证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-032
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一） 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
■
（二） 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 √不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
三、其他重要事项
√适用 □不适用
公司第十届董事会第十次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司境内上市外资股（B股）的议案》，本次回购资金规模不超过人民币2.00亿元，回购价格不高于港币4.80元/股，回购期限为自公司股东大会审议通过股份回购方案之日起不超过12个月。2023年8月21日，公司首次实施了回购方案，截至2024年2月21日，本次回购公司境内上市外资股（B股）的方案已实施完毕，累计回购数量：46,176,428股，占公司总股本的比例为5.35%，本次回购最高价为4.80港币/股，最低价为4.53港币/股，支付总金额为港币218,386,229.84元（含佣金等）。上述股份已于2024年3月1日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕注销手续。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：鲁泰纺织股份有限公司
2024年03月31日
单位：元
■
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
2、合并利润表
单位：元
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
法定代表人：刘子斌 主管会计工作负责人：张克明 会计机构负责人：张克明
3、合并现金流量表
单位：元
■
（二） 2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用 √不适用
（三） 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 √否
公司第一季度报告未经审计。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年04月27日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-033
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到张克明先生的书面辞职报告。由于公司工作安排，张克明先生申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司董事、总会计师。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，张克明先生的辞职申请自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响董事会的正常运作及公司的正常经营。
在此，公司及董事会谨向张克明先生担任董事会秘书期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢。
2024年4月25日，公司召开第十届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》，同意聘任郑卫印先生为公司董事会秘书，任期与第十届董事会一致。
郑卫印先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规的相关要求。
公司董事会秘书郑卫印先生的联系方式如下：
联系电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
电子邮箱：wyzheng@lttc.com.cn
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年4月27日
郑卫印，大学本科学历，已取得董事会秘书资格证书。1991年加入本公司，曾任职于生产部、总经理办公室，自1996年起从事证券工作，2001年起担任公司证券事务代表，历任证券科科长、证券部副经理，现任证券部经理、证券事务代表。目前持有公司A股40,000股；符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件，没有在公司5%以上股东、实际控制人等单位的工作情况以及最近五年在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-034
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司
关于举办2023年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-16:00
2、会议召开方式：网络互动方式
3、会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
4、会议问题征集：投资者可于2024年5月8日前访问网址 https://eseb.cn/1dZBNXng6vm或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年4月12日在巨潮资讯网上披露了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年5月8日（星期三）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办鲁泰纺织股份有限公司2023年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年5月8日（星期三）15:00-16:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总裁刘子斌先生；公司董事、总会计师张克明先生；公司董事会秘书郑卫印先生；公司独立董事周志济先生。
三、投资者参加方式
投资者可于2024年5月8日（星期三）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/1dZBNXng6vm或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年5月8日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
■
四、联系人及咨询办法
联系人：郑卫印、李琨
电话：0533-5285166
传真：0533-5418805
邮箱：likun@lttc.com.cn
五、其他事项
本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年4月27日
证券代码：000726、200726 证券简称：鲁泰A、鲁泰B 公告编号：2024-031
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债
鲁泰纺织股份有限公司第十届
董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十届董事会第二十一次会议通知于2024年4月22日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月25日上午9：30在鲁泰总公司一楼会议室召开，召开方式为现场与通讯表决。会议应出席董事12人，实际出席董事12人，其中董事许植楠、许健绿、郑会胜、独立董事周志济、曲冬梅、彭燕丽、权玉华以通讯方式表决。本次会议由公司董事长刘子斌先生主持，公司3名监事及其他高管列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《鲁泰纺织股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于2024年一季度报告的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过了《关于聘任第十届董事会高级管理人员暨董事会秘书的议案》。表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-033）。
三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 第十届董事会提名委员会2024年第二次会议决议。
鲁泰纺织股份有限公司董事会
2024年4月27日
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