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证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-034

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2023年度利润分配及资本

公积金转增股本预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.50元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.20股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 公司每股派发现金红利0.50元，预计派发现金红利505,289,898.50元（含税），占当年实现的归属于母公司股东净利润1,411,985,024.41元的35.79%。

一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币513,682,139.22元。经董事会审议，公司2023年度利润分配方案如下：

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润与转增股本，向全体股东每股派发现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，不送红股。预计派发现金红利505,289,898.50元（含税），预计转增202,115,959股，本次转增股本后，公司总股本将增加至1,212,695,756股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议与表决情况

公司于2024年4月26日召开公司第四届董事会第三十九次会议，审议通过了2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案。董事会认为公司2023年利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的经营和发展状况，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将2023年利润分配及资本公积金转增股本预案提呈2023年度股东大会审议批准。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来资金需求等因素，不会对公司现金流、经营状况产生重大影响。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，请投资者注意投资风险。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-035

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于续聘2024年会计师事务所的公告

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

● 不涉及会计师事务所的变更。

益丰大药房连锁股份有限公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于续聘2024年会计师事务所的议案》，同意继续选聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年度财务报告和内部控制审计等服务，现将相关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1. 基本信息

■

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。

（二）项目信息

1. 基本信息

■

注1：2023年签署益丰药房、宇环数控、高斯贝尔、中京电子等公司的2022年度审计报告；2022年签署宇新股份、高斯贝尔、步步高、爱威科技等公司的2021年度审计报告；2021年签署兴图新科、宇新股份、高斯贝尔、步步高等公司的2020年度审计报告。

注2：2023年签署益丰药房、爱威科技、天和防务等公司的2022年度审计报告；2022年签署隆平高科、爱威科技等公司的2021年度审计报告；2021年度签署隆平高科、宇新股份等的2020年度审计报告。

注3：2023年签署华东医药等公司2022年度审计报告，复核新五丰等公司2022 年度审计报告；2022 年，签署华东医药等公司2021年度审计报告,复核湘潭电化、新五丰等公司 2021 年度审计报告；2021 年，签署华东医药、多喜爱、德源药业等公司 2020年度审计报告，复核湘潭电化、新五丰等公司 2020 年度审计报告。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

2023年财务报告审计费用245.00万元（含税），内控审计费用55.00万元（含税），合计人民币300.00万元（含税）。2022年财务报告审计费用198.00万元（含税），内控审计费用50.00万元（含税），合计人民币248.00万元（含税）。2023年财务报告审计费用增加的原因为：2023年较2022年，公司规模扩大，合并报表范围增加，审计工作量及审计时间增多。

审计收费定价原则主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验、级别对应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

公司董事会提请股东大会授权董事会根据2024年度的具体审计要求和审计范围与天健会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定2024年度审计费用，2024年财务报告审计收费保持以工作量为基础的原则。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

审计委员会就公司关于续聘2024年度会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过了续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2023年度股东大会审议，并自公司2023年度股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号： 2024-036

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的

公告

2024年4月26日，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，主要内容如下：

一、向银行申请综合授信额度的基本情况

为满足经营发展的需要，益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、广发银行、中信银行、湖南银行、农业银行、工商银行、北京银行等18家银行申请总额不超过1,117,500.00万元人民币的综合授信额度，具体授信额度如下：

币种：人民币单位：万元

■

公司上述授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。本事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，为确保融资需求，提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

二、抵押担保物情况

以上银行提供的授信额度均无需担保。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-037

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于为子公司申请银行授信

提供担保的公告

重要内容提示：

●被担保人名称：湖南益丰医药有限公司（以下简称“益丰医药”）、湖南九芝堂零售连锁有限公司（以下简称“九芝堂零售”）、湖南九芝堂医药有限公司（以下简称“九芝堂医药”）、石家庄新兴药房连锁有限公司（以下简称“新兴药房”）、无锡九州医药连锁有限公司（以下简称“无锡九州”），以上公司均为公司合并报表范围内子公司。

●本次预计担保及已实际为其提供担保余额情况：益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）与全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司（以下简称“江苏益丰”）为公司子公司益丰医药、九芝堂零售、九芝堂医药、新兴药房、无锡九州向银行申请授信提供总额不超过243,500.00万元综合授信额度提供连带责任担保。截至披露日，实际为子公司提供的担保余额为120,000.00万元。

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的逾期累计数量：无

●特别风险提示：本次提供担保对象九芝堂零售、九芝堂医药、无锡九州资产负债率超过70%，请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

1、担保基本情况及履行决策程序

公司于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》。子公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司对其授信进行担保，担保总额合计不超过243,500.00万元。

因九芝堂零售、九芝堂医药、无锡九州超过70%，本事项尚需提供股东大会审议。

2、担保预计基本情况

■

二、被担保人的情况

（一）湖南益丰医药有限公司

1、注册资本：15,000.00万人民币

2、注册地址：长沙高新开发区金洲大道68号

3、法定代表人：高佑成

4、经营范围：药品及健康相关商品的销售

5、益丰医药为公司的全资子公司。

6、截至2023年12月31日，益丰医药资产总额555,130.81万元，负债总额375,371.42万元，其中流动负债374,110.08万元，净资产179,759.39万元。2023年营业收入563,521.35万元，净利润53,767.15万元。

（二）湖南九芝堂零售连锁有限公司

1、注册资本：1,000.00万人民币

2、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路339号

3、法定代表人：高毅

4、经营范围：药品及健康相关商品的零售

5、九芝堂零售为公司的控股子公司湖南九芝堂医药有限公司的全资子公司，公司持有湖南九芝堂医药有限公司51%股权。

6、截至2023年12月31日，九芝堂零售资产总额42,116.55万元，负债总额37,338.49万元，其中流动负债28,840.93万元，净资产4,778.06万元。2023年营业收入61,388.10万元，净利润1,511.51万元。

（三）湖南九芝堂医药有限公司

1、注册资本：3,500.00万人民币

2、注册地址：长沙市国家高新技术产业开发区桐梓坡西路339号

3、法定代表人：高毅

4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

5、九芝堂医药为公司的控股子公司，公司持其51%股权。

6、截至2023年12月31日，九芝堂医药资产总额68,787.03万元，负债总额50,458.26万元，其中流动负债39,835.07万元，净资产18,328.77万元。2023年营业收入94,597.97万元，净利润3,772.25万元。

（四）石家庄新兴药房连锁有限公司

1、注册资本：14506.234万人民币

2、注册地址：河北省石家庄市鹿泉区龙泉东路259号

3、法定代表人：陈时良

4、经营范围：药品及健康相关商品的批发及销售

5、新兴药房为公司的控股子公司，公司持有新兴药房91%股权。

6、截至2023年12月31日，新兴药房资产总额265,101.30万元，负债总额171,712.61万元，其中流动负债150,297.23万元，净资产93,388.69万元。2023年营业收入244,236.14万元，净利润15,093.29万元。

（五）无锡九州医药连锁有限公司

1、注册资本：2,000.00万人民币

2、注册地址：无锡市滨湖区建筑路蓝庭公寓6号门601、701

3、法定代表人：高佑成

4、经营范围：药品及健康相关商品的零售等

5、无锡九州为公司全资子公司江苏益丰大药房连锁有限公司的控股子公司，江苏益丰持有其51%股权。

6、截至2023年12月31日，无锡九州资产总额72,437.36万元，负债总额57,791.16万元，其中流动负债41,712.73万元，净资产14,646.20万元。2023年营业收入82,667.46万元，净利润6,754.64万元。

公司本次对外担保对象益丰医药为公司全资子公司，九芝堂零售与九芝堂医药为公司控股子公司，公司持有其51%的股权；新兴药房为公司控股子公司，公司持有其91%的股权，对其拥有绝对的控制权。无锡九州为全资子公司江苏益丰的控股子公司，江苏益丰持有其51%的股权。益丰医药、九芝堂零售、九芝堂医药、新兴药房与无锡九州具有良好的预期盈利能力，且具备偿还负债能力，财务风险处于公司可控范围内，且公司在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

三、主要担保内容

1、授信担保额度具体情况

■

公司及子公司目前尚未签订2024年的相关担保协议，上述计划担保总额仅为公司拟提供的担保额度。上述担保尚需银行或相关机关审核同意，签约时间以实际签署的合同为准，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以子公司运营资金的实际需求来确定。

四、担保的必要性与合理性

本次担保额度预计系为了满足公司及子公司日常经营和业务发展过程中的资金需求，相关担保的实施有利于公司及子公司经营业务的顺利开展，符合公司长远发展利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，具备必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为：本次对子公司的担保事项是根据子公司业务发展资金需求确定的，符合公司经营实际和整体发展战略。公司子公司经营情况正常，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司对外担保总额度为136,000.00万元。对外担保余额为120,000.00万元，均为对合并报表范围内子公司的担保，占公司最近一期经审计净资产的11.49%，不存在逾期担保的情形。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-031

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议

决议公告

重要内容提示：

全体董事均亲自出席本次董事会。

无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。

本次董事会全部议案均获通过。

一、董事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十九次会议通知，会议于2024年4月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室以现场加通讯方式召开，应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长高毅先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

1.《关于2023年度总裁工作报告的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

2.《关于2023年度董事会工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3.《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2023年年度报告》及其摘要。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年年度报告》及其摘要。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求，同时根据公司2023年度实际经营情况，编制了《2023年度财务决算报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5.《关于2023年度独立董事履职报告的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年度独立董事履职报告》。独立董事将在2023年年度股东大会上进行述职。

6.《关于独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及公司《独立董事工作制度》的相关规定，董事会对独立董事独立性进行了自查并形成了专项报告。即《独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

7.《关于2023年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

根据中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，董事会审计委员会编制了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

8.《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，公司审计委员会提交了《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。

9.《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规要求，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2024号〕2-300号）。

10.《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

为不断完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，编制了《2023年度内部控制评价报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公告的《2023年度内部控制评价报告》。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023年度内部控制审计报告》（天健审〔2024号〕2-299号），本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

11.《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，公司2023年度实现归属于母公司净利润1,411,985,024.41元，2023年末可供股东分配的利润为4,774,244,419.42元。

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发放现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，不送红股。如在董事会审议通过本预案之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励股份回购注销等事项使公司总股本发生变动，公司维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

12.《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度审计工作中，独立、客观、公正、及时地完成了与公司约定的各项审计业务，且该所在从事证券相关业务资格等方面均符合中国证监会的有关规定，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2024年的审计服务，包括财务报告审计和内部控制审计，并同意向其支付2023年度审计报酬245.00万元，2023年内部控制审计报酬55.00万元。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于续聘2024年度会计师事务所的公告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

13.《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、广发银行、中信银行、湖南银行、农业银行、工商银行、北京银行等18家银行申请总额不超过1,117,500.00万元人民币的综合授信额度，以上授信均不提供担保，具体授信额度与授信期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。同时提请公司股东大会授权公司管理层办理具体授信手续。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

14.《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

公司子公司湖南益丰医药有限公司、湖南九芝堂零售连锁有限公司、湖南九芝堂医药有限公司、石家庄新兴药房连锁有限公司、无锡九州医药连锁有限公司因经营发展需要，向银行申请授信额度，公司及子公司江苏益丰大药房连锁有限公司对其授信进行合计不超过243,500.00万元的担保，授信业务品种、担保期限与具体授信额度以银行批复为准，授信期内，授信额度可循环使用。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

15.《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

根据公司高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果，通过了2023年度高级管理人员薪酬共计2,023.58万元（含税）。

表决情况为：6票同意，3票回避表决，0票反对，0票弃权。

2023年公司高级管理人员薪酬详见《2023年年度报告》之第四节公司治理。本议案经薪酬与考核委员会审议并全票同意通过。

16.《关于公司董事会战略发展委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司可持续发展管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，经研究并结合公司实际，同意将原董事会下设专门委员会“董事会战略发展委员会”调整为“董事会战略与可持续发展委员会”，并在原有职责基础上增加相应可持续发展管理职责等内容，并同时根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，修订了《益丰大药房连锁股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。本次调整仅为董事会战略发展委员会名称和职责调整，其组成及成员职位不作调整。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《益丰大药房连锁股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会议事规则》。

17.《关于调整董事会审计委员会委员的议案》

根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董管理办法》规定，公司董事会对第四届董事会审计委员会部分成员进行调整。调整完成后，公司总裁高毅先生不再担任审计委员会委员职务，新任审计委员会委员由公司董事柴敏刚先生担任，与易兰广先生、王红霞女士共同组成公司第四届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

18.《关于2023年度ESG报告的议案》

为进一步完善公司治理架构，适应公司战略发展需要，提升公司ESG（环境、社会、管治）管理运作水平，增强核心竞争力，提升公司可持续发展能力，特制订《2023年度环境、社会及管治报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2023年度环境、社会及管治报告》。

19.《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

为提高公司闲置资金的使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用最高额度不超过人民币620,000.00万元自有资金进行委托理财，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止有效，在上述额度与有效期限内，购买理财产品资金可循环滚动使用。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

20.《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，确认了公司及公司子公司与九芝堂股份有限公司及其子公司2023年日常关联交易金额13,242.16万元，预计2024年发生的日常关联交易金额不超过17,500.00万元，公司董事会授权管理层具体办理与新增关联方日常关联交易协议的签署及日常关联交易具体实施事宜。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》。独立董事专门会议对此议案进行了审议并全票同意通过。

21.《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

因公司部分2022年限制性股票激励计划激励对象离职、绩效考核未达标或降级，公司对23名激励对象持有的限制性股票202,347股进行回购注销。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。湖南启元律师事务所对此事项出具了法律意见书。

22.《关于2024年第一季度报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度，按照中国证券监督委员会发布的公开发行证券公司信息披露内容与格式准则要求，公司编制了《2024年第一季度报告》。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《2024年第一季度报告》。本议案经审计委员会审议并全票同意通过。

23.《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，提请于2024年5月20日14:00在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园三楼会议室召开公司2023年年度股东大会，并授权公司董事会筹办公司2023年年度股东大会相关事宜，该次股东大会审议如下议案：

（1）《关于2023年度董事会报告的议案》；

（2）《关于2023年度监事会报告的议案》；

（3）《关于2023年度报告及其摘要的议案》；

（4）《关于2023年度财务决算报告的议案》；

（5）《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

（6）《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》；

（7）《关于向银行申请综合授信额度的议案》；

（8）《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

（9）《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）与公司指定的信息披露媒体公告的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-032

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

第四届监事会第三十二次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

全体监事均亲自出席本次监事会。

无监事对本次监事会议案投反对/弃权票。

本次监事会全部议案均获通过。

一、监事会会议召开情况

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日以电子邮件方式发出第四届监事会第三十二次会议通知，会议于2024年4月26日在湖南省长沙市金洲大道68号益丰医药物流园五楼会议室召开，应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议以现场方式召开，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席陈斌先生召集并主持，采用记名投票方式，通过了如下议案：

1、《关于2023年度监事会工作报告的议案》

本年度内，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及国家有关法律法规开展工作，根据相关监管部门的要求，公司监事会编制了《2023年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：1、公司编制的2023年年度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果与财务状况；

3、我们保证2023年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、《关于2023年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度要求及公司2023年度实际经营情况，公司编制了《2023年度财务决算报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规要求及相关格式指引的规定，公司编制了《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司根据相关法律法规的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所对上市公司内部控制制度的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司自身的实际情况，建立健全了覆盖公司运营管理各环节的内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全；公司内部控制评价符合相关法律法规的要求；评价真实、完整地反映了公司内部控制的实际情况，是客观的、准确的。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、《关于2023年度利润分配预案的议案》

公司拟以实施2023年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每股派发放现金红利0.50元（含税），同时，以资本公积金转增股本方式向全体股东每股转增0.20股，不送红股。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

监事会认为：本次利润分配预案结合了充分考虑了公司所处行业阶段，公司当前经营状况和日常经营需要以及未来发展资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营发展的需要，公司及旗下子公司拟向建设银行、长沙银行、民生银行、浦发银行、招商银行、交通银行、兴业银行、光大银行、广发银行、中信银行、湖南银行、农业银行、工商银行、北京银行等18家银行申请总额不超过1,117,500.00万元人民币的综合授信额度以上授信均不提供担保，上述授信额度及期限以各家银行实际审批的最终结果为准，具体金额将视公司运营资金的实际需求确定。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、《关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、《关于使用部分闲置自有资金委托理财的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意使用部分闲置自有资金委托理财。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2022年股权激励计划部分激励对象降职、离职和绩效考核未达标等原因，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》以及《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，公司拟对其持有的限制性股票合计202,347股股份进行回购注销。

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》《2022年限制性股票激励计划》（修订版）的有关规定，合法、有效。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

11、《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的议案》

为了规范公司的经营行为，强化关联交易管理，保护股东的合法权益，提高决策效率，公司根据关联方的变化情况及日常经营业务需要，确认了公司及公司子公司与九芝堂股份有限公司及其子公司2023年日常关联交易金额13,242.16万元，预计2024年发生的日常关联交易金额不超过17,500.00万元。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、《关于2024年第一季度报告的议案》

监事会认为：1、公司编制的2024年第一季度报告的审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司的经营成果与财务状况；

3、我们保证2024年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

监事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-038

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

投资种类：使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品；

投资金额：闲置自有资金不超过人民币620,000.00万元。在授权额度与时间范围内，资金可滚动使用；

履行的审议程序：经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准；

特别风险提示：公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

为提高公司闲置资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及子公司拟利用闲置资金进行短期理财产品投资，以增加公司资金收益，公司及股东谋取更大的利益。

2、委托理财金额

闲置自有资金不超过人民币620,000.00万元。在授权额度范围内，资金可滚动使用；

3、资金来源

闲置自有资金。

4、投资方式

使用闲置自有资金投资安全性较高、流动性较好、风险较低的本金保障类或低风险理财产品。符合安全性较高、流动性较好、风险较低的要求，公司与提供现金管理产品和理财产品的金融机构将不存在关联关系。

5、投资期限

自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

二、审议程序

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。同意使用闲置自有资金不超过人民币620,000.00万元进行委托理财。在授权额度及时间范围内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

公司将对投资产品进行严格评估，尽管公司选择本金保障类或低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递等风险。

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司购买的理财产品属于安全性高、流动性好、低风险的理财产品，风险可控。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对各项理财品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，发现问题及时向审计委员会进行报告。

4、独立董事、监事有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请外部专门机构进行审计。

5、公司将根据相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》等相关规定，结合所购买理财产品的性质，进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

五、监事会意见

公司本次使用部分闲置自有资金委托理财是为了提高资金使用效率，合理利用部分暂时闲置资金，为公司及股东获取更多回报，符合相关规定，同意使用部分闲置自有资金委托理财。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司

董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-039

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告

重要内容提示：

● 本次2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计事项经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，本事项无需提交股东大会审议。

● 公司与关联方的日常关联交易是在遵循公平、公开、公正的原则下进行的，符合公司正常生产经营需要，不会损害全体股东利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、2024年日常关联交易预计履行的审议程序

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2023年日常关联交易确认及2024年日常关联交易预计的公告》。对2023年与关联方九芝堂股份有限公司（以下简称“九芝堂”）发生的关联交易进行了确认，并预计公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2024年发生的日常关联交易金额不超过17,500.00万元，并授权公司管理层办理与关联方日常关联交易的具体事宜。

公司独立董事专门会议对本事项进行了审议，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了本议案。独立董事认为：公司2024年度日常关联交易预计事项是生产经营发展的需要，符合公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们同意将2024年日常关联交易预计事项提交公司董事会审议。

2、2023年日常关联交易的预计和执行情况

公司及公司控股子公司与九芝堂及其控股子公司2023年发生的关联交易金额为13,242.16万元，该期间预估的关联交易金额为17,800.00万元。

金额：万元

■

注：向关联人销售商品金额未达到公司董事会审议与披露标准。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

金额：万元

■

二、关联人介绍与关联关系

公司名称：九芝堂股份有限公司

公司类型：股份有限公司（上市）

统一社会信用代码：91430000712191079B

注册地址：长沙市高新区桐梓坡西路339号

法定代表人：李振国

注册资本：85594.2012万人民币

主要经营范围：生产、销售（限自产）片剂、颗粒剂、丸剂（大蜜丸、小蜜丸、水蜜丸、水丸、浓缩丸）、茶剂（含中药提取）、颗粒剂、煎膏剂、糖浆剂、合剂、灌肠剂、酊剂、胶剂（含中药提取）、酒剂、中药饮片；生产、销售保健品、食品、乳制品、食品添加剂、饮料、日化用品及化妆品；销售一类医疗器械、化学试剂（不含危险品和监控品）；提供制药技术咨询服务、健康咨询服务（不含医疗、诊疗）；医药科技开发；医药产业投资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；经营商品和技术的进出口业务；产品包装印刷（限分支机构凭有效许可证经营）；货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

主要财务数据：

单位：万元

■

关联关系：根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（三）项规定的关联关系情形，公司高级管理人员王永辉先生担任九芝堂非独立董事，因此认定九芝堂为公司关联方。

履约能力分析：关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容与定价政策

1、日常关联交易主要内容及《日常关联交易框架合同》主要内容

（1）关联交易的内容

预计2024年1月1日至2024年12月31日，甲方（九芝堂股份有限公司）及其控股子公司与乙方（益丰大药房连锁股份有限公司）及其控股子公司发生金额不超过17,500.00万元的日常关联交易。具体情况如下：

■

上述关联交易系日常经营业务，交易的具体产品名称、价格、规格、具体交易量、款项安排和结算方式等，由甲方及其控股子公司与乙方及其控股子公司根据每一次交易的具体情况另行在具体交易合同中确定。（2）关联交易的定价原则和依据

根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价。原则上应与交易一方从无关联关系的第三方购买或销售相同或类似产品的价格相当，不得明显高于或低于综合市场平均价格。

（3）违约责任

任一方违反本合同，应对守约方承担违约赔偿责任，赔偿另一方由此所造成的所有经济损失。

（4）争议的解决

本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，任一方均可向具有管辖权的人民法院提起诉讼。

（5）合同生效及其他

经双方签字并加盖公章后，自双方董事会审议通过批准后生效。合同有效期自2024年1月1日至2024年12月31日。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本次日常关联交易预计额度事项系本公司及本公司控股子公司向九芝堂及其子公司采购、销售商品的日常经营性交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。

上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，公司主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

特此公告。

益丰大药房连锁股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603939 证券简称：益丰药房公告编号：2024-040

债券代码：113682 债券简称：益丰转债

益丰大药房连锁股份有限公司

关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

重要内容提示：

● 限制性股票回购数量与价格：

回购数量：186,620股，回购价格：17.58元/股；

回购数量：15,727股，回购价格：18.95元/股；

益丰大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第三十九次会议审议通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（修订版）》相关规定，对公司限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、2022年限制性股票激励计划回购注销审批程序及实施情况

1、2022年8月19日，公司召开的第四届董事会第十六次会议与第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》的议案。公司独立董事就2022年限制性股票激励计划相关事宜发表了独立意见。监事会对2022年限制性股票激励计划的激励对象人员名单进行了核查，发表了核查意见。

2、2022年9月5日，公司召开的2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈2022年限制性股票激励计划（草案）〉及摘要的议案》《关于公司〈2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请公司股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人的自查报告》。

3、2022年9月17日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，湖南启元律师事务所出具了相应的法律意见书。同时，公司披露了《益丰大药房连锁股份有限公司2022年限制性股票激励计划（修订版）》。