中国科技出版传媒股份有限公司

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级

公司此次预计的关联交易事项符合《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》《中国科技出版传媒股份有限公司关联交易管理和决策制度》的相关规定，系公司正常生产经营的需要。此次预计的关联交易事项在相关政策规定范围内和双方平等协商的基础下进行，定价遵循了公平、公正原则，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法权益的情况，不会对公司的独立性产生影响。因此，审计委员会同意此次预计的关联交易。

2.董事会、监事会审议情况

2024年4月26日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事徐雁龙、张莉回避表决，其余董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

2024年4月26日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事张放、王元回避表决，其余监事表决结果为1票同意，0票反对，0票弃权；表决结果为通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）公司2023年度日常性关联交易的执行情况

1. 采购商品/接受劳务情况

■

2. 关联租赁情况

■

3. 销售商品/提供劳务情况

■

（三）公司2024年度预计日常性关联交易

1. 采购商品/接受劳务情况

■

2. 关联租赁情况

■

3. 销售商品/提供劳务情况

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联关系

1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。

2.出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在2023年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2024年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》（财会[2014]14号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。

（二）关联方基本情况

1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司

法定代表人：杨建华

注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号

注册资本：70093.426967万元人民币

经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。

2.关联方名称：北京中科印刷有限公司

法定代表人：孙立新

注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号

注册资本：19674.893963万元人民币

经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。

（三）关联方履约能力分析

上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。

上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2024年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-017

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：拟以不超过8亿元人民币的募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用。

● 委托理财期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效。

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司2023年度股东大会审议。

为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，同时不得影响募集资金投资计划正常进行。以上资金额度自公司2023年股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额和资金到账时间

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。

（二） 募集资金使用和结余情况（截至2023年12月31日）

■

二、 本次现金管理的基本情况

（一）现金管理额度及期限

公司拟对额度上限为8亿元人民币的募集资金进行现金管理，该资金额度自公司2023年股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

（二）现金管理产品品种

为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，且该等产品不得用于质押。

（三）具体实施方式

经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。

三、风险控制措施

本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、现金管理的决策程序

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》《证券法》，证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，全体独立董事一致同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过8亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2023年度股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等文件的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-009

中国科技出版传媒股份有限公司

第四届董事会第六次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2024年4月26日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第四届董事会第六次会议。会议通知于2024年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事张放、王元、李利，公司副总经理陈亮，副总经理闫向东，副总经理、董事会秘书张凡以及证券事务代表周万灏列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

2.审议通过《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

3.审议通过《关于公司2023年年度报告正文及摘要的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-007）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

4.审议通过《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

5.审议通过《关于公司2024年度财务预算报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

6.审议通过《关于公司2024年第一季度报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年第一季度报告》（公告编号：2024-008）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

7.审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

9.审议通过《关于公司2023年度内部控制审计报告的议案》

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

10.审议通过《关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

11.审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2024-013）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

12.审议通过《关于独立董事2023年度述职报告的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2023年度独立董事述职报告》。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

13.审议通过《关于公司董事会审计委员会2023年度履职报告的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2023年度履职报告》。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

14.审议通过《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-014）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

15.审议通过《关于公司2024年度预计日常性关联交易的议案》

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

本议案表决结果：关联董事徐雁龙、张莉回避表决，其余董事表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

16.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财及国债逆回购的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财及国债逆回购的公告》（公告编号：2024-016）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

17.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

该议案需提交股东大会审议。

18.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-018）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

19.审议通过《关于提议召开2023年年度股东大会的议案》

具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-020）。

本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-013

中国科技出版传媒股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 募集资金投资项目延期情况

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项目”的建设期延长至2026年12月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期延长至2026年12月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至2025年12月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至2024年12月。

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，保荐机构就该事项发表了同意的核查意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。

二、募投项目基本情况

单位：人民币万元

■

三、本次部分募集资金投资建设项目延期的具体情况和原因

延期的具体情况

公司结合目前部分募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，本着成本效益、审慎的原则逐步地投入募集资金，拟将“‘中国科技文库’重大图书出版项目”的建设期延长至2026年12月；将“中国科技信息数字出版项目”的建设期延长至2026年12月；将“中国科技出版物营销体系项目”的建设期延长至2025年12月；将“中国科技出版资源管理平台项目”的建设期延长至2024年12月。

延期的原因

1.“中国科技文库”重大图书出版项目

目前该项目正在持续建设过程中，已出版了一批服务高层次、高水平、高质量的科技出版精品力作，且规划方向中的图书产品均在有序出版，并帮助公司提升了经营效益和品牌影响力。公司根据党和国家有关高水平科技自立自强的总体战略部署，结合科技发展前沿动态和市场需求，陆续策划和审批立项了一批新的图书选题，持续地更新和补充调整文库中的具体图书选题，保证文库项目的与时俱进，以及重大出版工程建设的持续性和连续性，旨在推动文库建设成为品牌化系列化的产品，构建科学出版品牌，服务国家科技创新，因此项目周期有所延长。

2.中国科技信息数字出版项目

该项目正在推进建设中，考虑到项目总体投资金额较大，为控制投资风险，公司在实施过程中根据学科划分，将资源库建设分解为若干个垂直细分学科领域的子库，分阶段、分批次进行投入建设。公司目前已根据项目总体规划，在建成“科学文库”“中科助学通”“细胞生物学3D模型和3D动画教学资源库”“中国古生物地层知识库”的基础上，继续投资开发建设了“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”等一批新的专业知识库产品，逐步构建了面向多个学科方向的专业学科数据库和面向数字教育的综合性教学服务平台和数字教材出版平台。未来，公司将根据公司业务特点与市场需求，积极面向当前以人工智能技术为代表的新技术快速发展的新局面，以技术创新为纽带，进一步加快募集资金使用，强化公司产业转型升级顶层设计，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展。

3.中国科技出版物营销体系项目

该项目正在建设过程中，公司正在利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级。公司将根据行业竞争环境的变化和出版销售市场的发展趋势，尤其是当下新媒体营销、新渠道销售、新业态构建等营销方式的快速变化，结合公司自身业务特点和转型升级需要，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容适时地进行完善和更新，从而加快资金投入和销售平台体系构建，不断促进公司总体营销能力提升，带动公司业绩增长。

4.中国科技出版资源管理平台项目

该项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作。该项目已建成包括协同办公、人力资源管理、资产管理、网上报销等系统的“科技出版云”管理系统，并已在运行中，大大提升了公司管理效率。目前公司也已完成了业务管理与支持系统（ERP）的开发工作，现已正式投入运营使用，基本实现了该项目的主要建设内容。接下来将加快ERP二期建设与系统运维提升，尽快全面完成项目建设目标，从而通过管理信息化系统建设全面提高公司业务运营管理效率，降低综合管理成本，促进公司业务发展和业绩提升。

四、本次部分募集资金投资项目继续实施的必要性及可行性

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定：超过募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额50%的，公司应当重新对该募投项目的可行性、预计收益等进行论证，决定是否继续实施该项目。

1.“中国科技文库”重大图书出版项目

“中国科技文库”重大图书出版项目将进一步提升公司整合高端科技内容资源的能力，强化公司在自然科学、工程技术、医药卫生、科学文化等专业出版领域中的市场地位和竞争优势。党的十八大以来，党中央把提升原始创新能力摆在更加突出的位置，把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。随着我国科技的蓬勃发展，科技出版的重要性也日益凸显。公司出版的一系列科学技术精品力作，很大程度上也是中国科技事业发展的缩影。因此，大力汇聚优质出版内容资源，不断培育、巩固、提升品牌形象，对于出版企业在激烈的市场竞争中立于不败之地，具有重要意义。

当前，该项目瞄准科技发展前沿与国家重大战略需求，陆续出版了科学探索前沿、技术创新前沿、国家科技报告、国医典藏等14个系列超过3000种图书，部分图书先后获评国家级、省部级等重要奖项，取得了良好的社会效益。其中，《九章算术》荣获第五届中国出版政府奖图书奖；《明代藩王陵墓的考古学研究》荣获郭沫若中国历史学奖提名奖；《数学漫谈》《征程：人类探索太空的故事》《颠覆：迎接第二次量子革命》被评为“全国优秀科普作品”；《中国可再生能源发电的机遇挑战和激励机制设计》《中国林业国家碳库与预警机制》等4种图书荣获教育部第九届人文社科优秀成果奖三等奖。可以说，该项目的实施有力地提升了公司的社会效益和经济效益。

近年来，国家高度重视科技事业发展并提出了建设科技强国的目标，不断增加科研投入，自主创新成果不断涌现，科研产出持续增长。公司作为科技出版的“国家队”，始终按照“国家人”“国家事”“国家责”的要求来开展出版工作，不断聚焦国家重大创新工程和战略部署，紧紧围绕中国科学院“两加快一努力”和“四个率先”的目标要求，根据科技发展前沿动态和国家有关高水平科技自立自强的战略部署，结合市场需求，持续策划和出版学术精品著作，不断更新文库中的图书选题，保证文库与时俱进。目前，该项目规划方向中的图书产品正在陆续出版，公司也将把该重大出版工程建设作为一项长期性的工作来推进，从而力求打造品牌化、系列化、精品化的“中国科技文库”，服务科研学术交流、服务科教兴国战略，服务科技强国建设。

2.中国科技信息数字出版项目

知识服务是科技出版未来发展的必然方向，是公司实现转型升级的重大战略举措，也是公司未来实现持续增长的新动能之一。为此，公司将“知识服务战略”列为五大核心发展战略之一，持续推动企业业务创新和产业升级。

公司根据该项目建设方向和内容，整体布局了专业学科知识库、数字教育云服务、医疗健康大数据、期刊融合平台四大业务方向，并已经开发建设了“科学文库”“科学智库”、“中国古生物地层知识库”、“中科助学通”“中国古生物地层知识库”“中国土壤知识库”“‘本草数典’中医药知识库”“细胞生物学3D模型和3D动画教学资源库”等一系列知识服务产品。2021年，公司被国家新闻出版署评为首批“出版融合旗舰单位”。公司研发建设的各类知识服务平台和数字产品也频获嘉奖，得到广泛认可。其中，SciEngine平台入选了中宣部“国家文化产业发展项目库第二批入库重点项目”和国家新闻出版署“2022年度数字出版优质平台遴选推荐计划”；在由中国新闻出版研究院组织开展的首届虚拟现实新闻出版创新应用案例征集活动中，公司开发建设的“细胞生物学3D资源库系统”“虚拟融合手势识别实验系统”入选教育教学类创新应用案例；“中国生物志库”“中科医库”平台先后入选国家新闻出版署“数字出版精品遴选推荐计划”；“中科云教育平台”在2020年被中国出版协会选为“出版融合创新优秀案例暨出版智库推优”；“中科医库”于2019年被中国出版协会评为“优秀知识服务平台”；“中国生物志库”“科技书刊一体化国际传播平台”荣获中国出版协会2018年出版融合创新奖。

公司将继续按照本项目的总体建设方向，进一步加快募集资金使用，分阶段、分批次地针对数字出版各子项目进行投入建设，加快推动垂直学科方向的专业知识库，面向数字教育发展大趋势下的综合服务平台、面向医疗健康大数据的智能化决策支撑平台、面向一流期刊建设的全流程数字出版传播平台等几大方向的知识服务平台和数字产品建设，不断加快公司转型步伐。未来公司还将密切关注前沿技术的发展趋势和行业创新转型动向，立足公司业务特点与市场需求，积极拥抱当前以人工智能技术为代表的新兴技术，以技术创新为纽带，以产业融合发展为目标，进一步优化更新本项目顶层设计与具体实施方案，研发上线更多数字产品，构建知识服务新业态，推动实现深度融合发展，打造持续发展新动能。

3.中国科技出版物营销体系项目

目前，公司结合自身业务特点和创新转型需要，利用募集资金对现有的电子商务平台和营销系统进行改造升级，已经面向教师群体打造全方位的教师服务平台，提供丰富的样书、课件和视频资源等一站式教学服务支持，助力教育业务实现增长；面向图书馆构建专业的图书馆营销平台，提供定制化数据服务、精准的采选建议以及高效的订单管理，推动馆配业务不断拓展；面向终端用户加强自媒体营销平台建设，开发便捷的编辑工具、建立规范的审核与发布机制，并不断完善后台数据分析功能，为我社营销能力提升提供强有力的支撑作用。

公司在“十四五”战略规划中提出了“打造具有核心竞争力、行业领导力、国际传播力的科技出版‘百年老店’，实现向知识服务转型升级，成为中国科技出版‘旗舰’，进入世界科技出版‘第一阵列’”的发展愿景。而要实现上述发展愿景，需要与之相适应的发行与营销体系。同时，公司年出版新书3600余种、期刊500余种，数字产品与知识服务平台也不断增加，强大的数字化内容产品生产能力势必要求与之相适应的营销能力。此外，公司出版物进出口业务也亟需根据当前国际市场环境的变化，更新研发国际化运营的出版物进出口管理系统与数据库营销平台体系。为此，公司将继续推进该项目建设，加快电子商务、线上直营体系、新媒体营销带货等各项营销机制和能力建设，助力公司业绩提升。

同时，也要看到，当前整体出版业的营销方式正在快速演变，随着短视频等新媒体行业的迅速崛起，电商平台等营销模式受到了一定冲击，面对日趋激烈的市场竞争环境，公司现有营销模式和营销体系也亟需加快创新，公司将根据行业竞争环境的最新发展动态和技术发展趋势，基于项目规划的总体建设方向，在充分论证的基础上，对项目部分建设内容进行优化更新和细化完善，以期建设更符合行业销售市场变化的营销体系，本着成本效益的原则来进行资金投入，保证投入有回报，切实促进企业销售增长与业绩提升。

4.中国科技出版资源管理平台项目

项目正在建设过程中，公司利用募集资金持续推动管理信息化系统的改造升级工作，项目主要建设内容和目标基本已实现，项目资金投入使用比例达到76.64%。目前已投资建成“科技出版云”系统（包括协同办公系统、人力资源管理系统、资产管理系统）与网上报销管理等一系列信息化管理系统，并于2023年完成业务管理与支持系统（ERP）的整体开发工作，现已正式投入使用。

近年来，公司业务规模不断扩大，业务主体陆续增多，经营业绩稳健增长，这一情况在内容资源管理、门户网站、业务支持等方面对公司现有的信息系统提出了新的需求与更高要求。为适应公司业务的快速发展，提升信息化管理水平，公司将利用募集资金持续推动信息化系统的新建与改造升级。下一步公司会不断加快募集资金使用，充分做好业务管理与支持系统（ERP）二期的开发工作，尽快全面完成项目总体建设目标，不断提升公司整体信息化管理水平。

五、募集资金投资项目重新论证结论

公司认为上述募投项目符合公司战略规划，目前仍然具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，对募集资金投资进行适当安排，力求实现公司利益最大化。

六、本次部分募投项目延期对公司和项目效益的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目实施的实际情况做出的审慎决定，项目的延期未改变部分募投项目的投资内容、投资总额、实施主体，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目延期不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司发展规划。公司后续将进一步加快推进部分募投项目建设进度，促使部分募投项目尽快达到预定可使用状态。

七、本次部分募集资金投资项目延期的审议程序和核查意见

（一）审计委员会审议情况

2024年4月12日，公司召开第四届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，履行了必要的审批程序事项，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所市公司自律监指引第1号一一规范运作》等相关法律的定，不会对募投项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意公司部分募集资金投资项目延期的议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）监事会审议情况

2024年4月26日，公司召开第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期系根据项目实际建设实施情况作出的审慎决定，未改变募投项目的实质内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次募投项目的延期，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

（五）保荐机构核查意见

经核查，中银证券认为：项目延期仅涉及项目进度的调整，不涉及项目实施主体、实施方式、投资总额和投资项目内容的变更，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议次会议审议通过，独立董事已发表明确同意意见，已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用决策程序的规定。本次募集资金投资项目延期的议案尚需提交股东大会审议。综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-016

中国科技出版传媒股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行委托

理财及国债逆回购的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：银行等金融机构。

● 本次委托理财金额：拟以不超过40亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财及国债逆回购，在上述额度内资金可循环滚动使用。

● 委托理财期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效。

● 履行的审议程序：公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过40亿元人民币购买商业银行等具有合法经营资质的金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品。该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。

一、委托理财概述

1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。

2. 资金来源：公司自有闲置资金。

3. 投资类型：固定收益类产品、低风险理财产品、收益凭证、货币型基金以及国债逆回购等金融产品。

4. 投资额度：使用资金额度不超过40亿元人民币，该资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。

5．投资期限：自2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会召开之日有效。

二、风险管控

1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。

2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。

6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买固定收益类或低风险的理财产品、收益凭证、货币型基金及国债逆回购等金融产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。

四、独立董事意见

公司使用部分自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，全体独立董事一致同意公司使用自有闲置资金进行委托理财及国债逆回购，并同意将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-018

中国科技出版传媒股份有限公司

关于向银行申请综合授信额度的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向银行等金融机构申请综合授信总额不超过人民币10亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现、法人账户透支等各类相关业务。上述授信额度最终以金融机构实际核准的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权，授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-019

中国科技出版传媒股份有限公司

关于2024年一季度主要经营

数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》（第十一号一一新闻出版）的相关规定，现将2024年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

一、图书业务

单位：万元

■

二、期刊业务

单位：万元

■

注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2024-020

中国科技出版传媒股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2023年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年5月20日 14点00分

召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年5月20日

至2024年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年4月27日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。

3. 股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2023年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于2024年5月17日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

（二） 登记时间

2024年5月17日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00

（三） 登记地点

地 址：北京市东城区东黄城根北街16号

联系电话：010-6403-4581

传 真：010-6401-9810

六、其他事项

1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。

3.联系方式

联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号

邮政编码：100717

联系人：周万灏

联系电话：010-6403-4581

传 真： 010-6401-9810

电子邮箱：investor@cspm.com.cn

特此公告。

中国科技出版传媒股份有限公司董事会

2024年4月27日

附件1：授权委托书

授权委托书

中国科技出版传媒股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月20日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

海量资讯、精准解读，尽在新浪财经APP