东方通信股份有限公司2023年年度报告摘要|东方通信_新浪财经

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公司代码：600776 900941 公司简称：东方通信东信B股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元币种:人民币

■

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2024年3月31日

编制单位:东方通信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：王妍会计机构负责人：王妍

合并利润表

2024年1一3月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：王妍会计机构负责人：王妍

合并现金流量表

2024年1一3月

编制单位：东方通信股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

■

公司负责人：郭端端主管会计工作负责人：王妍会计机构负责人：王妍

(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告

东方通信股份有限公司董事会

2024年4月27日

东方通信股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：600776 900941 证券简称：东方通信东信B股

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净利润为124,791,868.70元，按照母公司当年实现净利润的10％提取法定盈余公积金12,479,186.87元，加上年初未分配利润572,309,806.57元，扣除已分配的2022年度现金红利69,080,003.52元，加上减持联营企业博创科技股份有限公司其他综合收益转留存收益447,125.78元,期末累计可供股东分配的利润为615,989,610.66元。

2023年期末利润分配预案如下：拟以2023年末总股本1,256,000,064股为基数向全体股东按每10股派现金红利0.61元（含税），合计分配76,616,003.90元，剩余未分配利润539,373,606.76元结转以后年度分配。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

（1）公司所处行业情况：

①信息通信产业

a.专网通信

当前，数字经济成为经济发展的新引擎，以云计算、大数据、区块链、人工智能等为代表的新一代信息通信技术正在加快赋能数字产业化和产业数字化蓬勃发展。一方面，随着国家对政府与公共安全的重视，大型赛事活动的增加，智慧城市建设加快等因素拉动专网行业市场需求，推动专网通信市场快速增长；另一方面，专网通信行业用户对多媒体传输、智能化应用、大数据分析等的需求日益增加并趋于多样化，推动专网行业宽带化、智能化、融合化转型，宽窄融合和公专融合日渐成为行业发展趋势。目前，专网通信正逐步打破原有行业格局，具备技术、客户、渠道等核心能力的企业在市场上更具竞争力，部分企业已开始布局融合通信方向，未来公专融合的新赛道将为专网通信企业带来新机遇与新挑战。

b.公网通信与ICT服务

大数据、云计算、工业互联网等新一代人工智能技术正逐步引领数字化、智能化生产生活方式，为信息通信行业带来新一轮发展机遇。2023年我国通信行业继续保持平稳运行，5G、千兆光网、物联网等新型基础设施建设加快，网络基础设施日益完备。2023年2月，中共中央、国务院印发的《数字中国建设整体布局规划》提出新时代数字中国建设“2522”整体布局，指出夯实数字中国建设基础，打通数字基础设施大动脉。2023年5月，工业和信息化部等十四部门联合印发《关于进一步深化电信基础设施共建共享促进“双千兆”网络高质量发展的实施意见》指出推进“双千兆”网络统筹集约建设，强化5G基站站址及机房，室内分布系统的建设需求统筹，支持5G接入网共建共享。随着计算、存储、传感、传输等技术快速升级换代，从CT、IT到ICT，从ICT到DICT，IT、CT的领域和内涵不断扩充，CT、IT、DT三者深度渗透融合，正在走向智能化、全泛在、万物互联的“DICT”时代。ICT行业作为构建国家信息基础设施，提供网络信息服务的战略性、基础性、先导性行业，将不断赋能数字产业化和产业数字化核心产业的发展。

②金融科技产业

新一代数字技术带来日益多样的金融业务应用场景和日趋普惠的金融产品服务供给，伴随数字技术在金融科技领域应用的不断深化，金融数字化转型正逐步迈入高质量发展新阶段。根据各国有银行公布的年报数据显示，各国有银行金融科技资金投入不断增加，且更趋向业务聚焦，金融信创、数字人民币等正成长为金融科技行业新的业务发展方向。

目前，银行IT解决方案市场呈稳定增长态势，据国际数据公司（IDC）预测，到2027年，该市场规模将达到1429.2亿元，复合增长率约为17.1%。2023年6月，人力资源和社会保障部印发《数字人社建设行动实施方案》，要求提升社会保障卡社银联动服务水平，探索推进社会保障卡加载数字人民币支付功能，预计将进一步加快数字人民币推广应用。

③智能制造产业

智能制造是基于新一代信息技术与先进制造技术深度融合，贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动各个环节，旨在提高制造业质量、效益和核心竞争力的先进生产方式。该行业市场规模巨大，参与者众多，各自的目标市场和服务客户也有所差别。

随着无线网络、移动支付、信息安全、物联网等应用技术的发展，电子产品的升级换代与技术创新步伐不断加快，新兴细分电子产品领域不断涌现，为智能制造行业发展提供持续的市场需求，预计十四五期间仍将保持增长，我国电子制造服务业市场规模将进一步扩大。

（2）公司从事的业务情况：

报告期内，公司业务未发生重大变化。

公司主要面向政府部门及企事业单位等提供应急通信范畴的专用网络通信设备及整体解决方案；向电信运营商、ICT设备供应商等提供网络优化、软件开发、运维服务、系统集成等一站式整体解决方案；向银行及政府机构、其它服务机构等提供金融信息化软件、智能网点整体解决方案等软件产品或服务以及现金和非现金类智能自助终端等硬件产品；同时提供电子产品制造及科技园区管理服务。

①信息通信产业

a.专网通信：公司拥有包括350MHz、370MHz、400MHz、800MHz等频段的窄带PDT/TETRA无线集群通信系列产品以及宽带核心网、接入网、终端全系列产品和“宽窄融合、公专结合”集群通信解决方案。同时，该产业通过不断深挖客户需求、持续拓展业务边界，向政府及公共安全部门、交通、能源等行业提供整体解决方案和产品，其中TETRA、PDT等产品的国内市场占有率位于行业前列。

b.公网通信：公司构建了话路域、消费域、数据域等安全能力开放平台和增值业务能力开放平台，研发并推出反电信网络诈骗/防骚扰产品线、互联网风控产品线等产品。核心网通话业务领域的信令媒体技术，云原生、NFV等技术积累，智能网、彩铃、5G新通话、隐私号等核心业务布局可与安全能力开放产品线互相呼应。

c.ICT服务：公司作为国内率先从事移动通信技术服务的专业供应商，主要从事移动通信网络设计、建设、维护、优化服务，以及涵盖移动通信网管、物联网监控、智慧园区运营等业务的工程建设及软件开发服务，ICT服务连续多年保持稳步增长，处于通信服务行业前列。报告期内，该产业围绕“夯实CT传统业务，发展IT服务业务，拓展ICT集成业务”战略，重点提升ICT综合服务能力，在通信服务领域，不断巩固市场地位，以高质量的交付服务赢得客户信任；在ICT综合服务领域，关注数字化创新中的服务商机，培育发展新的业务增长点。

②金融科技产业

公司金融科技产业产品主要包括大额循环机、智能柜员机、便携发卡机、大额票据综合智能柜、回单机、排队叫号机、远程视频柜员机、智能卡库、综合政务机、财务结算一体机等金融行业的现金与非现金系列智能自助设备，以及政务、酒店、医院、财务、公安、物流等其它行业的智能自助设备，同时提供金融信息化软件与智能网点集成解决方案、智能自助设备运维服务等。随着云计算、大数据、人工智能、区块链等新一代信息技术与金融业的日益紧密结合，涌现出综合性智能自助设备需求，为新型智能自助设备、软件以及服务等业务打开了新的市场发展空间。

③智能制造产业

公司智能制造产业拥有高端电子产品生产加工的全套设备、CNAS（中国合格评定国家认可委员会）专业认可实验室、高清洁无尘车间、完备的管理体系、丰富的行业经验，主要为公司内部产业提供制造支撑并为外部客户提供电子产品制造服务。在现有客户稳步发展的基础上，该产业积极参与新项目的试产与招标，拓展医疗电子等新兴客户，并根据客户产品特点，不断优化产品结构和产线配置，进而促进公司智能制造产业的稳健发展。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2023年，全球地缘政治局势紧张、能源和大宗商品的价格波动、公司客户供应链策略调整、运营商5G投资放缓，面对众多不利因素，公司各业务团队同心协力、迎难而上，分别在各业务领域关键市场取得重要突破。

（一）强化市场开拓，提升市场突破能力

专网通信深耕公安市场，突破广东省公安厅警用数字集群系统重大项目，突破杭州、宁波高速交警市场，圆满完成博鳌论坛、成都大运会、杭州亚运会等多个重大活动的安保任务；自主列调系统中标长春5/6/7/9号线、长春2号线东延线、贵阳S1线，共6条专用无线，进一步夯实了在地铁市场影响力；与辽宁省公安厅、辽宁移动联合创建申报“5G警用公专融合通信省级技术创新中心”，中标浙二医院和黄骅港5G专网项目，实现5G专网的突破。

公网通信产品核心网增值业务平台成功中标中国移动5G新通话VONR+能力项目，实现5G新通话领域零的突破；中标中国移动高频骚扰防范系统二期项目，业务能力上扩展到骚扰电话防范；中标中国联通IMS诈骗电话防范系统四川、广东、江苏项目，进一步巩固了中国联通5G语音安全管控市场；中标中国移动浙江公司2023年音视频能力平台，为基于5G能力开发底座之上业务的发展打下了基础。

ICT服务继续保持与主流设备厂家在网优业务的紧密合作，平稳交付主流设备厂家原有的三年框架；新开拓了星网卫星互联网网络维护项目；中标IT/ICT集成等10余个项目，集成能力持续提升。

金融科技业务聚焦数字化、场景化应用的行业发展趋势，进一步深挖交行、邮储等重点客户市场潜力，顺利入围交总行新型（模块化）网点智能机具采购、邮储智能风控、工商银行智能柜台等项目，助推金融科技产业转型。

智能制造业务深入贯彻“强支撑、稳发展、谋智造”发展战略，在拓展新客户的同时积极挖掘现有客户的潜在订单，积极拓展市场增量，持续做大做强。

（二）重视技术创新，不断提升核心竞争力

一是制定产品与技术规划，明晰未来发展方向：2023年编制了信息通信产品与技术发展规划，明确了公司产品与技术发展规划。

二是围绕重大专项，如期完成科技研发：顺利完成1项中国电科、6项电科东信重点任务，5G新通话以第3名成绩顺利中标、加固服务器完成首批研制与交付、E8500终端如期上市，5G一体化基站获得工信部“绽放杯”一等奖。

三是立足自身，不断提高核心竞争力：研制的加固服务器，实现首批次顺利出货。2023年公司顺利通过国家级企业技术中心考评、成功申报政府项目2项，子公司东信网络甲级保密资质获得评审通过，积极组织开展公司QC小组活动，获得中质协、中电质协等相关质量奖项8项，取得历史好成绩。

（三）优化内部管理，保障主业发展

战略管理：结合公司经营情况，编制“2024-2026三年滚动规划”，进一步明确公司发展思路和重点举措。

财务管理：深化推动信息通信产业的业财联动工作；强化费用、资金等财务制度管理，重点关注制度执行情况、会计核算规范性等；强化过程管控，压实目标责任，清理超期库存，防范两金风险；加强资金税务管理，控制结算风险。

合规管理：强化审计工作，建立以制度为基础、合规内控为风险控制、监督检查促改进、问责追责为惩戒的大风控、大监督体系。

人力保障：进一步加强人力资源管理队伍自身建设和专项管理工作，重点支持重大人才工程建设、高精尖缺人才引进、核心人才特殊激励等；建立健全评价指标体系，将人才规划落实情况纳入考核体系。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2024-003

东方通信股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议于2024年4月15日发出会议通知，于2024年4月25日在东方通信城研发楼B406会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席赵威先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案和报告：

（一）公司2023年度监事会工作报告

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司2023年度总经理工作报告

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

（三）公司2023年度财务决算报告

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于2023年度利润分配的预案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-004的《东方通信股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2024年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-005的《东方通信股份有限公司关于2024年日常关联交易事项预计的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

监事会认为：公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合企业会计准则等相关规定，计提后公允反映了公司资产状况。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-007的《东方通信股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

（七）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

监事会认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的各项规定。公司2023年年度报告及其摘要所披露的信息是真实、准确、完整的，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。我们未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》、《东方通信股份有限公司2023年年度报告摘要》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

监事会认为：公司2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部环境、风险防范、重点控制活动、信息与沟通和内部监督等。公司现有的内部控制制度较为完整、合理，符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，且各项制度均得到了较好的执行。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（九）公司监事2023年度薪酬情况报告

表决结果：同意票2票（1名关联监事回避）反对票0票弃权票0票

基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的两名监事赵威先生、陈宗福先生进行表决，关联监事乔梦野先生回避该项表决。

2023年度公司监事薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本报告需提交公司股东大会审议。

（十）关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果：同意票3票反对票0票弃权票0票

监事会认为：

1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

特此公告。

东方通信股份有限公司监事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2024-004

东方通信股份有限公司

2023年度利润分配预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股派发现金红利人民币0.061元（含税）。B股现金红利以美元支付。美元与人民币汇率按东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

● 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

● 2023年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币615,989,610.66元。经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

（一）公司2023年度利润分配采用现金分红的方式，向股权登记日登记在册的全体股东派发红利，每10股派发人民币0.61元（含税），以批准2023年度利润分配预案的董事会召开日公司已发行总股数1,256,000,064股为基数，合计分配76,616,003.90元。在批准2023年度利润分配预案的董事会召开日后至实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

（二）现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以美元向B股股东支付。根据《股份有限公司境内上市外资股规定实施细则》的规定，美元与人民币汇率按公司2023年年度股东大会决议日后的第一个工作日中国人民银行公布的美元对人民币汇率中间价计算。

2023年度，公司不进行送红股、资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第九届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开了第九届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并发表意见如下：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等相关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司现金流状况及生产经营产生重大影响。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2024-002

东方通信股份有限公司

第九届董事会第十九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

东方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十九次会议于2024年4月15日发出会议通知，于2024年4月25日在东方通信城A210会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长郭端端先生召集并主持，会议应出席董事8人，现场出席董事5人，通讯出席董事3人，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案或报告：

（一）公司2023年度董事会工作报告

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

（二）公司2023年度总经理工作报告

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

（三）公司2023年度财务决算报告

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

本报告需提交公司股东大会审议。

（四）关于2023年度利润分配的预案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-004的《东方通信股份有限公司2023年度利润分配预案公告》。

本预案需提交公司股东大会审议。

（五）关于2024年日常关联交易事项预计的议案

表决结果：同意票3票（5名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-005的《东方通信股份有限公司关于2024年日常关联交易事项预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）关于2023年度计提资产减值准备的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

公司本次计提减值准备，符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司计提资产减值准备后，公允地反映公司的资产状况。公司董事会同意公司本次计提减值准备的事项。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-007的《东方通信股份有限公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（七）关于修订《公司章程》等相关制度的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的编号为临2024-008的《东方通信股份有限公司关于修订〈公司章程〉等相关制度的公告》及有关具体制度文件。

本议案中的《公司章程》、《股东大会议事规则》、《关联交易决策管理制度》、《独立董事制度》、《募集资金管理制度》需提交公司股东大会审议。

（八）关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）关于公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

（十）关于公司2023年度内部控制评价报告的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十一）公司董事2023年度薪酬情况报告

表决结果：同意票2票（6名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

基于谨慎性原则，该议案仅由不在公司领取薪酬的两名董事郭端端先生、谢宙宇先生进行表决，其余关联董事回避该项表决。

2023年度公司董事薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

本报告需提交公司股东大会审议。

（十二）公司高级管理人员2023年度薪酬情况报告

表决结果：同意票6票（2名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

兼任公司高级管理人员的董事张晓川先生、虞永超先生回避表决。

2023年度公司高级管理人员薪酬发放具体情况详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年年度报告》中“第四节公司治理”之“四、董事、监事和高级管理人员的情况”的相关内容。

本议案已经公司薪酬与考核委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十三）关于公司独立董事2023年度述职报告的议案

表决结果：同意票5票（3名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生回避该项表决。

公司独立董事杨小虎先生、杨隽萍女士、钱育新先生分别向董事会提交了《独立董事2023年度述职报告》，并将在公司2023年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

本报告需提交公司股东大会听取。

（十四）关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案

表决结果：同意票5票（3名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

审计委员会委员杨隽萍女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十五）关于公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案

表决结果：同意票5票（3名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

审计委员会委员杨隽萍女士、钱育新先生、金顺洪先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十六）关于公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2023年度对会计师事务所履职情况评估报告》。

（十七）关于中国电子科技财务有限公司2023年度风险评估报告

表决结果：同意票3票（5名关联董事回避）反对票0票弃权票0票

关联董事郭端端先生、张晓川先生、谢宙宇先生、金顺洪先生和虞永超先生回避该项表决。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司关于中国电子科技财务有限公司2023年度风险评估报告》。

本报告已经公司独立董事专门会议事前审议通过，公司全体独立董事发表了同意意见。

（十八）关于公司2024年第一季度报告的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司2024年第一季度报告》。

本议案已经公司审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。

（十九）关于召开公司2023年年度股东大会的议案

表决结果：同意票8票反对票0票弃权票0票

公司决定于2024年6月21日在浙江省杭州市滨江区东方通信科技园召开公司2023年年度股东大会。

有关公司2023年年度股东大会的召开地点、将审议的议案等具体内容将另行通知公告。

三、本次会议听取了独立董事的独立性自查报告，公司董事会出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《东方通信股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》。

特此公告。

东方通信股份有限公司董事会

二○二四年四月二十七日

证券代码：600776 900941 股票简称：东方通信东信B股编号：临2024-005

东方通信股份有限公司

关于2024年日常关联交易事项预计的公告

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：是

● 是否对关联方形成较大依赖：否

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、公司于2024年4月25日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年日常关联交易事项预计的议案》，关联董事回避了表决；上述日常关联交易尚须提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

2、公司于2024年4月22日召开第九届独立董事专门会议2024年第一次会议，独立董事全票审议通过了《关于2024年日常关联交易事项预计的议案》，认为：公司2024年关联交易是因公司正常的生产经营需要而发生的，并遵循了公开、公平和公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。