中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司|中国船舶_新浪财经

● 该事项尚需提交股东大会审议。

一、担保情况概述

为保证中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“中国海防”或“公司”）所属子公司生产经营稳定增长，维护公司股东及投资者的利益，公司依照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，根据2024年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中直接为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过35,000万元；为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过8,420万元，其中包括：公司直接为下属子公司提供担保最高余额不超过8,300万元，公司全资子公司为其全资子公司提供担保最高余额不超过120万元。上述担保有效期限至公司2024年度股东大会召开日。

上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

公司于2024年4月25日召开第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，本事项尚需股东大会审议通过。

二、2024年度担保预计具体情况

（一）2023年度担保执行情况

■

（二）2024年度担保预计具体情况

■

按照担保金额连续十二个月内累计计算原则，不存在超过上市公司最近一期经审计净资产50%且绝对金额超过5,000万元以上的担保情形。

三、被担保人情况介绍

1.中船辽海装备有限责任公司

统一社会信用代码：9121010211777558XT

企业类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：22,542.56万元

法定代表人：张玉良

成立日期：1986年05月29日

营业期限：自1986年05月29日至2036年05月28日

注册地：辽宁省沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：船舶制造，船舶修理，特种设备设计，特种设备制造，特种设备安装改造修理，特种设备检验检测，建筑智能化系统设计，建设工程设计，建设工程施工，检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：海洋环境监测与探测装备制造，海洋环境监测与探测装备销售，导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造，导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售，船用配套设备制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，仪器仪表修理，仪器仪表销售，通用设备修理，通用设备制造（不含特种设备制造），专用设备修理，机械设备研发，机械设备销售，机械设备租赁，电子、机械设备维护（不含特种设备），特种设备销售，电子元器件制造，电子元器件零售，电子元器件批发，机械零件、零部件加工，机械零件、零部件销售，金属结构制造，金属结构销售，特种陶瓷制品制造，特种陶瓷制品销售，新材料技术研发，电子产品销售，电子专用材料销售，软件开发，软件销售，租赁服务（不含许可类租赁服务），业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训），信息系统集成服务，安全技术防范系统设计施工服务，环境保护专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

担保人持股情况：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司对中船辽海装备有限责任公司持股100%。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为110,025.26万元，负债总额为78,501.86万元，资产负债率71.35%。其中，长期借款为0万元,流动负债为75,793.86万元，净资产31,523.40万元；2023年度实现营业收入32,038.54万元，归属于母公司股东的净利润3,178.75万元。

2.中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司

统一社会信用代码：912101027346441043

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：2,180.30万元

法定代表人：詹浩

成立日期：2002年1月15日

营业期限：自2002年1月15日至2052年1月14日

注册地：沈阳市和平区浑河民族经济技术开发区族旺路18号

经营范围：机械设备制造、加工；压力管道元件（异型连接组合）制造；金属材料销售；石油管道输油设备设计；石油管道技术服务；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；机械清洗设备维修及技术咨询；管道封堵技术咨询服务；管道安装；清洗服务；管道设备检测；机械设备租赁；能源设备研发、生产、销售及技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

担保人持股情况：中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司是中国海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船辽海输油气设备（沈阳）有限责任公司持股100% 。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为11,242.62万元，负债总额为7,516.50万元，资产负债率66.86%,其中,长期借款为0万元,流动负债为7,443.50万元，净资产3,726.11万元；2023年度实现营业收入5,757.09万元，归属于母公司股东的净利润181.45万元。

3.青岛杰瑞工控技术有限公司

统一社会信用代码：9137020267175660XL

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册资本：5,000万元

法定代表人：赵奎

成立日期：2008年1月30日

营业期限：自2008年1月30日至无固定期限

注册地：青岛市市南区山东路27号东栋101室

经营范围：智慧港口系统装备、海洋及能源系统装备、石油钻采系统装备、轨道交通系统装备、工厂智能化系统装备的产品研发、设计、生产、总装调试及服务（生产限分支机构）；工业自动化工程承包、研发、设计、生产（生产限分支机构）；软件工程开发及技术服务；计算机信息系统集成与服务；工控机及配件、计算机与电脑配件销售及维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人持股情况：青岛杰瑞工控技术有限公司是中国海防间接控股子公司，是青岛杰瑞自动化有限公司全资子公司。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为29,567.88万元，负债总额为19,458.90万元，资产负债率65.81%。其中，长期借款为0万元,流动负债为18,529.59万元，所有者权益为10,108.98万元；2023年度实现营业收入26,541.85万元，归属于母公司股东的净利润1,048.71万元。

4.中船重工双威智能装备有限公司

统一社会信用代码：9113068108729387XT

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2013年12月23日

营业期限：2013年12月23日至2033年12月22日

注册地：河北省涿州市范阳东路3号开发区管委会5楼520室

经营范围：压力清洗机、超声波清洗机、机械产品装配线及节能、智能、成套设备，工业过滤系统（工业冷却油过滤系统、废屑处理系统以及废水处理系统）、工业自动化控制系统装置及系统集成的设计、生产、销售和服务。货物进出口业务、技术进出口业务、代理进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

担保人持股情况：中船重工双威智能装备有限公司是中国海防间接控股子公司，中船重工海声科技有限公司对中船重工双威智能装备有限公司持股100%。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为29,883.08万元，负债总额为22,533.25万元，资产负债率75.40%。其中，长期借款为0万元,流动负债为21,833.25万元，净资产7,349.83万元；2023年度实现营业收入10,831.11万元，归属于母公司股东的净利润-2,652.88万元。

5.宜昌英汉超声电气有限公司

统一社会信用代码：914205007283352090

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,050万元

法定代表人：江艳秋

成立日期：2001年7月24日

营业期限：2001年7月24日至无固定期限

注册地：中国（湖北）自贸区宜昌片区珠海路5号

经营范围：工业清洗设备、智能生产线（装备）、检测设备及设施、表面处理设备、农副食品专用加工设备、环保设备、轨道交通设备、立体库、机械结构件、电气控制系统、机电一体化产品（不含特种设备）的设计、开发、生产、销售、安装及售后服务、咨询服务；进出口贸易（不含国家禁止或限制进出口的货物和技术）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

担保人持股情况：宜昌英汉超声电气有限公司是中国海防间接控股子公司，中船重工海声科技有限公司对宜昌英汉超声电气有限公司持股100%。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为2，455.91万元，负债总额为1,712.95万元，资产负债率69.75%。其中，长期借款为0万元,流动负债为1,609.15万元，净资产742.96万元；2023年度实现营业收入2,053.40万元，归属于母公司股东的净利润88.30万元。

6.中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司

统一社会信用代码：91210112117746826X

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000万元

法定代表人：詹浩

成立日期：1992年11月02日

营业期限：自1992年11月02日至2042年11月01日

注册地：沈阳市和平区十三纬路23号

经营范围：光机电、电声类一体化产品、汽车电子设备设计、制造、销售及工程承包；新技术引进，技术咨询、技术服务；建筑智能化工程、安防工程设计、施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

担保人持股情况:中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司是中国海防间接控股子公司，中船辽海装备有限责任公司对中船海通电子科技（沈阳）有限责任公司持股100%

截至2023年12月31日，被担保人总资产2,992.35万元，负债总额为1,962.21万元，资产负债率65.57%。其中，长期借款为500万元,流动负债为1,447.21万元，净资产1,030.14万元；2023年度实现营业收入2,646.72万元，归属于母公司股东的净利润50.16万元。

7.北京北方喜利得产品维修服务有限公司

统一社会信用代码：91110108101904674J

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：361.82万元

法定代表人：刘建军

成立日期：1984年09月01日

营业期限：自2010年02月04日至2060年02月03日

注册地：北京市海淀区学院南路34号2号楼一层

经营范围：维修、销售喜利得公司生产的打钉机、钻孔机、安卡、化学锚栓、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；租赁建筑工程机械、建筑工程设备；销售金属材料、建筑材料、软件、仪器仪表、防火封堵材料；技术服务、技术咨询。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

担保人持股情况：北京长城电子装备有限责任公司对北京北方喜利得产品维修服务有限公司持股100%。

截至2023年12月31日，被担保人总资产为1,689.05万元，负债总额为1,145.08万元，资产负债率67.79%。其中，长期借款为0万元，流动负债为1,076.58万元，净资产543.96万元；2023年度实现营业收入1,535.97万元，归属于母公司股东的净利润-86.58万元。

四、担保协议的主要内容

公司及相关子公司目前尚未签订担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的为准。

五、担保的必要性和合理性

本次担保预计是为了满足公司下属子公司的日常经营需要，被担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司利益。

六、董事会意见

公司于2024年4月25日召开的第九届董事会第三十次会议审议通过了《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》，同意公司向全资子公司和控股子公司提供累计不超过人民币43,420万元的额度信用支持。有效期限至公司2024年度股东大会召开日。

七、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：公司对下属子公司提供担保属于公司生产经营和资金合理使用的需要；该担保风险可控，不会损害公司及广大股东，尤其是中小股东的利益。

八、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至2023年12月31日，公司为全资及控股子公司提供担保余额为人民币26,800万元，公司全资子公司为其子公司提供担保余额为人民币120万元，综上，公司为下属公司累计对外担保金额为人民币26,920万元，占2023年度中国海防合并资产负债表归属于上市公司股东所有者权益的3.34%，逾期担保金额为人民币0万元。

九、备查文件

1、公司第九届董事会第三十次会议决议

2、公司第九届监事会第二十五次会议决议

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2024-014

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为进一步提升中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）的公司治理水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》等相关文件规定，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订。2024年4月25日，公司召开第九届董事会第三十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体修订内容如下：

■

《公司章程》本次修订事项尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2024-009

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体董事。本次会议由公司董事长陈远锦先生主持，应出席会议董事8名，实际参会董事8名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《2023年度总经理工作报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

四、审议通过《2023年度利润分配预案》

根据审计报告，2023年度公司实现净利润325,888,684.17元，其中归属于母公司所有者的净利润308,583,121.47元，2023年12月31日合并资产负债表不含少数股东权益的所有者权益8,068,655,912.82元，未分配利润4,135,693,076.44元。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派送现金1.31元（含税），总计需支付现金为93,092,449.57元。现金分红总额占当期归属于公司股东的净利润的30.17%。本年度不送红股，不进行资本公积转增股本。如在此期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分红比例。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、审议通过《2023年度独立董事述职报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、审议通过《关于2023年度独立董事独立性自查报告的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

八、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、审议通过《关于公司高级管理人员2023年度薪酬的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

2023年公司发生日常关联交易214,474.37万元，其中，向关联人购买商品发生30,259.20万元，向关联人销售商品、产品165,820.11万元，向关联人提供服务10,984.12万元，接受关联人服务2,549.88万元，向关联人出租或租赁房产、设备4,861.06万元。上述发生额未超过日常关联交易预计。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十一、审议通过《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据2024年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过35,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过8,420万元。有效期限至公司2024年度股东大会召开日。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十二、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十三、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

关联董事陈远锦、周利生、马晓民、田路、王松岩回避表决。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十四、审议通过《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十五、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十六、审议通过《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十七、审议通过《关于修订公司〈审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十八、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2023环境、社会及公司治理报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

十九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十一、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十二、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十三、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十四、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

二十五、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十六、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十七、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

二十八、审议通过《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二十九、审议通过《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

授权董事会秘书在本次董事会结束后根据公司安排，另行通知会议召开时间，并向公司全体股东发出股东大会会议通知，在通知中列明会议日期、时间、地点和审议的事项等。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2024-010

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

第九届监事会第二十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年4月25日，中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二十五次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知及材料及时送达全体监事。本次会议由公司监事会主席徐万旭先生主持，应出席会议监事3名，实际参会监事3名。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议经与会监事的认真讨论，投票表决，形成如下决议：

一、审议通过《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

二、审议通过《2023年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《2023年度利润分配预案》

监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，严格履行了相关决策程序，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，符合公司和全体股东的利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

四、审议通过《2023年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2023年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》的规定；报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况；在本决议作出之日前，没有发现参与2023年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

五、审议通过《2023年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

六、审议通过《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

七、审议通过《关于2024年度为所属子公司提供担保额度上限的议案》

公司根据2023年经营计划和资金安排，拟向全资子公司、控股子公司及其下属子公司提供担保最高余额不超过人民币43,420万元的信用支持，其中为资产负债率70%以上的子公司提供担保最高余额不超过35,000万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保最高余额不超过8,420万元。有效期限至公司2024年度股东大会召开日。上述信用支持的具体方式按担保人及各被担保公司与金融机构等协商确定，包括但不限于提供银行贷款担保、出具贸易保函、提供承兑担保等。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

八、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司2023年年度募集资金的存放情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的要求。公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

九、审议通过《关于审议〈中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司关于中船财务有限责任公司风险评估报告〉的议案》

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易》的要求，公司通过查验中船财务有限责任公司相关资料，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估。根据对财务公司基本情况、内部控制制度及风险管理情况的了解和评价，未发现财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、结算、信息系统等风险控制体系存在重大缺陷；财务公司运营正常，资金较为充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足，与其开展存款金融服务业务的风险可控。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

十、审议通过《关于审议〈2024年第一季度报告〉的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

相关内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司监事会

2024年4月27日

股票代码：600764 股票简称：中国海防编号：临2024-012

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司

关于2023年度日常关联交易执行情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度发生的关联交易是为了满足公司生产经营的需要，交易价格公允，不影响公司的独立性。

● 《关于2023年度日常关联交易执行情况的议案》已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、2023年日常关联交易预计情况

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年12月26日召开公司第九届董事会第十八次会议审议并通过了《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》，并经公司2023年度第一次临时股东大会审议通过，就公司与中国船舶集团有限公司（简称“中国船舶集团”）及其下属单位之间2023年度发生的日常关联交易进行了预计，公司2023年向关联人购买商品预计上限130,000万元，向关联人销售商品上限310,000万元，向关联人提供服务上限12,000万元，接受关联人提供的服务上限4,000万元，向关联人租赁或出租房产设备上限9,000万元。具体详见公司于2022年12月27日发布的《中国海防关于2023年度日常关联交易预计额度的公告》（临2022-049）。

二、2023年日常关联交易执行情况

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注：2023年公司受部分产品市场需求及价格波动、部分产品计划调整、行业竞争加剧等因素影响，部分子企业出现科研生产计划目标延后、合同签订计划调整等情况，2023年公司营业收入同比下降16.31%，实际执行的关联方采购、销售较原计划下降较大。

特此公告。

中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会

2024年4月27日