常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告|股东大会_新浪财经

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证券代码：603201 证券简称：常润股份公告编号：2024-020

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于召开2023年年度

暨 2024 年第一季度业绩说明会的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00

●会议召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

●会议召开方式：网络文字互动

●投资者可以在2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日披露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股份有限公司2024年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务状况，公司决定于2024年5月9日通过网络文字互动方式召开“常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度暨 2024 年第一季度业绩说明会”。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

召开时间：2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00

召开地点：上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）

召开方式：网络文字互动

三、参加人员

公司董事长兼总经理JUN JI先生、董事兼财务总监王雄平先生、董事会秘书周可舒先生及独立董事代表。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月9日（星期四）下午3:00-4:00，通过互联网登陆上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可以在2024年4月29日（星期一）至5月8日（星期三）下午16:00前通过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，在信息披露允许的范围内，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

电子邮箱：dmb@tongrunjacks.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可通过上海证券报·中国证券网（https://roadshow.cnstock.com/）查看本次业绩说明会的互动内容。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603201 证券简称：常润股份公告编号：2024-019

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述相关议案已经由2024年4月26日公司召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，会议决议公告的具体内容见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：12

3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

为保证大会有序组织和召开，建议出席现场会议的股东根据实际情况进行参会登记。法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书原件、股东账户卡和出席人身份证原件进行登记。个人股东持股东账户卡、本人身份证原件进行登记。委托代理人持本人身份证原件、股东授权委托书原件（详见附件 1）、授权人上海证券账户卡及持股凭证进行登记。

具体登记办法如下：

（一）现场登记

1、登记时间：2023 年5月16日，9:00－15:00

2、登记地点：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司会议室

（二）信函或传真登记

1、联系地址：江苏省常熟经济技术开发区新龙腾工业园常熟通润汽车零部件股份有限公司董秘办（邮编：215500）

2、传真：0512-52343322

传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东一切费用自理。

（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

（四）会议联系人：周可舒、马小霞

电话：0512-52341053

传真：0512-52343322

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件1：授权委托书

● 报备文件

《第五届董事会第十七次会议决议》

附件1：授权委托书

授权委托书

常熟通润汽车零部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

股东大会还将听取《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603201 证券简称：常润股份公告编号：2024-015

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于公司向银行申请综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

为满足公司生产经营及业务发展需要，公司及合并报表范围内子公司拟向有关银行申请综合授信，授信总额度不超过25亿元人民币。

上述综合授信额度的申请期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日止。在授权期限内，综合授信额度可循环使用。上述综合授信额度不等于公司的实际融资金额，公司的实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

提请股东大会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603201 证券简称：常润股份公告编号：2024-009

常熟通润汽车零部件股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日举行了公司第五届董事会第十七次会议。会议通知已于2024年4月16日以书面和电话的方式向各位董事发出。本次会议以现场结合通讯表决的方式召开。会议由公司董事长JUN JI召集和主持，应到董事9人，实到董事9人，公司监事、相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：

（一）审议通过了《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元，母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

如在本次实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于公司〈2023年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2023年年度报告》《2023年年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司〈2023年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于对会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过了《关于董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十）审议通过了《关于公司2023年度〈募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

保荐机构国金证券股份有限公司发表了核查意见；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司向银行申请综合授信额度的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十三）审议通过了《关于公司开展远期结售汇业务的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于公司开展远期结售汇业务的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（十四）审议通过了《关于公司〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

（十五）审议通过了《关于董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事陆大明、佟成生、沈同仙回避表决。

（十六）审议通过了《关于公司〈董事会审计委员会2023年度履职情况报告〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）关于《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》的审议情况。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定，结合公司盈利状况、经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事会对2023年度董事及高级管理人员薪酬情况及拟制定的董事及高级管理人员2024年度薪酬方案情况进行了审议。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

本议案全体董事回避表决，本议案直接提交公司2023年年度股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于回购并注销部分2023年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十九）审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司〈独立董事专门会议制度〉》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过了《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》。

根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为保障公司治理结构合规运转，保证公司董事会专门委员会能够顺利高效开展，结合公司实际情况，公司董事会调整了第五届董事会审计委员会成员，公司董事兼财务总监王雄平先生不再担任董事会审计委员会成员，由公司董事史晓明先生担任审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

调整前后审计委员会成员情况如下：

调整前：佟成生（召集人）、沈同仙、王雄平。

调整后：佟成生（召集人）、沈同仙、史晓明。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十二）审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二十三）审议通过了《关于公司〈2024年第一季度报告全文〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年第一季度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二十四）审议通过了《关于提请召开常熟通润汽车零部件股份有限公司2023年年度股东大会的议案》。

同意召开公司2023年年度股东大会，审议本次董事会决议中须提交股东大会审议的议案和2023年度监事会工作报告等相关事项。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会

2023年4月29日

证券代码：603201 证券简称：常润股份公告编号：2024-011

常熟通润汽车零部件股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股分配比例

每股派发现金股利0.65元（含税）；以资本公积金转增股本，每股转增0.4股，不送红股。

●本次利润分配、转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金派发总金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。

●本次利润分配及资本公积转增股本预案已经常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提请2023年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润210,030,907.16元，母公司实现净利润70,294,706.06元，母公司累计可供股东分配的利润为255,255,808.40元。经公司第五届董事会第十七次会议决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润、转增股本。本次利润分配、资本公积金转增股本方案如下：

（一）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.50元（含税）。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次拟派发现金红利合计73,346,434.20元（含税）。本年度公司现金分红占归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为34.92%，本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

（二）公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以截至目前公司最新总股本112,840,668股为基数进行测算，本次转增后，公司的总股本增加至157,976,935股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

（三）如在本实施权益分派股权登记日前总股本发生变动的，公司拟维持每股分配及转增比例不变，相应调整分配总额和转增股份总数量，并将另行公告具体调整情况。

（四）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年4月26日，公司召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。会议详情请参见与本公告同日披露的《常熟通润汽车零部件股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议公告》。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规以及公司章程等规定，决策程序合法合规，符合全体股东利益和公司生产经营需要。综上，监事会一致同意此事项。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议批准后方可实施。