北京博睿宏远数据科技股份有限公司_新浪财经

（上接1034版）

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内本公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司信息披露不存在不及时的情况，已披露的相关信息真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2023年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，对募集资金进行了专户存储与使用，及时履行信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

七、立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告出具的鉴证报告的结论性意见

我们认为，博睿数据2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年4月修订）》的相关规定编制，如实反映了博睿数据2023年度募集资金存放与使用情况。

八、保荐构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构认为，公司2023年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、《科创板上市公司持续监管办法(试行)》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2023年12月31日，博睿数据不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对博睿数据2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

上市公司募集资金已于2023年末使用完毕，募集资金监管账户招商银行股份有限公司北京东直门支行、招商银行股份有限公司厦门软件园支行、北京银行股份有限公司方庄支行、中国光大银行股份有限公司北京工体路支行、宁波银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京海淀支行分别于2024年1月、2024年1月、2023年3月、2023年10月、2023年10月、2023年3月注销。保荐机构与上市公司、监管银行前述的相关《募集资金三方监管协议》均随之终止。

九、上网公告附件

（一）《兴业证券股份有限公司关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》

（二）《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：北京博睿宏远数据科技股份有限公司 2023年度

单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：募投项目建设期均为3年，本报告期处于建设期，暂时无法测算效益。

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-017

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于2023年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》的要求，为真实反映北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至2023年12月31日的财务状况及经营情况，公司于2023年末对公司的应收账款、固定资产、长期股权投资、无形资产等进行了全面清查，在清查的基础上，对应收账款回收的可能性、各类存货的可变现净值等事项进行了充分的分析和评估后，公司基于谨慎性原则，拟对以下资产计提减值准备，具体情况如下表：

单位：元

■

二、计提资产减值准备事项的具体说明

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，本公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和财务担保合同等的预期信用损失进行估计。

本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

对于由《企业会计准则第14号一一收入》(2017)规范的交易形成的应收款项和合同资产，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于租赁应收款，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回的，直接减记该金融资产的账面余额。

根据上述标准，2023年公司计提应收款项减值损失205.80万元，其中应收账款计提信用减值损失209.52万元，其他应收款冲回信用减值损失3.73万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项信用减值和资产减值准备减少公司2023年度合并报表利润总额205.80万元，上述金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

本次计提信用减值准备和资产减值准备符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，遵循谨慎性、合理性原则，符合公司的实际情况，能够更真实、准确地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在操纵利润、损害公司和股东利益的行为。

四、本次计提资产减值准备履行的审议程序

《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》经董事会审计委员会审核通过后，提交第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议，并于2024年4月25日一致审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

五、董事会审计委员会、监事会审核意见

（一）董事会审计委员会意见

公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能真实公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司董事会审计委员会同意将《关于公司2023年度计提资产减值准备的议案》提交至董事会审议。

（二）监事会意见

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及其他相关法律法规的要求；本次计提资产减值准备的依据充分，符合会计谨慎性原则，能够真实、准确地反映公司的财务信息；本次计提资产减值准备的决策程序符合《公司章程》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的要求，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-019

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

2023年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京博睿宏远数据科技股份有限公司2023年度年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-106,933,235.12元，2023年末公司累计未分配利润为-139,440,460.03元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[2012]37号)《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于截至2023年12月31日公司财务报表未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益,综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月22日召开了2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。全体独立董事对本事项发表了明确的同意意见。经审核，独立董事一致认为：公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配的预案是基于公司稳定经营和资金需求考虑，为了保障公司可持续发展和全体股东的长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。独立董事发表了明确的同意意见。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开了第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配方案充分考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，符合《上市公司监管指引3号一一上市公司现金分红（2023年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，有利于保证公司的正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-022

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

本次执行财政部2022年11月30日印发的《企业会计准则解释第16号》（财会[2022]31号，以下简称“解释第16号”），本次会计政策的变更不会对北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

（一）会计政策变更概述

2022年11月30日，财政部印发了解释第16号，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关内容，要求自2023年1月1日起施行。

（二）本次会计政策变更的具体情况

本次会计政策变更前，公司执行财政部2006年发布的《企业会计准则第18号一一所得税》及其相关规定；变更后，公司执行财政部2022年发布的解释第16号。根据解释第16号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号一一所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号一一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的适用本解释的单项交易，企业应当按照本解释的规定进行调整。对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照本解释和《企业会计准则第18号一一所得税》的规定，将累积影响数调整财务报表列报最早期间的期初留存收益及其他相关财务报表项目。企业进行上述调整的，应当在财务报表附注中披露相关情况。本解释内容允许企业自发布年度提前执行，若提前执行还应在财务报表附注中披露相关情况；

根据规定，解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更的具体情况及对公司的影响

（一）本公司自2023年1月1日起执行解释第16号，并在2023年度财务报表中对2022年1月1日之后发生的该等单项交易追溯应用。对于2022年1月1日之前发生的该等单项交易，如果导致2022年1月1日相关资产、负债仍然存在暂时性差异的，本集团在2022年1月1日确认递延所得税资产和递延所得税负债，并将差额（如有）调整2022年1月1日的留存收益。执行该规定的主要影响如下：

单位：元

■

（二）公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、审计委员会、监事会审核意见

（一）审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司和全体股东的利益。同意将《关于会计政策变更的议案》提交至董事会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：本次根据财政部修订后的企业会计准则变更会计政策，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-023

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项说明如下：

一、情况概述

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司2023年度审计报告（信会师报字[2024]第ZB10668号），公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-10,662.76万元。截止2023年12月31日，公司合并口径未分配利润为-13,913.48万元。未弥补亏损为13,913.48万元，实收股本为44,400,000元，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，需提交至股股东大会审议。

二、亏损主要原因

报告期内，公司实现营业收入12,073.07万元，同比增加3.73%；归属于上市公司股东的净利润-10,662.76万元，同比减少2,541.19万元，主要原因如下：

公司所处行业为IT运维监控领域的重要分支行业一一应用性能管理行业，属于知识密集型、技术驱动型产业，对专业技术人员依赖性强、人员流动率高、知识结构更新快，报告期内，公司研发投入占营业收入的比例73.39%，较去年同期增加5.07个百分点，主要系报告期内公司持续投入研发资源到一体化智能可观测平台Bonree ONE，持续引入外部高端技术人才，保持自身技术领先优势，增加了与研发人员相关的薪酬费用。一体化智能可观测平台Bonree ONE产品于2023年正式投入商用，取得初步成效，该产品目前已趋于成熟，达到国内先进水平。此外，去年同期冲回股份支付费用，导致本年研发费用中的股份支付费用相对增加。

三、应对措施

中国的应用性能管理及可观测市场发展晚于北美，目前国内企业对于应用性能监控及可观测性技术的认知还不够深入，但伴随国内信息技术的快速发展和数字经济建设的全面推进，企业对精细化运营的重视程度提升，逐渐意识到应用性能管理及可观测性技术可以协助企业自身业务发展。2024年，公司基于前述对所处行业国内情况的理解，结合公司目前情况，应对措施如下：

1、加速核心产品迭代，通过差异化产品价值巩固市场地位；

2、选择销售与营销双轨增长策略并行发展，实现平稳过渡；

3、坚持“客户第一”的价值观，进一步推进技术服务中心的人才升级和资源整合，提升售前、实施、交付、售后全流程服务的专业性和满意度，真正实现客户成功；

4、通过与生态伙伴合作资源整合，深入进行产品创新等，扩大公司的市场影响力。

具体措施详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-027）。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-024

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于变更2022年员工持股计划

存续期满后股份处置办法的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，现将有关情况公告如下：

一、本次员工持股计划的基本情况及审议程序

（一）2022年8月25日，公司召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案》等议案。公司独立董事就公司2022年员工持股计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，公司监事会对公司2022年员工持股计划出具了相关核查意见。

2022年8月27日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》。

（二）2022年10月20日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了上述相关议案，并授权公司董事会授权办理本次持股计划的具体事宜，包括但不限于本次持股计划的设立、变更和终止等相关事项。

（三）2023年1月6日，召开了公司2022年员工持股计划第一次持有人会议，审议通过了《关于设立公司2022年员工持股计划管理委员会的议案》《关于选举公司2022年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司2022年员工持股计划管理委员会及其授权人士办理与本次员工持股计划相关事宜的议案》。

（四）2023年7月5日，公司“北京博睿宏远数据科技股份有限公司回购专用证券账户”中的161,068股股份非交易过户至“北京博睿宏远数据科技股份有限公司－2022年员工持股计划”证券专用账户。

二、本次员工持股计划的调整情况

（一）调整原因

结合公司2022年员工持股计划（以下简称“本次持股计划”）的实际情况和员工意愿，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件规定，本次持股计划修改存续期满后股份的处置方法，增加将标的股票过户至持有人个人账户，由个人自行处置。如受法律法规限制无法过户至个人账户的，由管理委员会统一变现该部分资产，并按持有人所持份额的比例，分配给持有人。因此，公司就上述事项的变更，对《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（草案）摘要》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法》的内容进行相应调整。

（二）调整内容

1、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的具体调整如下：

■

除上述调整外，《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》的其他内容保持不变，《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）摘要》的相关内容同步做出调整。

2、《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的具体调整内容如下：

■

除上述调整外，《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》的其他内容保持不变。

三、本次调整的决策程序

（一）2024年4月22日，公司召开第三届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过了《关于变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意提交至董事会审议。

同日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议，审议通过了《关于变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，同意提交至董事会审议。

（二）2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议与第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》，独立董事发表了明确的同意意见。

四、独立董事意见

公司本次修订《2022年员工持股计划》及其摘要和《2022年员工持股计划管理办法》，主要系变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法。符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件规定，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形，亦不存在通过摊派、强行分配等方式强制员工参加本次持股计划的情形。公司董事会审议上述议案时，表决程序和决策合法、合规。综上，我们一致同意上述议案中对本次持股计划相关文件的内容调整。

五、监事会意见

公司本次调整后的《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）摘要》《北京博睿宏远数据科技股份有限公司2022年员工持股计划管理办法（修订稿）》相关内容符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律法规和规范性文件规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与本次持股计划的情形。本次调整系以推进本次持股计划的顺利实施为目的而作出的，有利于本次持股计划的有效落实。本次调整涉及的相关议案的决策程序合法、有效。

综上，监事会认为，本次调整符合本次持股计划有效实施的需要，不会损害公司及全体股东的利益，同意《关于变更2022年员工持股计划存续期满后股份的处置办法的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划〉及其摘要的议案》《关于修订〈2022年员工持股计划管理办法〉的议案》。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-027

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。公司制定了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。具体方案如下：

一、专注主业经营，加速核心产品迭代，2024年实现收入稳定增长

公司自成立起专注于IT运维监控领域重要分支行业一一应用性能管理行业。始终坚持以技术创新和产品创新为核心的发展战略，依托“产品+技术”的双轮驱动，为企业级客户提供优质的应用性能管理及可观测性产品和服务。

在数字化转型的背景下，国家政策积极推动企业数字化转型，强调新质生产力，数据正逐渐成为企业决策和运营的核心资源。博睿数据的核心产品一体化智能可观测平台Bonree ONE（以下简称“Bonree ONE”），是基于应用性能监控及可观测性技术，从最初以数据采集技术为核心的工具化产品，升级迭代到以深度挖掘数据价值技术为核心的一体化平台产品。

2024年第一季度，公司营业收入为37,645,165.47元，比上年同期增长16.72%，主要系公司2023年4月发布的核心产品Bonree ONE持续发挥积极的推动作用，收入约为1082.70万元（不含税），其中软件及技术开发收入约为687.09万元（不含税），数据监测服务收入约为362.10万元（不含税）。Bonree ONE的技术革新方向，经第一年市场拓展和实际应用检验，产品能力契合客户核心需求。

2024年，博睿数据将继续加速迭代核心产品Bonree ONE，使其技术更加成熟、丰富消费场景，致力于完成“一个平台，满足所有监控需求”的价值目标。通过对构建数据模型的分析应用、数据处理和可视化能力的打磨，帮助客户能够更深入理解其IT系统的运行状态，洞察资源利用率和潜在风险，提高数据处理能力，让客户通过数据驱动的决策，实现业务增长和创新发展。

二、优化经营管理，改善公司业绩情况

2024年，公司将基于Bonree ONE在市场导入期对公司2023年度收入产生的积极影响，制定符合目前市场需求与公司情况的经营计划，推动公司收入进入成长期，具体计划如下：

（一）产品驱动增长：提升Bonree ONE差异化优势。

1、整合不同来源、不同质量、不同格式的监控数据，减少客户监控系统重复建设，降低客户额外数据治理成本；简化数据处理流程，统一监控数据模型，确保监控数据的一致性准确性，为数据分析提供可靠基础。

2、提升监控数据的存储、查询效率，让客户做出更准确的决策；提升观测精度，故障问题追踪和定位效率，构建轻盈、有序、精准的数据中台。

3、提供开箱即用的根因分析和深度分析，让客户无需预先学习且进行复杂的配置操作；提供直观、简洁的界面设计，降低客户的学习成本，提高客户的使用体验；让客户各部门之间通过使用一套数据沟通和协作工具，提高跨组织协作效率，减少模糊地带，确保数据的准确性和一致性。

（二）营销驱动增长：销售与营销双轨驱动增长策略并行发展。

1、对于应用场景定制化需求高、成交周期长、项目金额高、部署方式偏好私有化部署的行业客户，博睿数据采用销售驱动为主策略，在重点区域，组建专业的行业销售团队，优化升级行业技术服务中心组织架构，聚焦细分客户，通过场景应用解决方案深入用户核心业务流，通过不断优化解决方案加速行业渗透效率。

2、对于尚未被大众市场充分满足的小众市场，博睿数据降通过自身的资源和专业知识，提供量身定制的解决方案，确保其能够解决实际问题；通过营销活动，提高品牌知名度与影响力；通过改进和增加销售渠道，将产品提供给目标客户；通过与行业内领军人物合作，在服务好现有客户的同时，吸引新客户，从而在特定市场中实现增长和扩张。

（三）服务驱动增长：坚持“客户第一”价值观，真正实现客户成功。

1、提供符合客户的实际需求的解决方案，深入了解客户使用场景，提供个性化的服务和支持，建立深度客户关系。

2、提供高质量的技术支持，快速相应客户技术问题，提供详细的使用指南和在线帮助文档，降低客户使用门槛。

3、定期回顾客户服务过程，根据客户反馈调整服务策略，持续优化客户体验。

4、为客户提供多种沟通渠道方便其获取支持，定期发送产品更新等信息，建立有效沟通。

5、提供专业咨询服务，提升软件使用效果；提供增值服务，增加客户粘性。

6、强化团队培训，适应不断变化的市场需求。

（四）生态伙伴驱动增长：与行业领军企业合作，扩大市场覆盖。

博睿数据与腾讯云、阿里云等云服务提供商建立了战略合作伙伴关系。这些云服务提供商拥有庞大的用户基础和先进的技术能力，通过与博睿数据的合作，双方能够共同为客户提供更加全面、高效的解决方案。这种合作模式不仅有助于扩大博睿数据的市场影响力，还能够促进双方在技术研发、产品创新等方面的深入合作。

三、积极推动股份回购，应用多种市值维护措施

公司高度重视股东的投资回报，公司积极开展回购，增强投资者信心。

（一）截至2024年3月31日，公司共计实施2次股份回购，回购金额为46,093,755.77元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（二）2022年5月19日，公司发布首次回购计划，用于实施员工持股计划，拟回购资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），并于2022年6月30日进行了首次回购。2022年5月17日，公司完成本次回购，使用资金总额30,095,614.74元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

（三）2024年2月8日，公司发布第二次回购计划，用于为维护公司价值及股东权益一出售，拟回购资金总额不低于人民币1,500万元（含），不超过人民币3,000万元（含），并于2月8日进行了首次回购。公司第二次回购正在进行过程中，公司将继续在回购期限内择机实施股份回购并及时履行信息披露义务。

四、加强投资者沟通，提高信息披露透明度

公司始终高度重视信息披露工作，严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，认真履行信息披露义务，真实、准确、完整、规范、及时、充分地披露公司定期报告、临时公告等重大信息。公司始终重视与广大投资者的交流互动，并致力于维护良好的投资者关系。公司将积极建立公开、公平、透明、多维度的投资者沟通渠道，通过投资者热线电话、公司公开邮箱、上证e互动及业绩说明会等各种形式与投资者积极沟通，加深投资者对于公司经营情况的了解，增强投资者对公司的认同感，增进交流互信，树立市场信心。形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。

未来，公司将继续严谨、合规地开展信息披露工作，增加投资者沟通交流活动。通过举办业绩说明会，向投资者介绍公司业绩情况、财务数据表现，并就相关问题进行解答，提高业绩信息的透明度和可理解性；定期组织投资者调研活动，邀请公司高管或相关负责人与投资者面对面交流，回答投资者关心的问题，增进双方的沟通和了解；进行线上路演，利用互联网平台进行公开的业绩说明和互动交流，为更多投资者提供参与的机会，探索构建多元化双向沟通渠道，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的。公司计划2024年度召开不少于3次线上业绩说明会，并积极参与投资者交流活动。公司将持续听取投资者的意见和建议，推动各项工作取得新成效。

五、完善公司治理，保障持续规范运作

2024年度，公司将持续完善法人治理结构，加强内控建设，提高公司经营管理水平和风险防范意识，促进公司高质量发展。结合公司实际情况，全面梳理原有管理制度，在符合内部控制要求的前提下，着眼于管理效率，明确相关部门人员的职责和权限，优化内部控制环境，加强内部监督，持续提高治理水平。

六、强化关键少数的责任，传递公司未来发展信心

2024年度，公司董事会办公室将收集整理最新的证券法律法规、规章制度、监管信息包括监管案例，组织公司董事、监事、高级管理人员及时学习，加强政策宣导，跟踪相关方承诺履行情况并做好预沟通，确保相关方履行承诺。督促董事、监事和高级管理人员按时完成证监会、上交所要求学习的培训课程，确保董事、监事、高级管理人员形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，强化“关键少数”责任。

本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-018

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是公司正常生产经营业务，主要按照市场价格为定价依据，遵循平等自愿原则，交易风险可控，不存在损害公司及非关联股东利益的情形，不会对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“博睿数据”）于2024年4月22日召开了2024年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,独立董事认为：公司对2024年度日常关联交易的预计是公司日常生产经营所需，具有必要性和合理性，关联交易按照公允的市场价格定价，不影响公司独立性，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。审议程序合法有效，没有损害公司以及股东的利益。经全体独立董事一致同意后提交该议案至董事会审议。

公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议。公司董事会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次公司与北京智维盈讯网络科技有限公司（以下简称“智维盈讯”）的日常关联交易预计金额合计900万元。出席会议的董事一致审议通过了该议案，审议程序符合相关法律法规的规定。

（二）本次日常关联交易预计金额和类别

单位:万元人民币

■

（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位:万元人民币

■

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人的基本情况

企业名称：北京智维盈讯网络科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：赵立龙

注册资本：2970.88万元

成立日期：2015年6月8日

注册地址：北京市朝阳区八里庄西里99号7层806

经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理；经济贸易咨询；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动（不含演出）；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

主营业务：智维盈讯是一家专注于将流量大数据与智能算法相结合，帮助企业级客户解决网络应用故障及安全问题的专业 NPM 服务商。智维盈讯的主营业务属于IT运维管理领域中的网络性能管理行业（NPM，Network Performance Management & Monitoring）。

主要股东或实际控制人：赵立龙持有智维盈讯28.13%的股权。

（二）主要财务数据

以下为交易对方最近一个会计年度的主要财务数据：

单位：万元人民币

■

（三）关联关系说明

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年年度财务报表的审计，基于实质重于形式原则，根据《企业会计准则解释第13号》（财会【2019】21号）认定智维盈讯为公司联营企业。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》公司根据实质重于形式原则认定智维盈讯为公司关联方。

（四）履约能力分析

关联方智维盈讯生产经营正常，在前期合同执行过程中，具有良好的履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

三、日常关联交易主要内容

公司与关联方2024年度预计的日常关联交易主要为公司向关联方采购软硬件及服务，关联交易价格遵循公允原则，以市场价格为依据，由双方协商确定交易价格。

对于上述常关联交易，公司将在上述预计的范围内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的必要性

公司与上述关联方的日常关联交易是为了满足公司业务发展及生产经营的需要。公司与上述关联方长期、良好的合作伙伴关系，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的。

（二）关联交易定价的公允性

公司与上述关联方的交易是在公平的基础上按市场规则进行，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（三）关联交易的持续性

公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务稳定发展的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

五、上网公告附件

1、《2024年第一次独立董事专门会议决议》；

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-020

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于作废部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》，现将有关事项说明如下：

一、公司2021年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”或“《激励计划》”）已履行的决策程序和信息披露情况

（一）2021年1月26日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2021年1月27日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《2021年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2021-012）及2021年限制性股票激励计划（草案）。

（二）2021年1月27日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（2021-014），根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘航先生作为征集人，就公司2021年第二次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东征集委托投票权。

（三）2021年1月27日至2021年2月5日，公司对本激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年2月6日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2021-016）。

（四）2021年2月24日，公司召开2021年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-018）、《关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-019）。

（五）2021年2月24日，公司召开第二届董事会第十七次会议与第二届监事会第十五次会议，审议通过了《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。2021年2月25日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2021-022）。

（六）2022年4月26日召开第二届董事会第二十四次会议和第二届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》和《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2022年4月28日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于调整2021年限制性股票授予价格及作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-021）。

（七）2023年4月26日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。公司独立董事对该事项发表了独立意见。2023年4月27日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2023-023）。

（八）2024年4月25日召开第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于作废部分限制性股票的议案》。2024年4月27日，公司于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露《关于作废部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

（一）因激励对象离职而作废

鉴于本激励计划首次授予部分第三个归属期中有7名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，其已获授予但尚未归属的限制性股票不得归属并由公司作废，原首次授予第三个归属期的激励对象由51人调整为44人，剔除这7名离职人员曾经第一个及第二个归属期未达到公司业绩考核目标已作废的限制性股票数量1.05万股后，去重后的作废不得归属的限制性股票0.70万股，原首次授予限制性股票数量（调整后）27.53万股调整为26.83万股（调整后）。

（二）公司层面业绩考核不达标

根据本激励计划及公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法的相关规定：“以2020年营业收入为基数，A目标为2021年-2024年营业收入增长率分别达到30%、75%、145%、260%；B目标为2021年-2024年营业收入增长率分别为25%、65%、120%、200%。归属比例为30%、30%、40%。若各归属期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标B的，所有激励对象对应考核当年可归属的限制性股票全部取消归属，并作废失效。”根据公司经审计的2023年度财务报告，公司2023年营业收入增长率未达到上述公司层面业绩考核目标。鉴于本激励计划的第三个归属期未达到公司业绩考核目标，44名激励对象对应的第三个归属期的限制性股票全部取消归属并由公司作废，剔除该归属期中离职人员已授予但尚未归属的限制性股票数量0.70万股后，去重后的作废不得归属的限制性股票26.83万股。

综上所述，本激励计划本次累计作废27.53万股。本次作废后，本激励计划剩余已授予未归属的第二类限制性股票为0股，本激励计划将结束。

三、本次作废部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次作废部分限制性股票符合有关法律、法规及本激励计划的相关规定，所作的决定履行了必要的程序，不存在损害股东利益的情况，同意公司此次作废部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

上海君澜律师事务所认为：

根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，截至本法律意见书出具之日，本次作废已取得现阶段必要的批准和授权；本次作废的原因、人数及数量均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的相关规定；公司本次作废不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响；公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

六、上网公告附件

（一）《上海君澜律师事务所关于北京博睿宏远数据科技股份有限公司作废2021年限制性股票激励计划部分限制性股票相关事项之法律意见书》

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-021

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认

及2024年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业薪酬水平以及相关人员的履职情况，现将公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案公告如下：

一、公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬情况

经核算，2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况如下表：

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注：1、“报告期内从公司获得的税前报酬总额（万元）”，是根据定期报告编制信息披露提示要求按照权责发生制应归属于本报告期的年度现金薪酬，包括基本工资、绩效工资、职位或岗位的津贴补贴等（不包括股权激励等非现金薪酬、归属于以前年度的应发未发薪酬）。

2、“报告期内实际取得的税前报酬总额（万元）”是按不包含报告期内已计提，但截至报告日尚未发放的税前薪酬口径计算。

二、公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬方案

（一）本方案适用对象

公司第三届董事（含独立董事）、监事、高级管理人员

（二）适用期限

2024年1月1日至2024年12月31日

（三）薪酬标准

1、独立董事

2024年独立董事在公司领取独立董事津贴为60,000元/年（税前），按月发放。

2、非独立董事

（1）在公司担任高级管理职务的非独立董事，按所担任高级管理职务领取薪酬。

（2）在公司任职未担任高级管理职务的非独立董事，按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬。

（3）未在公司任职的非独立董事，不在公司领取薪酬。

3、监事

公司监事按照其在公司所担任的实际工作岗位领取薪酬，遵守《公司薪酬管理办法》。

4、高级管理人员

高级管理人员实行年薪制，其薪酬包括基本薪酬、绩效薪酬、各项福利补贴以及以其他形式从公司获得的报酬。具体计算标准参考《公司薪酬管理办法》《公司绩效制度》《公司股权激励制度》等规章制度确定。

三、审议程序

（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况

2024年4月22日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审阅了《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体委员回避表决，直接提交董事会审议。审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的委员李凯先生、孟曦东先生回避表决。

（二）独立董事专门会议审议情况

2024年4月22日，公司召开2024年第一次独立董事专门会议审阅了《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，独立董事认为：公司董事2023年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况确认的，符合相关规定及公司长远发展需要。公司董事2024年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。因独立董事需回避表决，直接提交至董事会审议。

审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，独立董事认为：公司高级管理人员2023年度薪酬是根据公司所处行业、地区的薪酬水平并结合公司实际经营情况采用权责发生制确认的，符合相关规定及公司长远发展需要以及信息披露要求。公司高级管理人员2024年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境以及公司目前发展现状和行业状况，薪酬的决策程序及确认依据符合《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定。不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意将本议案提交至董事会审议。

（三）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第三届董事会第十四次会议，审阅了《关于公司董事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体董事回避表决，直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，兼任高级管理人员的董事李凯先生、孟曦东先生回避表决。独立董事发表了明确的同意意见。

（四）监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开了第三届监事会第十二次会议，审阅了《关于公司监事2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》，因全体监事回避表决，直接提交至公司2023年年度股东大会审议。

特此公告。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

证券代码：688229 证券简称：博睿数据公告编号：2024-026

北京博睿宏远数据科技股份有限公司

关于参加2023年度软件专场集体业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议线上交流时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00

● 会议召开方式：视频和线上文字互动

●视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可于2024年5月10日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京博睿宏远数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月27日发布公司2023年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上交所主办的2023年度软件专场集体业绩说明会，此次活动将采用视频和网络文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频和网络互动形式召开，公司将针对2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、方式

（一）会议线上交流时间：2024年5月14日（星期二）下午15:00-17:00

（二）会议召开方式：视频和线上文字互动

（三）视频和线上文字互动平台：上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

（四）投资者可于2024年5月10日(星期五)16:00前通过邮件、电话、传真等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。

三、参加人员

公司董事长、总经理：李凯先生

董事、分管技术的副总经理、董事会秘书：孟曦东先生

财务总监：王辉先生

独立董事：白玉芳女士