3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
■
季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
■
存托凭证持有人情况
□适用 √不适用
截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
√适用 □不适用
单位:股
■
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
□适用 □不适用
■
4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
■
4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司营业收入140,415.43万元，比上年同期下降23.75%；归属上市公司股东净利润29,715.75万元，比上年同期下降29.96%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-024
转债代码：118005 转债简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于
变更注册资本、修改《公司章程》及《独立董事工作制度》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉的议案》《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》。现将具体情况公告如下：
一、公司股本变化情况
公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期期及预留授予部分第二个归属期以及2022年激励计划首次授予部分第一个归属期及预留授予部分第一个归属期的股份登记，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》，并于2024年1月17日上市流通。公司因本次限制性股票归属而新增的股份数量为869,722股。
公司向不特定对象发行可转换公司债券“天奈转债”自2022年8月9日开始转股，2023年11月28日至2024年3月31日，“天奈转债”有人民币4,000元已转换为公司股票，新增转股数量为38股。
综上，截至2024年3月31日，公司的股本总数由343,692,906股增加至344,562,666股，注册资本由343,692,906元增加至344,562,666元。
二、《公司章程》的相关修订情况
依据《上市公司章程指引（2023年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改。
本次公司章程拟修订的具体修订内容如下：
■
除修订上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本次章程修订内容尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
三、修订独立董事工作制度的相关情况
根据《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，为进一步促进公司规范运作，充分发挥独立董事作用，公司拟对《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》中有关条款进行修订，修订后的《江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度》尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-025
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司关于
召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议召开日期：2024年5月16日
● 本次会议债权登记日：2024年5月8日
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏天奈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3679号），同意公司向不特定对象共计发行830万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，按面值发行。本次发行合计募集资金人民币830,000,000.00元，扣除不含税发行费用14,975,000.00元后，募集资金净额为人民币815,025,000.00元。
公司于2024年4月26日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》，会议决定2024年5月16日（星期四）召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议。现将本次会议的相关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
（一）召集人：董事会
（二）会议召开时间：2024年5月16日（星期四）9:00
（三）会议召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室
（四）会议召开及投票方式：会议以通讯和现场相结合的方式召开，投票采取记名方式表决。
（五）债券登记日：2024年5月8日
（六）会议出席对象：
1、截至2023年5月8日下午收市时在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司债权持有人。上述本公司债权持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人；
2、公司董事、监事、高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员
二、会议审议事项
■
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024年5月13日（上午8:30-11:30，下午13:30-16:00）
（二）登记地点：江苏天奈科技股份有限公司证券部（江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室）
（三）登记方式
1、债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、法定代表人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
2、债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明和持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、负责人资格的有效证明、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件（加盖公章）或适用法律规定的其他证明文件；
3、债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人持有本期未偿还债券的证券账户卡复印件；
4、异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2024年5月13日下午16时前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。
四、表决程序和效力
（一）债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。
（二）债券持有人或其代理人对拟审议事项表决时，只能投票表示：同意或反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所代表表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
（三）每一张未偿还的“天奈转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。
（四）债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上有表决权的债券持有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中需经有权机构批准的内容，经有权机构批准后方能生效。
（五）债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。
（六）债券持有人会议做出决议后二个交易日内，公司董事会将会议决议于监管部门指定的媒体上公告。
五、其他事项
（一）出席会议的债券持有人或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会债券持有人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路113号
邮政编码：212000
联系电话：0511-81989986
联系邮箱：stock@cnanotechnology.com
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月16日召开的贵公司2024年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。
委托人持有债券张数（面值人民币100元为一张）：
债券持有人证券账户卡号码：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2：会议表决票
江苏天奈科技股份有限公司
“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议表决票
债券持有人名称或姓名：
债券持有人代理人姓名：
债券持有人证券账户：
持有本次债券张数（面值人民币100元为一张）：
■
1、对每一议案只能在“同意”、“反对”、“弃权”项中选择一项。
2、每项表决内容只能用“√”方式填写，凡多选、涂改或以其他方式填写均为无效。未填、错填、字迹无法辨认的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票人放弃表决权，不计入投票结果。
3、债券持有人会议投票表决以记名方式投票表决。
债券持有人（代表）签字/盖章：
年 月 日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-029
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年5月17日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年5月17日 9点00分
召开地点：江苏省镇江市新区青龙山路113号公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日
至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体《上海证券报》上披露相关公告。公司将在2023年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：10
3、对中小投资者单独计票的议案：7、8、9、11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间:符合出席会议要求的股东，请持有关证明于2024年5月11日至2024年5月15日(上午8:30-11:30，下午13:30-17:00)到公司证券部办理登记手续。
（二）登记地点:江苏天奈科技股份有限公司证券部(江苏省镇江市新区青龙山路113号办公楼1楼会议室)。
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(加盖公章)。股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记,信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2024年5月15日16:00，信函、传真中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。
3、拟出席会议的股东或其委托代理人未按本条规定事先办理登记手续而直接参会的，应在会议现场接待处办理登记手续并提供本条规定的参会文件的原件或复印件，接受参会资格审核。
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式、联系地址：江苏省镇江市新区青龙山路113号
邮政编码：212000
联系电话：0511-81989986
联系人：喻玲
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏天奈科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-032
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会的召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知及相关材料已于2024年4月15日以电子邮件方式送达公司全体监事，并于2024年4月23日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过如下议案：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
公司全体监事对公司2023年年度报告及摘要审核后一致认为：公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年年度报告》《天奈科技2023年年度报告摘要》。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
公司监事会对公司2023年度的内部控制进行了自我评估，认为截至2023年12月31日，公司内部控制制度是健全、执行有效的。监事会成员一致认为：《天奈科技2023年度内部控制评价报告》客观、全面的反映了公司内部控制的真实情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度内部控制评价报告》。
3、审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
公司监事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司2023年度审计报告，对该报告无异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司2023年度审计报告》。
4、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
监事会认为，公司2023年度财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的各项规定，真实反映了公司2023年度财务状况和经营成果等事项。
综上，监事会一致同意公司2023年度财务决算报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
监事会同意公司根据2023年度的实际经营情况和经营成果，结合公司目前具备的各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则，审慎预测2024年度财务预算情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
7、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
监事会认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金的存放与使用情况同公司募集资金相关信息披露的内容一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
综上，公司监事会一致同意公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的内容。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。
8、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等文件精神，通过对资金收支计划、执行情况及相关方面的检查与核查，监事会成员一致认为：截止2023年12月31日，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
9、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
监事会认为：公司2024年度预计产生的关联交易主要为公司日常生产经营所需，符合公司经营业务的发展需要，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2024年第一季度报告》
公司全体监事对公司2024年第一季度报告审核后一致认为：公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2024年第一季度报告》。
11、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
12、审议通过《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，及时了解公司财务状况及经营成果，列席公司董事会及股东大会会议，对公司治理的规范性和有效性、公司重大决策及重要经营活动审议和执行情况、公司董事及高级管理人员勤勉履职等方面进行有效的监督，切实维护了全体股东的合法权益，促进公司规范健康发展。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
此项议案尚需提请公司2023年年度股东大会审议。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司监事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-026
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于调整公司组织架构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。
为更好地实现公司战略目标，进一步加强和规范公司管理，优化业务管理流程，构建适应公司战略发展的组织体系，提升公司科学管理水平和运营效率，公司对组织架构进行调整优化。
本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构图详见附件。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
■
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-027
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于续聘公司2024年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
■
2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021年1月1日至2023年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施14次、自律监管措施6次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施35人次、自律监管措施13人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及50人。
（二）项目信息
1、项目基本信息
■
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：
■
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
公司支付给天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用为130万元（含税），其中财务审计服务报酬为100万元（含税），内部控制审计服务报酬为30万元（含税）。
2024年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。
同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）并签署相关服务协议等事项。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会的履职情况
2024年4月26日召开公司第三届董事会审计委员会2024年第三次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备从事证券业务的资质和为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。一致同意将续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构事项提交公司董事会审议。
（二）董事会审议和表决情况
2024年4月26日召开公司第三届董事会第六次会议，审议并通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，同意提请股东大会授权公司经营管理层决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度审计费用并签署相关服务协议等事项。
（三）监事会审议情况
2024年4月26日召开公司第三届监事第五次会议，审议并通过关于《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》。监事会认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，在对公司具体审计工作中，能够做到勤勉尽责、认真履职，客观、公正地评价公司财务状况和经营成果，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-028
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更是江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准则解释第16号》对公司会计政策进行相应的变更和调整，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因
财政部于2022年11月30日颁布了《企业会计准则解释第16号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，内容自2023年1月1日起施行。
由于财政部的上述规定，公司将对原会计政策进行相应变更，并从规定的起始日开始执行。
（二）变更前公司采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司将执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响
公司于2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》规定，对首次执行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，公司在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债。本次公司执行《企业会计准则解释第16号》规定的影响如下：
■
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更未对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-030
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
关于召开2023年度暨2024年第一季度
业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：③ 会议召开时间：2024年5月23日(星期四) 下午13:00-14:00③ 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）③ 会议召开方式：上证路演中心网络互动③ 投资者可于2024年5月16日(星期四) 至5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱stock@cnanotechnology.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告及2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于2024年5月23日下午13:00-14:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2023年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年5月23日下午13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：郑涛
董事会秘书、财务总监：蔡永略
独立董事：何灏
如有特殊情况，参会人员可能会进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年5月23日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月16日(星期四) 至5月22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱stock@cnanotechnology.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0511-81989986
邮箱：stock@cnanotechnology.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-031
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于2024年4月15日发出通知和2024年4月23日发出会议的补充通知和材料，于2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、规范性文件和《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1、审议通过《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年年度报告》《天奈科技2023年年度报告摘要》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度内部控制评价报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
3、审议通过《关于公司2023年度审计报告的议案》
公司董事会审议了由天健会计师事务所出具的关于公司2023年度审计报告，对该报告无异议。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于江苏天奈科技股份有限公司2023年度审计报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
4、审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于公司2023年度独立董事述职报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的独立董事述职报告相关文件。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》
公司总经理对公司2023年度经营情况、2024年度经营计划等事项向董事会做了汇报，公司董事会同意认可《2023年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
7、审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技2023年度财务决算报告》，认为公司编制的2023年财务决算报告符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。董事会对该报告无异议。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
8、审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》
公司董事会审议了《天奈科技2024年度财务预算报告》，董事会认为公司编制的2024年度财务预算报告符合公司目前的财务状况、经营能力及未来业绩增长潜力，充分考虑了公司在2024年度的经营计划和目标，具有合理性。董事会对该报告无异议。
具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
9、审议通过《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年年度利润分配方案公告》（公告编号：2024-021）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
11、审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
12、审议通过《关于公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
13、审议通过《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司生产经营需要，结合当前公司资金需求状况，2024年公司拟向相关银行申请的授信总额度为22.8亿元，其内容包括但不限于贷款、贸易融资、银行承兑汇票等综合授信业务，授信期间为一年。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求而确定。具体内容详见公司将于股东大会召开前在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载《天奈科技2023年年度股东大会会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
14、审议通过《关于公司2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员领取与岗位相应的薪酬，由基本薪酬、绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取。绩效薪酬根据公司相关考核制度，参照公司实际经营业绩，经公司董事会薪酬与考核委员会核定后领取。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票，关联董事郑涛、严燕、蔡永略、张美杰回避表决。
此议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议审议通过。
15、审议通过《关于公司2024年年度审计计划的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
16、审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》
公司独立董事自查以及董事会核查，独立董事何灏、杨永宏、于成永符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。
表决结果：赞成6票、反对0票、弃权0票。关联独立董事何灏、杨永宏、于成永回避表决。
17、审议通过《关于2023年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，上市公司每年应当按要求披露对会计师事务所履职情况评估报告，公司编制了2023年度会计师事务所履职情况评估报告，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技2023年度会计师事务所履职情况评估报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
18、审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》
根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会编制了《天奈科技董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报告》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
19、审议通过《关于2024年度日常关联交易预计额度的议案》
公司2024年度预计产生的关联交易为公司正常经营业务所需，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的情形，特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天奈科技关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议、第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
20、审议通过《江苏天奈科技股份有限公司2024年第一季度报告》
经审议，董事会认为：公司《2024年第一季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2024年第一季度报告》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过。
21、审议通过《关于变更注册资本及修改〈江苏天奈科技股份有限公司章程〉的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏天奈科技股份有限公司章程（2024年4月修订）》、《天奈科技关于变更注册资本、修改〈公司章程〉及〈独立董事工作制度〉的公告》（公告编号：2024-024）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
22、审议通过《关于提请召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议的通知》（公告编号：2024-025）、《“天奈转债”2024年第一次债券持有人会议会议资料》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
23、审议通过《关于公司修订〈组织架构管理制度〉的议案》
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
24、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-026）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
25、审议通过《关于公司2023年度企业社会责任报告的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2023年度社会责任报告》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
26、审议通过《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会战略委员会2024年第二次会议审议通过。
27、审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-027）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案已经第三届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过，尚需提交2023年年度股东大会审议。
28、审议通过《关于修订江苏天奈科技股份有限公司独立董事工作制度的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技独立董事工作制度（2024年修订）》。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
此议案尚需提交2023年年度股东大会审议。
29、审议通过《关于召开2023年年度股东大会的议案》
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《天奈科技关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-029）。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-021
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.3元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为297,157,487.11元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币974,637,337.59元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数实施利润分配。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本344,562,666股，扣除公司回购专用证券账户中的股份数1,420,400股（回购股份不参与分红）后为343,142,266股，以此计算合计拟派发现金红利102,942,679.80元（含税），本年度公司现金分红金额占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的34.64%，公司不送红股，不进行资本公积转增股本。
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司2023年采用集中竞价方式实施了股份回购，回购金额为106,807,340.54元（不含印花税、交易佣金等费用），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.94%，上述回购已经实施完毕。
综上，2023年度现金分红总额为209,750,020.34元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为70.59%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/员工持股计划/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，尚需公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于2024年4月26日召开第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况和公司股东的合理回报，符合公司章程的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
公司2023年年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏天奈科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-022
转债代码：118005 债券简称：天奈转债
江苏天奈科技股份有限公司
2023年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，江苏天奈科技股份有限公司董事会对2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告说明如下：
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
VIP课程推荐
APP专享直播
热门推荐
收起
24小时滚动播报最新的财经资讯和视频，更多粉丝福利扫描二维码关注（sinafinance）
