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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

此外，公司独立董事将分别在本次股东大会上就2023年度的工作进行述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第七次会议通过，详情请参阅公司2024年4月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告

2、特别决议议案：议案7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：不涉及

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续；委托他人出席会议的，须持被委托人身份证、委托人签署的授权委托书、委托人身份证和股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）及持股证明办理登记手续。

（二）法人股东法定代表人出席会议的，持加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、出席会议本人身份证和法人股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东委托的本次股东大会出席人须持出席人身份证、法定代表人授权委托书、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持有开户证券公司委托书）

（三）凡2024年5月14日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东可于2024年5月21日会议召开前的工作时间，到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，可以用电话、传真或邮件等方式登记。

登记地点：青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室

联系人：宋振文

联系电话：0532-68068888

传真：0532-68068607

E-mail：songzhw@citymedia.cn

六、其他事项

会议预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

青岛城市传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月21日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600229 证券简称：城市传媒公告编号：临2024-013

青岛城市传媒股份有限公司

2023年度主要经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2023年度主要经营数据公告如下：

单位：万元

■

上述数据仅供各位投资者参考，公司2023年度经营详细情况请参阅《公司2023年年度报告》。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒公告编号：临2024-014

青岛城市传媒股份有限公司

2024年第一季度主要经营数据的公告

青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十一号一一新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现将2024年第一季度公司出版发行业务主要经营数据公告如下：

单位：万元

■

以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒编号：临2024-004

青岛城市传媒股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“城市传媒”或“公司”）第十届董事会第九次会议于2024年4月25日在公司2楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于2024年4月15日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中，出席现场会议董事9人,以通讯方式出席会议董事2人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过了《公司2023年度经营层工作报告》；

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

2.审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》；

该报告尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

3.审议通过了《公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

4.审议通过了《公司独立董事2023年度述职报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司独立董事2023年度述职报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

每位独立董事将向公司2023年年度股东大会做述职报告。

5.审议通过了《关于〈董事会对2023年度独立董事独立性自查情况的专项意见〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

6.审议通过了《公司2023年度财务决算报告》

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

7.审议通过了《公司2023年度利润分配预案》

该预案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度利润分配预案公告》（临2024-006号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

8.审议通过了《公司2023年年度报告》及摘要；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年年度报告》全文及摘要。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

9.审议通过了《公司2023年度内部控制评价报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度内部控制评价报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

10.审议通过了《公司2023年度社会责任报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2023年度社会责任报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

11.审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况的报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

12.审议通过了《公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

13.审议通过了《公司关于聘任2024年度会计师事务所的议案》；

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于拟聘任2024年度审计机构的公告》（临2024-007号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

14.审议通过了《公司2024年第一季度报告》；

该报告已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司2024年第一季度报告》。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

15.审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；

该议案已经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，该董事候选人需提请2023年度股东大会选举。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于提名董事候选人的公告》（临2024-008号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

16.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2024-009号公告），以及《青岛城市传媒股份有限公司章程》全文。

该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

17.审议通过了《公司关于修订部分公司治理制度的议案》；

《公司董事会审计委员会议事规则》已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过，本次董事会会议审议通过后即可生效。《公司独立董事工作制度》《公司董事会议事规则》2项制度修订事宜尚需提请公司2023年年度股东大会审议。

内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉及部分公司治理制度的公告》（临2024-010号公告）,以及《青岛城市传媒股份有限公司独立董事工作制度》《青岛城市传媒股份有限公司董事会议事规则》《青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会议事规则》全文。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

18.审议通过了《关于会计政策变更的议案》

该议案已经公司第十届董事会审计委员会2024年第一次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《青岛城市传媒股份有限公司关于会计政策变更的议案》（临2024-011号公告）

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

19.审议通过了《关于兴旺美元基金延长存续期限的议案》；

公司董事会审议通过，同意基金管理人提出的将兴旺美元基金存续期限延长至2025年9月30日的申请。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

20.审议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》；

公司定于2024年5月21日（星期二）召开2023年年度股东大会，具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（临2024-012号公告）。

公司11名董事对此议案进行了表决。

表决情况：同意11票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒公告编号：临2024-008

青岛城市传媒股份有限公司

关于提名董事候选人的公告

根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《公司关于提名董事候选人的议案》，提名钦林威先生为公司第十届董事会董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。

该事项已经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，本次选举董事的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

钦林威先生，1976年出生，大学本科学历、工程硕士，1998年8月参加工作，曾任通俗文艺报编辑，青岛财经日报社总编室编辑、主任，青岛财经日报社社委会成员、副总编辑、时事副刊中心主任，招商周刊社副总编辑，青岛城市传媒股份有限公司发展战略中心主任，青岛出版社有限公司副总经理、网络出版发行公司总经理，现任青岛出版集团有限公司党委委员、副总编辑，青岛出版社有限公司党委委员、总编辑。

钦林威先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》及其他法律法规关于担任上市公司董事的相关规定。

股票代码：600229 股票简称：城市传媒编号：临2024-009

青岛城市传媒股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》现将有关事项公告如下：

为进一步完善公司治理，根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司章程指引》（2023年12月修订）《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合公司实际情况，拟对《青岛城市传媒股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

■

除上述条款修订外，《公司章程》中的其他条款无实质性修订。非实质性修订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

修订后的《公司章程》全文，详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《青岛城市传媒股份有限公司章程》。

本次《公司章程》的修订尚需提交公司2023年度股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营层办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准的版本为准。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

股票代码：600229 股票简称：城市传媒编号：临2024-010

青岛城市传媒股份有限公司

关于修订部分公司治理制度的公告

根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规、规范性文件，并结合青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，2024年4月25日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》，拟对公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》3项治理制度进行修订，现将有关事项公告如下：

一、全面修订公司《独立董事工作制度》情况

为确保公司《独立董事工作制度》制度与最新监管要求有效衔接、协调适配，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号一一规范运作》等最新制度规范，并结合公司实际，本次拟全面修订公司《独立董事工作制度》，修订后的制度共有五个章节三十八条规定，制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

二、修订公司《董事会议事规则》情况

公司《董事会议事规则》修订情况如下：

■

原制度其他条款保持不变，公司《董事会议事规则》作上述修改后，相应章节条款的序号依次顺延。修订后的制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

三、修订公司《董事会审计委员会议事规则》情况

公司《董事会审计委员会议事规则》修订情况如下：

■

除上述条款修订外，公司《董事会审计委员会议事规则》中的其他条款无实质性修订。非实质性修订如条款序号、标点符号、不影响条款含义的字词、格式等因不涉及实质性变更，不再逐条列示。修订后的制度全文于同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》2项制度的修订尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：600229 证券简称：城市传媒公告编号：临2024-011

青岛城市传媒股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策变更是公司按照财政部《企业会计准则》相关规定进行变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、本次会计政策变更概述

青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25召开第十届董事会第九次会议和第十届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更的具体内容如下：

（一）财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）（以下简称“解释16号”)，“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023 年1月1日起施行。规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号－所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。

公司对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，根据《企业会计准则第18号一所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产,并在个别报表中以抵销后的净额列示。

（二）财政部于2023年10月25日，发布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）（以下简称准则解释第17号），“关于流动负债与非流动负债的划分”内容自2024年1月1日起施行。规定企业在资产负债表日没有将负债清偿推迟至资产负债表日后一年以上的实质性权利，该负债应当归类为流动负债。

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定要求进行的相应调整，不涉及以前年度的追溯调整，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第十届董事会第九次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司上述会计政策变更相关会计处理符合《企业会计准则》有关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，公司本次执行新会计准则并变更相关会计政策事项无须提交公司股东大会审议。

（二）审计委员会审议情况

2024年4月25日，公司召开第十届董事会审计委员会2024年第一次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，公司本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。一致同意本次会计政策的变更，并提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

2024年4月25日，公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。会议认为，本次会计政策变更符合企业会计准则相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益情形，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

青岛城市传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日