收到政府补助的增加及投资性房地产公允价值损失的减少。
2.经营活动产生的现金流量净额：主要是因为购买商品接受劳务及支付其他经营活动现金的减少。
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1.为进一步拓展固废处理业务布局，实施畜禽粪污资源化利用项目，公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称“泰达环保”）与云南省宣威市人民政府签署《宣威市畜禽粪污无害化处理和资源化利用整市推进项目框架合作协议》。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于公司控股子公司泰达环保与宣威市人民政府签订框架合作协议的公告》（公告编号：2024-18）。
2.为拓宽融资渠道，拟由公司控股子公司泰达环保作为发起机构，以泰达环保所属两家子公司未来特定期间的电费收费收益权作为基础资产设立绿色碳中和资产支持票据进行融资。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于控股子公司泰达环保电费收费收益权设立资产支持票据的公告》（公告编号：2024-19）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：天津泰达股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：孙国强 会计机构负责人：李志勇
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：张旺 主管会计工作负责人：孙国强 会计机构负责人：李志勇
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-38
天津泰达股份有限公司
第十届董事会第四十八次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十八次（临时）会议通知于2024年4月23日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于2024年4月26日在公司15层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过如下决议：
（一）2024年第一季度报告
表决结果：以同意8票、反对0票、弃权0票获得通过。
详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-39）。
三、备查文件
（一）《天津泰达股份有限公司第十届董事会第四十八次（临时）会议决议》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年4月29日
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