今创集团股份有限公司

经营范围：设计、制造车载乘客信息系统、多媒体娱乐系统、视频监控系统、LED照明系统，销售自产产品；提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：剑湖视听是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任剑湖视听董事兼总经理，公司董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任剑湖视听董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，剑湖视听为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，剑湖视听资产总额为56,957,730.47元，归母净资产为19,960,067.93元，2023年实现营业收入为40,777,776.32元，净利润为1,001,585.53元。

4、上海福伊特夏固今创车钩技术有限公司（以下简称“福伊特今创”）

成立日期：2006年7月31日

注册地址：上海市闵行区元电路365号

法定代表人：俞金坤

注册资本：200万欧元

经营范围：一般项目：通过组装采购的零部件制造各类轨道车辆之轨道用车钩和前端模块（包括开闭机构），在中国境内（不包括澳门、香港和台湾）出售和分销自产车钩和前端模块（包括开闭机构）及其相应备件，并提供技术支持。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：福伊特今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事长俞金坤先生任福伊特今创董事长，公司董事、总经理戈耀红先生和董事、副总经理、财务总监胡丽敏女士任福伊特今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，福伊特今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，福伊特今创资产总额为267,032,158.16元，归母净资产为30,095,994.76元，2023年实现营业收入为284,166,669.48元，净利润为35,755,336.61元。

5、常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海今创”）

成立日期：2009年8月31日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤鸣路20号

法定代表人：戈耀红

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：住电东海今创是公司的合营公司，公司持有其50%的股权，公司董事、总经理戈耀红先生任住电东海今创董事长，公司副总经理曹章保先生任住电东海今创董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，住电东海今创为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，住电东海资产总额为218,573,654.86元，归母净资产为145,913,231.68元，2023年实现营业收入为129,018,882.02元，净利润为24,456,439.09元。

6、成都纳博特斯克今创轨道设备有限公司（以下简称“成都纳博”）

成立日期：2016年12月23日

注册地址：成都市新都工业园区石木路818号

法定代表人：戈耀红

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板的设计、生产、试验、维修和技术服务的提供；从事铁路车辆用制动系统、车门开关系统及门板以及相关零部件的国内采购、批发、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：成都纳博是公司的合营公司纳博今创的全资子公司，公司董事、总经理戈耀红先生系成都纳博董事长，公司副总经理曹章保先生系成都纳博董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都纳博为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，成都纳博资产总额为 31,688,084.83元，净资产为17,777,621.53元，2023年实现营业收入为 3,884,421.04元，净利润为-979,725.16元。

7、中车长春轨道客车股份有限公司（以下简称“长春客车”）

成立日期：2002年3月18日

注册地址：长春市长客路2001号

法定代表人：刘长青

注册资本：627,776.4118万元人民币

经营范围：许可项目：铁路机车车辆设计；铁路机车车辆制造；铁路机车车辆维修；新型铁路机车车辆进口；国营贸易管理货物的进出口；建设工程施工；建设工程设计；电气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；城市轨道交通设备制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理；报关业务；报检业务；对外承包工程；工程管理服务；机械设备租赁；运输设备租赁服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；软木制品销售；软木制品制造；木制容器制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；信息系统运行维护服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：长春客车是公司的参股公司，公司持有其0.80%的股权，公司副总经理曹章保先生担任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，长春客车为公司关联法人。

财务数据（经审计）：截至2023年12月31日，长春客车资产总额为6,586,010万元，归母净资产为2,368,384万元，2023年实现营业收入为2,931,062万元，营业利润为228,262万元。

8、江苏今创环境集团有限公司（以下简称“今创环境集团”）

成立日期：2016年5月10日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；城市生活垃圾经营性服务；餐厨垃圾处理；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：停车场服务；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；普通机械设备安装服务；水资源管理；水污染治理；大气污染治理；大气环境污染防治服务；市政设施管理；城乡市容管理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；农村生活垃圾经营性服务；环境应急治理服务；土石方工程施工；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；对外承包工程；工程管理服务；污水处理及其再生利用；以自有资金从事投资活动；财务咨询；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；白蚁防治服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；环境监测专用仪器仪表销售；终端计量设备销售；花卉绿植租借与代管理；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；特种设备销售；特种设备出租；物业管理；资源再生利用技术研发；环保咨询服务；软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创环境集团系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过江苏今创控股集团有限公司（以下简称“今创控股”）间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创环境集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

9、江苏今创嘉蓝环保科技有限公司（以下简称“江苏嘉蓝”）

成立日期：2018年7月2日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：污水处理设备的研发，设计，制造，销售及售后服务；环保技术研发；农村分散式污水处理项目的运营、售后及维保服务；环保专业设备、污（废）水处理设备、工业固体废物处理设备、生活垃圾固体废物处理设备、土壤修复工程设备、噪声治理设备、环境气体综合治理设备、检测计量设备的设计、研发、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：对外承包工程；工程管理服务（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：江苏嘉蓝系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任江苏嘉蓝执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，江苏嘉蓝为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

10、今创城投（成都）环境工程有限公司（以下简称“成都城投”）

成立日期：2018年8月8日

注册地址：四川省成都市新都工业东区新工大道711号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：一般项目：工程管理服务；城乡市容管理；市政设施管理；环境保护专用设备制造；固体废物治理；土壤环境污染防治服务；环境卫生公共设施安装服务；园林绿化工程施工；城市公园管理；城市绿化管理；水资源管理；污水处理及其再生利用；停车场服务；物业管理；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；环境保护专用设备销售；终端计量设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：道路机动车辆生产；餐厨垃圾处理；城市建筑垃圾处置（清运）；各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；施工专业作业；城市生活垃圾经营性服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

与公司的关联关系：成都城投系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都城投执行董事兼经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都城投为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

11、常州今创环卫服务有限公司（以下简称“常州今创环卫”）

成立日期：2014年6月19日

注册地址：常州市钟楼区红星新村26幢丁单元102、202

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,008万元人民币

经营范围：道路清扫保洁；生活垃圾、特种垃圾、粪便的收集、清运、处理（涉及前置审批的除外）；公厕的冲洗、保洁及粪窑清理；下水道及雨水管道、污水管道的疏通；河道清淤；建筑物表面及玻璃墙清洗；绿化种植养护；小区物业管理；环卫设施安装及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；一般项目：汽车新车销售；新能源汽车整车销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：常州今创环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任常州今创环卫董事长兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，常州今创环卫为公司关联法人。

财务数据：因交易对方财务数据保密，无法取得。

12、今创（成都）城市环卫服务有限公司（以下简称“成都环卫”）

成立日期：2019年9月11日

注册地址：四川省成都市武侯区郭家桥北街78号3楼

法定代表人：戈俞辉

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：环保设备技术研发、制造（仅限分支机构在工业园区内经营）、销售、安装、调试；环卫车辆的维修；固体废物治理；环保工程、园林绿化及景观工程、河湖整治工程、环卫工程、建筑工程设计及施工；污水、污泥处理；城市生活垃圾清扫、收集、运输服务；环境工程技术咨询、生态保护，环境治理，土地整理，工程项目管理，钢结构工程设计及施工，机电设备安装工程设计及施工；销售：汽车、环保设备、检测计量设备、环卫设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

与公司的关联关系：成都环卫系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切的家庭成员戈俞辉女士任成都环卫执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，成都环卫为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

13、常州今创光伏电能有限公司（以下简称“今创光伏”）

成立日期：2016年10月25日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号228室

法定代表人：戈俞辉

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：太阳能光伏电站项目的开发、建设和经营管理；光伏发电相关设备的销售；光伏发电技术咨询服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

与公司的关联关系：今创光伏系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创环境集团间接控制的其他企业，且戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创光伏为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

14、常州本质环保装备有限公司（以下简称“本质环保”）

成立日期：2020年12月29日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号

法定代表人：徐俊华

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：环境保护专用设备制造；污泥处理装备制造；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；环境保护专用设备销售；机械设备租赁；环保咨询服务；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：报告期内，本质环保在过去十二个月内曾是公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，依据《上市规则》第6.3.3条第四款规定，本质环保为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

15、江苏今创投资经营有限公司（以下简称“今创投资”）

成立日期：2004年7月19日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈俞辉

注册资本：8,500万元人民币

经营范围：一般项目：特种设备出租；特种劳动防护用品销售；物业管理；机械设备销售；以自有资金从事投资活动；五金产品零售；电子产品销售；金属材料销售；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；机械设备租赁（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创投资是公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生的关系密切家庭成员戈俞辉女士任今创投资执行董事兼总经理，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创投资为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

16、江苏今创建设科技有限公司（以下简称“建设科技”）

成立日期：2000年3月1日

注册地址：武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：俞元洪

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；道路货物运输（不含危险货物）；建筑劳务分包；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；土石方工程施工；建筑工程机械与设备租赁；专用设备修理；涂料销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；日用品销售；日用化学产品销售；金属切割及焊接设备销售；金属链条及其他金属制品销售；试验机销售；五金产品零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属结构制造；金属门窗工程施工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关联关系：建设科技系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创投资间接控制的企业，戈建鸣先生任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，建设科技为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

17、江苏今创自控科技有限公司（以下简称“今创自控”）

成立日期：2016年6月3日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号202室

法定代表人：杨维国

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：电动执行器、气动执行器、液压执行器、电磁泵、电磁阀的研发、制造、加工、销售及售后服务；执行器零配件及阀门的制造、加工、销售；机电智能化工程设计、施工；远程管网监控系统软件开发、销售；机电设备、机械设备、制冷设备的销售及技术转让、技术服务；普通机械设备及配件加工；仪器仪表、电子设备及配件、机电设备及配件、数码产品、办公用品、五金产品、交通器材、建材（危化品除外）、钢结构件、金属制品的销售；机泵及零部件、油泵及零部件的研发、制造、加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创自控系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，戈建鸣先生及其关系密切家庭成员戈俞辉女士、胡丽敏女士任其董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创自控为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

18、江苏今创航运装备有限公司（以下简称“今创航运”）

成立日期：2006年4月3日

注册地址：常州市武进区遥观镇剑湖街198号

法定代表人：戈建鸣

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：许可项目：建设工程施工；施工专业作业；特种设备安装改造修理；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：船舶制造；船用配套设备制造；船舶改装；船舶修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；合成材料制造（不含危险化学品）；制冷、空调设备制造；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品零售；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；黑色金属铸造；钟表与计时仪器制造；水上运输设备销售；专业保洁、清洗、消毒服务；海洋工程关键配套系统开发；集装箱制造；集装箱销售；集装箱维修；技术进出口；进出口代理；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创航运系公司实际控制人、董事戈建鸣先生控制的其他企业，且戈建鸣先生任其董事长，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈俞辉女士任其董事。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创航运为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

19、常州今创船舶科技有限公司（以下简称“今创船舶”）

成立日期：2020年2月25日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区常武南路502号

法定代表人：戈耀红

注册资本：2,000万元人民币

经营范围：许可项目：船舶制造；船舶修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；船舶改装；船舶销售；船用配套设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；制冷、空调设备制造；家具销售；厨具卫具及日用杂品批发；卫生洁具销售；照明器具制造；电工器材制造；橡胶制品销售；钟表与计时仪器制造；专业保洁、清洗、消毒服务；水上运输设备销售；船舶租赁；水上运输设备零配件销售；海洋工程关键配套系统开发；信息技术咨询服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：今创船舶系公司实际控制人、董事戈建鸣先生通过今创控股间接控制的其他企业，公司董事、总经理戈耀红先生任其董事长，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创船舶为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

20、常州临津湖生态农业有限公司（以下简称“临津湖农业”）

成立日期：2014年9月25日

注册地址：江苏省武进区遥观镇广电东路95号

法定代表人：戈锡珍

注册资本：5,000万元人民币

经营范围：蔬菜、果树、树木、花卉种植；园林绿化养护；水产养殖；河道清淤；垂钓服务；生态园设计及工程施工；农业旅游观光服务；会务服务；农业信息咨询服务；游艇休闲游乐；食品经营（限《食品经营许可证》核定范围）；日用百货销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：临津湖农业系公司实际控制人、董事戈建鸣先生间接控制的其他企业，戈建鸣先生关系密切的家庭成员戈锡珍女士任其执行董事兼总经理。依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，临津湖农业为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

21、常州经开区遥观宋剑湖假日酒店（以下简称“宋剑湖酒店”）

成立日期：2014年6月27日

注册地址：武进区遥观镇得园路1号

个体经营者：张芬

注册资本：10万元人民币

经营范围：许可项目：餐饮服务；住宿服务；烟草制品零售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；会议及展览服务；酒店管理；游乐园服务；组织文化艺术交流活动；游艇租赁；休闲观光活动；停车场服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：宋剑湖酒店系公司控股股东、实际控制人俞金坤能施加重大影响的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，宋剑湖酒店为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

22、新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）

成立日期：2002年9月29日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周立成

注册资本：10,000万元人民币

经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉集团为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

23、江苏新瑞齿轮系统有限公司（以下简称“新瑞齿轮”）

成立日期：2010年1月4日

注册地址：武进国家高新技术产业开发区凤栖路20号

法定代表人：周立成

注册资本：4,592万美元

经营范围：高速铁路及城市轨道交通运输设备的关键零部件（牵引传动系统）、1.5兆瓦及以上风力发电关键设备的研发、设计与制造，风机、传动装置、传动系统及其零部件的研发、设计与制造，销售自产产品；从事上述产品的进出口、国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）及相关技术咨询与售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司控股股东、实际控制人俞金坤先生关系密切家庭成员周立成先生系新瑞齿轮董事长兼总经理，戈亚琴女士系新瑞齿轮董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新瑞齿轮为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

24、新誉轨道交通科技有限公司（以下简称“新誉轨道”）

成立日期：2003年12月15日

注册地址：武进高新技术产业开发区凤林南路199号

法定代表人：周灵

注册资本：50,000万元人民币

经营范围：各类电机、电机驱动控制系统、防爆电气、轨道车辆的空调设备、牵引变流器、辅助变流器、充电机、牵引传动控制系统及供电系统钢铝复合接触轨的研发、制造和销售；轨道交通车辆的软件开发与系统集成服务；销售自产产品；提供上述产品的安装使用服务、维修服务、技术咨询服务及技术转让；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：轨道交通通信信号系统开发；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；集成电路制造；集成电路设计；集成电路销售；工业控制计算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；新能源汽车电附件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；特种设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械电气设备制造；机械电气设备销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；先进电力电子装置销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉轨道是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

25、常州正铂智能设备有限公司（以下简称“正铂智能”）

成立日期：2021年10月22日

注册地址：常州经济开发区遥观镇广电东路95号

法定代表人：韩金升

注册资本：1,000万元人民币

经营范围：一般项目：智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备研发；工程和技术研究和试验发展；特种设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：公司实际控制人、董事戈建鸣先生任正铂智能董事，新依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，正铂智能为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

26、常州市诚康机械有限公司（以下简称“诚康机械”）

成立日期：2010年5月6日

注册地址：武进区遥观镇钱家村

法定代表人：戈洪霞

注册资本：300万元人民币

经营范围：一般项目：机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：诚康机械是公司董事、总经理戈耀红之兄弟控制的企业，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，诚康机械为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

27、KTK Dom Railway Sdn. Bhd.（今创DOM轨道有限公司，以下简称“KTK DOM”）

成立日期：2017年8月10日

注册地址：Lot 5, jalan pasaran 23/5, kawasan miel, 40300 Shah alam, selangor

注册资本：240万马来西亚币

主营业务：地铁车辆整体内装和地铁车站用屏蔽门系统等产品的生产、装配、调试、检测、售后服务、维保及备品备件的供应。

与公司的关联关系：KTK DOM系公司子公司今创集团新加坡有限公司设立的合营公司，今创集团新加坡有限公司占有49%的股权，公司副总经理孙超先生任KTK DOM董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，KTK DOM为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

28、KTK Technology (Thailand) Co., Ltd.（今创科技（泰国）有限公司，以下简称“今创泰国”）

成立日期：2016年6月15日

注册地址：444 Olympia Thai Plaza 6th Floor, Ratchadapisak Rd, Samsennok, Huaykwang, Bangkok 10310 Thailand

注册资本：1000,000泰铢

主营业务：工业机械设备进口、安装

与公司的关联关系：今创泰国系公司子公司江苏今创车辆有限公司设立的合营公司，江苏今创车辆有限公司占有48%的股权，公司副总经理王洪斌先生任今创泰国董事，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，今创泰国为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

29、武汉新誉机电技术有限公司（以下简称“新誉机电”）

成立日期：2001年2月10日

注册地址：武汉市黄陂区前川街创新三路1号

法定代表人：周帆

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：许可项目：货物进出口；通用航空服务；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；国营贸易管理货物的进出口；技术进出口；民用航空器零部件制造；铁路机车车辆制造（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：铁路机车车辆配件销售；发电机及发电机组销售；电机制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承、齿轮和传动部件销售；齿轮及齿轮减、变速箱销售；高铁设备、配件制造；齿轮及齿轮减、变速箱制造；发电机及发电机组制造；数控机床销售；机床功能部件及附件销售；机械零件、零部件销售；制冷、空调设备销售；轨道交通工程机械及部件销售；航空运输设备销售；航空商务服务；电子产品销售；新能源原动设备销售；数控机床制造；制冷、空调设备制造；机床功能部件及附件制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；其他电子器件制造（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关联关系：新誉机电是新誉集团全资子公司，新誉集团实际控制人周氏家族与公司控股股东、实际控制人俞金坤系姻亲关系，依据《上市规则》第6.3.3条第二款第（三）条规定，新誉轨道为公司关联法人。

因交易对方财务数据保密，无法取得。

（二）履约能力分析

公司与上述交易对方进行的日常关联交易的主要内容是向交易对方采购商品或劳务、销售商品或劳务、租赁房屋等。由于交易对方均属具有相应资质、资信较高、双方合作时间较长或公司实际控制人控制的企业或个人，交易对方履约能力足可信任；在履约过程中，公司在价款支付上享有主动权；交易对方以公司参股公司、合营公司以及公司控股股东和/或实际控制人所控制的公司为主，公司、公司控股股东和/或实际控制人对该等公司的履约能力具有有力的协调监控作用；购销双方就日常关联交易签署有关法律文件，双方的履约具有法律保障。因此，上述关联交易有较为充分的履约保障，预计不存在对方占用公司资金或形成公司坏账的可能性。

三、关联交易协议的签订

上述日常关联交易在公司日常经营活动中经常发生，提请股东大会授权管理层根据业务开展需要在预计的2024年日常关联交易总额范围内，（包括但不限于）签订、修订并执行相关协议。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司向关联方进行采购的日常关联交易事项参照市场价格与供应商协商定价，采购价格公允，预计采购金额及占营业成本的比重很小，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（二）公司向关联方进行销售的日常关联交易事项通过招投标方式或参照市场价格协商定价，销售价格公允，不构成对关联方销售的重大依赖，对公司经营业绩不会产生重大影响。

（三）公司与关联方之间的房产租赁价格将参照市场价格由双方协商确定，价格公允。

五、关联交易目的和对公司的影响

公司与上述关联方的日常关联交易系公司正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对关联方不会形成依赖。

七、备查文件

（一）第五届董事会第三次会议决议；

（二）第五届监事会第三次会议决议；

（三）第五届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

（四）独立董事2024年第一次专门会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-010

今创集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，该事项尚需提交股东大会审议批准。现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。

注册地址：上海市静安区威海路755号25层。

执业资质：会计师事务所执业证书（编号 31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书等相关资质。

是否曾从事证券服务业务：是。

2、人员信息

首席合伙人：张晓荣。

合伙人数量：2023年末108人。

注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。

签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。

3、业务规模

最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.11亿元。

2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。

4、投资者保护能力

上会购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年因中州期货有限公司民事诉讼案件，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任，2021年审结，已执行完毕。

5、独立性和诚信记录

上会近三年因执业行为受到监督管理措施4次、未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。上会近三年从业人员因执业行为受到监督管理措施3次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

■

2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

拟任项目合伙人唐家波，拟任质量控制复核人张俊，拟任签字注册会计师付瑞生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。

（三）审计收费

2023年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。该项费用系基于上会提供审计服务所投入的专业服务，综合考虑项目团队专业能力和经验以及实际投入项目的工作时间协商确定。

2022年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含税）。2023年度审计费用与2022年度审计费用持平。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会关于本次续聘会计师事务所的意见

经对上会会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2023年审计工作的检查，我们认为，该事务所在从事公司2023年各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观和公正。

为此，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并将续聘事项提交公司董事会及股东大会审议。

（二）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

公司第五届董事会第三次会议以9 票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。

（三）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-011

今创集团股份有限公司

关于续展及新增担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人：今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）及其全资、控股子公司

● 本次担保情况：

公司及子公司拟续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司、子公司为公司或子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币133,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准。

● 公司已实际对外提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为子公司已实际向银行提供的担保余额为人民币5,188.92万元（部分外币已折合人民币计算入内）。

● 本次担保是否有反担保：合营公司、非全资控股子公司必须提供反担保，全资子公司根据实际情况提供反担保。

● 公司对外担保没有发生逾期情形

一、担保情况概述

（一）预计对外担保履行的审议程序

2024年4月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）对外担保预计情况

根据2024年公司经营计划，提请股东大会批准自2023年年度股东大会通过之日起公司续展及新增对外担保（包括公司为子公司、公司为合营公司以及公司子公司之间提供担保；注：子公司含资产负债率超过70%的子公司，下同）额度不超过人民币133,000万元或等值外币，担保期限以协议约定为准；同时，提请股东大会授权本公司管理层或其授权人士在报经批准的上述续展及新增担保额度内，根据实际经营需要，对具体担保事项进行调整并签署有关法律文件。本次续展及新增担保额度有效期自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日。

公司本次拟报批的到期续展及新增对外担保包括：

1、公司拟为全资子公司常州常矿起重机械有限公司（以下简称“常矿起重”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币9,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

2、公司拟为全资子公司常州今创风挡系统有限公司（以下简称“今创风挡”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币12,500万元的综合授权提供连带责任保证担保。

3、公司拟为全资子公司今创科技有限公司（以下简称“今创科技”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币2,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

4、公司拟为全资子公司今创集团香港有限公司（以下简称“今创香港”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币30,000万元或等值外币的综合授权提供连带责任保证担保。

5、公司拟为全资子公司江苏今创车辆有限公司（以下简称“今创车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币7,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

6、公司拟为全资子公司常州剑湖金城车辆设备有限公司（以下简称“金城车辆”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过人民币6,000万元的综合授权提供连带责任保证担保。

7、公司拟为全资子公司今创集团新加坡有限公司（以下简称“新加坡今创”）向金融机构申请的期限不超过二年且本金总额不超过400万美元的综合授权提供连带责任保证担保。

8、公司拟为全资子公司法国今创座椅公司（以下简称“法国今创”）承接业务向客户提供业务担保或提供保函，最高额度不超过1,000万欧元或等值人民币。

9、公司或今创香港拟与印度金鸿运的其他股东香港红康信息科技有限公司共同为公司控股子公司金鸿运电子印度有限公司（以下简称“印度金鸿运”）发展业务签订相关订单或合同提供不超过70,000万元人民币或等值外币的业务担保（其中公司提供不超过43,000万元或等值金额的其他货币）。具体条款以实际签订的担保协议或担保函为准。

10、公司全资子公司江苏常矿工程机械有限公司（以下简称“常矿工程机械”）拟与客户开展融资租赁合作业务，公司拟为常矿工程机械就相关业务提供连带担保责任，担保最高额度不超过1亿元。

11、公司拟为合营公司常州住电东海今创特殊橡胶有限公司（以下简称“住电东海”）向金融机构申请授信提供最高担保额度不超过3,000万元的连带责任担保。

上述续展及新增担保额度可循环使用，在额度内，公司将不再就每笔授信、贷款及银行票据的担保事宜另行召开董事会，而授权公司董事长在上述担保及贷款额度内，根据融资成本及各银行资信状况等条件决定具体实施贷款及担保的银行，决定每笔担保的具体事项。

公司可根据实际情况对各资产负债率不超过70%的全资子公司之间、各资产负债率超过70%的全资子公司之间的续展及新增担保额度相互调剂使用。超过上述额度的其他续展及新增担保，按照相关规定由董事会及股东大会另行审议后实施。

本次拟续展及新增担保总额度为不超过133,000万元及等值外币，如因汇率引起担保额度出现变动，可调整“1-10”项下担保额度，本次拟续展及新增担保最高总额度保持不变。

二、被担保人基本情况

（一）常州今创风挡系统有限公司

今创风挡成立于2005年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区常武南路502号，法定代表人为戈耀红先生。今创风挡的经营范围为从事动车组、高速车辆、重型铁路车辆、地铁、轻轨的风挡，公交客车、航空登机桥折棚的设计、生产、安装、销售；磁悬浮轨道车辆风挡、低地板轨道车辆和公交客车的风挡及铰接系统的设计、生产、安装、销售；道路货运经营（限《道路运输许可证》核定范围）。截至2024年4月26日，今创风挡注册资本为1,500万美元，公司持有其51%的股权，公司全资子公司今创集团香港有限公司持有其49%的股权。

截至2023年12月31日，今创风挡总资产为人民币61,227.34万元，股东权益为人民币35,876.79万元，负债总额为人民币25,350.55万元；2023年度，今创风挡实现营业收入人民币29,118.57万元，实现净利润人民币7,638.61万元。

（二）今创科技有限公司

今创科技成立于2006年，注册地址为武进区遥观镇工业集中区，法定代表人为戈建鸣先生。今创科技的经营范围为计算机信息技术、软件的研发、销售；计算机技术信息咨询服务；计算机信息技术转让；轨道交通网络控制设备及相关配件，车辆电子设备制造、加工；轨道交通自动控制设备、防灾监控设备和系统集成研发、制造；电气机械产品批发、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2024年4月26日，今创科技注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，今创科技总资产为人民币13,726.80万元，股东权益为人民币 12,713.02万元，负债总额为人民币1,012.50万元；2023年度，今创科技实现营业收入人民币5,987.99万元，实现净利润人民币2,212.26万元。

（三）今创集团香港有限公司（KTK GROUP HONGKONG LIMITED）

今创香港成立于2005年，注册地址为FLAT/RM 902A9/F Capital Center 151 Gloucester Road Wan Chai HK。主要业务为产业投资。截至2024年4月26日，今创香港注册资本为人民币1港元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，今创香港的总资产为人民币62,152.75万元，股东权益为人民币31,127.20万元，负债总额为人民币31,025.55万元；2023年度，今创香港实现营业收入人民币0万元，实现净利润人民币-1,389.12万元。

（四）常州常矿起重机械有限公司

常矿起重成立于2001年，注册地址为武进高新技术产业开发区南区，法定代表人为李军先生。常矿起重的经营范围为许可项目：特种设备设计；特种设备制造；特种设备安装改造修理；民用核安全设备设计；民用核安全设备制造；民用核安全设备无损检验。一般项目：特种设备销售；物料搬运装备制造；物料搬运装备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；核电设备成套及工程技术研发；工业自动控制系统装置销售；智能港口装卸设备销售；船舶改装；船用配套设备制造；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；金属结构制造；金属结构销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；生活垃圾处理装备制造；生活垃圾处理装备销售；机械电气设备制造；电力设施器材制造；电力设施器材销售；安防设备制造；消防器材销售；消防技术服务；机械电气设备销售；电气设备修理；金属制品修理；特种设备出租；机械设备租赁；广告制作；货物进出口；进出口代理；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电线、电缆经营；机械设备销售；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；金属制品销售；塑料制品销售；建筑材料销售；金属材料销售；建筑用金属配件销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人销售；高性能纤维及复合材料销售；表面功能材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；数字视频监控系统销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；涂料销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；非金属矿及制品销售；电力行业高效节能技术研发。截至2024年4月26日，常矿起重注册资本为人民币21,200万元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，常矿起重总资产为人民币25,946.04万元，股东权益为人民币9,558.01万元，负债总额为人民币16,388.04万元；2023年度，常矿起重实现营业收入人民币11,985.93万元，实现净利润人民币75.14万元。

（五）常州剑湖金城车辆设备有限公司

金城车辆成立于2003年，注册地址为常州市武进区遥观镇广电东路95号，法定代表人为胡丽敏女士。金城车辆的经营范围为许可项目：铁路机车车辆维修；一般项目：高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；铁路机车车辆配件制造；铁路机车车辆配件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；城市轨道交通设备制造；电子专用设备制造；电子专用设备销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；金属制品修理；塑料制品销售；工程塑料及合成树脂销售；轨道交通绿色复合材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理。截至2024年4月26日，金城车辆注册资本为2000万元人民币，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，金城车辆总资产为人民币23,775.35万元，股东权益为人民币17,687.24万元，负债总额为人民币6,088.12万元；2023年度，金城车辆实现营业收入人民币11,524.48万元，实现净利润人民币391.98万元。

（六）江苏今创车辆有限公司

今创车辆成立于2007年，注册地址为江苏省武进高新技术开发区南区今创国际工业园内，法定代表人为胡丽敏女士。今创车辆的经营范围为柴油电力机车及配件、工矿电机车及配件、内燃机车及配件、矿车成套设备、防爆电机车及零配件测试设备专用工具、城市轨道交通设备及配件、蓄电池叉车及配件、轨道作业车及配件的制造、加工及销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；一般项目：环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售。截至2024年4月26日，今创车辆注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，今创车辆总资产为人民币37,079.51万元，股东权益为人民币9,217.15万元，负债总额为人民币27,862.36万元；2023年度，今创车辆实现营业收入人民币13,993.69万元，实现净利润人民币864.89万元。

（七）今创集团新加坡有限公司（KTK GROUP SINGAPORE PTE.LTD.，）

新加坡今创成立于2014年，注册地址为16 New Industrial road, Hudson Techcentre, #05-07, Singapore 536204。新加坡今创的经营范围为实业投资，轨道交通车辆装备及产品的销售、服务和进出口。截至2024年4月26日，新加坡今创注册资本为260万美元+1新加坡元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，今创新加坡总资产为人民币16,064.82万元，股东权益为人民币2,587.36万元，负债总额为人民币13,477.46万元；2023年度，今创新加坡实现营业收入人民币1,288.72万元，实现净利润人民-497.83万元。

（八）今创法国座椅公司

法国今创成立于2000年12月，于2017年12月被公司收购，注册地址为ZI de l'Orme - Les Sources, 42160 Andrézieux-Bouthéon,Saint-étienne, France，主营业务为地铁车辆、铁路车辆的座椅，航空座椅的制造、销售和维护。截至2024年4月26日，法国今创注册资本为500万欧元，公司间接持有其100%股权。

截至2023年12月31日，法国今创的总资产为人民币27,541.56万元，股东权益为人民币7,742.52万元，负债总额为人民币19,799.04万元，2023年度法国今创实现营业收入人民币28,540.05万元，实现净利润人民币1,089.31万元。

（九）金鸿运电子（印度）有限公司（KHY ELECTRONIC INDIA PRIVATE LIMITED）

印度金鸿运成立于2019年4月23日，注册地址为No. C-39 PHASE 2 NOIDA DISTT., GAUTAMBUDH NAGAR, NOIDA, Gautam Buddha Nagar, Uttar Pradesh, India, 201310，印度金鸿运的主营业务为电子通信设备、手机及零部件、安防产品，无线网络终端、电视机及零部件、电脑及零部件的制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。截至2024年4月26日，注册资本为15亿印度卢比，公司合计持有印度金鸿运60.004%的股份，自然人徐松先生间接持有印度金鸿运39.996%的股份。

截至2023年12月31日，印度金鸿运的总资产为60,186.12万元，股东权益为-11,426.10万元，负债总额为71,612.22万元，2023年度，印度金鸿运实现营业收入18,326.15万元，净利润-4,552.87万元。

（十）江苏常矿工程机械有限公司

常矿工程机械成立于2023年，注册地址为武进国家高新技术产业开发区凤鸣路20号，法定代表人为李军先生。常矿工程机械的经营范围为一般项目：矿山机械制造；汽车零部件及配件制造；工程和技术研究和试验发展；新材料技术研发；汽车零部件研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；软件开发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；电子产品销售；机械零件、零部件加工；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备租赁；货物进出口；技术进出口；物联网应用服务。截至2024年4月26日，常矿工程机械注册资本为人民币10,000万元，公司持有其100%的股权。

截至2023年12月31日，常矿工程机械总资产为人民币883.10万元，股东权益为人民币483.28万元，负债总额为人民币399.82万元；2023年度，常矿工程机械未实现营业收入实现净利润人民币-515.72万元。

（十一）常州住电东海今创特殊橡胶有限公司

住电东海成立于2009年，注册地址为武进高新技术产业开发区凤鸣路20号 ，法定代表人为戈耀红先生。住电东海的经营范围为轨道交通车辆用的空气弹簧及防振橡胶的设计、制造；空气弹簧和防振橡胶及其零部件（含五金标准件）的国内采购、批发、佣金代理（拍卖除外）、进出口业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）以及提供技术服务。截至2024年4月26日，住电东海注册资本为人民币3,000万元，公司持有其50%的股权。

截至2023年12月31日，住电东海的总资产为人民币21,857.37万元，股东权益为人民币14,591.32万元，负债总额为人民币7,266.04万元；2023年度，住电东海实现营业收入人民币12,901.89万元，实现净利润人民币2,445.64万元。

关联关系：住电东海是公司合营公司，公司持有其50%的股权，日本的住友电气工业株式会社与住友理工株式会社（以下简称“日方股东”）各持有其25%的股权。公司董事、总经理戈耀红先生系住电东海董事长。依据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，住电东海为公司的关联法人。

住电东海股权结构

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三、担保协议的主要内容

公司及相关子公司具体担保金额等相关事项将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。

四、董事会意见

公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司续展及新增担保额度的议案》，认为：

公司与子公司之间的相互担保均为集团体系内的担保行为，考虑了公司及子公司的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

独立董事召开专门会议对上述议案进行了审议，认为：公司及子公司续展及新增担保属公司及子公司、合营公司间正常的生产经营行为，有利于满足公司及子公司、合营公司日常经营及业务发展对资金的需要，关于担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益。本次拟续展及新增担保中涉及的关联担保，是为满足被担保公司日常经营的资金需求，被担保公司财务状况稳定，资信良好，具备较强的履约能力，风险可控，该关联担保事项不会损害全体股东的利益，同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。

五、对外担保余额及逾期担保的累计金额

截至2024年4月26日，公司为子公司向银行已提供的担保额度为人民币22,036.00万元，占公司最近一期经审计归母净资产的4.33%，担保余额为人民币5,188.92万元，占公司最近一期经审计归母净资产的1.02%；公司为子公司开展业务向交易对方提供的业务担保最高额度为31,964.45万元，占公司最近一期经审计归母净资产的6.28%。上述担保部分外币已按当前汇率折合人民币计算入内，截至目前未有逾期担保情况发生。

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-012

今创集团股份有限公司关于公司及子公司

计划使用自有资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构

● 委托理财金额：公司及子公司自有资金不超过6.3亿元人民币（或6.3亿万元人民币等值外币，含本数）

● 委托理财投资类型：安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品

● 委托理财期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至2024年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：第五届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，尚需提交2023年年度股东大会审议通过。

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2024年4月26日审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）的自有资金购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。公司独立董事、监事会已对该项议案发表明确同意意见，该事项须提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施。现将具体情况公告如下：

一、本次计划使用自有资金进行现金管理的基本情况

为了提高公司资金的使用效率，合理使用公司资金，公司及子公司拟使用部分自有资金进行现金管理。

（一）委托理财的目的

提高资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用。

（二）委托理财的资金来源

拟进行现金管理的资金来源系公司闲置的自有资金。

（三）投资产品类型或理财方式：

购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。

（四）委托理财额度

不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币），上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。

（五）实施方式

在额度范围内，董事会提请股东大会授权公司或子公司管理层根据实际经营情况的需要办理现金管理相关具体事宜，同时授权公司或子公司法定代表人或其授权代表签署相关协议和文件。授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日。

二、本次计划使用自有资金进行现金管理的议案的审批情况

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过63,000万元人民币（或63,000万元人民币等值外币）自有资金进行现金管理。

2024年4月26日，公司第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

为控制风险，公司本次计划以自有资金进行现金管理所投资的产品均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性较好、中低风险的理财产品。上述额度可循环使用，单个理财产品的投资期限不超过一年。具体条款以实际购买理财产品的相关协议为准。

（二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为购买商业银行等具有合法经营资格的金融机构的理财产品。

四、委托理财受托方的情况

公司进行现金管理的的交易对方均为商业银行等具有合法经营资格的金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

五、对公司日常经营的影响

公司最近一年又一期的财务指标：

单位：元 币种：人民币

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截至2024年3月31日，公司的资产负债率为43.49%，公司货币资金为636,940,939.82元，本次计划使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度占最近一期期末货币资金的98.91%。公司及子公司计划使用部分闲置自有资金购买结构性存款产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过使用自有资金适度、适时进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，适当增加现金管理收益，合理降低财务费用，为股东获取更多投资回报。

六、风险控制分析及措施

公司在理财产品选择时以保证资金安全和流动性为前提，但理财产品的投资过程中具有一定的投资风险。针对理财产品投资风险，公司将严格按照相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。主要采取措施如下：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部对理财产品购买操作实行授权管理，并建立台账以方便对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；定期向董事会汇报有关理财产品投资本金及收益状况。

3、公司审计部门应定期或不定期地对理财产品的购买工作进行检查，监督财务部执行风险管理政策和风险管理工作程序，严格审核公司理财产品购买金额、风险性质是否是为公司董事会授权范围内，若超出授权范围须立即报告公司董事会。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，对理财产品投资的相关进展及损益情况进行披露。

七、监事会意见

2024年4月26日，公司召开第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公司计划使用自有资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

八、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

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九、备查文件

（一）公司第五届董事会第三次会议决议；

（二）公司第五届监事会第三次会议决议；

特此公告。

今创集团股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2024-014

今创集团股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次执行新会计准则而发生会计政策变更系依据财政部新颁布及修订的会计准则要求实施。

● 本次会计政策变更未对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

2023年10月25日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第 17号〉的通知》（财会(2023〕21号）（以下简称“《准则解释第17号》”），其中“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定自2024年1月1日起施行。

根据上述通知要求，公司对现行的会计政策进行相应变更，并按该规定的生效日期执行。本次会计政策变更系公司按照财政部颁布文件相应要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（二）变更后公司采用的会计政策

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