北京国联视讯信息技术股份有限公司_新浪财经

（三）《董事会审计委员会工作规则》主要修订内容如下：

■

（四）《董事会提名委员会工作规则》主要修订内容如下：

■

（五）《董事会薪酬与考核委员会工作规则》主要修订内容如下：

■

修订后的《公司章程（2024年4月修订）》、《独立董事工作细则（2024年4月修订）》、《董事会提名委员会工作规则（2024年4月修订）》、《董事会审计委员会工作规则（2024年4月修订）》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则（2024年4月修订）》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。

本次章程修订事项尚需提交公司股东大会以特别决议议案审议通过，其中《公司章程（2024年4月）》、《独立董事工作细则（2024年4月修订）》待公司股东大会审议通过后生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-019

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●本次会计政策变更系北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公示”或“国联股份”）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不会产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

财政部发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释第16号”），其中规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”，根据财政部的上述规定，公司对会计政策进行相应变更，自2023年1月1日起开始执行。

2、变更前公司采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

公司自2023年1月1日起执行解释第16号中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定。

4、审议程序

公司于2024年4月26日召开的第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号： 2024-011

北京国联视讯信息技术股份有限公司

第八届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）

第八届监事会第二十二次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年4月16日以电子邮件方式向各位监事发出,本次会议由监事会主席刘锐女士召集并主持，会议应出席监事4人，实际出席监事4人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。

经与会监事认真讨论，审核并通过如下事项：

一、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2023年年度报告及其摘要的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2023年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业标准的相关要求，认真审计了公司2023年度财务报告内部控制的有效性，在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表了审计意见并出具了内部控制审计报告。监事会对立信出具的内部控制审计报告无异议。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于公司2023年度财务决算的议案》

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告进行了编制，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，保荐机构出具了核查意见，符合相关法律、法规的规定，如实地反映了2023年度募集资金存放与实际使用情况。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司2023年度利润预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司《2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运作情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合相关法律法规及其他规范性文件的规定。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

九、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十、审议通过《关于公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

监事会认为：公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于子公司业务发展，相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本事项。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司2024年度监事薪酬的议案》

公司监事薪酬除按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不领取监事津贴。

会议表决结果：监事刘锐、王惠娟、焦小源、程社鑫回避表决。

本议案直接提交公司股东大会审议。

十二、审议通过《关于公司变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》

监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项已消除情况的专项说明〉意见的议案》

监事会认为：公司董事会出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见的审计报告涉及事项已消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度带强调事项段无保留意见审计报告事项已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《监事会对〈董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除情况的专项说明〉意见的议案》

监事会认为：公司董事会出具的《北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会关于2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告涉及事项已消除情况的专项说明》客观反映了公司的实际情况，符合相关法律、法规及规范性文件的规定。监事会对董事会所作的专项说明表示认可，公司2022年度带强调事项段无保留意见内部控制审计报告事项已消除。公司监事会将继续加强对公司的监督管理，切实维护公司及全体投资者的合法权益。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

监事会对公司2024年第一季度报告的审核意见如下：

（1）公司2024年第一季度报告的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任；

（4）在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

会议表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

十六、备查文件

北京国联视讯信息技术股份有限公司第八届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司监事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-015

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）2024年4月26日召开了第八届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，拟续聘立信为公司2024年度审计机构，该事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员总数10730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数693名。

立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。

2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户9家。

2、投资者保护能力

截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施无和纪律处分1次和纪律处分0次，涉及从业人员75名。

（二）项目成员信息

1、基本信息

■

（1）项目合伙人近三年从业情况：

姓名：郭顺玺

郭顺玺，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有10余年的财务、审计行业经历，熟悉互联网行业、软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。近三年签署或复核上市公司报告9家。

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：李娅丽

李娅丽，2012年至今在立信从事审计工作，目前职务为业务合伙人。长期从事财务会计、审计、内控管理咨询工作，拥有10余年的审计行业经历，熟悉互联网行业、软件和信息技术服务业、计算机应用、半导体、工程施工、制造等多个行业领域。近三年签署上市公司报告6家。

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

陈军，中国注册会计师，合伙人，自1999年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作，2019年加入立信，未在其他单位兼职。近三年签署或复核上市公司报告5家。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

3、独立性

立信和项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费

公司2023年度的审计费用为人民币245万元，其中财务报告审计费用185万元、内部控制审计费用60万元。2024年审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据审计人员配备情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2024年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审议续聘会计师事务所情况

公司董事会已于2024年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。董事会认为：立信在担任公司审计机构期间，勤勉尽责，严格遵守相关规定，认真履行职责。为保证公司财务审计工作的连续性和稳健性，公司拟聘任立信为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

2、董事会审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会对对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的资质进行了严格审核，审核委员会参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构，并提交公司第八届董事会第二十五次会议审议。

3、监事会审议情况

公司监事会已于2024年4月26日召开第八届监事会第二十二次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2023年度财务及内控审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执行准则，较好地完成了公司委托的审计工作。为了公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构和内部控制审计机构。

4、生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-016

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于变更部分回购股份用途并注销

暨减少注册资本的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意公司变更第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议审议通过的《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》中部分回购股份的用途，回购专户中共计3,591,000股，其中1,795,500股继续“用于员工持股计划或股权激励”，剩余1,795,500股由原来的“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。本次注销完成后公司总股本将由722,333,313股变更为720,537,813股，注册资本将由722,333,313元变更为720,537,813元。本次回购股份变更及注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、回购股份的基本情况及进展

公司于2022年12月20日召开第八届董事会第十三次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于员工持股计划或股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币2亿元（含本数）不超过人民币4亿元（含本数），回购价格不高于公司董事会通过回购决议前30 个交易日公司股票交易均价的150%。回购期限自公司董事会审议通过之日起12 个月内，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

2023年1月16日，公司首次实施股份回购，并于2023年1月17日披露了首次回购股份情况。

2023年6月14日披露了《关于2022年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》，调整前回购价格上限不超过100元/股（含），调整后回购价格上限不超过68.88元/股（含）。

2023年12月15日，公司完成回购，已实际回购公司股份3,591,000股，占公司总股本的0.50%，回购最高价格99.55元/股，回购最低价格33.59元/股，回购均价55.89元/股，使用资金总额200,675,204.03元（不含交易费用）。公司回购的股份全部存放于公司回购专用证券账户中。

具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的公告，（公告编号：2022-090、2023-008、2023-052、2023-086）。

二、本次变更部分回购股份用途的主要原因及注销的合理性、必要性和可行性

公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后，有利于进一步提升每股收益及每股净资产等财务指标，提高公司股东的投资回报率，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

三、本次部分回购股份注销后公司股权结构变动情况

本次注销完成后公司总股本将由722,333,313股变更为720,537,813股，具体股权结构变动情况如下：

■

四、对公司的影响

公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本是公司结合目前实际情况作出的决策，本次拟注销的股份数约占公司当前总股本的0.25%。不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。本次股份注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，不会影响公司的上市地位。

五、履行的决策程序

（一）履行的决策程序

公司于2024年4月26日召开了第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第二十二次会议，董事会以9票同意，0票反对，0票弃权通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。监事会以4票同意，0票反对，0票弃权通过了该议案。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，审议程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不会导致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-018

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于调整董事会审计委员会部分委员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）于2024年4月26日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司董事会审计委员会部分委员的议案》，具体情况如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》第五条的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会专门委员会规范运作，结合公司实际情况，公司董事会对第八届董事会审计委员会部分委员进行了调整，公司董事、财务总监田涛先生将不再担任审计委员会委员，调整为公司董事王挺先生担任审计委员会委员，任期自第八届董事会第二十五次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。公司董事会审计委员会其他委员保持不变，本次调整前后公司董事会审计委员会成员情况如下：

董事会审计委员会委员调整前：赵素艳、朱其胜、田涛

董事会审计委员会委员调整后：赵素艳、朱其胜、王挺

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-020

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于公司及控股子公司向银行等金融机构

申请授信额度及担保事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）及控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元人民币的综合授信额度，具体金额以金融机构实际审批的授信额度为准。

本次担保预计情况：公司及控股子公司本次综合授信担保额度不超过12.5亿元人民币，系公司为控股子公司、控股子公司为公司及控股子公司之间提供担保。

被担保人名称：国联股份及其控股子公司。

截至本次担保发生前：公司实际发生的担保余额为189,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的29.02%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司不存在逾期担保情况，本次担保亦不涉及反担保。

一、授信及担保情况概述

根据公司及其控股子公司日常经营及业务发展需要，公司及其控股子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过12.5亿元人民币的综合授信额度，上述授信额度不等于公司及控股子公司的实际融资金额，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的融资金额为准。公司及控股子公司间的授信额度可调剂。

本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，担保额度不超过12.5亿元人民币，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层与银行等金融机构签订相关授信、担保手续。

上述授信额度及担保额度有效期为自2023年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。具体如下：

■

二、部分主要被担保公司基本情况

1、北京涂多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼1层(园区)

法定代表人：刘俊宅

注册资本：3070.62万元人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；食品销售；拍卖业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；数字技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；橡胶制品销售；塑料制品销售；金属材料销售；金属制品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；针纺织品及原料销售；日用品批发；日用百货销售；办公设备销售；办公用品销售；家具销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；礼品花卉销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；成品油批发（不含危险化学品）；油墨销售（不含危险化学品）；日用化学产品销售；电子专用材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；木材销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专业设计服务；企业管理咨询；会议及展览服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；物联网应用服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为790,266.62万元、负债总额为474,397.08万元、净资产为315,869.54万元。2023年度实现营业收入2,362,187.23万元、净利润101,267.79万元。

2、北京卫多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼3层(园区)

法定代表人：黄莎莎

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字技术服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网技术研发；基于云平台的业务外包服务；互联网数据服务；数字文化创意软件开发；数字创意产品展览展示服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品及原料销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）；个人卫生用品销售；机械设备销售；纺织专用设备销售；电子专用设备销售；制浆和造纸专用设备销售；包装材料及制品销售；建筑材料销售；第一类医疗器械销售；非食用植物油销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；国内货物运输代理；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为206,162.80万元、负债总额为123,183.85万元、净资产为82,978.95万元。2023年度实现营业收入1,258,847.08万元、净利润33,252.58万元。

3、北京玻多多电子商务股份有限公司

注册地址：北京市丰台区南四环西路188号六区3号楼10层(园区)

法定代表人：赵金恒

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目:互联网销售（除销售需要许可的商品）;工业互联网数据服务;数据处理服务;互联网数据服务;软件开发;物联网应用服务;物联网技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品销售;电子产品销售;金属材料销售;塑料制品销售;建筑材料销售;金属制品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）;合成材料销售;日用品销售;日用玻璃制品销售;技术玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;玻璃仪器销售;光学玻璃销售;金属矿石销售;非金属矿及制品销售;机械设备销售;电子专用材料销售;包装材料及制品销售;化肥销售;肥料销售;畜牧渔业饲料销售;饲料原料销售;饲料添加剂销售;煤炭销售（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活动）;新鲜水果批发;食用农产品批发;医用口罩批发;医用口罩零售;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;广告设计、代理;广告制作;广告发布;社会经济咨询服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;咨询策划服务;企业管理咨询;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;食品进出口。（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目:第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

与公司的关系：为公司全资子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为154,093.40万元、负债总额为117,397.27万元、净资产为36,696.12万元。2023年度实现营业收入182,946.17万元、净利润10,900.80万元。

4、宁波纸多多新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-4号

法定代表人：黄莎莎

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用百货销售；针纺织品及原料销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；农副产品销售；建筑材料销售；机械设备销售；食用农产品批发；纸浆销售；纸制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；再生资源销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；（再生资源回收、生产性废旧金属回收仅限办公）（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为11,338.39万元、负债总额为6,556.54万元、净资产为4,781.85万元。2023年度实现营业收入49,796.54万元、净利润1,259.72万元。

5、宁波肥多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区望山路228弄1号204室

法定代表人：尹海凤

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；建筑材料销售；机械设备销售；电池销售；电子专用材料销售；石墨及碳素制品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；生物质成型燃料销售；食用农产品批发；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；农药批发；第二类增值电信业务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为90,560.87万元、负债总额为75,365.78万元、净资产为15,195.09万元。2023年度实现营业收入403,643.14万元、净利润6,305.44万元。

6、宁波粮和油多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-8

法定代表人：纪静静

注册资本：3000万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术进出口；货物进出口；进出口代理；农作物种子经营（仅限不再分装的包装种子）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；机械设备销售；农副食品加工专用设备销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；软件销售；纸制品销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料生产专用设备销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；食用农产品批发；农副产品销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物饲料研发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；互联网数据服务；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务；农药批发；农作物种子经营；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为73,533.81万元、负债总额为51,570.43万元、净资产为21,963.37万元。2023年度实现营业收入740,958.48万元、净利润10,299.22万元。

7、宁波顶创太化新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号3-1-30

法定代表人：李庆

注册资本：1200万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；合成材料销售；金属材料销售；金属制品销售；塑料制品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；电子产品销售；涂料销售（不含危险化学品）；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；油墨销售（不含危险化学品）；耐火材料销售；橡胶制品销售；农副产品销售；生物基材料销售；有色金属合金销售；机械设备销售；煤炭及制品销售；特种陶瓷制品销售；润滑油销售；非食用植物油销售；海洋工程装备销售；农业机械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；环境保护专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；新型催化材料及助剂销售；配电开关控制设备销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；草及相关制品销售；稀土功能材料销售；环境监测专用仪器仪表销售；五金产品批发；成品油批发（不含危险化学品）；五金产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发；会议及展览服务；物联网应用服务；物联网技术服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为419,742.84万元、负债总额为239,889.98万元、净资产为179,852.86万元。2023年度实现营业收入725,713.72万元、净利润68,914.21万元。

8、张家港涂多多电子商务有限公司

注册地址：张家港保税区石化交易大厦1601室

法定代表人：陈贝贝

注册资本：1000万元人民币

经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；建筑材料销售；机械设备销售；五金产品批发；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；办公用品销售；劳动保护用品销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售；煤炭及制品销售；货物进出口；技术进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；进出口代理；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为27,768.44万元、负债总额为14,000.06万元、净资产为13,768.38万元。2023年度实现营业收入57,575.30万元、净利润3,361.96万元。

9、宁波中玻嘉岩新材料有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路715号4-1-13室

法定代表人：赵金恒

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：新型金属功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；金属制品销售；有色金属合金销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用化学产品销售；肥料销售；日用杂品销售；日用玻璃制品销售；机械设备销售；包装材料及制品销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；石油制品销售（不含危险化学品）；五金产品批发；阀门和旋塞销售；电子专用材料销售；煤炭及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口；进出口代理；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：危险化学品经营；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：玻璃制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为109,144.59万元、负债总额为81,094.12万元、净资产为28,050.47万元。2023年度实现营业收入59,749.36万元、净利润10,022.04万元。

10、宁波卫多多新材料科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-5号

法定代表人：王挺

注册资本：1000万元人民币

经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；日用品销售；针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；木材销售；日用木制品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；包装材料及制品销售；机械设备销售；食用农产品批发；食用农产品零售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；煤炭及制品销售；合成材料销售；工程塑料及合成树脂销售；生物质成型燃料销售；谷物销售；棉、麻销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；再生资源销售；非食用植物油销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；广告制作；软件开发；广告发布；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；进出口代理；技术进出口；货物进出口；国内集装箱货物运输代理；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国际货物运输代理；报关业务；报检业务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；（以上不含投资咨询）（以上再生资源销售仅限办公）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：为公司控股子公司。

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为86,937.29万元、负债总额为29,355.32万元、净资产为57,581.97万元。2023年度实现营业收入658,116.83万元、净利润26,369.62万元。

11、宁波芯多多科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-6室

法定代表人：郝芳

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；集成电路芯片设计及服务；广告制作；广告设计、代理；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；电子专用材料销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路销售；半导体器件专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；电力电子元器件销售；光通信设备销售；移动通信设备销售；电子测量仪器销售；光电子器件销售；办公设备耗材销售；半导体分立器件销售；日用品销售；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；玩具销售；橡胶制品销售；高品质合成橡胶销售；塑料制品销售；金属材料销售；木炭、薪柴销售；煤炭及制品销售；电子元器件批发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术进出口；货物进出口；进出口代理；（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司全资子公司

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为4,108.01万元、负债总额为2,385.65万元、净资产为1,722.36万元。2023年度实现营业收入103,218.90万元、净利润914.65万元。

12、宁波医多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼515-1室

法定代表人：王云

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目:互联网销售（除销售需要许可的商品）;数据处理服务;计算机系统服务;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;计算机软硬件及辅助设备批发;化工产品销售（不含许可类化工产品）;专用化学产品销售（不含危险化学品）;耐火材料销售;五金产品批发;防腐材料销售;建筑装饰材料销售;电子产品销售;日用品销售;日用化学产品销售;针纺织品及原料销售;炼油、化工生产专用设备销售;制浆和造纸专用设备销售;电子专用设备销售;金属矿石销售;新型金属功能材料销售;有色金属合金销售;非金属矿及制品销售;金属材料销售;金属制品销售;日用玻璃制品销售;玻璃纤维及制品销售;塑料制品销售;橡胶制品销售;农副产品销售;机械设备销售;纸浆销售;纸制品销售;保健用品（非食品）销售;个人卫生用品销售;化妆品批发;包装材料及制品销售;食品添加剂销售;地产中草药（不含中药饮片）购销;木材销售;林业产品销售;安防设备销售;通讯设备销售;广告制作;广告发布;广告设计、代理;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;社会经济咨询服务;健康咨询服务（不含诊疗服务）;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;会议及展览服务;进出口代理;技术进出口;货物进出口;食品销售（仅销售预包装食品）;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品（预包装）销售;（以上不含投资咨询）（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目:第三类医疗器械经营;第二类增值电信业务;危险化学品经营（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）。

与公司的关系：公司控股子公司

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为49,765.60万元、负债总额为41,471.27万元、净资产为8,294.32万元。2023年度实现营业收入118,859.96万元、净利润8,318.83万元。

13、宁波冷链多多电子商务有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区长兴路996号前洋之星广场1-1号楼512-3室

法定代表人：刘俊宅

注册资本：500万元人民币

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；谷物销售；豆及薯类销售；食用农产品批发；新鲜蔬菜批发；新鲜蔬菜零售；新鲜水果批发；新鲜水果零售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；鲜肉批发；鲜肉零售；水产品批发；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；国内货物运输代理；供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食品进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以下限分支机构经营：一般项目：牲畜销售（不含犬类）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

与公司的关系：公司控股子公司

截止2023年12月31日，该公司经审计的资产总额为5,864.81万元、负债总额为7,480.83万元、净资产为-1,616.02万元。2023年度实现营业收入128,420.24万元、净利润-1,891.58万元。

三、公司累计对外担保数量及逾期担保情况

截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为189,300.00万元，占公司最近一期经审计净资产的29.02%，全部为公司为全资及控股子公司提供担保的额度。公司无逾期担保情况。

四、审议意见

1、董事会意见：本次授信融资拟采用信用保证及抵押等担保方式，实际担保的金额在总担保额度内，以银行等金融机构与公司及控股子公司实际发生的担保金额为准，各控股子公司担保额度可调剂。公司为各控股子公司担保，各控股子公司为公司担保，各控股子公司之间可以相互担保。是在综合考虑公司及子公司业务经营发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。公司及各控股子公司经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，具备偿债能力，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

2、监事会意见：公司及控股子公司向银行等金融机构申请授信额度及担保事项，有利于子公司业务发展，相关风险可控。公司及控股子公司向银行申请综合授信额度及提供担保符合公司整体利益，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此监事会同意本事项。

五、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议；

2、被担保公司营业执照复印件。

特此公告

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日

证券代码：603613 证券简称：国联股份公告编号：2024-021

北京国联视讯信息技术股份有限公司

关于召开2023年度暨2024年第一季度

业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

会议召开时间：2024年5月13日(星期一)上午10:00-11:30

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

网址：http://roadshow.sseinfo.com/

会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

投资者可于2024年5月6日(星期一)至5月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过北京国联视讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“国联股份”）邮箱dongmiban@ueiibi.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司已于2024年4月29日发布2023年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度及2024年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月13日上午10:00-11:30举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年度及2024年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年5月13日上午10:00-11:30

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

三、参加人员

董事长：刘泉先生

董事、总经理：钱晓钧先生

董事会秘书：潘勇先生

财务总监：田涛先生

IRD：扈佳媛女士

独立董事：赵素艳女士

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年5月13上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年5月6日(星期一)至5月10日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongmiban@ueiibi.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董事会秘书办公室

电话：010-63729108

电子邮箱：dongmiban@ueiibi.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

北京国联视讯信息技术股份有限公司董事会

2024年4月29日