证券代码：600698 900946 证券简称：湖南天雁 天雁B股
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：刘青娥 会计机构负责人：龚莉
合并利润表
2024年1一3月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：刘青娥 会计机构负责人：龚莉
合并现金流量表
2024年1一3月
编制单位：湖南天雁机械股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：杨宝全 主管会计工作负责人：刘青娥 会计机构负责人：龚莉
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024年4月26日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-015
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024年4月26日以现场+视频方式召开了第十届董事会第二十一次会议。会议通知2024年4月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有9名董事，其中8 名董事参加了会议（董事胡辽平先生因出差未能亲自出席本次会议，委托董事刘青娥女士代为表决）。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会议进行投票表决，形成决议如下：
一、会议审议并通过了《关于修订固定资产管理制度的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《湖南天雁机械股份有限公司固定资产管理制度》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、会议审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
具体内容详见同日于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn/披露的《2024年第一季度报告》。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：600698（A股） 900946（B股） 公告编号：临2024-016
证券简称：湖南天雁（A股） 天雁 B（B股）
湖南天雁机械股份有限公司
第十届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南天雁机械股份有限公司(以下简称“湖南天雁”或“公司”)于2024年4月26日以通讯方式召开了第十届监事会第十四次会议。会议通知于2024年4月16日以传真、电子邮件或送达等方式发出，湖南天雁现有3名监事，全部参加了本次会议。全体监事一致推举监事袁天奇先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，与会监事经过认真审议，通过了如下议案：
一、会议审议并通过了《关于公司2024年第一季度报告的议案》。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
监事会审核了公司2024年第一季度报告的编制和审议程序，并认真阅读了报告，监事会认为：
1、公司2024年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2024年一季度的经营管理和财务状况；
3、在公司监事会提出本意见前，未发现2024年一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告。
湖南天雁机械股份有限公司监事会
2024年4月27日
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