神州数码集团股份有限公司2024年第一季度报告

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证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-052

债券代码：127100 债券简称：神码转债

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一） 主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

（二） 非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

√适用 □不适用

关于公司向不特定对象发行可转换公司债券事项进展情况

1、公司于2022年12月26日召开了第十届董事会第二十四次会议、第十届监事会第十六次会议，于2023年1月9日召开了2023年第一次临时 股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案》等议案。

2、公司于2023年2月20日召开了第十届董事会第二十七次会议、第十届监事会第十九次会议，于2023年3月8日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）》等议案。

3、公司于2023年4月20日收到深圳证券交易所出具的《关于受理神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审[2023]320号）。

4、公司于2023年5月9日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函[2023]120079号），于2023年5月31日披露了《关于神州数码集团股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函的回复（豁免版）》等。

5、公司于2023年5月30日召开了第十届董事会第三十次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于二次修订公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》等，出于谨慎性考虑，公司拟将本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新增财务性投资金额从本次发行的募集资金总额中进行调减，调减后，公司本次发行募集资金总额不超过133,899.90万元。

6、2023年8月31日，公司通过了深圳证券交易所上市审核委员会对公司向不特定对象发行可转换公司债券申请的审核，公司本次向不特定对象发行可转换公司债券的申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见2023年9月1日巨潮资讯网上的相关公告。

7、公司于2023年11月16日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意神州数码集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]2536号）。

8、公司于2023年12月18日召开了第十届董事会第三十四次会议、第十届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案》、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券开设募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。

9、公司于2023年12月27日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告》。本次发行的可转换公司债券简称为“神码转债”，债券代码为“127100”。本次发行的可转债规模为133,899.90万元，每张面值为人民币100元，共计1,338.9990万张，按面值发行。

10、公司于2024年1月15日披露了《向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市上市公告书》。经深交所同意，公司133,899.90万元可转换公司债券于2024年1月19日起在深交所挂牌交易，债券简称“神码转债”，债券代码“127100”。

截至报告期末，公司向不特定对象发行可转换公司债券已上市交易。

四、季度财务报表

（一） 财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：神州数码集团股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

2、合并利润表

单位：元

■

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

3、合并现金流量表

单位：元

■

法定代表人：郭为 主管会计工作负责人：陈振坤 会计机构负责人：杨明朗

（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三） 审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度报告未经审计。

神州数码集团股份有限公司董事会

2024年4月27日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-051

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议通知于2024年4月23日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场和视讯相结合的方式召开。会议由董事长郭为先生主持。会议应当参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(二)分项审议通过《关于修订及制定公司相关制度的议案》

根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，并结合实际情况，公司修订了相关制度。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

《〈公司章程〉修订案》及修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后的《股东大会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

修订后的《董事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议《关于修订〈董事、监事薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《董事、监事薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案直接提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订〈首席执行官、总裁工作细则〉的议案》

修订后的《首席执行官、总裁工作细则》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于修订〈高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

修订后的《高级管理人员薪酬管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

郭为先生、王冰峰先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票6票，6票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》

制定的《选聘会计师事务所专项制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(三)审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举郭为先生为公司第十一届董事会董事长，由董事长担任法定代表人，董事长任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(四)审议通过《关于选举公司第十一届董事会联席董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举王冰峰先生为公司第十一届董事会联席董事长，任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(五)审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》

经本次会议审议，公司董事会选举叶海强先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会相同。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司首席执行官的议案》

经公司董事长提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任王冰峰先生为公司首席执行官，任期与公司第十一届董事会相同。（王冰峰先生简历附后）

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(七)审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

经公司董事长提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈振坤先生为公司总裁，任期与公司第十一届董事会相同。（陈振坤先生简历附后）

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

根据总裁王冰峰先生的提名，并经公司第十一届审计委员会审核、提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任陈平先生为公司财务总监，任期与公司第十一届董事会相同。（陈平先生简历附后）

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(九)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据总裁王冰峰先生的提名，并经公司第十一届提名委员会资格审查，经本次会议审议，公司董事会同意聘任李刚先生、韩智敏先生、吕敬先生、吴昊先生、陆明先生、潘春雷先生为公司副总裁，任期与公司第十一届董事会相同。（上述人员简历附后）

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

(十)审议通过《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》

经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会同意聘任陈振坤先生为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会相同。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定，董事会同意聘任柴少华先生担任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。（柴少华先生简历附后）

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

董事会秘书及证券事务代表联系方式：

电话010-82705411 邮箱dcg-ir@digitalchina.com

(十一)审议通过《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》

鉴于公司实施了2023年年度权益分派方案，根据公司2024年员工持股计划的规定对受让价格进行调整。调整后，受让价格为28.484元/股。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整2024年员工持股计划受让价格的公告》。

王冰峰先生为本次员工持股计划的参与人，作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：表决票7票，7票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二)审议通过《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。公司根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2024年度审计费用。

具体内容详见同日登载于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度会计师事务所的公告》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年5月13日（星期一）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》的《神州数码集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：表决票8票，8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

王冰峰，男，1971年出生，获中国科学技术大学学士学位。曾任腾博公司（Tandberg）大中国区渠道和业务拓展总监，赛门铁克公司（Symantec）大中国区总经理，威睿公司（VMware）中国区总经理。2021年9月加入公司，历任公司云服务集团总经理、公司战略发展部总经理、副总裁。现任公司总裁。2023年4月起，任神州数码集团股份有限公司董事。

王冰峰先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈振坤，男，1982年出生，获中国传媒大学管理学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2004年加入公司，历任公司财务部副总经理、运控中心副总经理、助理总裁、财务部总经理、运营总监、企业业务集团副总裁、神州数码集团股份有限公司副总裁等职务。现任神州数码集团股份有限公司财务总监兼董事会秘书。

陈振坤先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票168,750股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陈平，男，1980年出生，2004年获帝国理工学院（Imperial College London）电气和电子工程一等学士和硕士学位，2005年获剑桥大学(University of Cambridge)金融工程硕士学位。2005年至2008年在伦敦摩根士丹利和花旗集团任投行部分析师，于2008年至2013年在美银美林集团任并购重组部经理和副总裁，2014年至2023年参与创立美驰投行（Moelis & Company）中国业务并任负责大中华区并购重组业务的高级董事总经理。2024年2月加入公司。

陈平先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

李刚，男，1970年出生，获电子科技大学学士学位。曾任易安信电脑系统（中国）有限公司高级经理，赛门铁克软件（北京）有限公司高级总监，威睿信息技术（中国）有限公司高级总监。2021年5月加入公司，现任公司技术总监，公司通明湖云和信创研究院院长。2021年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

李刚先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

韩智敏，男，1975年出生，毕业于北京电子科技学院，北京大学市场营销专业研究生，美国北弗吉尼亚大学MBA管理硕士。2010年加入公司，历任公司华为事业部总经理、华为本部总经理、助理总裁、企业业务集团总裁、信创业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团董事长。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

韩智敏先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票215,058股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吕敬，男，1974年出生，获重庆建筑大学工学学士学位，中欧国际工商学院EMBA。1999年加入公司，历任公司外设部销售经理，大区总监，戴尔事业部副总经理，总经理，智能终端业务集团总经理等职务。现任公司信创业务集团总裁。2018年4月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吕敬先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票168,750股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

吴昊，男，1978年出生，获北方交通大学学士学位。2001年加入公司，历任神码中国存储事业部总经理，数据存储本部副总经理，助理总裁，数据存储本部总经理、企业业务集团副总裁、信创业务集团副总裁等职务。现任公司企业云业务集团总裁。2019年8月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

吴昊先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

陆明，男，1976年出生，获西安交通大学工学学士学位。2006年加入公司，历任配件事业部深圳平台销售经理、南区销售总监，Intel事业部产品总监、副总经理、总经理，配件事业一部总经理，配件本部总经理，业务发展部总经理。现任公司应用电子业务集团总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

陆明先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票140,625股；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

潘春雷，男，1969年出生，获内蒙古大学学士学位、清华大学-香港中文大学工商管理硕士学位。2000年加入公司，历任神码中国企划办副主任、业务发展部总经理、助理总裁、公司云业务集团副总裁等职务。现任公司政企业务集团总裁。2020年2月至今，任神州数码集团股份有限公司副总裁。

潘春雷先生不存在《公司法》规定不得担任高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

柴少华，男，1989年出生，获伦敦大学学院硕士学位。曾任神州数码信息服务集团股份有限公司投资管理部高级投资总监。2021年加入公司，任投资管理部高级投资总监，现任公司合规发展部高级合规发展总监。

柴少华先生不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；未受到中国证监会行政处罚；未受到证券交易所的公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-056

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

第十一届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

神州数码集团股份有限公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年4月23日以现场送达的方式向全体监事发出，会议于2024年4月25日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。与会监事共同推举孙丹梅女士主持会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

二、监事会审议情况

(一)审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》

经与会监事审议，选举孙丹梅女士为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会相同。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于〈2024年第一季度报告〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议的2024年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：表决票3票，3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

公司第十一届监事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司监事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-053

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司关于调整

2024年员工持股计划受让价格的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》。现将相关事项公告如下：

一、2024年员工持股计划的决策程序和批准情况

（一）2024年3月21日，公司第十届董事会第三十九次会议和第十届监事会第二十九次会议审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》等议案，同意公司实施2024年员工持股计划。

（二）2024年4月8日，公司2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划（草案）及其摘要〉的议案》《关于〈神州数码集团股份有限公司2024年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2024年员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划有关事项。

（三）2024年4月25日，公司第十一届董事会第一次会议审议通过了《关于调整2024年员工持股计划受让价格的议案》，由于公司实施了2023年年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和2024年员工持股计划的相关规定，将2024年员工持股计划受让价格由28.93元/股调整为28.484元/股。

二、调整事由及调整结果

公司2023年年度权益分派方案已获2024年4月22日召开的2023年年度股东大会审议通过，以披露日前最新总股本669,581,480股扣除回购专用账户16,002,125股后的653,579,355股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.46元（含税）。

根据公司2024年员工持股计划的规定，在董事会决议公告日至2024年员工持股计划完成回购股份过户期间，若公司发生资本公积转增股本、送股、派息等除权、除息事宜，标的股票的价格做相应的调整。公司将于2023年年度权益分派实施后完成回购股份过户，因此，公司将2024年员工持股计划受让价格由28.93元/股调整为28.484元/股。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本次调整属于股东大会授权范围内事项，经公司董事会审议通过即可，无需再次提交股东大会审议。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对2024年员工持股计划受让价格进行调整，不会影响公司2024年员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、备查文件

公司第十一届董事会第一次会议决议。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-054

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司关于续聘

公司2024年度会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会第一次会议，审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师事务所”、“信永中和”）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，本议案尚需提交股东大会审议。本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

组织形式：特殊普通合伙企业

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

首席合伙人：谭小青先生

截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为11家。

2.投资者保护能力

信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

3.诚信记录

信永中和会计师事务所截止2023年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施12次、自律监管措施2次和纪律处分0次。35名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施12次、自律监管措施3次和纪律处分1次。

（二）项目信息

1. 基本信息

拟签字项目合伙人：唐炫先生，1999年获得中国注册会计师资质，1996年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

拟担任项目质量控制复核人：张吉文先生，2000年获得中国注册会计师资质，2000年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过8家。

拟签字注册会计师：郑小川先生，2004年获得中国注册会计师资质，2002年开始从事上市公司审计，2005年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司超过3家。

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

3.独立性

信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2024年度审计费用243万元（不含差旅费用），内控审计费用35万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。神州数码集团股份有限公司拟同意授权管理层根据2024年度具体的审计要求和审计范围与信永中和会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会审议意见

公司董事会审计委员会按照财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，对信永中和提供审计服务的专业胜任能力与经验进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2024年度审计机构。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第十一届董事会第一次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报表审计机构和内部控制审计机构。

3、生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、公司第十一届董事会第一次会议决议；

2、审计委员会审议意见；

3、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-055

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”、“公司”）第十一届董事会第一次会议审议通过，公司拟定于2024年5月13日（星期一）下午14：30召开公司2024年第二次临时股东大会。现将有关事宜公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第一次会议决定召开2024年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年5月13日（星期一）下午14：30

（2）网络投票时间：2024年5月13日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月13日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年5月13日上午9:15 至下午15:00。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）

7、出席对象：

（1）截止2024年5月8日15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次临时股东大会及参加表决；不能亲 自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见附件2）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场召开地点：北京市海淀区北正黄旗59号世纪金源香山商旅酒店会议厅

二、会议审议事项

1、会议议案名称：

■

2、议案披露情况：

（1）上述议案已经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，并同意提交公司2024年第二次临时股东大会审议。上述议案的相关内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案第1.01、1.02、1.03项需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权（现场投票加网络投票之和）的三分之二以上通过。

（3）上述议案均属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东登记：个人股东须持有本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）异地股东可用信函或传真形式登记（需提供有关证件的复印件），并请进行电话确认，登记时间以收到传真或信函当地邮戳为准。

2、登记时间：2024年5月9日（星期四）上午9:30至下午5:00止

3、登记地点：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场神州数码资本市场部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作流程详见附件1。

五、注意事项

1、会议费用：

本次会议会期半天，出席会议者食宿、交通等费用自理；

2、会议联系方式：

联系电话：010-82705411

传真：010-82705651

联系人：陈振坤、柴少华

Email:dcg-ir@digitalchina.com

联系地址：北京市海淀区上地九街九号数码科技广场

六、备查文件

1、第十一届董事会第一次会议决议

2、附件：一、参加网络投票的具体流程

二、2024年第二次临时股东大会授权委托书

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

附件一： 参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360034；投票简称：神码投票

2、填报表决意见

（1）填报表决意见

本次股东大会审议的议案均为非累积投票议案，填报表决意见包括：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、投票时间：2024年5月13日上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

神州数码集团股份有限公司

2024年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（个人）出席神州数码集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司（本人）对本次股东大会的表决意见如下：

■

如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，受委托人

□ 有权按照自己的意见进行表决

□ 无权按照自己的意见进行表决

特别说明事项：

1、如委托人未对上述议案投票意见进行明确指示，也未明确受委托人是否有权按照自己的意见进行表决，则本公司认同该委托人同意受委托人有权按照自己的意见进行表决。

2、如欲投票表决同意该议案，请在“同意”栏内填上“√”或“O”；如欲投票反对该议案，请在“反对”栏内填上“√”或“O”；如欲投票弃权该议案，请在“弃权”栏内填上“√”或“O”。

委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托书有效期限：至2024年 月 日前有效 委托日期： 年 月 日

证券代码：000034 证券简称：神州数码 公告编号：2024-057

债券代码：127100 债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本次计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2024年3月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对截至2024年3月31日的各类资产进行了减值测试，并对可能发生减值的资产计提了减值准备。

具体明细情况如下：

单位：万元

■

注：本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2024年1月1日至2024年3月31日，坏账转销负数的原因为收回以前年度已核销的欠款。

二、本次计提减值准备的具体说明

1、应收款项及合同资产

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至2024年3月31日应收款项及合同资产的预期信用损失进行评估，2024年第一季度累计计提坏账准备2,635.99万元，损益影响合计2,635.99万元。

2、存货

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备。

公司对截至2024年3月31日的存货进行相应减值测试，2024年第一季度累计计提存货跌价准备38,931.73万元，转回存货跌价准备24,256.74万元，损益影响合计14,674.99万元。

三、对公司财务状况的影响

公司2024年第一季度累计计提资产减值准备减少公司2024年第一季度合并报表利润总额17,310.98万元。本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策。公司本次计提的资产减值准备金额未经会计师事务所审计。

四、董事会关于公司计提资产减值准备合理性的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加准确地反映公司财务状况和资产价值。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会

二零二四年四月二十七日

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