深圳市泛海统联精密制造股份有限公司|深圳市_新浪财经

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（1）法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、企业股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；

（2）法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、授权委托书（法定代表人/执行事务合伙人签字并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、股东应当以书面形式委托代理人，由委托人签署或者由其以书面形式委托的代理人签署；委托人为企业的，应当加盖企业公章并由其法定代表人/执行事务合伙人签署。（授权委托书格式详见附件1）

5、公司股东可按以上要求以邮件的方式进行登记（邮箱地址：Stocks@pu-sz.com），邮件到达日应不迟于2024年5月16日17:00，邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样，并请致电公司证券部确认登记状态。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

6、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。

六、其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带相关证件（具体要求见“五、会议登记方法（三）登记方式”），以便验证入场。

（三）会议联系方式

联系人：黄蓉芳

联系电话：0755-23720932

联系地址：深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋

联系邮箱：Stocks@pu-sz.com

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：688210 证券简称：统联精密公告编号：2024-015

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2023年第四季度计提资产减值

准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提减值准备的情况概述

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则第8号一一资产减值》和相关会计政策的规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，经公司及下属子公司对截至2023年12月31日合并范围内可能发生减值的信用及资产进行了全面且充分的评估和分析，本着谨慎性原则，公司对相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。2023年前三季度公司已计提各类信用减值损失及资产减值损失共计人民币11,169,399.74元，具体内容详见《关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2023-069）。2023年第四季度公司计提各类信用及资产减值损失共计10,266,648.69 元，具体如下：

单位：人民币元

■

二、计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收票据、应收账款、其他应收款进行减值测试。经测试，本次需计提信用减值损失金额共计2,098,914.94元。

（二）资产减值损失

公司对存货等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试。对于存货，在资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。经测试，本次需计提的资产减值损失准备金额合计8,167,733.75元。

三、本次计提减值准备对公司的影响

2023年第四季度，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计10,266,648.69元，对公司合并报表利润总额影响数为10,266,648.69元。

四、其他说明

本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观反映公司截至2023年12月31日的财务状况和2023年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688210 证券简称：统联精密公告编号：2024-003

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年4月15日以电子邮件方式发出，会议于2024年4月25日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长杨虎先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中邓钊先生、胡鸿高先生、杨万丽女士、曹岷女士以通讯方式出席并表决。公司监事、高级管理人员列席此次会议。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

2023年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会审议通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，促进依法运作。全体董事恪尽职守、勤勉尽责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，积极参与公司各项重大事项的决策过程，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力保障了公司全年各项工作目标的实现。董事会同意《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》

2023年，公司总经理严格遵守《公司法》等法律法规及《公司章程》《总经理工作细则》等公司规章制度的规定，认真贯彻执行股东大会、董事会审议的各项决议，积极推进董事会决议的实施。董事会同意《关于〈2023年度总经理工作报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

2023年，公司各位独立董事严格按照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，积极履行独立董事职责，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会会议，就有关事项发表独立意见，充分发挥独立董事的作用，推动公司高质量发展，切实维护了公司和全体股东的合法权益，积极促进公司规范运作和治理水平的提升。董事会同意《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。独立董事将在2023年年度股东大会进行述职。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

（四）审议通过《关于〈独立董事独立情况的专项报告〉的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（以下简称《规范运作》）的规定，董事会对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项报告。董事会认为：公司独立董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于独立董事独立情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2023年，公司审计委员会各位委员按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市规则》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会议事规则》等规定，充分发挥审计委员会促进公司完善治理结构的作用，勤勉尽责地完成各项工作职责。董事会同意《关于〈2023年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年度董事会审计委员会履职情况报告》。

（六）审议通过《关于〈会计师事务所2023年度履职情况评估报告〉的议案》

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2023年年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

（七）审议通过《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》

公司根据《规范运作》《上市规则》等相关规定，编制了《2023年年度报告》及其摘要。公司《2023年年度报告》及其摘要的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整，客观、公允地反映了公司2023年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；年报编制过程中，不存在参与年报及其摘要编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于〈2023年年度报告〉及其摘要的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议；本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年年度报告》及《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年年度报告摘要》。

（八）审议通过《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司2023年经营实际情况及财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》，报告内容客观、真实、准确地反映了公司2023年度的财务状况和经营成果。因此，董事会同意《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议，本议案尚须提交公司2023年年度股东大会审议。

（九）审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》

公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2023年度利润分配方案。该方案符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，董事会同意2023年度利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-004）。

（十）审议通过《关于〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定，公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理等原则，在所有重大方面如实反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况，不存在公司违规存放与使用募集资金的事项，也不存在损害股东利益的情况。因此，董事会同意《关于〈2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-005）。

（十一）审议通过《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》

公司编制的《2023年度内部控制评价报告》符合相关法律法规、规范性文件的规定。公司建立了较为健全和完善的内部控制制度，且各项制度能够得到有效执行。《2023年度内部控制评价报告》真实、完整、准确地反映了公司内部控制日常监督和专项监督的建设及运行情况。因此，董事会同意《关于〈2023年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

（十二）审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

公司根据《规范运作》《上市规则》等相关规定，编制了《2024年第一季度报告》。公司《2024年第一季度报告》的格式符合相关规定；内容真实、准确、完整、客观、公允地反映了公司2024年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；第一季度报告编制过程中，不存在参与第一季度报告编制的相关人员违反保密规定的行为。因此，董事会同意《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司2024年第一季度报告》。

（十三）审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

截至2023年12月31日，湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目的整体建筑工程已经完成竣工验收，房屋已达到可使用状态。

为保障募投项目实施质量及募集资金使用效率，公司基于谨慎原则，计划结合市场情况及客户订单需求，分批采购设备。截至目前，公司已采购部分设备并完成调试，处于试运行阶段。

由于采取分批采购设备方式，致使募投项目中设备采购未达到全部完成状态，公司审慎研究，决定对上述募投项目达到全部完成状态的日期进行延期，日期调整至2025年12月31日。因此，董事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-006）。

（十四）审议通过《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》

本次公司及子公司增加银行授信额度是出于业务发展需要考虑的，而公司此次担保是为了全资子公司湖南泛海统联精密制造有限公司（以下简称“湖南泛海”）申请授信额度而提供，符合全资子公司湖南泛海实际经营情况和公司整体发展战略，被担保人湖南泛海具备偿债能力，并且公司对其享有充分的控制权，能够有效控制和防范担保风险，担保事宜不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，董事会同意《关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于增加2024年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2024-007）。

（十五）审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》

基于有效审查和评价公司内部经营管理以及内部控制情况的需要，经公司审计委员会审核，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案已经董事会审计委员会审议通过后提交董事会审议；本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-008）。

（十六）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案经审计委员会审议通过后提交董事会审议。

（十七）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

董事会于近日收到公司董事、财务总监、董事会秘书侯灿女士的辞职报告，侯灿女士因工作调整原因申请辞去公司董事会秘书职务。辞任董事会秘书后，侯灿女士仍然担任公司董事、财务总监。为确保公司董事会工作的顺利开展，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄蓉芳女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案经提名委员会审议通过后提交董事会审议。

具体内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-009）。

（十八）审议通过《关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的议案》

公司在募投项目运营期间，使用公司基本户支付募投项目人员费用，之后定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转至公司基本户。该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。本事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。具体内容详见2024年4月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于使用基本户支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-010）。

（十九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会办理2024年度以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告》（公告编号：2024-011）。

（二十）审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》

董事会同意于2024年5月17日14:00在深圳市龙华区松轩社区环观中路282号D栋公司会议室以现场结合网络方式召开公司2023年年度股东大会。

表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司2024年4月27日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-012）。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688210 证券简称：统联精密公告编号：2024-004

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）拟每10股派发现金红利人民币2.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

● 根据相关规定，公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。本次利润分配以公司实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币58,771,613.84元。截至2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币108,543,137.09元。

经董事会决议，公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行利润分配，具体方案如下：

1. 公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本158,532,883股，扣减回购专用证券账户中股份总数2,000,000股，以此计算公司拟派发现金红利31,306,576.60元（含税）。2023年度公司不以资本公积金转增股本、不送红股。本次利润分配后，剩余未分配利润滚存以后年度分配。

2. 根据《上市公司股份回购规则》，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2023年公司以集中竞价方式累计回购2,000,000股，支付的资金总额为人民币41,953,782.14元(含印花税、交易佣金等交易费用)。并且，公司实施了2023年前三季度权益分派，公司以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），合计派发现金红利46,959,864.90元（含税）。因此，本年度公司回购金额与现金分红金额合计为120,220,223.64元，占归属于母公司股东的净利润比例为204.55%。

3. 如在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续分配总额发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司2023度利润分配方案尚需提请公司2023年年度股东大会审议通过。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司根据《公司法》《公司章程》的有关规定，充分考虑公司实际经营成果、资金情况以及未来发展需要，制定了2023年度利润分配方案，符合公司全体股东的利益，不存在损害中小股东权益的情形，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常的经营和长期发展。本次利润分配方案尚需经公司2023年年度股东大会审议通过方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688210 证券简称：统联精密公告编号：2024-006

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将募投项目“湖南长沙MIM产品（电子产品零部件）生产基地建设项目”及“泛海研发中心建设项目”达到全部完成状态的日期调整至2025年12月31日。本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3470号），公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000.00万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币42.76元，募集资金总额为人民币855,200,000.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币82,347,865.87元后，募集资金净额为772,852,134.13元。

募集资金到账时间为2021年12月22日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]46335号《验资报告》。

二、募集资金使用情况

根据《深圳市泛海统联精密制造股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，以及公司披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》，公司结合实际募集资金净额对募集资金投资项目的拟投入的募集资金金额进行了调整，调整后的募集资金投资项目的基本情况如下：

单位：万元

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截至2023年12月31日，公司募投项目及募集资金的具体使用情况如下：

单位：万元

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注：公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如下：

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（二）本次募投项目延期原因

截至2023年12月31日，湖南长沙 MIM 产品（电子产品零部件）生产基地建设项目、泛海研发中心建设项目的整体建筑工程已经竣工验收完成，尚有部分房屋建筑工程尾款未进行结算，房屋已达到可使用状态。

为保障募投项目实施质量及募投资金使用效率，公司基于谨慎原则，结合市场情况及客户订单需求，采取分批采购设备方式。截至公告披露日，公司已采购部分设备并完成调试，处于试运行阶段。

由于采取分批采购设备方式，致使募投项目中设备采购未达到全部完成状态，公司审慎研究决定对上述募投项目达到全部完成状态的日期进行延期，日期调整至2025年12月31日。

四、本次部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进募投项目建设进度，促使募投项目尽快达到预定可使用状态。

五、本次募投项目延期的审议程序

2024年4月25日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司部分募投项目延期，上述延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的投资内容、投资总额、实施主体。该事项无需提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

监事会认为：本次部分募投项目延期，是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，本次延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。决策和审批程序符合相关规定要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规、规范性文件的要求。本次募投项目延期仅涉及项目进度的变化，未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体等，不会对募投项目的实施造成实质性影响。

综上，保荐机构对公司本次募集资金投资项目延期事项无异议。

特此公告。

深圳市泛海统联精密制造股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日