大庆华科股份有限公司|大庆华科_新浪财经

6、会议的股权登记日：2024年5月15日

7、出席对象

（1）截止股权登记日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号公司办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项：

1、本次股东大会审议事项

■

2、上述提案已经2024年4月25日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司2024年4月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

3、议案7为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、法人股东：法定代表人出席的，持法定代表人身份证原件、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；代理法人股东出席的，应持代理人的身份证原件、加盖公章的授权委托书（见附件）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、个人股东：持股东账户卡、本人身份证原件、证券公司营业部出具的2024年5月15日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记；代理个人股东出席的，应持有本人的身份证、授权委托书（见附件）、委托人的证券账户卡、证券公司营业部出具的2024年5月15日下午收市时持有“大庆华科”股票的凭证原件办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月21日16：00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、登记时间：2024年5月21日9:00-11:30和13:30-16:00。

5、登记地点及授权委托书送达地点：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司综合管理部。信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：崔凤玲

联系电话： 0459一6280287

传真电话： 0459一6282351

邮政编码：163714

公司地址：黑龙江省大庆市龙凤区兴化北街8号大庆华科股份有限公司

2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

六、备查文件

第九届董事会第二次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络投票平台，网络投票包括深交所交易系统投票和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：360985。

2、投票简称：华科投票。

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

4、计票规则。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024年5月22日9:15-9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年5月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年5月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，在规定时间内通过登录深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn进行投票。

附件2

授权委托书

兹全权委托（先生/女士）代表本公司/本人出席大庆华科股份有限公司2023年年度股东大会，并依照指示对下列提案投票。如对本次会议表决事项未作具体指示，受托人可以按自己的意愿投票，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

本次股东大会提案表决意见

■

注：1、对于采用非累积投票的议案，请选择投票同意、反对、弃权并在相应表格标识“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。

2、如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人姓名（签名）或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码证号）：

委托人股票账号：委托人持股数：

受托人签名：受托人身份证号码：

委托日期：年月日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2024005

大庆华科股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知于2024年4月12日以电子邮件形式发出。

2、会议于2024年4月25日9：45在公司办公楼二楼会议室以现场会议的形式召开。

3、应参会监事5名，实际参会监事5名。

4、会议由监事会主席缪春祥先生主持。

5、会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

1、2023年监事会工作报告，本议案需提交股东大会审议。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度监事会工作报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

2、2023年度内部控制自我评价报告。

公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：公司按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》《企业内部控制基本规范》等法规规定规范运作，并不断完善公司治理结构，提高了公司法人治理水平。在公司内控管理架构内，公司权力机构、决策机构、监督机构与执行层之间权责分明、各司其职、有效制衡，能够科学决策、协调运作。建立起一套适合自身特点的内部控制手册，达到了保护资产安全完整、经营活动有效进行、会计记录和其他相关信息真实、准确、完整和及时的控制目标。报告期内，公司没有违反法律法规、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》和公司内部控制制度的情形发生。公司内部控制评价全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见公司2024年4月27日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、2023年财务预算执行情况及2024年度财务预算安排，本议案需提交股东大会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

4、2023年度利润分配预案，本议案需提交股东大会审议。

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，本期可供股东分配利润10,923.63万元。以2023年末总股本12,963.95万股为基数，拟向全体股东每10股派发含税现金红利0.18元，预计支付现金股利233.35万元，分配后尚余10,690.28万元转入下年，公司本次不进行公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5、关于部分资产计提减值准备的议案，本议案需提交股东大会审议。

本次按照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合谨慎性原则，事项依据充分、决策程序规范，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，本次计提资产减值准备合法合规。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6、关于购买董监高责任险的议案，本议案需提交股东大会审议。

监事会认为公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险有利于保障董事、监事和高级管理人员权益，促进责任人员履职尽责，保障公司健康发展。该事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》。

本议案与公司全体监事存在关联关系，全体监事回避表决。

表决结果：0票同意，5票回避，0票反对，0票弃权。

7、2023年年度报告全文及摘要。

监事会对公司2023年财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查。认为公司财务、会计制度健全，财务管理规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的财务审计报告，客观公正、真实可靠地反映了公司的财务状况和经营成果。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2023年年度报告》《大庆华科股份有限公司2023年年度报告摘要》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8、2024年第一季度报告全文。

内容详见公司2024年4月27日发布在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《大庆华科股份有限公司2024年第一季度报告》。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

大庆华科股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2024006

大庆华科股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业会计准则》和公司《资产减值准备管理办法》的相关规定，为公允反映公司各类资产的价值，公司对截止2023年12月31日的各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，并计提资产减值准备。

2023年度公司计提各类减值准备1,144万元，其中存货跌价准备752万元、在建工程减值准备343万元、工程物资减值准备49万元。

二、本次计提资产减值准备审批程序

《关于部分资产计提减准备的议案》经公司第九届董事会审计委员会2024年第二次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，同意计提资产减值准备。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提各类资产减值准备1,144万元，减少公司2023年度税前利润1,144万元，已在2023年度经审计的财务报表中反映。

四、本次计提资产减值准备的依据、金额和原因说明

期末公司对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，期末按存货类别计提存货跌价准备。经过减值测试，本期应计提存货跌价准备752万元。

期末公司对原药业分公司停建的5400万支/年水粉针项目在建工程计提减值343万元、工程物资计提减值准备49万元。

五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

本次计提资产减值准备系基于谨慎性原则，有利于更加客观、公允地反映公司报告期末的资产状况，符合《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的审核意见

监事会认为：公司本次按照企业会计准则和有关规定进行计提资产减值准备，符合谨慎性原则，事项依据充分，计提后能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果，计提资产减值准备合法合规。同意本次计提资产减值准备。

七、独立董事对公司计提资产减值准备的审核意见

公司本次计提资产减值准备事项依据充分、程序合法，符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司相关制度的规定,计提减值准备合法合规。本次计提资产减值准备能够更加公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。同意本次计提资产减值准备。

八、审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2023年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。同意本次计提资产减值准备。

九、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、第九届董事会审计委员会2024年第二次会议决议；

4、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2024007

大庆华科股份有限公司

关于2023年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经天健会计师事务所审计，公司年初未分配利润11,035.00万元，本期实现净利润567.67万元，分配上期现金股利622.27万元，本期提取法定盈余公积金56.77万元，截止2023年12月31日公司可供股东分配利润10,923.63万元。

公司2023年度利润分配预案为：公司拟以2023年12月31日总股本12,963.95万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.18元（含税），预计派发现金红利总额233.35万元，不送红股，不进行公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。

在本分配预案实施前，公司总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配预案的合法性和合理性

公司2023年度利润分配预案是在保证公司正常经营及长远发展的前提下，综合考虑了行业特点、企业发展阶段和全体投资者合理诉求等因素提出的，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。

三、相关情况说明

1、董事会、监事会审议意见

公司2023年度利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过（详见相关公告内容）。

2、独立董事专门会议审核意见

公司2023年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合法律法规、规范性文件等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司、股东特别是中小投资者合法权益的情形。同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3、在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

4、该利润分配预案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

1、第九届董事会第二次会议决议；

2、第九届监事会第二次会议决议；

3、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2024008

大庆华科股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议。

本次会计政策变更不会对公司营业收入、净利润、净资产等的影响。具体情况如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更原因

财政部2022年11月30日印发了《企业会计准则解释第16号》(财会〔2022〕31号)（以下简称“第16号准则解释”），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的规定，公司自2023年1月1日起施行。

公司对现行的会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表无影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：000985 证券简称：大庆华科公告编号：2024011

大庆华科股份有限公司

关于购买董监高责任险的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大庆华科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事均回避表决。该议案将提交公司2023年年度股东大会审议。

为了使公司董事、监事、高级管理人员可以独立、有效地行使管理和监督职责，同时加大对中小股东的合法权益的保障，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为第九届董事、监事、高级管理人员购买责任险。现将相关事宜公告如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：大庆华科股份有限公司。

2、被保险人：大庆华科股份有限公司及其董事、监事、高级管理人员（具体以最终签订的保险合同为准）。

3、责任限额：不超过人民币5,000万元/年。

4、保险费总额：不超过人民币25万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

5、保险期限：为公司第九届董事会、监事会成员及高级管理人员购买董监高责任险，届内后续每年可续保或重新投保。

为提高决策效率，公司董事会提请公司股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或重新投保相关事宜。

二、审议程序

公司董事、监事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

三、监事会意见

四、独立董事专门会议审核意见

公司全体独立董事一致认为：为公司和公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事和高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责。本事项不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件

1、第九届董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议；

2、第九届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审核意见；

3、第九届董事会第二次会议决议；

4、第九届监事会第二次会议决议。

特此公告。

大庆华科股份有限公司董事会