凤形股份有限公司

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1）公司的董事、监事、高级管理人员；

2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024年5月17日（上午9:00-11:00，下午13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。

（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或邮件方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函、邮件登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

（4）注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2024年5月17日15:30。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人姓名：袁伟峰

电话号码：0791-82136386

传真号码：0791-82136386

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：安徽省宁国经济技术开发区东城大道北侧

2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理

六、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；

3、其他备查文件。

七、参加网络投票的具体操作流程（附件1）、授权委托书（附件2）的格式附后。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一.网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362760”，投票简称为“凤形投票”。

2.填报表决意见。

对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二.通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年5月21日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统投票的时间为2024年5月21日9：15-15：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托___________ 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（单位）出席凤形股份有限公司2023年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（单位）承担。

■

备注：

1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√” 对同一审议事项不得有两项或多项指示；

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决，委托人对此承担相应结果。

委托人签名（盖章）: 身份证号码：

持股数量： 股 持股性质：

股东账号：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期：2024年 月 日

委托书有效期限：自上述会议召开起至会议结束止。

注：1、股东请在选项中打√；

2、每项均为单选，多选无效，不填表示弃权；

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2024-022

凤形股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

会议届次：第六届董事会第三次会议

召开时间：2024年4月25日

表决方式：现场结合通讯方式

会议通知和材料发出时间及方式：2024年4月15日，电子邮件。

本次会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，会议由董事长李文杰先生主持召开，公司监事会成员及高管列席了会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》之规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事充分审议、有效表决，以记名投票方式逐项表决，形成并通过如下决议：

1、审议通过了《关于2023年度总裁工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于2023年度董事会工作报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见《2023年年度报告》之“第三节、第四节”部分。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

公司独立董事向董事会递交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

2023年公司实现营业收入69,080.13万元，归属于上市公司股东的净利润-5,963.59万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8,371.23万元，基本每股收益-0.55元/股。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2023年年度报告》全文及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2023年年度报告》摘要以及同日披露的《2023年年度报告》全文。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号公告格式：定期报告类第5号上市公司季度报告公告格式》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司编制的2024年第一季度报告。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2024年第一季度报告》。

6、审议通过了《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

大信会计师事务所对该事项出具了内控审计报告，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

7、审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2024]第6-00013号《凤形股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》，公司保荐机构中原证券股份有限公司出具了《中原证券股份有限公司关于凤形股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

8、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬、津贴实施方案的议案》；

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同时参考行业及地区的收入水平，同意公司制定《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬、津贴实施方案》。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，全体委员回避表决。

表决结果为：同意0票，反对0票，弃权0票。全体董事均回避表决。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于聘请会计师事务所的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司董事会审计委员会已审议通过该议案。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润-59,635,948.08元，公司合并报表本年末可供分配的利润为323,225,861.58元。截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为343,461,450元。

为合理持续地回报股东，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，经董事会决议，2023年度拟以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.0 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据公司2024年度生产经营计划和现有银行授信情况，预计公司及子公司2024年度向金融机构申请综合授信额度合计不超过138,500万元人民币，具体融资金额在该额度内视实际资金需求予以确定。同时为提高公司融资效率，董事会提请股东大会同意授权公司管理层具体办理公司贷款等相关事宜，授信期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司召开2024年度股东大会之日止。上述额度内的授信，可在各金融机构授信范围内，综合考虑公司贷款期限及财务成本调整使用。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于2024年度提供担保的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

独立董事专门会议审议通过了该事项。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

15、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

17、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

18、审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

修订后的制度详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易决策制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于制定子公司管理制度》的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

相关制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《子公司管理制度》。

20、审议通过了《关于制定会计师事务所选聘制度》的议案；

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会授权审计委员会根据需要对本制度进行修订。相关制度详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。

21、审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司定于2024年5月21日召开凤形股份有限公司2023年度股东大会。

具体内容详见同日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、备查文件

1、第六届董事会第三次会议决议；

2、独立董事专门会议2024年第一次会议决议；

3、保荐机构、会计师事务所发表的相关意见；

4、第六届董事会审计委员会第二次会议文件；

5、第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日

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