证券代码：600183 证券简称：生益科技
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用 □不适用
单位:股
■
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用 □不适用
单位:股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
2023年10月30日，公司披露《生益科技关于持股5%以上股东增持计划的公告》，公司持股5%以上股东东莞市国弘投资有限公司（以下简称“国弘投资”）计划自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币3,000万元，不超过人民币6,000万元。自前次披露日起（即2024年3月29日）至本公告披露日，国弘投资未有增持，增持计划的实施期限尚未届满。
2023年10月30日，公司披露《生益科技关于持股5%以上股东增持公司股份及后续增持计划的公告》，公司持股5%以上股东广东省广新控股集团有限公司（以下简称“广新集团”）计划自2023年10月30日起6个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币7,500万元，不超过人民币15,000万元。自前次披露日起（即2024年3月29日）至本公告披露日，广新集团未有增持，增持计划的实施期限尚未届满。
2024年2月29日，公司披露《生益科技关于持股5%以上股东增持计划的公告》，公司持股5%以上股东伟华电子有限公司（以下简称“伟华电子”）计划自2024年2月29日起12个月内，通过上海证券交易所允许的方式（包括但不限于集中竞价交易、大宗交易等）增持公司股份，增持金额不低于人民币4亿元，不超过人民币4.5亿元。自前次披露日起（即2024年3月29日）至本公告披露日，伟华电子通过其QFII账户共增持1,940,900股，增持计划的实施期限尚未届满。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:广东生益科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
母公司利润表
2024年1一3月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
母公司现金流量表
2024年1一3月
编制单位：广东生益科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：刘述峰 主管会计工作负责人：何自强 会计机构负责人：林道焕
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
广东生益科技股份有限公司董事会
2024年4月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一027
广东生益科技股份有限公司
关于业绩补偿款支付的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”或“生益科技”）于2024年4月26日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》，该议案已提前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过。现将具体情况公告如下：
一、股权收购及补偿情况概述
公司于2020年8月12日召开第九届董事会第三十三次会议，审议通过《关于收购广东绿晟环保股份有限公司部分股权暨关联交易的议案》，同意收购湖南万容科技股份有限公司（以下简称“万容科技”）持有的广东绿晟环保股份有限公司（现更名为湖南绿晟环保股份有限公司，以下简称“绿晟环保”）27%股份，支付对价14,299.66万元，授权管理层与湖南万容科技股份有限公司签订相关股份转让协议。收购完成后，公司通过全资子公司东莞生益资本投资有限公司（以下简称“生益资本”）持有绿晟环保43.65%股份，从2020年9月起，纳入公司的合并报表范围。
由于绿晟环保未能实现3年累计1.57亿元的业绩承诺，根据《股权转让协议》的业绩承诺及补偿条款，业绩承诺期（2020-2022年度）实际业绩完成情况计算的万容科技需支付的现金业绩补偿金额是69,309,768.46元。
上述具体内容详见公司于2023年3月29日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于收购标的公司业绩完成及补偿情况的公告》（公告编号：2023-019）。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
2017年1月，生益资本开始投资万容科技，截至2017年8月1日，生益资本持有万容科技6.46%股份，自此开始，委派刘述峰董事长担任万容科技的董事，万容科技为联营公司。目前，生益资本持有万容科技16.81%股份，另外，公司持股5%以上的股东东莞市国弘投资有限公司持有万容科技8.49%股份，因此，根据上海证券交易所相关规定，万容科技是公司的关联方。
（二）关联人基本情况
1、关联方名称：湖南万容科技股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司(非上市)
住所：中国（湖南）自由贸易试验区长沙片区长沙经开区区块凉塘东路1310号
法定代表人：明果英
注册资本：12,108万人民币
经营范围：固体废物治理；废旧物资回收（含金属）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；报废汽车回收（拆解）；危险废物治理；垃圾无害化、资源化处理；污水处理及其再生利用；环保、社会公共服务及其他专用设备制造；机械设备租赁；机械技术推广服务；环保技术推广服务；节能技术推广服务；其他专业咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；市政工程设计服务；市政公用工程施工；工程环保设施施工；市政设施管理；环境卫生管理；城市道路和生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；其他电力生产；热力生产和供应；普通货物运输；企业总部管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：湖南万容股权投资有限公司
实际控制人：明果英
2、公司全资子公司生益资本持有万容科技16.81%股份，万容科技是联营公司，公司持股5%以上的股东东莞市国弘投资有限公司持有万容科技8.49%股份。
3、关联方资信状况良好，无重大诉讼案件，未被列为失信被执行人。
三、业绩补偿款支付及账务处理情况
（一）补偿款支付情况
2023年受行业环境的影响，万容科技应收账款金额较高，现金流量仅能满足其正常经营周转使用，无富余资金支付业绩补偿款，2023年向生益资本仅支付100万元的业绩补偿款，剩余款项68,309,768.46元暂无法偿还。
（二）补偿款账务处理情况
1、涉及补偿款的相关会计处理
鉴于上述款项系公司投资业务过程中偶发形成的款项，非公司日常经营业务所形成，公司将应收该笔业绩补偿款列入“其他应收款”核算；该剩余补偿款余额68,309,768.46元，参考同期贷款利率对延期支付的款项进行折现，折现后金额61,098,732.35元，二者差额7,211,036.11元计提了其他应收款坏账准备，记入信用减值损失科目，并相应确认递延所得税资产、所得税费用1,802,759.03元。
2、此笔业绩补偿款认定为非经营往来的说明
由于万容科技在2023年度仅支付100万元，剩余款项分期支付，因此，公司基于谨慎性考虑将该款项在《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表》披露，华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于广东生益科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。
四、补偿款支付的相关安排
（一）补偿款跟踪情况
在万容科技出现未能支付全部业绩补偿款的情况，鉴于公司间接持有万容科技16.81%股份，同时考虑万容科技面临的困境，从确保股东利益最大化，收回补偿款为最终目的的角度出发，在不对万容科技日常经营产生影响及维护公司利益的前提下，给予万容科技宽容期限，双方协商落实。在此过程中，我们通过函件、邮件或电话等方式进行沟通，以求实现尽早收回补偿款。
（二）补偿款后续支付安排
从保护公司及股东利益的角度出发，公司与万容科技就其尽快还款进行持续沟通，要求其提供切实可行的还款安排，最大限度缩短还款时间，降低公司风险，最终万容科技拟制了最快一年内支付补偿款的方案，具体主要资金来源包括以下：
1、万容科技预计在3-4年内陆续收回1.9亿家电拆解基金补贴款，该笔款项陆续收回后预计未来一年内有2,000-3,000万元可用于支付业绩补偿款。
2、在经营层面，万容科技采取加大市场推广、推出新品、加强精益和智能化管理、引进战略合作、严控成本费用等措施提升经营业绩，如主营业务回暖、新业务实现盈利，也可带来现金流用于支付业绩补偿款。
3、在资产处置层面，万容科技拟通过处置部分闲置资产，实现固定资产的盘活和变现。
在上述措施落实的情况下，万容科技最快可在一年内（2024年5月-2025年4月）完成业绩补偿款的支付。因存在不确定性，万容科技将定期向公司汇报经营情况，并提供子公司保证担保措施。
（三）收回补偿款的保障措施
万容科技是公司的联营公司，公司向万容科技委派董事，通过获取每月财务报表持续密切关注其日常经营情况，并通过参加万容科技的董事会对其经营决策提出建议，同时，及时跟踪款项回收情况，对资金风险及时预警，及时根据实际情况调整应对措施，采取有效手段收回此笔业绩补偿款，控制坏账风险。
五、合同或协议的主要内容和履约安排
公司后续将与万容科技就未来一年内支付业绩补偿款签署相关补充协议，公司将在协议签署后及时履行信息披露义务。
六、对公司的影响
万容科技剩余未偿还的业绩补偿款将在一年内支付，相关实施将有利于保障公司的合法权益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次事项不会对公司财务状况产生影响，亦不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
七、该关联交易应当履行的审议程序
（一）独立董事专门会议审议情况
公司于2024年4月25日召开第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议，审议通过了《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》，全体独立董事同意该议案。
独立董事认为上述因关联方支付业绩补偿款而形成的关联交易不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。一致同意提交公司董事会审议，审议时关联董事应回避表决。
（二）审计委员会审议情况
公司于2024年4月25日召开了董事会审计委员会会议，就《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》进行了事前审阅，同意提交董事会审议，并发表以下书面审核意见：
本次关联方因支付业绩补偿款而形成的关联交易，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。
（三）董事会审议情况
公司于2024年4月26日召开第十届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》，同意万容科技剩余未偿还的业绩补偿款余额68,309,768.46元在一年内支付，并授权管理层依据万容科技实际支付的情况，及时采取有效措施收回此笔业绩补偿款。关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决，其余8名董事均表决同意。本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
八、公司后续措施
公司将督促业绩补偿方按照还款安排及时履行支付责任，切实保护公司及全体股东的利益。公司将根据后续进展情况履行相关程序或信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
九、备查文件
1、公司第十届董事会第三十三次会议决议
2、公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
3、公司董事会审计委员会会议决议
4、公司董事会审计委员会关于第十届董事会第三十三次会议事项的书面审核意见
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一025
广东生益科技股份有限公司
第十届董事会第三十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十三次会议于2024年4月26日在本公司董事会会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年4月21日公司以邮件方式向董事、监事及高级管理人员发出本次董事会会议通知和会议资料。本次会议应参加董事11人，实际参加董事11人，唐英敏董事、陈宏辉独立董事、李树华独立董事、卢馨独立董事、韦俊独立董事通过通讯方式参加，其余董事出席了现场会议，董事长刘述峰先生主持本次会议，监事及高管人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
上述议案经董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议。
内容详见公司于2024年4月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司2024年第一季度报告》。
（二）审议通过《关于下属公司董事监事任职情况的议案》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》
同意湖南万容科技股份有限公司（简称“万容科技”）剩余未偿还的业绩补偿款余额68,309,768.46元在一年内支付，并授权管理层依据万容科技实际支付的情况，及时采取有效措施收回此笔业绩补偿款。
关联董事刘述峰、邓春华、许力群回避表决。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。
上述议案事前经公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议审议通过，董事会审计委员会事前认可并审议通过后同意提交董事会审议，并发表书面审核意见：本次关联方因支付业绩补偿款而形成的关联交易，符合公开、公平、公正的原则。本次关联交易事项的审议和表决程序合规合法，关联董事回避表决，符合法律法规的相关规定，不会损害公司及其股东特别是中小股东的利益，也不会影响公司的独立性。邓春华委员与表决事项存在关联关系，回避表决，其余审计委员会委员同意本次关联交易事项。
内容详见公司于2024年4月27日登载于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 以及刊登在《上海证券报》《中国证券报》及《证券时报》的《广东生益科技股份有限公司关于业绩补偿款支付的进展公告》（公告编号：2024-027）。
三、上网公告附件
广东生益科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一026
广东生益科技股份有限公司
第十届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十四次会议于2024年4月26日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。2024年4月21日公司以邮件方式向监事及董事会秘书发出本次会议通知和会议资料。本次会议应参加的监事3名，实际参加会议的监事3名，罗礼玉监事、陈少庭监事出席了现场会议，庄鼎鼎监事通过通讯方式参加，会议由监事会主席罗礼玉先生主持，公司董事会秘书列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2024年第一季度报告》
监事会一致认为：
（1）公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。
（2）公司2024年第一季度报告的内容与格式符合上海证券交易所的有关规定，公司2024年第一季度报告公允、全面、真实地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果等事项。
（3）季报编制过程中，未发现公司参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
（4）监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于万容科技业绩补偿款支付暨关联交易的议案》
监事会认为：此次关联方支付业绩补偿款，决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，没有损害股东的利益。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
监事会
2024年4月27日
股票简称：生益科技 股票代码：600183 公告编号：2024一024
广东生益科技股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
广东生益科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员的任期将相应顺延。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第十届董事会、监事会全体成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和义务。
公司董事会、监事会换届延期不会影响公司的正常运营。公司将积极推进相关工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
广东生益科技股份有限公司
董事会
2024年4月27日
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