证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-041
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■■
注：北京中岩大地科技股份有限公司回购专用证券账户持股数量为2,723,965股，持股比例为2.14%，未纳入前10名股东列示。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
1、2024年1月31日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议并通过了《关于对控股子公司增资的议案》，同意公司通过全资子公司中岩大地（香港）投资有限公司在原已审批的250万美元投资额的基础上对控股子公司指南针岩土工程技术有限公司（以下简称“越南指南针”）增加投资800万美元，完成增资后，公司对越南指南针的计划投资总额为1050万美元。具体内容详见公司于2024年2月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司增资的公告》（公告编号：2024-005）。
2、2024年2月7日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划，回购资金总额不低于人民币1,500万元（含）且不超过人民币3,000万元（含），回购价格不超过人民币24.03元/股。具体内容详见公司于2024年2月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-008）、《关于回购股份的报告书》（公告编号：2024-009）。
3、2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于〈2024年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《北京中岩大地科技股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）》、《北京中岩大地科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》。
4、2024年3月22日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于向控股子公司提供财务资助延期的议案》，同意公司向控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司提供总额度（含已出借尚未偿还的金额）不超过4000万人民币的财务资助期限延续一年，借款利率5%，上述额度在借款期限内可循环滚动使用。控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司归还借款时一并支付给公司。具体内容详见公司于2024年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向控股子公司提供财务资助延期的公告》（公告编号：2024-017）。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京中岩大地科技股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■■
法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方实现的净利润为： 元。
法定代表人：王立建 主管会计工作负责人：张会娟 会计机构负责人：李月斋
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2024年04月29日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-042
北京中岩大地科技股份有限公司
关于部分高级管理人员辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
近日，公司董事会收到师子刚先生提交的书面辞职报告，因工作变动，师子刚先生请求辞去其担任的公司副总经理职务，辞职后仍在公司任职。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，师子刚先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。师子刚先生的辞职不会对公司日常经营活动产生不利影响。
截至本公告披露日，师子刚先生直接持有公司股票968,404股，通过石家庄中岩投资管理中心（有限合伙）间接持有公司股份比例0.01%。上述人员将继续严格遵守国家相关法律法规及《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规及规范性文件的相关规定。师子刚先生承诺离任后，在原任期内和任期届满后六个月内每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五，离任后半年内不转让其所持本公司股份。师子刚先生在公司任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和高质量发展发挥了重要作用，公司及董事会谨向师子刚先生在任职期间为公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-043
北京中岩大地科技股份有限公司
关于举办2023年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月8日（星期三）15:00-16:30在“同花顺路演平台”采用网络远程方式举行公司2023年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、参加人员
董事长王立建先生、财务负责人张会娟女士、董事会秘书刘艳女士、独立董事陈涛先生、证券事务代表牛朋飞先生，具体以当天参会人员为准。
二、投资者参加方式
1）投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00-16:30登录同花顺路演平台，进入直播间https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=1010159进行提问；
■
三、联系人及咨询办法
联系人：刘艳
电话：010-68809559
邮箱：ir@zydd.com
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司董事会
2024年04月29日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-039
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年4月26日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23日通过邮件或专人送达的方式通知到各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中董事王立建、武思宇、柳建国、周建和，独立董事陈涛、曾辉耀、申剑光以通讯方式出席会议），会议由董事长王立建主持，公司全体监事、高管列席会议。
会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
本议案已经审计委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024第一季度报告》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第二十次会议决议；
2、公司第三届董事会审计委员会第3次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2024年4月29日
证券代码：003001 证券简称：中岩大地 公告编号：2024-040
北京中岩大地科技股份有限公司
第三届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京中岩大地科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2024年4月26日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月23日以电话、短信等方式通知到各位监事。会议应出席监事3人，实到监事3人（其中田义以通讯方式出席会议）。本次会议由监事会主席田义先生主持，本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议本次会议议案并表决，一致通过了如下议案：
（一）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审议的《2024年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024年年第一季度报告》（公告编号：2024-041）。
三、备查文件
1、公司第三届监事会第十六次会议决议。
特此公告。
北京中岩大地科技股份有限公司
监 事 会
2024年4月29日
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