哈投股份股份有限公司_新浪财经

二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2024-011

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

哈尔滨哈投投资股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2024年4月25日上午11时在公司2809会议室以现场表决方式召开。会议通知及会议文件于2024年4月15日以电子邮件和传真方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。会议由监事会主席蔡苏艳主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事对审议事项进行了认真的讨论，会议形成如下决议：

1、审议通过了《2023年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

经审核，监事会认为公司年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。年报的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求。公司2023年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《哈尔滨哈投投资股份有限公司2023年度财务报表的审计报告》是实事求是、客观公正的。本公司参与年报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2023年年度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

监事会审阅了公司2023年度内部控制自我评价报告，对该报告无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

监事会审阅了公司2023年度内部控制审计报告，对该报告无异议。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《2023年度董事履职评价报告》

经监事会考核评定，公司全体董事能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《2023年度监事履职评价报告》

经监事会考核评定，公司全体监事能够优秀地履行各项监事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《2023年度高级管理人员履职评价报告》

经监事会考核评定，公司高级管理人员能够优秀地履行各项董事职责；最终考核结果均为称职。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

经审核，监事会认为公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，公司2024年第一季度报告公允地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营成果。本公司参与季报编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述第1-5项议案尚需提交公司年度股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司监事会

2024年4月25日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份公告编号：2024-012

哈投股份股份有限公司

2023年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 公司2023年度拟不进行利润分配。

● 本年度拟不进行利润分配的原因说明：为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配，

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为206,915,040.37元，公司母公司2023年度实现的可供股东分配的利润为84,375,512.83元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,290,478,282.04元。

为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配。

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为206,915,040.37元，公司本年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司目前是热电业务和证券业务双主业运行，从热电行业来看，近年来煤炭价格持续上涨，天然气、水、电价格也有不同程度的增加，在“双碳”背景下，执行超低排放使环保投入和运营费用增加，经营成本加大。作为主要产品的供热价格由政府定价，未实行煤热联动机制，导致供热行业普遍成本倒挂，企业经营困难，大部分供热企业面临亏损局面。

公司作为地方骨干热电联产企业，担负着保证民生的重大社会责任，近年，受行业普遍情况影响，公司热电业务整体运营压力持续增大。同时，公司部分电力热力生产设备超期服役亟需更新替代，老旧管网需要维护改造，新增供热需求需要建设新的热源加以弥补。

从证券行业来看，近年来行业竞争日趋激烈，证券公司的资本实力在保证运营安全、有效应对风险及提高综合竞争力方面的作用更加突出。因此，证券公司均加大资金保障力度维持资本金充足，应对日益激烈的行业竞争。

本年度公司实现扭亏为盈的主要原因是供热补贴收入增加和证券业务金融资产公允价值变动损失减少所致。

综合以上，为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新热源项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于新热源项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护、煤炭采购储备以及补充证券业务资本金等生产经营需要。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将在本方案披露后，适时召开业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一一上市公司现金分红》的要求，公司将认真研究制定投资者回报规划，进一步明确现金分红政策，在满足公司正常生产经营、可持续发展和资本充足率监管要求的前提下，积极回报投资者，与投资者共享发展成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事彭彦敏、姚宏、张铁薇同意该项议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司本报告期未能进行年度利润分配，请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份公告编号：临2024-013号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

2024年度预计为子公司提供担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）、哈尔滨正业热电有限责任公司（以下简称正业热电）为公司全资子公司，黑龙江岁宝热电有限公司（以下简称黑岁宝）为公司控股子公司，上述公司非公司关联人。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额14亿元，已实际为其提供的担保余额为7.185亿元。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：0

● 特别风险提示：本次担保对象正业热电、黑岁宝资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

（一）基本情况：

为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2024年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元），其中全资子公司太平供热2.5亿元，正业热电4.5亿元，控股子公司黑岁宝7亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。担保协议将在担保实际发生时签署。

（二）公司本次担保事项履行的内部决策程序。

本次担保事项已经公司2024年4月25日第十届董事会第六次会议审议通过，并获全体董事一致同意。本次担保事项尚需提交股东大会审议。

（三）担保预计基本情况

■

二、被担保人基本情况

（一）哈尔滨太平供热有限责任公司

担保对象名称：哈尔滨太平供热有限责任公司

统一社会信用代码：912301997631770310

成立时间：2004年08月24日

注册地：哈尔滨市南岗区汉水路172号

主要办公地点：哈尔滨市道外区南直路465号

法定代表人：姜健

注册资本：18000万元

经营范围：许可项目：供热工程建设；热力生产和供应；供暖服务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；石灰和石膏销售；再生资源销售；专业保洁、清洗、消毒服务。

主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占 100%股份

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额110,283万元，负债总额85,918万元，剔除递延收益及其他非流动负债中已收到尚未摊销的政府补贴32,612万元后，负债总额53,206万元，资产负债率48.34%，净资产24,365万元，实现营业收入37,884万元，净利润3,301万元。

2024年3月31日，资产总额95,261万元；负债总额68,597万元，剔除递延收益及其他非流动负债中已收到尚未摊销的政府补贴30,884万元后，负债总额37,713万元，资产负债率39.59%，净资产26,664万元，2024年1季度实现营业收入19,313万元，净利润2,299万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

（二）哈尔滨正业热电有限责任公司

担保对象名称：哈尔滨正业热电有限责任公司

统一社会信用代码：91230110MA1BJQDX6T

成立时间： 2019年4月17日

注册地：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层

主要办公地点：哈尔滨市香坊区化工路103号22栋一层

法定代表人：孙运泰

注册资本： 5亿元

经营范围：火力发电、热电联产，电力业务经营（供电售电），供热经营；电力项目的建设、运营、管理；供热项目的建设、运营、管理；节能技术推广服务，热电联产技术咨询；普通货物仓储服务（不含危险化学品及易毒品）；房地产租赁经营，机械设备租赁；管道工程，工程管理服务；销售：粉煤渣。

主要股东或实际控制人：哈尔滨哈投投资股份有限公司，占 100%股份

与本公司关系：本公司全资子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额35,693万元，负债总额30,640万元，净资产5,053万元，资产负债率85.84%，2023年营业收入491万元，净利润-1,798万元。

2024年3月31日，资产总额36,448万元，负债总额30,767万元，净资产5,681万元，资产负债率84.41%，2024年1季度营业收入315万元，净利润628万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

（三）黑龙江岁宝热电有限公司

被担保人名称：黑龙江岁宝热电有限公司

统一社会信用代码：91230100607169128L

成立时间：1994年7月18日

注册地点：哈尔滨市阿城区延川北大街

主要办公地点：哈尔滨阿城区延川北大街805号

法定代表人：张宪军

注册资本：9,370万元

经营范围：发电、供热、煤炭经营销售。生产水泥、水泥制品、复合增钙液态渣粉、增钙高效灰、增钙复合灰、增钙渣、增钙渣粉和复混肥料；供热工程建设。

主要股东及持股比例：本公司、香港天宝国际投资有限公司、哈尔滨阿城众合投资有限公司分别持有黑岁宝 51%、25%和24%股权。

与本公司关系：为公司控股子公司

最近一年又一期财务报表情况：

截至2023年12月31日，资产总额167,503万元，负债总额172,836万元，剔除递延收益中已收到尚未摊销的政府补贴10,027万元后,负债总额162,809万元,资产负债率97.20%，净资产-5,333万元，实现营业收入50,674万元，净利润-13,673万元。

2024年3月31日，资产总额167,622万元，负债总额174,041万元，剔除递延收益中已收到尚未摊销的政府补贴9,526万元后,负债总额164,515万元，净资产-6,419万元，资产负债率98.15%。2024年1季度营业收入19,426万元，净利润-1,085万元。

不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项等情况。

三、担保协议的主要内容

本公司目前未签订具体担保协议，待公司董事会、股东大会审议通过后，在授权范围内，在实际贷款发生时再签署相关协议。

四、担保的必要性和合理性

本次为全资子公司太平供热、控股子公司黑岁宝提供担保，是为了保证该两公司的正常生产经营的资金需求，将对其持续稳定运营起到保障作用，是必要和合理的。对全资子公司正业热电提供担保，是为了该公司配套储煤等附属设施项目建设的正常开展，保证热源正常的生产运行。正业热电供热管网作为新建3*168循环流化床锅炉热源的主干线，将实现全部管网互联互通并高效运行，形成以哈投热电厂为主热源，以太平供热为辅助热源，以燃气锅炉为调峰热源的联网运行布局，服务于南岗、道外、香坊三大主城区，使供热布局更加合理，提高供热运行的安全性。

本次担保主要风险是担保对象出现违约风险。对此，公司对担保对象进行了充分调研，对其生产经营情况、财务状况有较充分的了解和掌握。经综合分析，太平供热经营状况及经济效益良好，主营业务收入及现金流能够满足偿还本次担保贷款所需，具备按期偿债能力。黑岁宝董事长由公司总经理张宪军担任，作为哈尔滨市阿城区唯一供热企业，收入来源可靠、稳定。正业热电项目投产后，将使用项目收益作为还款资金来源。结合以往交易中的诚信记录，公司认为本次担保对象出现违约风险在可控范围内。公司将指定监察审计部和财务管理部实时关注担保贷款的使用情况及该企业财务和现金流情况，对可能出现的影响按期还款使公司可能承担连带责任的情形，及时披露并采取积极措施。

本次未取得黑岁宝另两家股东按股权比例的担保，主要是受该两家股东担保意愿和担保能力所限，公司作为黑岁宝控股股东，承担着主要的经营管理责任，特别是黑岁宝公司作为供热企业，承担着冬季供暖的重大社会责任，为保证黑岁宝正常生产经营提供本次担保，符合公司及全体股东利益。

五、董事会意见

公司于2024年4月25日召开第十届董事会第六次会议审议本次担保事项。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，共收回表决表9份。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日公司及其控股子公司对外担保总额19亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额19 亿元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例15.32%，逾期担保累计数量 0。公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额 0 元。

本次担保事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年4月25日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2024-014号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

会计政策变更公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是公司根据企业会计准则解释第17号的规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

一、概述

2023年10月25日，财政部颁布了《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号，以下简称“准则解释第17号”），规定对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

（一）变更前后采用的会计政策

1、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

2、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司执行财政部颁布的准则解释第17号。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

（二）会计政策变更日期

根据准则解释第17号的要求“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的解释内容自2024年1月1日起施行。

公司于2024年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》，本次会计政策变更是公司根据准则解释第17号的规定和要求进行的合理变更。该会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024年4月25日

证券代码：600864 证券简称：哈投股份编号：临2024-010号

哈尔滨哈投投资股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

● 董事蒋宝林因工作原因未能亲自出席，委托张宪军董事出席本次董事会。

一、董事会会议召开情况

公司第十届董事会第六次会议于2024年4月25日（星期四）上午9：00在公司2809会议室以现场表决方式召开。本次会议通知及会议文件于2024年4月15日以书面送达、电子邮件方式发出，会议应到董事9名，实到9名，其中蒋宝林董事由于工作原因未能亲自出席会议，特委托张宪军董事出席并代为行使表决权。赵洪波董事长出席并主持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议的与会董事在投票表决前，认真审议了各项议案，会议以记名表决的方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》

公司2023年年度报告及摘要见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过了《哈投股份2023年度财务决算报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《哈投股份2023年度董事会工作报告》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露的《哈投股份2023年度拟不进行利润分配的公告》（临2024-012号公告）。本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过了《2023年度独立董事述职报告（彭彦敏、姚宏、张铁薇）》

董事会对各位独立董事在2023年勤勉尽责工作表示充分的肯定。

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会一致通过。本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

9、审议通过了《2023年度董事会审计委员会履职情况报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《2023年度年审会计师事务所履职情况评估报告》

报告全文见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保额度的议案》

为保证各子公司生产经营的持续、稳定，满足业务拓展所需资金，公司2024年度拟采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度不超过14亿元的担保（不包括为孙公司担保5亿元），其中全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司2.5亿元，哈尔滨正业热电有限责任公司4.5亿元，控股子公司黑龙江岁宝热电有限公司7亿元。本次预计的担保额度待股东大会审议通过后执行。预计担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用。

详见同日披露的《哈投股份2024年度预计为子公司提供担保额度的公告》（临2024-013号公告）

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于授权公司经营层择机处置金融资产的议案》；

为使公司金融资产产生更大效益，兼顾公司发展的合理资金需求，考虑市场的可操作性，及时把握市场机会，根据上海证券交易所自律监管指引的有关要求，拟提请股东大会授权公司经营层，在适当时机对公司持有的民生银行、方正证券股票等金融资产进行处置。

公司目前持有以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产民生银行（600016）股票101,296,994股，方正证券（601901）股票197,556,999股。本次授权处置股票数量不超过上述股票目前持有量的30%，处置时间及价格根据市场情况由经营层择机确定。授权有效期自本议案经公司股东大会审议通过后一年。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过了《关于续保董监高责任险的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关规定，本年度公司拟继续为董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员投保责任保险。责任保险的具体方案如下：

1、投保人：哈尔滨哈投投资股份有限公司

2、被保险人：包括公司董事、监事、高级管理人员以及在公司承担管理或监督职责的管理人员。

3、保险费总额：不超过30万元人民币

4、保险期限：1年

公司同时提请董事会授权经营层办理董监高责任险续保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见上海证券交易所网站（http:/www.sse.com.cn）同日披露的《哈投股份2024年第一季度报告》。

上述1-5，7-8，11-13项议案需经年度股东大会审议，年度股东大会将择机召开。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024年4月25日