江苏苏州农村商业银行股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告|上海证券交易所_新浪财经

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2024-009

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届董事会第三次会议于2024年4月25日在本行东太湖办公大楼411会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应参加表决董事13人，实际参加表决董事13人，董事庄颖杰先生因公务原因委托董事徐晓军先生出席并表决，董事潘鼎先生因公务原因委托董事唐林才先生出席并表决。会议由董事长徐晓军先生主持。会议的召开和表决符合《公司法》等法律法规及本行《章程》的有关规定。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2023年度董事会工作报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年年度报告及摘要

同意13票；弃权0票；反对0票。

2023年年度报告及摘要在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、2023年度财务决算报告及2024年度预算方案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2023年度利润分配方案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

五、2023年度关联交易专项报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案

同意10票；弃权0票；反对0票。（关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回避表决）

本议案已经本行第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

七、关于聘请2024年度会计师事务所的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

八、关于修订《公司章程》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

九、关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、关于修订《董事会议事规则》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、关于修订《独立董事制度》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于修订《股权管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2023年度独立董事述职报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需报告公司股东大会。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十四、2023年度大股东评估报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需报告公司股东大会。

十五、关于召开2023年年度股东大会的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

同意于2024年5月21日（星期二）召开公司2023年年度股东大会。请详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关内容。

十六、2023年度董事、高级管理人员薪酬方案

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会提名及薪酬委员会2024年第二次会议审议通过。

十七、关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

十八、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

十九、关于修订《投资者关系管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十一、关于修订《内幕信息知情人管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十二、关于修订《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十三、关于修订《年度报告信息披露重大差错责任追究制度》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十四、关于修订《互联网贷款管理暂行办法》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十五、关于制定《2024-2026年信息科技发展规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十六、关于制定《2024-2026年数字化转型发展规划》的议案

同意13票；弃权0票；反对0票。

二十七、2023年度审计报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十八、2023年度内部控制评价报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

二十九、2023年度社会责任（ESG）报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十、2023年度主要股东履约评价报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

三十一、2023年度董事会审计委员会履职情况报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

请详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的相关内容。

三十二、2024年第一季度报告

同意13票；弃权0票；反对0票。

2024年第一季度报告在《上海证券报》等法定信息披露媒体和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露。

本议案已经本行第七届董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过。

本次会议还听取了《2023年度审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《2023年度江苏苏州农村商业银行股份有限公司对会计师事务所履职情况评估报告》《2023年度对外投资情况报告》《2024年一季度经营情况报告》《2024年一季度全面风险管理报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2024-015

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本行第七届董事会第三次会议于2024年4月25日召开，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意对章程条款进行修订，上述议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修订内容如下：

■■■

备注：

1.为统一和优化表述，本章程中“中国银行业监督管理机构”修改为“银行业监督管理机构”；“本行章程”“章程”修改为“本章程”；“公司”修改为“本行”；“中国证券监督管理委员会”简称为“中国证监会”等字词表述涉及的条款修订不单独列入上述本修订对照表中。

2.由于增设章节条款增删，本办法原条款序号做相应调整，不再单独于上表中列示。

董事会同意将上述议案提交股东大会审议。同时，上述修订内容还需银行业监督管理机构核准后生效。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2024-010

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

江苏苏州农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”或“公司”）监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本行第七届监事会第三次会议于2024年4月25日在本行东太湖办公大楼427会议室（苏州市吴江区东太湖大道10888号）以现场方式召开，会议通知已于2024年4月15日以邮件方式发出。本次会议应到监事9名，实际到会监事9名。会议由监事长孙开年先生主持。会议符合《公司法》及本行《章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、2023年度监事会工作报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二、2023年度董事会及董事履职评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

三、2023年度监事会及监事履职评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

四、2023年度高级管理层及其成员履职评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

五、2023年战略执行评估报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

六、2023年度利润分配方案审核意见

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会同意2023年度利润分配方案，并出具如下意见：

1、2023年度利润分配方案符合法律、法规、公司章程规定和银行、证券监管机构指导意见；

2、2023年度利润分配方案符合公司2022年年度股东大会审议通过的《2023-2025年股东回报规划》；

3、2023年度利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本行的长远发展。

《2023年度利润分配方案》尚需经公司股东大会审议。

七、2023年年度报告及摘要审核意见

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对公司2023年年度报告及摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2023年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2023年年度报告及摘要》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2023年年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《2023年年度报告及摘要》尚需经公司股东大会审议。

八、2024年第一季度报告审核意见

同意9票；弃权0票；反对0票。

监事会对公司2024年第一季度报告进行了审核，并出具如下审核意见：

1、《2024年第一季度报告》的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定；

2、《2024年第一季度报告》的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出本公司报告期内的经营管理情况和账务状况等事项；

3、监事会提出本项意见前，没有发现参与《2024年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

九、2023年度财务决算报告及2024年度预算方案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十、2023年度社会责任（ESG）报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十一、2023年度内部控制评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

同意董事会对本公司内控制度完整性、合理性和有效性，以及内部控制情况的说明。

十二、2023年度内控体系架构建立情况的监督评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十三、2023年度内控体系岗位责任落地情况的监督评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十四、2023年度资产风险分类真实性评估报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十五、2023年度不良资产核销合规性评估报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十六、关于聘请2023年度会计师事务所的监督评价意见

同意9票；弃权0票；反对0票。

十七、关于聘请2024年度会计师事务所的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

十八、2023年度重点风险监督评价报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

十九、2023年度监事薪酬待遇方案

同意9票；弃权0票；反对0票。

二十、2023年度关联交易专项报告

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十一、关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十二、关于修订《公司章程》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十三、关于修订《股权管理办法》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十四、关于修订《股东大会议事规则》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

本议案尚需经公司股东大会审议。

二十五、关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》的议案

同意9票；弃权0票；反对0票。

会议还听取了《2023年度审计报告》《2023年度对外投资情况报告》《2024年3月末监事关联关系情况报告》《2024年一季度资产质量分类报告》《2024年一季度全面风险管理报告》《2024年一季度经营情况报告》《2024年一季度内部审计工作报告》《关于通报2023年下半年监管部门主要监管意见的报告》《2023年度监管部门主要监管意见的整改情况报告》等报告。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：603323 证券简称：苏农银行公告编号：2024-011

江苏苏州农村商业银行股份有限公司

关于部分关联方2024年度日常关联交易

预计额度的公告

重要内容提示：

● 该日常关联交易事项需提交股东大会审议。

● 该事项对本行的持续经营能力、损益和资产状况不构成重要影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

2024年4月25日，本行第七届董事会第三次会议，以同意10票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于部分关联方2024年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事陆颖栋、唐林才、陈志明回避表决。本议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

本关联交易在提交董事会审议前，已经公司第七届董事会风险管理及关联交易控制委员会2024年第二次会议及第七届董事会独立董事专门会议2024年第一次审议通过。

（二）本次日常关联交易关联方范围及业务类型

根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及本行《关联交易管理办法》，对亨通集团有限公司等6个企业类关联集团、江苏张家港农村商业银行股份有限公司等5个金融机构类关联方以及公司关联自然人2024年度的授信业务预计额度进行了合理预计。同时，对照《银行保险机构关联交易管理办法》关于银行机构关联交易类型定义，对本行与关联方发生的服务类、存款类等关联交易额度进行预计。

授信业务具体是指本行向客户直接提供资金支持，或者对客户在有关经济活动中可能产生的赔偿、支付责任做出保证，包括贷款、贷款承诺、承兑、贴现、证券回购、贸易融资、保理、信用证、保函、透支、拆借、担保、债券投资及其他实质上由本行或本行的理财产品承担信用风险的业务。服务类关联交易包括信用评估、资产评估、法律服务、咨询服务、信息服务、审计服务、技术和基础设施服务、财产租赁以及委托或受托销售等。存款类关联交易包括定期存款和结构性存款。

（三）本次日常关联交易预计金额及期限

根据国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定及本行《关联交易管理办法》，对本行部分关联方2024年度日常关联交易预计额度作如下安排：

单位：万元币种：人民币

■

注：（1）以上授信类预计额度、业务余额均为敞口授信额度与低风险额度（不含全额保证金业务）加总。

（2）湖北嘉鱼吴江村镇银行股份有限公司与本行签订租赁协议，2023年本行落实租金收入40万元，已根据一般关联交易管理要求，对该笔在预授信之外的新增服务类收入进行备案。

本次日常关联交易预计额度有效期：自股东大会批准之日起，至股东大会作出新的预计额度方案时止。

二、关联方介绍和关联关系

（一）亨通集团有限公司及其关联体

1、亨通集团有限公司

（1）公司基本情况

亨通集团有限公司，成立于1992年11月20日，公司前身为吴江市光电通信线缆总厂，办公地址在苏州市吴江区七都镇心田湾，法人代表崔根良。注册资本500,000万元，其中崔根良出资135,000.10万元（占比27%）、崔巍出资364,999.90万元（占比73%）。公司主要经营范围：各种系列电缆、光缆、通信器材（不含地面卫星接收设备）、金属材料（除贵金属外）、煤炭、五金交电、化工原料（除危险化学品）、建筑材料、装潢材料、针纺织品、纺织原料（除棉花）、铁矿石、铁矿砂、日用百货批发零售；金属镀层制品、铝合金型材的制造加工；经营电信业务；第一类增值电信业务中的互联网数据中心业务和互联网接入服务业务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；项目投资；股权投资；创业投资；投资咨询；投资管理；财务咨询；农副产品销售。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司合并财务报表总资产9,194,180万元，净资产2,970,532万元；至2023年9月实现营业收入5,006,911万元，净利润175,764万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为本行持股5%以上的股东。

2、江苏亨芯石英科技有限公司

（1）公司基本情况

江苏亨芯石英科技有限公司，成立于2017年4月18日，前身为江苏亨通智能科技有限公司，办公地址在苏州市吴江经济技术开发区交通北路168号，法人代表殷国亮。注册资本10,000万元，由亨通集团有限公司全额出资10,000万元（占比100%）。公司主要经营范围：许可项目：互联网信息服务；特种设备设计；特种设备制造；电气安装服务；建设工程施工。一般项目：技术玻璃制品制造；技术玻璃制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；电工器材制造；电工器材销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；物料搬运装备制造；光通信设备制造；光通信设备销售；电工机械专用设备制造；智能物料搬运装备销售；物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；工业机器人制造；工业机器人销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；网络技术服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；特种设备销售；普通机械设备安装服务；仪器仪表销售；货物进出口。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产80,164万元，净资产32,151万元；2023年实现营业收入37,566万元，净利润11,959万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为亨通集团有限公司的关联体。

3、苏商融资租赁有限公司

（1）公司基本情况

苏商融资租赁有限公司，成立于2013年3月8日，办公地址在苏州工业园区苏虹东路183号东沙湖基金小镇13幢301室，法人代表熊凛。注册资本5,000万美元，由南中信有限公司出资3,000万美元（占比60%）、江苏亨通金控投资有限公司出资2,000万美元（占比40%）。公司主要经营范围：融资租赁业务、租赁业务、向国内外购买租赁财产、租赁财产的残值处理及维修、租赁交易咨询和担保。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产170,607万元，净资产53,223万元；2023年实现营业收入13,555万元，净利润4,800万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为亨通集团有限公司的关联体。

4、亨通文旅发展有限公司

（1）公司基本情况

亨通文旅发展有限公司，成立于2016年5月31日，办公地址在苏州市吴江区太湖生态旅游度假区（太湖新城）钟秀南路999号，法人代表崔巍。注册资本50,000万元，由亨通地产股份有限公司全额出资（占比100%）。公司主要经营范围：旅游景区开发、管理及运营；旅游配套设施的建设、管理及运营；文化实业投资；文化艺术活动策划；展览展示；会议服务；市场营销策划；广告设计、制作、代理、发布；食品销售；停车场服务；经济与商务咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般项目：非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；休闲娱乐用品设备出租；物业管理。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产128,212万元，净资产39,982万元；至2023年9月实现营业收入1,658万元，净利润-2,052万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为亨通集团有限公司的关联体。

5、广德亨通铜业有限公司

（1）公司基本情况

广德亨通铜业有限公司，成立于2011年12月30日，办公地址在安徽省宣城市广德县新杭经济开发区，法人代表张卫民。注册资本为7,000万元，由江苏亨通光电股份有限公司全额出资（占比100%）。公司主要经营范围：许可项目:电线、电缆制造废弃电器电子产品处理（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目:金属丝绳及其制品制造有色金属压延加工进出口代理。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产35,018万元，净资产15,353万元；2023年实现营业收入225,375万元，净利润3,099万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为亨通集团有限公司的关联体。

6、江苏五一互联电子商务有限公司

（1）公司基本情况

江苏五一互联电子商务有限公司，成立于2017年10月9日，办公地址在苏州市吴江区东太湖生态旅游度假区夏蓉街199号，法人代表陆春良。注册资本为7750万元，由江苏亨通投资控股有限公司出资6200万元（占比80%）、深圳南岭慧业战略新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）（占比20%）。公司主要经营范围：有色金属、电工器材、电工设备、工业用材料（危险化学品除外）、电线电缆、电线电缆设备及附件、输配变电设备销售及网上销售；计算机技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；金属材料、金属制品、矿产品（除专控）、机械设备及零部件销售；商务咨询；会议及展览服务；第二类增值电信服务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）；供应链管理和供应链外包服务；仓储服务（除易燃、易爆、危险化学品）；普通道路货物运输代理；装卸服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产532,087万元，净资产11,099万元；至2023年9月实现营业收入455,490万元，净利润202万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为亨通集团有限公司的关联体。

（二）江苏新恒通投资集团有限公司及其关联体

江苏新恒通投资集团有限公司为本行持股5%以上的股东，该关联集团部分成员情况如下：

1、吴江市恒通电缆有限公司

（1）公司基本情况

吴江市恒通电缆有限公司，成立于1997年12月4日，前身为吴江市恒通电缆厂，办公地址在苏州市吴江七都工业开发区，法人代表徐少华。注册资本1,700万元，由江苏新恒通投资集团有限公司全额出资（占比100%）。公司主要经营范围：电线电缆（通信电缆、光缆）、铜杆、铜丝、铜粒生产销售。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产55,584万元，净资产44,896万元；2023年度实现营业收入54,985万元，净利润1,679万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为江苏新恒通投资集团有限公司的关联体。

2、吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司

（1）公司基本情况

吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司，成立于2001年8月28日，办公地址在苏州市吴江区七都镇人民路6号，法人代表李彩娥。注册资本8,000万元，其中江苏新恒通投资集团有限公司出资7,920万元（占比99%）、徐少华出资80万元（占比1%）。公司主要经营范围：光纤光缆生产销售；铜粒、铜米、铜杆、铜丝生产销售（不含冶炼）；塑料粒子生产销售；塑料制品销售；铝杆铝丝销售；网络工程设计、安装；废旧物资（废旧金属）回收（危险废物除外）；通信设备、电子产品代购、代销。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产50,415万元，净资产41,291万元；2023年度实现营业收入57,432万元，净利润2,497万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为江苏新恒通投资集团有限公司的关联体。

（三）江苏恒宇纺织集团有限公司及其关联体

1、江苏恒宇纺织集团有限公司

（1）公司基本情况

江苏恒宇纺织集团有限公司，成立于2002年11月22日，办公地址在苏州市吴江区震泽镇民营开发区，法人代表陈雪华。注册资本8,600万元，其中陈雪华出资7,740万元（占比90%）、沈水英出资860万元（占比10%）。公司主要经营范围：绦纶化纤丝、混纺复合丝、针纺织品、服装生产、加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；医护人员防护用品批发和零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；第一类和第二类医疗器械销售；医用口罩批发和零售；日用口罩（非医用）销售；信息咨询服务；社会咨询服务；市场营销策划。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产35,947万元，净资产15,055万元；至2023年9月实现营业收入13,557万元，净利润371万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

本行监事周建英女士为公司财务负责人,公司被认定为本行主要股东。

2、吴江恒宇纺织染整有限公司

（1）公司基本情况

吴江恒宇纺织染整有限公司，成立于2001年12月14日，办公地址在苏州市吴江区震泽镇双阳村4组，法人代表陈雪华。注册资本5,000万元，其中江苏恒宇纺织集团有限公司出资3,250万元（占比65%）、沈水英出资1,750万元（占比35%）。公司主要经营范围：化纤、棉布染色、成衣加工；成衫染色、丝织物染色；化纤面料，服装织造、加工、销售。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产36,958万元，净资产24,420万元；至2023年9月实现营业收入25,409万元，净利润1,683万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为江苏恒宇纺织集团有限公司的关联体。

3、吴江恒宇纺织有限公司

（1）公司基本情况

吴江恒宇纺织有限公司，成立于2000年12月7日，办公地址在苏州市吴江区震泽镇双阳村4组，法人代表陈雪华。注册资本500万元，其中江苏恒宇纺织集团有限公司出资300万元（占比60%）、沈水英出资200万元（占比40%）。公司主要经营范围：纺织品、丝绸面料、化纤原料、服装销售。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产44,517万元，净资产37,754万元；至2023年9月实现营业收入10,882万元，净利润1,463万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为江苏恒宇纺织集团有限公司的关联体。

（四）吴江市盛泽化纺绸厂有限公司及其关联体

吴江市盛泽化纺绸厂有限公司由本行董事陈志明控制，被认定为本行的主要股东，该关联集团部分成员情况如下：

1、苏州市奕双新材料有限公司

（1）公司基本情况

苏州市奕双新材料有限公司，成立于2010年5月6日，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村，法人代表陈志明。注册资本为10,000万元，其中陈志明出资8,000万元（占比80%）、杨丽英出资2,000万元（占比20%）。公司主要经营范围：生物质纱线研发、生产、销售；喷气织物、经编织物生产；化纤丝加弹加工、销售；纺织物、纺织原料、墙布、PVC材料销售；纺织品研发；墙纸生产、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。一般项目：纺纱加工。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产52,039万元，净资产35,314万元；2023年度实现营业收入36,033万元，净利润1,314万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为吴江市盛泽化纺绸厂有限公司的关联体。

2、吴江市双盈化纺实业有限公司

（1）公司基本情况

吴江市双盈化纺实业有限公司，成立于2002年9月12日，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇黄家溪村，法人代表杨丽英。注册资本为16,000万元，其中杨丽英出资15,000万元（占比93.75%）、陈建明出资1,000万元（占比6.25%）。公司主要经营范围：针纺织品、服装生产、加工；化纤纺丝、加弹；针纺织品、化学纤维销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产80,158万元，净资产60,492万元；2023年度实现营业收入31,672万元，净利润982万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为吴江市盛泽化纺绸厂有限公司的关联体。

（五）吴江市新吴纺织有限公司及其关联体

1、吴江市新吴纺织有限公司

（1）公司基本情况

吴江市新吴纺织有限公司，成立于1996年8月21日，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇圣塘村（园区路1666号），法人代表吴留生。注册资本12,000万元，其中吴留生出资9,600万元（占比80%）、吴梦超出资2,400万元（占比20%）。公司主要营业范围：喷气织物织造；化纤丝加弹；软件开发；纺织丝绸、化学纤维、服装、机电产品、皮件、箱包、纺机纺配的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产49,401万元，净资产25,198万元；2023年度实现营业收入31,709万元，净利润1,001万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

因本行监事吴菊英女士担任公司的财务主管，公司被认定为本行主要股东。

2、吴江佳力高纤有限公司

（1）公司基本情况

吴江佳力高纤有限公司，成立于2011年10月11日，办公地址在苏州市吴江区盛泽镇圣塘村33组，法人代表吴梦超。注册资本20,000万元，由吴梦超全额出资（占比100%）。公司主要营业范围：高性能差别化聚酯纤维生产；软件开发；高性能纤维、化学纤维、服装、皮革制品、箱包、纺机配件、针纺织品销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产47,307万元，净资产28,062万元；2023年度实现营业收入68,221万元，净利润897万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为吴江市新吴纺织有限公司的关联体。

（六）苏州汉润文化旅游发展有限公司及其关联体

苏州汉润文化旅游发展有限公司向本行派驻监事王渝涵，被认定为本行主要股东，该关联集团部分成员情况如下：

1、苏州市投资有限公司

（1）公司基本情况

苏州市投资有限公司，成立于1989年7月，注册地址苏州工业园区娄葑北摆宴街华成大厦1幢114室，法人代表人王渝涵，注册资本人民币50,000万元，其中苏州国际发展集团有限公司出资人民币10,000万元（占比20%）、王渝涵出资人民币9,900万元（占比19.8%）、苏州汉润文化旅游发展有限公司出资人民币9,730万元（占比19.46%）、苏州板青牛科技发展有限公司出资人民币8,338.5万元（占比16.68%）、苏州晨星工业科技有限公司出资人民币6,584万元（占比13.17%）、张家港保税区千德投资有限公司出资人民币3,416万元（占比6.83%）、葛敏出资人民币972.4万元（占比1.94%）、苏州都盛商贸有限公司出资人民币854万元（占比1.71%）、陆平出资人民币160.1万元（占比0.32%）、许叶静出资人民币20万元（占比0.04%)、蔡宏出资人民币15万元（占比0.03%)、沈瑞霞出资人民币5万元（占比0.01%）、张曦出资人民币5万元（占比0.01%）。经营范围：开展地方配套项目、本市重点生产性建设项目及横向经济联合、三来一补等项目的投资业务，销售公司投资所分享的产品、提供经济技术咨询服务、实业投资、有价证券投资。销售金属材料、建筑材料、五金交电、纺织品、通讯器材、计算机、日用百货；财务咨询、企业投资信息咨询；贵金属设计及产品销售；珠宝首饰制造；装帧流通人民币等。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产129,550万元，净资产101,268万元；2023年度实现营业收入66,548万元，净利润1,285万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为苏州汉润文化旅游发展有限公司的关联体。

2、苏州苏投贵金属文化发展有限公司

（1）公司基本情况

苏州苏投贵金属文化发展有限公司，成立于2013年3月28日，注册地址苏州市姑苏区东大街83号1幢101室，法定代表人顾建花，注册资本金人民币10,000万元，由苏州市投资有限公司全额出资。经营范围：许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准）一般项目:组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;文艺创作;咨询策划服务;专业设计服务;工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）;工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）;工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）;珠宝首饰批发;珠宝首饰零售;装帧流通人民币;珠宝首饰回收修理服务;钟表销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;金属制品销售;金属材料销售;办公用品销售;信息系统集成服务;软件开发;数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;汽车零配件批发;汽车零配件零售。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产59,643万元，净资产16,445万元；2023年度实现营业收入243,523万元，净利润1,203万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为苏州汉润文化旅游发展有限公司的关联体。

3、苏州欧周金饰珠宝有限公司

（1）公司基本情况

苏州欧周金饰珠宝有限公司，成立于2009年7月13日，注册地址苏州工业园区唯亭港浪路1号1幢1楼，法定代表人常昊，注册资本人民币2,000万元，其中东吴黄金集团有限公司出资人民币1,040万元（占比52%）、欧阳竹军出资人民币960万元（占比48%）。经营范围：设计、加工生产、销售黄金饰品；设计、销售工艺品；设计、加工生产模具。一般项目：采购代理服务。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产35,958万元，净资产9,733万元；2023年度实现营业收入35,416万元，净利润108万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为苏州汉润文化旅游发展有限公司的关联体。

4、东吴黄金集团有限公司

（1）公司基本情况

东吴黄金集团有限公司，成立于2012年8月7日，注册地址苏州工业园区港浪路1号1幢1楼，法定代表人王渝涵，注册资本人民币10,000万元，由苏州市投资有限公司全额出资。经营范围：文化艺术交流活动策划；贵金属纪念币（不含流通）、邮票的销售；金银制品、珠宝、玉石、翡翠、文化礼品的设计、检测及相关咨询、生产加工、销售及进出口业务；贵金属精炼及回收业务；办公用品的设计与销售；贵金属制造行业工业设备及零部件、料件的租赁及提供技术、维修等配套服务；电子商务技术开发；互联网信息服务；增值电信业务。一般项目：经营流通人民币；装帧流通人民币。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产148,936万元，净资产45,120万元；2023年度实现营业收入848,125万元，净利润3,269万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为苏州汉润文化旅游发展有限公司的关联体。

5、苏州东吴黄金进出口有限公司

（1）公司基本情况

苏州东吴黄金进出口有限公司，成立于2014年5月4日，注册地址苏州工业园区娄葑北区创投工业坊59幢，法定代表人常昊，注册资本人民币5,000万元，由东吴黄金集团有限公司全额出资。经营范围：金银制品、珠宝、玉石、工艺礼品的设计、加工、销售及进出口业务。

（2）公司财务情况

2023年末，公司总资产21,237万元，净资产7,331万元；2023年度实现营业收入171,702万元，净利润203万元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

公司为苏州汉润文化旅游发展有限公司的关联体。

（七）金融机构类关联方

1、江苏张家港农村商业银行股份有限公司

（1）公司基本情况

江苏张家港农村商业银行股份有限公司，成立于2001年11月27日，办公地址在张家港市杨舍镇人民中路66号，法人代表孙伟。公司为深交所中小板A股上市公司，注册资本216,964.9万元，大股东为江苏沙钢集团有限公司（持股8.18%）。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司合并财务报表总资产2,030.42亿元，所有者权益167.99亿元，吸收存款1,580.36亿元，发放贷款及垫款1,205.58亿元；至2023年9月末实现营业收入35.31亿元，净利润14.17亿元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

本行监事杨相宁先生担任该公司的独立董事。

2、江苏启东农村商业银行股份有限公司

（1）公司基本情况

江苏启东农村商业银行股份有限公司，成立于2011年12月16日，办公地址在启东市汇龙镇人民中路599号，法人代表顾曙光。注册资本104,637.3094万元，大股东为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（持股9.0177%）。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产707.48亿元，所有者权益52.39亿元，吸收存款585.79亿元，发放贷款及垫款452.47亿元；至2023年9月末实现营业收入22亿元，净利润4.06亿元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

本行为该公司持股5%以上股东。

3、江苏如皋农村商业银行股份有限公司

（1）公司基本情况

江苏如皋农村商业银行股份有限公司，成立于2010年12月8日，办公地址在如皋市如城街道海阳南路999号，法人代表刘刚。公司为新三板上市公司，注册资本110,250万元，大股东为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（持股10%）、江苏昆山农村商业银行股份有限公司（持股10%）。

（2）公司财务情况

2023年6月末，公司总资产744.89亿元，所有者权益66.56亿元，吸收存款581.05亿元，发放贷款及垫款437.72亿元；至2023年6月末实现营业收入7.77亿元，净利润3.16亿元。(未经审计）

（3）公司与本行关系

本行对该公司持股比例10%。

4、江苏射阳农村商业银行股份有限公司

（1）公司基本情况

江苏射阳农村商业银行股份有限公司，成立于1995年11月3日，办公地址在射阳县合德镇解放路385号，法人代表杭辉。注册资本92,609.88万元，大股东为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（持股20%）。

（2）公司财务情况

2023年12月末，公司总资产564.97亿元，所有者权益50.93亿元，吸收存款475.87亿元，发放贷款及垫款364.04亿元；至2023年12月末实现营业收入13.08亿元，净利润3.52亿元。

（3）公司与本行关系

该公司为本行联营企业。

5、江苏东台农村商业银行股份有限公司

（1）公司基本情况

江苏东台农村商业银行股份有限公司，成立于1995年11月7日，办公地址在东台市东城大道10号，法人代表费翔。注册资本102,461.47万元，大股东为江苏苏州农村商业银行股份有限公司（持股18.07%）。

（2）公司财务情况

2023年9月末，公司总资产542.68亿元，所有者权益31.72亿元，吸收存款470.42亿元，发放贷款及垫款337.07亿元；至2023年9月末实现营业收入14.65亿元，净利润3.57亿元。(未经审计)

（3）公司与本行关系

该公司为本行联营企业。

（八）其他自然人

本行对关联方自然人的授信包括个人经营贷款、个人消费贷款、个人住房按揭贷款、信用卡透支等表内外授信业务品种。本着风险可控和操作高效的原则，在交易条件不优于对非关联方同类交易条件的前提下，2024年拟对关联自然人单户授信金额在1,000万元以内，且总授信金额在10,000万元以内的授信业务预计额度，主要用于个人贷款、信用卡透支等业务。

三、关联交易定价政策

上述关联交易坚持遵循一般商业条款和正常业务程序进行，其定价原则与独立第三方交易一致，即以不优于对非关联方同类交易的条件进行。

四、进行关联交易的目的及本次关联交易对公司的影响情况

上述关联交易预计额度事项是公司正常银行业务，对公司无不良影响。

特此公告。

江苏苏州农村商业银行股份有限公司董事会

2024年4月27日