兰州庄园牧场股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-033

兰州庄园牧场股份有限公司2023年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司主要从事乳制品和含乳饮料的生产、加工、销售及奶牛养殖业务。公司经营范围包括：乳制品、乳酸饮料、冷饮生产、加工、销售；奶牛养殖；生物技术的研究与开发；饲料收购；自动售货机的销售、租赁、安装、维护、运营管理、售后服务及相关技术咨询、技术推广服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C14食品制造业”大类下的“C144乳制品制造” 类。根据中国证监会2012年11月发布的《上市公司行业分类指引（2012年修订）》，公司所属行业为“C14食品制造业”。

公司以甘肃省、青海省、陕西省为主要销售区域，并分别主要拥有“庄园牧场”、“圣湖”、“东方多鲜庄园”三个乳品品牌。公司产品主要包括巴氏杀菌乳、灭菌乳、调制乳、发酵乳、含乳饮料等各类液态乳制品。

报告期内，公司的经营范围与主营业务未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1） 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

元

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

该内容自2023年1月1日起施行。根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（2） 分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

前十名股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前十名股东较上期发生变化

□适用 √不适用

（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2023年受国际、国内大环境的影响，公司自有牧场奶牛饲养成本居高不下，为保障公司全产业链安全可控，公司的自有原奶供给率保持在较高水平，饲养成本攀升导致产品毛利率下降，叠加终端市场需求不足，为应对市场激烈竞争持续投入较高营销费用，导致营业利润进一步下降。综合各项因素，公司实现营业收入9.56亿元较上年同期下降8.97% ，公司亏损8,147.51万元。截至2023年末，公司总资产25.32亿元，净资产12.66亿元，资产负债率49.99%。

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-018

兰州庄园牧场股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位董事发出。会议由公司董事长姚革显先生召集。

2、本次会议于2024年4月26日召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事9人，实际出席并表决的董事9人，其中董事姚革显、马红富、杨毅、张骞予、黄宏宇、王海鹏参加现场表决；董事张宇、孙健、张玉宝以通讯表决方式出席会议。

4、公司董事长姚革显先生主持会议，监事会成员、高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2、审议通过《关于公司〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年度董事会工作报告》。

公司三位独立董事向董事会分别提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度独立董事述职报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2023年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告摘要》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2023年度环境、社会及管治（ESG）报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2023年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

5、审议通过《关于公司〈2023年度内部控制的评价报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2023年度内部控制的评价报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审计意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

6、审议通过《关于公司〈2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

保荐机构发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华龙证券股份有限公司关于兰州庄园牧场股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）发表了审核意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《兰州庄园牧场股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司〈2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审核报告，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过《关于公司〈2023年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司2023年度财务决算报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

董事姚革显、黄宏宇、张宇为关联董事，需回避表决，其余董事参与表决。

表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避

具体内容详见公司披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

本次预计日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过，并发表了明确同意的意见。

12、审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于拟续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

14、审议通过《关于公司〈董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

15、审议通过《关于公司〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

2024年第一季度报告内容详见披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

16、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

16.01 选举杨毅先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

16.02 选举王志远先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.03 选举范仲林先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.04 选举魏红兵先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

16.05 选举马红富先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

16.06 选举马铁民先生为公司第五届董事会非独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，以累积投票制对非独立董事候选人进行逐项表决。

17、逐项审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

17.01 选举王海鹏先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避

17.02 选举梁琪女士为公司第五届董事会独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

17.03 选举孙勇先生为公司第五届董事会独立董事

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于董事会、监事会提前换届选举的公告》。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案需提交公司2023年度股东大会审议，以累积投票制对独立董事候选人进行逐项表决。

18、审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

经审议，董事会同意公司于2024年5月20日在甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25-26层多媒体会议室召开2023年度股东大会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

兰州庄园牧场股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-032

兰州庄园牧场股份有限公司

关于召开2023年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）于2024年4月26日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月20日召开公司2023年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期、时间：2024年5月20日下午15:00开始

（2）网络投票日期、时间：

通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2024年5月20日上午9:15至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司A股股东提供网络形式的投票平台，公司A股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司A股股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司非上市外资股股东即H股退市股之登记股东只能选择现场投票，非登记股东需授权名义代理人参加现场投票（名义代理人根据公司原上市地相关管理规范、交易习惯认为有理由拒绝接受非登记股东投票权委托的，非登记股东无权以自己名义参加股东大会，亦无权以包括但不限于网络、电话及会议现场等任何形式行使投票权）。

6、会议的股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会的股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股普通股股东及截至本次股东大会的股权登记日收市时登记在公司《非上市外资股股东名册》中的非上市外资股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托书请见附件二）；

（2）公司第四届董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）公司第五届董事候选人、非职工代表监事候选人。

8、现场会议地点：甘肃省兰州市城关区雁园路601号甘肃省商会大厦B座25-26层多媒体会议室

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表（表一）：

■

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述1.00-11.00提案为普通决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的1/2以上通过，其中第11.00提案仅选举1名监事，不适用累积投票制；第12-13项议案需以累积投票制分别对非独立董事候选人、独立董事候选人进行逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

证券代码：002910 证券简称：庄园牧场 公告编号：2024-031

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

√会计政策变更 □会计差错更正 □同一控制下企业合并 □其他原因

■

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

财政部于2022年11月30日公布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”。

该内容自2023年1月1日起施行。

根据上述会计准则解释的有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：兰州庄园牧场股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：姚革显 主管会计工作负责人：杨毅 会计机构负责人：姚尚利

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：姚革显 主管会计工作负责人：杨毅 会计机构负责人：姚尚利

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

兰州庄园牧场股份有限公司

董事会

2024年4月26日

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