佳通轮胎股份有限公司

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12、《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司监事会议事规则》。

三、报备文件

公司第十届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司监事会

2024年4月27日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2024-006

佳通轮胎股份有限公司

第十届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2024年4月16日以电子邮件的形式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李怀靖先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面记名表决方式审议并通过了以下议案：

1、《董事会2023年度工作报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、《公司2023年度财务决算报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、《公司2023年年度报告及摘要》

公司2023年年度报告已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年年度报告》。

4、《公司2023年度利润分配预案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于2023年度利润分配方案公告》。

5、《公司2024年度日常关联交易计划》

本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

公司6名关联董事回避表决，由3名独立董事进行表决。表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年度日常关联交易计划》。

6、《公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》及《董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履职情况评估报告》及《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会对永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告》。

7、《公司2023年度审计费用及续聘2024年度会计师事务所事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，董事会同意批准公司2023年度审计费用127万元，并同意续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

8、《公司2023年度内部控制评价报告》，并授权董事长李怀靖先生签署报告

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

9、《公司高级管理人员2023年度绩效考核结果和2024年度绩效考核目标》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

10、《关于会计政策变更事宜》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司会计政策变更公告》。

11、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜》

表决结果：公司全体董事作为受益人对本议案回避表决。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》。

12、《关于变更公司类型事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》。

13、《董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司董事会对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告》。

14、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会向股东大会推荐李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

15、《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

公司董事会向股东大会推荐钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》。

16、《公司2024年第一季度报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司2024年第一季度报告》。

17、《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司章程》。

18、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司股东大会议事规则》。

19、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会议事规则》。

20、《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会秘书工作制度》。

21、《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

22、《关于修订〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司审计委员会年报工作规程》。

23、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

24、《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交至公司2023年年度股东大会审议。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司独立董事工作制度》。

25、《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司独立董事年报工作制度》。

26、《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司控股子公司管理制度》。

27、《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司投资者关系管理工作制度》。

28、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司信息披露管理制度》。

29、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司关联交易管理办法》。

30、《关于修订〈内幕信息知情人管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司内幕信息知情人管理制度》。

31、《关于修订〈董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司董事、监事及高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》。

32、《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司经理工作细则》。

33、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司募集资金管理制度》。

34、《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外担保管理制度》。

35、《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于变更公司类型、修订〈公司章程〉、制定及修订相关制度的公告》《佳通轮胎股份有限公司对外投资管理制度》。

36、《关于召开公司2023年年度股东大会事宜》

表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》。

三、报备文件

公司第十届董事会第十七次会议决议。

公司第十届董事会2024年第一次独立董事专门会议决议。

公司董事会审计委员会2023年年度审计第四次会议决议。

公司第十届董事会提名委员会第一次会议决议。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600182 证券简称：S佳通公告编号：临2024-016

佳通轮胎股份有限公司

关于变更公司类型、修订《公司章程》、制定及修订相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司类型事宜》《关于修订〈公司章程〉的议案》和制定及修订相关制度的议案，具体如下：

一、公司类型变更情况

公司营业执照上登记的公司类型为股份有限公司（中外合资、上市）。由于《外商投资法》于2020年1月1日起实施，现拟向市场监督管理部门申请将企业类型变更为“股份有限公司（外商投资、上市）”，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理工商变更相关事宜，上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

二、修订《公司章程》的情况

根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，将进行相应调整。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《佳通轮胎股份有限公司章程》。

上述《公司章程》修订事宜尚需提交至公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层及相关人员办理上述涉及的章程备案等相关事宜，上述变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容为准。

三、制定及修订相关制度的情况：

为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，对相关制度作出制定及修订，具体情况如下：

■

上述制定及修订制度事项已经公司第十届董事会第十七次会议或公司第十届监事会第十四次会议审议通过。其中序号1、2、3、8项制度尚需提交至公司2023年年度股东大会审议。上述修订后的制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2024-018

佳通轮胎股份有限公司

关于本公司股改进展的风险提示公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

特别提示：

● 本公司在近一个月内不能披露股改方案，请投资者注意投资风险。

● 目前，本公司提出股改动议的非流通股股东持股数尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

一、目前公司非流通股股东股改动议情况

目前，书面同意股改的非流通股股东有0家，其持股总数占非流通股股份总数比例为0%，尚未达到《上市公司股权分置改革管理办法》规定的三分之二的界限。

目前，本公司未能进行股改的原因是： 尚无确定的股改方案。

目前，尚未书面同意股改的非流通股股东有 68 家，其未明确同意股改的主要原因是：尚无确定的股改方案。

二、公司股改保荐机构情况

目前，本公司尚未与保荐机构签定股改保荐合同。

三、保密及董事责任

本公司全体董事确认并已明确告知相关当事人，按照《上市公司股权分置改革管理办法》第七条等的规定履行保密义务。

本公司全体董事保证将按照《上海证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第2.2.4条等的规定及时披露股改相关事项。

本公司全体董事确认已知《刑法》、《证券法》、《上市公司股权分置改革管理办法》等对未按规定披露信息、内幕交易等的罚则。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司

2024年4月27日

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2024-015

佳通轮胎股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会、监事会任期即将届满，为保证公司规范、健康、稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，需按程序进行董事会、监事会换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司董事会提名委员对第十一届董事会董事候选人的任职资格和履职能力 等方面进行审查，并于2024年4月26日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨选举公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。公司第十一届董事会董事候选人如下：

1、提名李怀靖先生、陈应毅先生、彭伟轩先生、张兴君先生、陈福忠先生、黄文龙先生为非独立董事候选人（简历附后）。

2、提名钟庆全先生、朱华友先生、郭博耀先生为独立董事候选人（简历附后）。

公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，其任职资格和独立性已获得上海证券交易所备案审核通过。独立董事候选人声明与承诺及提名人声明与承诺详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

上述非独立董事候选人和独立董事候选人提交股东大会审议通过后，将共同组成公司第十一届董事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

二、监事会换届选举情况

公司监事会于2024年4月26日召开第十届监事会第十四次会议，审议通过了《关于监事会换届选举暨选举公司第十一届监事会非职工代表监事候选人的议案》。本届监事会拟向股东大会推荐董民先生、程安顺先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人（简历附后）。

上述监事候选人提交股东大会审议通过后，将与由公司职工代表选举产生的一名职工代表监事，共同组成公司第十一届监事会。任期为自股东大会审议通过之日起至第十一届监事会任期届满之日止。

三、其他说明事项

上述董事、监事候选人任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、监事的情形。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生之前，第十届董事会仍按照有关规定和要求履行职责。

特此公告。

佳通轮胎股份有限公司董事会

2024年4月27日

非独立董事候选人简历：

李怀靖先生，1964年生，国籍：中国香港，学历：工商管理硕士，现任公司董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司副董事长兼董事总经理，兼任新加坡佳通轮胎私人有限公司董事总经理、PT Gajah Tunggal Tbk监事、安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司等公司董事。

陈应毅先生，1968年生，国籍：马来西亚，学历：工商管理硕士，现任公司副董事长，佳通轮胎（中国）投资有限公司董事长以及新加坡佳通轮胎私人有限公司董事长，兼任安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司董事长、PT Gajah Tunggal Tbk监事等。

彭伟轩先生，1954年生，国籍：马来西亚，学历：学士。现任公司董事，新加坡佳通轮胎私人有限公司技术总监、佳通轮胎（中国）投资有限公司等公司董事。

张兴君先生，1965年生，国籍：中国，学历：硕士研究生，现任公司董事，海南夏日投资发展有限公司副董事长、总经理，海南夏日商贸有限公司董事、总经理，Singapore Summer Enterprise Pte Ltd董事、总经理。曾任海南汇通国际信托投资公司副总经理和新加坡佳新投资（亚洲）私人公司董事总经理等职。

陈福忠先生，1973年生，国籍：中国，学历：研究生。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司市场与销售执行董事，曾任安徽佳通轮胎有限公司总经理、福建佳通轮胎有限公司总经理等职。

黄文龙先生，1964年生，国籍：新加坡，学历：学士，新加坡注册会计师。现任公司董事，佳通轮胎（中国）投资有限公司资金部总监。曾任安徽佳通轮胎有限公司副总会计师、银川佳通轮胎有限公司及银川长城轮胎有限公司总会计师、桦林股份副总经理兼财务总监等职。

独立董事候选人简历：

钟庆全先生，1969年生，国籍：新加坡，学历：学士，专业资格：新加坡注册会计师资格。现任公司独立董事，Crowe Horwath First Trust LLP副总裁、Jubilee Industries Holdings Ltd独立董事及审计委员会主任委员、Acrometa Group Limited独立董事。曾任Arthur Andersen经理，Linklaters Allen & Gledhill Pte Ltd区域财务经理。

朱华友先生，1961年生，国籍：中国，学历：博士。现任公司独立董事，海南赛伯乐教育集团总裁、海口经济学院执行校长。曾任海南省办事办处长、中国南海研究院副院长、海南省发改委副主任、海南省副秘书长、海南省政府政策研究室主任、中国特色自贸港研究院研究员。

郭博耀先生，1979年生，国籍：新加坡，学历：本科。现任公司独立董事，Metro Transit Solutions Pte Ltd (Singapore) 总裁、DTRO Singapore Pte Ltd (Singapore) 非执行董事、MTS Systems Engineering Pte Ltd (Singapore) 执行董事。曾任NEC Asia Pacific（Singapore）业务经理，SMRT Corporation (S53.SI) 区域总经理。

非职工代表监事候选人简历：

董民先生，1972年生，国籍：中国，学历：硕士。现任公司监事会主席，海城佳德置业有限公司执行董事。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司物流部总经理、内审部总经理、人力资源部总经理等职。

程安顺先生，1974年生，国籍：中国，学历：硕士。现任公司监事，佳通轮胎（中国）投资有限公司内审部总经理、内控部总经理。曾任佳通轮胎（中国）投资有限公司发展部项目经理、内审部经理、内审部副总经理、内审部总经理、财务会计部总经理等职。

证券代码：600182 证券简称：S佳通 公告编号：临2024-017

佳通轮胎股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月17日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月17日 13点30分

召开地点：莆田悦华酒店（福建省莆田市荔城北路延寿溪畔）

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月17日

至2024年5月17日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经本公司第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会议审议通过，详见本公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上披露的公告。本次股东大会的会议材料将于会议召开前按要求刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案：9、10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、15、16、17

4、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：佳通轮胎（中国）投资有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

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